EQS-Adhoc: Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten (deutsch)

Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Generalversammlung Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten 01.04.2026 / 11:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten

   Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):
   Immobilien/Generalversammlung
   Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und
   geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten
   01.04.2026 / 11:28 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      MEDIENMITTEILUNG
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
   Zug, 1. April 2026
     * Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
     * Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
     * Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
     * Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden
       Nachfolgeplanung bis spätestens zur Generalversammlung 2027
       als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als
       Verwaltungsratspräsident zurücktreten
     * Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen
     * Schaffung eines Kapitalbands



   Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche
   Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung waren
   66.23% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.



   Jahresabschluss 2025 sowie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
   genehmigt
   Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung
   genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte
   Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die
   Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den
   Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum
   verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag
   entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.4% auf Basis des
   Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete
   Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio
   von 94.1% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die
   Auszahlung erfolgt am 9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.



   Wahl des Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts
   Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der
   Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte
   Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine
   weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr. Andreas
   Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien
   bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als Präsident und
   Delegierter des Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von
   51.15% für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Dr. Andreas
   Spahni anerkennt dieses Resultat und hat im Rahmen der bereits
   laufenden Nachfolgeplanung seinen Rücktritt bis spätestens zur
   kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.



   Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des
   Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des
   Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle
   (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen
   Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und
   Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen
   Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta
   Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem
   den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den
   Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.



   Schaffung eines Kapitalbands
   Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu,
   diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei
   Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband)
   zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des
   Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene
   Aktienkapital höchstens um CHF 41'019'096 übersteigen darf, wobei
   der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das
   Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'418'258 Namenaktien
   entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend
   ersetzt.



   Kontakt
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   Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
   Verwaltungsrats | [e-mail]
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   Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
   T: [phone] | [e-mail]
   Agenda
   Publikation Halbjahresbericht 2026
   2. September 2026



   Online-Berichterstattung
   Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
   Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der
   ausführliche Geschäftsbericht 2025 (Komplettbericht) kann online
   heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.
   Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2025
   (Kompakt) ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich
   und kann ebenfalls online heruntergeladen werden.



   gb.fundamentarealestate.ch



   Fundamenta Real Estate AG
   Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der
   SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf
   Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.
   Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu
   schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst
   geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären
   Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen
   nachhaltige Erfolge erzielt werden.



   Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
   www.fundamentarealestate.ch
   Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517



   Fundamenta Real Estate AG
   Poststrasse 4a, 6300 Zug
   Tel. [phone]
   Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
   www.fundamentarealestate.ch, [e-mail]



   Asset Manager:
   Swiss Prime Site Solutions AG
   Poststrasse 4a, 6300 Zug
   Tel. [phone]
   www.spssolutions.swiss, [e-mail]



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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Fundamenta Real Estate AG
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                  6300 Zug
                  Schweiz
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   Internet:      https://fundamentarealestate.ch
   ISIN:          CH0045825517
   Valorennummer: 4582551
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
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