Thema: FIU

Finanzministerium (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
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Clan, Spitzel

Clan hatte Spitzel in Anti-Geldwäsche-Behörde

Ein Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit (FIU) soll monatelang vertrauliche Informationen der Anti-Geldwäsche-Behörde an den arabischen Miri-Clan gegeben haben.

dts-nachrichtenagentur.de, 04.02.24 00:00 Uhr
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HZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf - Foto: presseportal.de
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HZA-MS, Freiheitsstrafe

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presseportal.de, 24.10.23 11:13 Uhr
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