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Thema: Geldwäschekontrollen

Bank of America, Geldwäschekontrollen

Bank of America zahlt 1,21 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche

Die Bank of America ist das zweitgrößte US-Geldinstitut. (Archivbild) - Foto: John Marshall Mantel/ZUMA Wire/dpa
Die Bank of America ist das zweitgrößte US-Geldinstitut. (Archivbild) - Foto: John Marshall Mantel/ZUMA Wire/dpa

Das US-Finanzministerium verhängt gegen die zweitgrößte US-Bank mehr als 1 21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsregeln. Die Zahlung belastet die Quartalszahlen die ...

dpa.de, 13.10.26 23:02 Uhr
Minimalistische Architektur eines modernen Schweizer Amtsgebäudes mit klaren Linien und hellem Beton. - Foto: über boerse-global.de
Minimalistische Architektur eines modernen Schweizer Amtsgebäudes mit klaren Linien und hellem Beton. - Foto: über boerse-global.de
Schweizer, Transparenzregister

Schweizer Transparenzregister: Neue Meldepflichten für ...

Ein nicht öffentliches Register erfasst wirtschaftlich Berechtigte; neue Geldwäschekontrollen gelten auch für bestimmte Berater und Immobilienmakler.

boerse-global.de, 01.10.26 03:48 Uhr
Moderne Bürogebäudefassade, die Finanzregulierung und Aufsicht im Unternehmenssektor darstellt. - Foto: über boerse-global.de
Moderne Bürogebäudefassade, die Finanzregulierung und Aufsicht im Unternehmenssektor darstellt. - Foto: über boerse-global.de
FCA-Bilanz, Milliarden

FCA-Bilanz 2025 / 26: 5 6 Milliarden Pfund für Verbraucherschutz ...

Die britische FCA meldet Milliardenrückflüsse für Verbraucher, deckt Mängel bei Geldwäschekontrollen auf und kündigt ein strenges Krypto-Regime ab 2027 an.

boerse-global.de, 08.08.26 04:39 Uhr