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WashTec AG, AGM

WashTec AG,

22.04.2021 - 15:08:49

WashTec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.05.2021 in https://ir.washtec.de/websites/washtec/German/5000/hauptversammlung-_-finanzkalender.html mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

WashTec AG Augsburg Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) 750 750ISIN-Code: DE 000 750 750 1 Erg?nzung der Tagesordnungf?r die ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2021

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 7. April 2021 wurde die ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG f?r Dienstag, den 18. Mai 2021, 10.00 Uhr (Mitteleurop?ische Sommerzeit, MESZ), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) einberufen. Die Hauptversammlung wird f?r Aktion?re in Bild und Ton live im Internet ?bertragen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re erfolgt ausschlie?lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Stettenstra?e 1+3, 86150 Augsburg.

Nach der vorgenannten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung hat die Aktion?rin Paradigm Capital Value Fund SICAV, Senningerberg, Luxemburg, deren Anteile den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, nach ? 122 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) verlangt, dass die folgenden Gegenst?nde auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Die Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 um folgenden Tagesordnungspunkt 9 erg?nzt:

Auf Verlangen der Paradigm Capital Value Fund SICAV, Senningerberg, Luxemburg:

9.

Beschlussfassung ?ber die Kapitalerh?hung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien und eine anschlie?ende ordentliche Kapitalherabsetzung sowie die damit verbundenen Satzungs?nderungen

Die Antragstellerin schl?gt vor, folgende Beschl?sse zu fassen:

a)

Kapitalerh?hung aus Gesellschaftsmitteln

"Das Grundkapital der Gesellschaft in H?he von EUR 40.000.000,00 wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes ?ber die Kapitalerh?hung aus Gesellschaftsmitteln (?? 207 ff. AktG) um EUR 50.000.000,00 auf EUR 90.000.000,00 erh?ht, durch Umwandlung eines Teilbetrages in H?he von EUR 50.000.000,00 der in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Kapitalr?cklage in Grundkapital. Die Kapitalerh?hung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien durch Erh?hung des auf jede St?ckaktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital der Gesellschaft.

Diesem Beschluss wird der vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 zu Grunde gelegt. Dieser Jahresabschluss wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (Gesch?ftsstelle M?nchen) gepr?ft und mit dem uneingeschr?nkten Best?tigungsvermerk versehen.

Der Vorstand wird erm?chtigt, die n?heren Einzelheiten der Durchf?hrung der Kapitalerh?hung festzulegen.

Ziffer 4.1 der Satzung der WashTec AG wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalerh?hung in das Handelsregister der Gesellschaft wie folgt neu gefasst:

"4.1

Das Grundkapital der Gesellschaft betr?gt EUR 90.000.000,00 (in Worten: Euro neunzig Millionen) und ist eingeteilt in 13.976.970 St?ckaktien."

Der Vorstand wird angewiesen, die Kapitalerh?hung aus Gesellschaftsmitteln gem?? diesem Buchstabe a) nur dann und in der Reihenfolge nur vor der unter nachfolgendem Buchstabe b) zu beschlie?enden Kapitalherabsetzung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die Hauptversammlung beiden Beschl?ssen gem?? Buchstabe a) und Buchstabe b) unter diesem Tagesordnungspunkt zugestimmt hat."

b)

Ordentliche Kapitalherabsetzung

"Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes ?ber die ordentliche Kapitalherabsetzung (?? 222 ff. AktG) von EUR 90.000.000,00 um EUR 50.000.000,00 auf EUR 40.000.000,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Verringerung des auf jede St?ckaktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital zum Zwecke der Einstellung des Herabsetzungsbetrages in H?he von EUR 50.000.000,00 in die freie Kapitalr?cklage der Gesellschaft nach ? 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Der Vorstand wird erm?chtigt, die n?heren Einzelheiten der Durchf?hrung der Kapitalherabsetzung festzulegen.

Ziffer 4.1 der Satzung der WashTec AG wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister der Gesellschaft wie folgt neu gefasst:

"4.1

Das Grundkapital der Gesellschaft betr?gt EUR 40.000.000,00 (in Worten: Euro vierzig Millionen) und ist eingeteilt in 13.976.970 St?ckaktien."

Der Vorstand wird angewiesen, die Kapitalherabsetzung gem?? diesem Buchstabe b) nur dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die Hauptversammlung beiden Beschl?ssen gem?? Buchstabe a) und Buchstabe b) unter diesem Tagesordnungspunkt zugestimmt hat, und bei der Anmeldung der Kapitalherabsetzung sicherzustellen, dass diese nur nach erfolgter Eintragung der unter vorstehendem Buchstabe a) zu beschlie?enden Kapitalerh?hung in das zust?ndige Handelsregister eingetragen wird."

