Gefährdungsanalyse (analysis of money laundering hazard)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Aufsichtsrechtlicher Begriff in Zusammenhang mit der Geldwäsche. Dabei wird von Banken verlangt, ihre Massnahmen zur Vorbeugung der Geldwäsche gemäss bestimmten Leitlinien risikoorientiert zu auszugestalten. Siehe Geldwäsche. Vgl. Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 182 f., S. 184 (Mängel bei der Gefährdungsanalyse; Nichteinbeziehung von Treuhandgeschäften).
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