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Turbon AG, AGM

Turbon AG,

19.07.2021 - 15:08:01

Turbon AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.08.2021 in http://www.turbon.de/hv ; Hattingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

Turbon AG Hattingen ISIN DE0007504508

?bersicht mit den Angaben gem?? ? 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 ("DVO")

? A. Inhalt der Mitteilung ? ? 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Turbon AG 2021(Formale Angabe gem?? DVO: TURBONVOHV20210827) ? 2. Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung (Formale Angabe gem?? DVO: NEWM) ? B. Angaben zum Emittenten ? ? 1. ISIN DE0007504508 ? 2. Name des Emittenten Turbon AG ? C. Angaben zur Hauptversammlung ? ? 1. Datum der Hauptversammlung 27. August 2021(Formale Angabe gem?? DVO: 20210827) ? 2. Uhrzeit der Hauptversammlung 11:00 Uhr (MESZ)(Formale Angabe gem?? DVO: 9:00 Uhr (UTC)) ? 3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten(Formale Angabe gem?? DVO: GMET) ? 4. Ort der Hauptversammlung URL zum Internetservice der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Aus?bung der Aktion?rsrechte:(Formale Angabe gem?? DVO: http://www.turbon.de/hv)Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Avantgarde Hotel, Welperstra?e 49, 45525 Hattingen ? 5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, sog. Record Date) 6. August 2021, 0:00 Uhr (MESZ)(Formale Angabe gem?? DVO: 20210805; 22:00 Uhr (UTC)) ? 6. Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator (URL) http://www.turbon.de/hv ?

Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung (Bl?cke D bis F der Tabelle 3 des Anhangs der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212)

Weitere Informationen ?ber die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung (Block E) sowie die Angaben der Fristen f?r die Aus?bung anderer Aktion?rsrechte (Block F) sind auf folgender Internetseite zu finden:

http://www.turbon.de/hv?

?berblick ?ber die Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Turbon AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts f?r die Turbon AG und den Konzern mit dem erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ?? 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

2.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

4.

Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

5.

Wahl des neuen Aufsichtsrats

6.

Beschlussfassung ?ber das Vorstandsverg?tungssystem

7.

Beschlussfassung ?ber das Aufsichtsratsverg?tungssystem

Verbindlicher Charakter der Abstimmungen (Angaben gem?? Tabelle 3 EU-DVO)

Die vorgesehenen Abstimmungen ?ber die bekanntgemachten Beschluss- bzw. Wahlvorschl?ge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 haben verbindlichen Charakter. Die Aktion?re k?nnen bei s?mtlichen Abstimmungen jeweils mit 'Ja' (Bef?rwortung) oder 'Nein' (Ablehnung) abstimmen, sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung).

Wir laden hiermit unsere Aktion?rinnen und Aktion?re zur

ordentlichen Hauptversammlung 2021?

am Freitag, 27. August 2021, 11:00 Uhr (mitteleurop?ischer Sommerzeit - MESZ), ein.

Diese Hauptversammlung wird gem?? ? 1 Abs. 2 des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten stattfinden.

Die ?bertragung im Internet erfolgt in einem passwortgesch?tzten Aktion?rsportal, welches ?ber folgende Internetseite erreicht werden kann:

http://www.turbon.de/hv?

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Avantgarde Hotel, Welperstra?e 49, 45525 Hattingen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Turbon AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts f?r die Turbon AG und den Konzern mit dem erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ?? 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf.

2.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die M?rkische Revision GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bochum, als Abschlusspr?ferin und Konzernabschlusspr?ferin f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von einer ungeb?hrlichen Einflussnahme durch Dritte. Auch bestanden gem?? der EU-Abschlusspr?ferverordnung keine Regelungen, die die Auswahlm?glichkeiten im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlusspr?fers oder einer bestimmten Pr?fungsgesellschaft f?r die Durchf?hrung der Abschlusspr?fung beschr?nkt h?tten.

5.

Wahl des neuen Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Turbon AG setzt sich gem?? ?? 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG und ? 10 Satz 2 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu w?hlenden Mitgliedern zusammen.

