Thema: FIU

Klingbeil, Zollreform

Bundesfinanzminister Klingbeil setzt auf Modernisierung des Zolls statt Neubau einer Behörde. KI-gestützte ...

Klingbeil stellt Zollreform vor: Keine neue Behörde gegen Geldwäsche - Foto: über boerse-global.de
Klingbeil stellt Zollreform vor: Keine neue Behörde gegen Geldwäsche - Foto: über boerse-global.de

Klingbeil stellt Zollreform vor: Keine neue Behörde gegen Geldwäsche

boerse-global.de, 12.05.26 07:16 Uhr
Frankfurter Bankentürme im Nebel (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Frankfurter Bankentürme im Nebel (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Anti-Geldwäsche, Behörde

Anti-Geldwäsche Behörde FIU hat alle Rückstände abgearbeitet ...

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat alle Rückstände abgearbeitet und bewertet nun alle neuen Verdachtsmeldungen taggleich und risikobasiert.

dts-nachrichtenagentur.de, 20.06.25 13:56 Uhr
Geldwäscher laut Behörde immer professioneller. - Foto: Maximilian von Klenze/dpa
Geldwäscher laut Behörde immer professioneller. - Foto: Maximilian von Klenze/dpa
Behörde, Geldwäscher

Behörde warnt: Geldwäscher agieren immer professioneller. ...

Geldwäscher und Terrorgruppen operieren inzwischen fast so professionell wie Finanzunternehmen, sagt der Leiter von Deutschlands Anti-Geldwäsche-Behörde FIU.

dpa.de, 06.11.24 14:57 Uhr
Bundestag (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Bundestag (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Kontrollgremium, Geldwäsche

Neues parlamentarisches Kontrollgremium gegen Geldwäsche ...

Am Donnerstag will der Bundestag ein parlamentarisches Gremium zur Kontrolle der sogenannten Financial Intelligence Unit (FIU) die Geldwäsche bekämpfen soll einrichten. ...

dts-nachrichtenagentur.de, 20.03.24 15:46 Uhr
Finanzministerium (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Finanzministerium (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Clan, Spitzel

Clan hatte Spitzel in Anti-Geldwäsche-Behörde

Ein Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit (FIU) soll monatelang vertrauliche Informationen der Anti-Geldwäsche-Behörde an den arabischen Miri-Clan gegeben haben.

dts-nachrichtenagentur.de, 04.02.24 00:00 Uhr
HZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf - Foto: presseportal.de
HZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf - Foto: presseportal.de
HZA-MS, Freiheitsstrafe

HZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und ...

Münster - Gut 14 Jahre Freiheitsstrafe entfallen auf insgesamt vier verurteilte Männer die sich jetzt vor dem Landgericht Münster für ihre jahrelangen Straftaten im Baugewerbe ...

presseportal.de, 24.10.23 11:13 Uhr