Terrorismus-Finanzierung (financing of terrorism)
15.04.2008 - 00:20:39 | ad-hoc-news.de
Bei den Aufsichtsbehörden und internationalen Gremien der Geldwäsche-Bekämpfung zugeordnet. Siehe Bargeldkontrolle, Fluchgeld, Geldwäsche. Vgl. Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 68 ff., Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 182 (Sonderempfehlungen für den Zahlungsverkehr sowie für Bargeld- Kuriere), Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (im Kontext der Zahlungen von Migranten).
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