Neue Meldepflichten für Zahlungsdienstleister - Company.info hilfteffizient (FOTO)Düsseldorf - Grenzüberschreitende Zahlungen im E-Commerce führen immerwieder zu Fällen des Umsatzsteuerbetrugs.

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Das neue zentrale elektronischeZahlungsverkehrsinformationssystem (CESOP) soll dies durch die Speicherung vonKnow-Your-Customer- und Transaktionsdaten verhindern. Banken undZahlungsdienstleister müssen sich nun überlegen, wie sie die Aufzeichnungs- undMeldepflichten umsetzen. Company.info berät mit seiner Expertise.

Das Ziel des EU-Gesetzespakets ist klar: Durch umfassende Informationen in einerzentralen Datenbank sollen Betrugsfälle erkannt und verhindert werden. DerMehrwertsteuerbetrug durch grenzüberschreitende Zahlungen könnte dadurch massiveingedämmt werden. Das Gesetz wurde bereits 2020 vom Europäischen Ratverabschiedet; am 1. Januar 2024 treten die Regeln nun in Kraft und gelten inganz Europa. Sämtliche Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums müssenbis dahin die EU-Vorgaben im eigenen Land umgesetzt haben.

Neue Herausforderungen für Banken und Zahlungsdienstleister

Wie bei allen neuen Regelungen müssen Banken und Zahlungsdienstleister neueRoutinen entwickeln, wie sie den Meldepflichten nachkommen. Dabei bietet dieZusammenarbeit mit Company.info eine unverzichtbare Unterstützung: Wenn sichUnternehmen gezielt ein Bild von Kunden machen und rechtzeitig Risikenabschätzen möchten, kann der niederländische Anbieter die benötigtenUnternehmensinformationen auf effiziente Weise und in präziser Formkonsultieren. So wird der KYC-Prozess zum Kinderspiel und die entscheidendenDaten liegen schnell vor.

Wann Bußgelder drohen

Unvollständige, verspätete, falsche oder fehlende Meldungen vongrenzüberschreitenden Transaktionen können zu Bußgeldern von bis zu 5.000 Euroführen. Es ist daher sinnvoll, entsprechende Transaktionen bestenfallsautomatisiert mit allen vorgegebenen Daten rechtzeitig und vollständigaufzuzeichnen und quartalsweise an das CESOP zu übermitteln. Dort werden siegespeichert, aggregiert und mit anderen europäischen Datenbanken abgeglichen.Kommt es zu Verdachtsfällen, können die Daten schnell und unkompliziertBetrugsbekämpfungsexperten der jeweiligen Länder zur Verfügung gestellt werden.

Klarheit schaffen

Company.info begleitet nicht nur den KYC-Prozess hinsichtlich des neuenZahlungsverkehrsinformationssystems, sondern schafft auch Klarheit in derZusammenarbeit. Mit umfassenden, tagesaktuellen Daten und nützlichenInformationen u.a. aus dem Unternehmensregister, Handelsregister und demTransparenzregister können Unternehmer gerade bei Hochrisikokunden gemeinsam mitCompany.info die richtigen Entscheidungen treffen.

Über Company.info

Company.info wurde 1998 in Amsterdam gegründet. Der Fokus lag zunächst auf derDigitalisierung von Jahresabschlüssen. Der Gründer erkannte die Möglichkeit,einen Teil des manuell ausgeführten Prozesses bei vielen Banken zuautomatisieren. Daraus wurde im Laufe der Zeit eine Online-Umgebung mitfundierten und aktuellen Unternehmensinformationen. 2012 entdeckte dieniederländische FD Mediagroep das Potential von Company.info.

So wie die erfolgreichen Marken Het Financieel Dagblad und Business News Radiowurde auch Company.info Teil der FD Mediagroep und der internationalrenommierten Investmentgruppe Hal Investments.

Kontakt:

Herr Tomislaw DalicManaging Director CI GmbH ad InterimTelefon+ 49 211 547 695-10Email: mailto:[e-mail]

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