Die Mitglieder Paul-Dieter H?pp und Thomas Hertrich wurden durch die Hauptversammlung im Jahr 2016 gew?hlt. Dr. Barbara Lepper wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 21. Januar 2021 zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt; ihre Bestellung erlischt am Ende der laufenden Amtsperiode des amtierenden Aufsichtsrates. Die laufende Amtsperiode des amtierenden Aufsichtsrates endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2020 beschlie?en wird. Damit hat in der diesj?hrigen Hauptversammlung eine Neuwahl aller Aufsichtsratsmitglieder zu erfolgen.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2024 beschlie?en wird, als Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Einzelwahl zu w?hlen.

a)

Paul-Dieter H?pp, derzeit Aufsichtsratsvorsitzender der Turbon AG, Vertriebsleiter, wohnhaft in K?ln (Tagesordnungspunkt 5.a)

b)

Thomas Hertrich, derzeit stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Turbon AG, Gesch?ftsf?hrer, wohnhaft in Aystetten (Tagesordnungspunkt 5.b)

c)

Dr. Barbara Lepper, derzeit Mitglied des Aufsichtsrates der Turbon AG, Richterin am Amtsgericht, wohnhaft in D?sseldorf (Tagesordnungspunkt 5.c)

Herr H?pp geh?rt dem Aufsichtsrat seit Juni 2013, Herr Hertrich seit Februar 2009 und Frau Dr. Lepper seit Januar 2021 an. Keines der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder (i) ist Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten oder in vergleichbaren in- oder ausl?ndischen Kontrollgremien oder (ii) ?bt Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei Wettbewerbern der Turbon AG aus oder (iii) steht in einer pers?nlichen Beziehung zu einem Wettbewerber der Turbon AG.

Keines der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder steht in einer pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehung zur Turbon AG oder deren Vorstand, insbesondere keiner, die einen wesentlichen und nicht nur vor?bergehenden Interessenkonflikt begr?nden kann. Keines der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder oder ein naher Familienangeh?riger eines Aufsichtsratsmitgliedes (i) war in den vergangenen zwei Jahren Mitglied des Vorstands der Turbon AG, (ii) unterh?lt aktuell oder unterhielt in dem Jahr bis zu seiner Ernennung direkt oder als Gesellschafter oder in verantwortlicher Funktion eines konzernfremden Unternehmens eine wesentliche gesch?ftliche Beziehung mit der Turbon AG oder einem von dieser abh?ngigen Unternehmen (z. B. als Kunde, Lieferant, Kreditgeber oder Berater), oder (iii) ist ein naher Familienangeh?rigen eines Vorstandsmitglieds.

Alle amtierenden Aufsichtsratsmitglieder haben erkl?rt, dass sie f?r den Fall ihrer (Wieder-)Wahl die Wahl annehmen und ihnen jeweils die f?r die Wahrnehmung der Aufgaben im Aufsichtsrat gen?gend Zeit zur Verf?gung steht.

6.

Beschlussfassung ?ber das Vorstandsverg?tungssystem

Gem?? ? 120a Abs. 1 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 g?ltigen Fassung, nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) vom 12. Dezember 2019, beschlie?t die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft ?ber die Billigung des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen ?nderung des Systems, mindestens jedoch alle vier Jahre.

Der Aufsichtsrat hat am 27. Juni 2021 ein neues Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder der Turbon AG beschlossen, das den Vorgaben des ARUG II entspricht. Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das nachfolgende Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Vorstands zu billigen:

System zur Verg?tung der Mitglieder des Vorstands der Turbon AG

Das Verg?tungssystem beschreibt die Grundz?ge und Bestandteile der Verg?tung des Vorstands der Turbon AG.

1.

Grundz?ge des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder

Das Verg?tungssystem soll die Umsetzung der Strategie der Turbon AG bzw. des Turbon Konzerns unterst?tzen. Nach der in den vergangenen Jahren vorgenommenen und im Jahr 2020 abgeschlossenen Umstrukturierung ist die Turbon AG heute eine gesch?ftsleitende Holding. Ihre Tochtergesellschaften verfolgen diversifizierte Gesch?ftsmodelle in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Die Gesch?ftst?tigkeit der Tochtergesellschaften der Turbon AG verteilt sich derzeit im Wesentlichen auf zwei Segmente: Im ehemaligen Kerngesch?ft, dem Segment Turbon Printing, liegt ein Schwerpunkt in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von schriftbildendem Druckerzubeh?r. Geografisch umfasst die Gesch?ftst?tigkeit im Segment Printing Europa, USA, Mittlerer Osten und in geringem Umfang Asien. Im Segment Turbon Electric sind alle Aktivit?ten zusammengefasst, die die Entwicklung und Herstellung von elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie Ger?ten betreffen. Geografisch umfasst die Gesch?ftst?tigkeit nahezu ausschlie?lich Europa. Daneben gibt es Gesch?ftst?tigkeiten wie etwa Vermietungs- und Verm?gensverwaltungst?tigkeiten, die im Segment Holding und Sonstige zusammengefasst sind.

