Thema: Scheinfirmen
Großrazzia, Scheinfirmen
Ein minimalistischer, leerer Büroflur in einem modernen Gebäude bei Dämmerung mit kühler Beleuchtung. - Foto: über boerse-global.de
Großrazzia gegen Scheinfirmen: 800 Einsatzkräfte heben Netzwerk aus
Bei Durchsuchungen in drei Ländern wurden vier Haftbefehle vollstreckt. Im Fokus stehen mutmaßliche Geldwäsche und Abgabenbetrug.
boerse-global.de, heute 19:30 Uhr
Spionage, Jobportalen
Spionage auf Jobportalen: FBI schließt 13 Scheinfirmen ...
FBI schließt 13 als Tarnfirmen getarnte Spionagenetzwerke auf Jobbörsen. Betrüger erbeuten weltweit Milliarden durch raffinierte Anwerbemethoden.
boerse-global.de, 15.06.26 17:07 Uhr
Geheimdienst-Spionage, FBI
Geheimdienst-Spionage: FBI beschlagnahmt 13 Fake-Consulting-Domains ...
US-Behörden gehen gegen ein Netzwerk von Scheinfirmen vor, das gezielt Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigaben rekrutieren sollte.
boerse-global.de, 11.06.26 16:47 Uhr
Sanktionsumgehung, Prozess
Sanktionsumgehung: Prozess gegen Maschinenbauer wegen 65 ...
Zwei Geschäftsführer sollen EU-Sanktionen umgangen haben, indem sie Maschinenteile über Scheinfirmen in die Türkei und nach Kirgisistan nach Russland schmuggelten.
boerse-global.de, 29.05.26 07:40 Uhr
Zoll, Millionen-Betrug
Zoll zerschlägt Millionen-Betrug im Baugewerbe
Eine Großaktion der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zerschlägt kriminelle Strukturen die mit Scheinfirmen Mindestlöhne und Sozialabgaben umgehen. Der Schlag erfolgt kurz ...
boerse-global.de, 23.03.26 00:00 Uhr
Bau-Branche, Razzia
Bau-Branche: Razzia gegen 28-Millionen-Euro-Schwarzarbeits-Netzwerk ...
Ermittler zerschlagen kriminelles Netzwerk in der Bauwirtschaft das mit Scheinfirmen und fiktiven Rechnungen Sozialkassen und Fiskus um 28 Millionen Euro betrog. Bei der Aktion ...
boerse-global.de, 09.03.26 00:00 Uhr
Razzia, Schwarzarbeit-Netzwerk
Razzia gegen Schwarzarbeit-Netzwerk beschlagnahmt Millionen ...
