Thema: FATF

Geldwäsche-Netzwerke, FATF

Geldwäsche-Netzwerke: FATF warnt vor 500-Mio.-EUR-Operationen

Eine nächtliche, menschenleere Finanzdistrikt-Architektur mit reflektierenden Glasfassaden, die eine geheimnisvolle Atmosphäre erzeugt. - Foto: über boerse-global.de
Eine nächtliche, menschenleere Finanzdistrikt-Architektur mit reflektierenden Glasfassaden, die eine geheimnisvolle Atmosphäre erzeugt. - Foto: über boerse-global.de

Die FATF beschreibt weltweit professionalisierte Hawala-Strukturen, digitale Werkzeuge und hohe Geldwäschevolumen und fordert engere internationale Kooperation.

boerse-global.de, heute 01:18 Uhr
Eine Schattenfigur nutzt ein Laptop, umgeben von verschwommenen digitalen Zahlungssymbolen, die den Missbrauch von Online-Finanzplattformen symbolisieren. - Foto: über boerse-global.de
Eine Schattenfigur nutzt ein Laptop, umgeben von verschwommenen digitalen Zahlungssymbolen, die den Missbrauch von Online-Finanzplattformen symbolisieren. - Foto: über boerse-global.de
PayPal, Druck

PayPal unter Druck: Rechtsextreme Gruppen nutzen Zahlungsdienst ...

Ein Bericht belastet PayPal wegen Zahlungen an rechtsextreme Gruppen. Die FATF warnt vor neuen Risiken durch Streaming und Trinkgelder.

boerse-global.de, 29.06.26 08:20 Uhr
Kenia-Sperre: PayPal friert Guthaben wegen FATF-Einstufung ein - Foto: über boerse-global.de
Kenia-Sperre: PayPal friert Guthaben wegen FATF-Einstufung ein - Foto: über boerse-global.de
Kenia-Sperre, PayPal

Kenia-Sperre: PayPal friert Guthaben wegen FATF-Einstufung ...

PayPal sperrt wegen verschärfter FATF-Auflagen zahlreiche kenianische Konten. Freelancer und Händler kämpfen um eingefrorene Guthaben.

boerse-global.de, 04.06.26 05:21 Uhr
Krypto-Transparenz ab Juli: Binance Australia führt FATF Travel Rule ein - Foto: über boerse-global.de
Krypto-Transparenz ab Juli: Binance Australia führt FATF Travel Rule ein - Foto: über boerse-global.de
Krypto-Transparenz, Binance

Krypto-Transparenz ab Juli: Binance Australia führt FATF ...

Technische Ausfälle in Indien und auf den Philippinen sowie neue Regeln setzen digitale Zahlungsdienste unter Druck.

boerse-global.de, 26.05.26 05:14 Uhr
SafeCoin: Fokus auf Regulierung - Foto: über boerse-global.de
SafeCoin: Fokus auf Regulierung - Foto: über boerse-global.de
SafeCoin, Fokus

SafeCoin: Fokus auf Regulierung

Die Entwicklung des privatsphäre-fokussierten SafeCoin wird durch neue FATF-Regeln und die US-Zinspolitik bestimmt. Das Projekt muss Anonymität mit Transparenzanforderungen ...

boerse-global.de, 11.03.26 17:23 Uhr