W?hrend die Konzernstruktur und die Gesch?ftst?tigkeit der Unternehmensgruppe vor der Neuausrichtung auf einer von der Holding sehr stark unterst?tzten engen Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppenunternehmen insbesondere bei der Herstellung und dem Vertrieb der wiederaufbereiteten Toner Cartridges basierte, agieren in der neuen Struktur sogenannte Cash Generating Units (CGUs) als einzelne Unternehmen oder im Verbund miteinander und, soweit m?glich und sinnvoll, alle CGUs unabh?ngig voneinander. Die Turbon AG fungiert als Holding des Turbon Konzerns. Ihre wesentlichen Aufgaben umfassen die Auswahl der Beteiligungen (CGUs) sowie deren Steuerung und Koordination auf Basis eines zeitnah verf?gbaren Reportings/Controllings. Charakteristika dieser Holdingstruktur sind:

*

M?glichst Trennung der F?hrungsfunktionen von Turbon AG und der operativen Tochterunternehmen.

*

M?glichst Beteiligung der Gesch?ftsf?hrung der operativen Unternehmen am gef?hrten Unternehmen.

*

Finanzierung des operativen Gesch?ftes der Beteiligungen durch die Holding nur in Ausnahmef?llen und auch nur vor?bergehend.

*

Steuerung der Beteiligungen anhand von vereinbarten Budgets und sonstigen Zielvorgaben unter zeitnaher Kontrolle der Zielerreichung.

*

Beratende Begleitung der Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Rechnungslegung, Controlling, Finanzierung, Akquisitionen sowie im operativen Gesch?ft und bei der Fortentwicklung der Strategie.

W?hrend die Holding-Struktur im Segment Electric vollst?ndig umgesetzt ist, ist im Segment Printing aufgrund der vorherigen Ausrichtung die Einbindung des Vorstandes der Turbon AG in operative Aufgabenstellungen derzeit noch st?rker ausgepr?gt; f?r den Bereich Holding und Sonstige wird die im Segment Printing beschriebene Situation aufgrund der im Verh?ltnis zu den anderen Segmenten geringeren Gr??e und Bedeutung f?r den Turbon Konzern voraussichtlich dauerhaft bestehen. Die Aufgabenstellungen an den Vorstand sind daher von Segment zu Segment unterschiedlich. Ziel ist es, nach der mit Verlusten verbundenen Restrukturierung und erst Recht w?hrend der derzeit andauernden Pandemie das Verm?gen des Turbon Konzerns zu erhalten und weiter st?rken.

2.

Verfahren zur Festlegung, ?berpr?fung und Umsetzung des Vorstandsverg?tungssystems

Der Aufsichtsrat beschlie?t gem?? ? 87a AktG ein klares und verst?ndliches System zur Verg?tung des Vorstands und setzt gem?? ? 87 Abs. 1 AktG die Verg?tung der Vorstandsmitglieder fest. Eine Delegation von Aufgaben mit Bezug zum Vorstandsverg?tungssystem auf einen Ausschuss des Aufsichtsrats besteht nicht. Das vom Aufsichtsrat beschlossene Verg?tungssystem wird der Hauptversammlung entsprechend den Anforderungen des AktG zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das Verg?tungssystem nicht, legt der Aufsichtsrat sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zur Billigung vor.