Begr?ndung der Beschlussvorschl?ge

Die Antragstellerin ist eine langfristig orientierte Ankeraktion?rin der WashTec und h?lt seit sieben Jahren mehr als 4 % der Anteile an der Gesellschaft. Ein besonderes Augenmerk der Antragstellerin gilt der Schaffung einer nachhaltigen Kapitalstruktur ihrer Beteiligungsunternehmen.

Die Antragstellerin begr??t die konstant positive Entwicklung der Gesellschaft, die durch ein stabiles, risikoarmes Gesch?ftsmodell, starke Cash-Flows und operative Exzellenz gekennzeichnet ist und in einer au?ergew?hnlich hohen Eigenkapitalquote der Gesellschaft von 95,6 % (39,4 % auf Konzernebene) ihren Ausdruck findet.

Die Gesellschaft verf?gt ausweislich ihres Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 ?ber eine Kapitalr?cklage in H?he von ca. EUR 90.845.000. Hierbei handelt es sich, soweit aus ?ffentlich zug?nglichen Quellen ersichtlich, zumindest ganz ?berwiegend um eine gebundene Kapitalr?cklage im Sinne von ? 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB. Diese unterliegt strengen aktienrechtlichen Verwendungsbeschr?nkungen, die u.a. einer Aussch?ttung dieser Betr?ge im Rahmen von Dividendenzahlungen entgegenstehen und eine Aus?bung der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29. April 2019 gefassten Erm?chtigung der Gesellschaft erschweren, bis zum 30. Juni 2022 eigene Aktien in H?he von bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.

Um der Verwaltung der Gesellschaft ein effizientes und kapitalmarktgerechtes Eigenkapitalmanagement zu erm?glichen und die Voraussetzungen f?r eine flexible Dividendenpolitik zu schaffen, schl?gt die Antragstellerin vor, die gebundene Kapitalr?cklage in H?he eines Teilbetrages von EUR 50.000.000,00 in eine freie Kapitalr?cklage (? 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) umzuwandeln. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, den rechtlichen Handlungsspielraum der Organe der Gesellschaft mit Blick auf k?nftige Aussch?ttungen zu erweitern, ohne dass hierdurch f?r die Verwaltung der Gesellschaft eine Pflicht entst?nde, von dieser M?glichkeit auch Gebrauch zu machen.

Die Flexibilit?t des Eigenkapitalmanagements ist von besonderer Bedeutung, wenn sich das Zinsniveau seit Jahren teilweise im negativen Bereich bewegt. Die Optimierung der Kapitalstruktur ist eine Ma?nahme, die jedes gut gef?hrte Unternehmen vornimmt. Der Vorschlag erm?glicht es dem Vorstand solche Optimierungen umzusetzen.

Die Umwandlung der gebundenen Kapitalr?cklage in eine freie Kapitalr?cklage erfordert ein mehrstufiges Verfahren: Zun?chst ist ?ber eine Kapitalerh?hung aus Gesellschaftsmitteln zu beschlie?en. Dabei werden EUR 50.000.000,00 aus der Kapitalr?cklage in Grundkapital umgewandelt und das Grundkapital ohne Ausgabe neuer St?ckaktien um diesen Betrag erh?ht. Anschlie?end wird das erh?hte Grundkapital im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung um den zuvor beschlossenen Kapitalerh?hungsbetrag und damit wieder auf den urspr?nglichen Betrag reduziert, ohne dass die Aktienzahl ver?ndert wird. Die ordentliche Kapitalherabsetzung erfolgt zum Zwecke der Einstellung des Herabsetzungsbetrages in die freie Kapitalr?cklage (? 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB).

Von einem Antrag auf Beschlussfassung ?ber eine Anpassung des am 11. Mai 2016 beschlossenen Bedingten Kapitals I wurde abgesehen. Ausweislich des Jahresabschlusses der Gesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2019 ist das Bedingte Kapital I am 10. Mai 2019 gegenstandslos geworden.

Internetseite mit Informationen zur Hauptversammlung

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erl?uterungen sowie auch die Erg?nzung der Tagesordnung sind auch ?ber die Internetseite der Gesellschaft

www.washtec.de?

im Bereich ?Investor Relations? zug?nglich, auf der sich zudem die Informationen gem?? ? 124a AktG sowie die derzeit g?ltige Fassung der Satzung der WashTec AG befinden.

?

Augsburg, im April 2021

WashTec AG

Der Vorstand

22.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstra?e 7 86153 Augsburg

Deutschland E-Mail: hauptversammlung@washtec.de Internet: http://www.washtec.de ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1187794??22.04.2021?

@ dgap.de