Thema: Verdachtsmeldungen
Banking-Betrug, Verdachtsmeldungen
Ein Smartphone zeigt eine Banking-App vor einem unscharfen, professionellen Bürohintergrund bei gedimmtem Licht. - Foto: über boerse-global.de
Banking-Betrug: Verdachtsmeldungen verdreifacht auf 108.158 Fälle
Betrüger nutzen FaceTime-Anrufe mit Bildschirmfreigabe, um an Bankdaten zu gelangen. Die Fallzahlen bei Neobanken steigen rasant.
boerse-global.de, 22.07.26 22:24 Uhr
Neobank-Betrüger, Verdachtsmeldungen
Neobank-Betrüger: Verdachtsmeldungen explodieren um 214 ...
Die Zahl der Verdachtsmeldungen gegen Neobanken stieg 2025 auf über 108.000. Die FIU verzeichnet einen drastischen Anstieg digitaler Finanzkriminalität.
boerse-global.de, 21.07.26 15:23 Uhr
Steueranzeigen, Verdachtsmeldungen
Steueranzeigen explodieren: 9.640 Verdachtsmeldungen in ...
Sachsens Steuerfahnder entdecken 2025 rund 61,4 Millionen Euro hinterzogene Steuern. Die Zahl der Verdachtsmeldungen steigt auf fast 10.000.
boerse-global.de, 28.05.26 12:39 Uhr
Melde-Pflicht, GoAML-Portal
Neue Melde-Pflicht: GoAML-Portal wird für alle Pflicht
Ab dem 1. März 2026 müssen Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor digital über das goAML-Portal erfolgen. Die finalen Leitlinien schreiben verbindliche ...
boerse-global.de, 08.02.26 13:23 Uhr
Anti-Geldwäsche, Behörde
Anti-Geldwäsche Behörde FIU hat alle Rückstände abgearbeitet ...
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat alle Rückstände abgearbeitet und bewertet nun alle neuen Verdachtsmeldungen taggleich und risikobasiert.
dts-nachrichtenagentur.de, 20.06.25 13:56 Uhr
Zahl, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erneut rückläufig ...