Das Verg?tungssystem wird vom Aufsichtsrat regelm??ig auf seine Angemessenheit und ?blichkeit sowie die ?bereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen ?berpr?ft. Bei Bedarf beschlie?t der Aufsichtsrat ?nderungen. Bei wesentlichen ?nderungen des Verg?tungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Verg?tungssystem der Hauptversammlung erneut zur Billigung vorgelegt. Zieht der Aufsichtsrat zur Entwicklung des Verg?tungssystems und zur Beurteilung der Angemessenheit der Verg?tung einen externen Verg?tungsexperten hinzu, achtet er auf dessen Unabh?ngigkeit vom Vorstand und vom Unternehmen. Aufgrund der Zusammensetzung des dreik?pfigen Aufsichtsrates sind derzeit keine Interessenkonflikte erkennbar. Sollten sich trotzdem in Zukunft Interessenkonflikte bei einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrates ergeben, ist zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates vereinbart, dass Interessenkonflikte unverz?glich gegen?ber den ?brigen Mitgliedern des Aufsichtsrates offengelegt werden m?ssen. ?ber den Umgang mit einem bestehenden Interessenkonflikt wird im Einzelfall entschieden; insbesondere kommt in Betracht, dass das von einem Interessenkonflikt betroffene Mitglied an der davon betroffenen Beratung und Abstimmung des Aufsichtsrats nicht teilnimmt. Der Aufsichtsrat berichtet in seinem Bericht an die Hauptversammlung ?ber aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung.

Bei der Festsetzung des Verg?tungssystems werden die Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen der Arbeitnehmer der Turbon AG nicht ber?cksichtigt. Die Aufgaben der derzeit vier Mitarbeiter der Turbon AG sind mit denen der Mitglieder des Vorstands nicht vergleichbar, so dass eine Ankn?pfung an ihre Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen nicht zielf?hrend ist.

3.

Bestandteile des Verg?tungssystems

3.1.

Verg?tungsbestandteile

Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder ist erfolgsunabh?ngig (fix). Sie umfasst das Jahresfestgehalt, Nebenleistungen wie die Nutzung von Firmenfahrzeugen auch zu privaten Zwecken oder die Auszahlung einer Pauschale f?r die Nutzung privater Fahrzeuge f?r betrieblich veranlasste Fahrten, Zusch?ssen zu Versicherungen (Kranken-, Renten-, Pflege- und Rentenversicherungen) sowie die Einbeziehung in den Versicherungsschutz der von der Turbon AG unterhaltenen D&O-Versicherungen (exklusive des Selbstbehalts).

Der Aufsichtsrat hat von der Festsetzung erfolgsabh?ngiger Verg?tungsbestandteile abgesehen. Zum einen sind beide derzeitigen Mitglieder des Vorstandes bereits als Aktion?re an der Turbon AG nennenswert bis wesentlich beteiligt und haben daher ein ureigenes Interesse an der kurz- sowie langfristigen positiven Entwicklung des Unternehmens. Zum anderen soll angesichts der Vielf?ltigkeit der Aufgaben in den unterschiedlichen Segmenten kein Anreiz gesetzt werden, den Fokus auf ein bestimmtes Segment zum Nachteil anderer Segmente zu legen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass in der gegebenen Situation eine Festverg?tung die Gesch?ftsstrategie sowie die langfristige Entwicklung der Turbon AG sowie des Turbon Konzerns am besten f?rdert.

3.2.

Keine Aufschubzeiten f?r Verg?tungsbestandteile

Aufschubzeiten f?r Verg?tungsbestandteile bestehen nicht. Das Jahresfestgehalt sowie weiteren Verg?tungsbestandteile werden grunds?tzlich in zw?lf gleichen Monatsraten ausgezahlt. Teilweise werden Beitr?ge oder Zusch?sse zu Beitr?gen zu Versicherungen einmal j?hrlich gezahlt.

3.3.

Maximalverg?tung

Die Verg?tung des Vorstands ist unter Ber?cksichtigung s?mtlicher Verg?tungsbestandteile gem?? ? 87a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 AktG begrenzt (Maximalverg?tung). Die Maximalverg?tung begrenzt die Summe aller Verg?tungszahlungen, die f?r ein Gesch?ftsjahr an das Vorstandsmitglied geleistet werden und beinhaltet alle Verg?tungskomponenten einschlie?lich Festverg?tung, s?mtlicher variabler Verg?tungskomponenten, Nebenleistungen und Altersvorsorgeleistungen. Die Maximalverg?tung f?r Vorstandsmitglieder betr?gt jeweils EUR 300.000.

4.

Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

4.1.

Laufzeiten und Beendigung der Vorstandsdienstvertr?ge, unterj?hriger Ein- oder Austritt

Die Vertragslaufzeit der Vorstandsdienstvertr?ge richtet sich nach der Dauer der Bestellung zum Vorstandsmitglied und verl?ngert sich jeweils f?r die Dauer einer Wiederbestellung. Die Vertragsdauer der Vorstandsvertr?ge betr?gt ?blicherweise zwischen drei und f?nf Jahren.

Eine ordentliche K?ndigungsm?glichkeit ist in den Anstellungsvertr?gen nicht vorgesehen. Der Anstellungsvertrag ist jedoch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes au?erordentlich (d.h. im Regelfall fristlos) k?ndbar.

Bei einem unterj?hrigen Ein- oder Austritt eines Vorstandsmitglieds w?hrend eines laufenden Gesch?ftsjahres wird die Verg?tung grunds?tzlich zeitanteilig (pro rata temporis) gew?hrt.

4.2.

Leistungen bei Beendigung der Vorstandst?tigkeit

Es werden grunds?tzlich keine Regelungen zur Beendigung der Vorstandst?tigkeit getroffen, so dass die gesetzlichen Regelungen gelten. Die Vorstandsbez?ge werden im Falle der Abberufung des Vorstands als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft h?chstens bis zum Ablauf der Befristung des Anstellungsvertrags weiter gew?hrt. Zusagen von Abfindungen oder Entsch?digungszahlungen f?r das Ausscheiden aus dem Vorstand bestehen nicht auch nicht im Falle eines Kontrollwechsels (Change of Control).

7.

Beschlussfassung ?ber das Aufsichtsratsverg?tungssystem

Gem?? ? 113 Abs. 3 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 g?ltigen Fassung hat die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung und das Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschlie?en. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das nachfolgende Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrates zu best?tigen:

System zur Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Turbon AG

Das Verg?tungssystem beschreibt die Grundz?ge und Bestandteile der Verg?tung des Aufsichtsrats der Turbon AG.

1.

Beschreibung des Verg?tungssystems

Gem?? ? 113 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes ("AktG") kann den Mitgliedern des Aufsichtsrates f?r ihre T?tigkeit eine Verg?tung gew?hrt werden. Die Verg?tung kann in der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt werden.

Mitglieder des Aufsichtsrats der Turbon AG erhalten eine in der Satzung (? 18 - Verg?tung) festgesetzte Verg?tung. ? 18 der Satzung lautet:

?

"Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die Mehrwertsteuer geh?rt, eine j?hrliche Verg?tung von 6.135,50 EURO. Der Vorsitzende erh?lt das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieser Verg?tung.

?

Die Gesellschaft schlie?t f?r die Mitglieder des Aufsichtsrates eine angemessene Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung (sogenannte Directors and Officers-Versicherung) ab. Die insoweit anfallenden Versicherungsbeitr?ge ?bernimmt die Gesellschaft."

Mit der Festsetzung einer erfolgsunabh?ngigen Verg?tung ist gleichzeitig die maximale Verg?tung festgesetzt. Aufschubzeiten f?r die Auszahlung der Verg?tung sind nicht vorgesehen. Die Verg?tung ist eine Jahresverg?tung und wird bei nur teilweiser Mitgliedschaft im Aufsichtsrat w?hrend eines Jahres zeitanteilig gew?hrt. Die Verg?tung wird aufgrund der Regelung in der Satzung der Turbon AG gezahlt. Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte werden mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht abgeschlossen.

2.

Verfahren zur Festlegung, ?berpr?fung und Umsetzung des Aufsichtsratsverg?tungssystems

Bei b?rsennotierten Gesellschaften ist mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrates Beschluss zu fassen. Ein die Verg?tung best?tigender Beschluss ist zul?ssig. Die Verg?tung soll in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrates und zur Lage der Gesellschaft stehen.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass zur ?berwachungsfunktion des Aufsichtsrats eine feste Verg?tung besser als eine erfolgsabh?ngige Verg?tung passt. Die Festsetzung erfolgsabh?ngiger Verg?tungsbestandteile birgt das Risiko, insbesondere bei sich im Zeitablauf ver?ndernder Ausgangslage Fehlanreize zu setzen. Die Festsetzung einer erfolgsunabh?ngigen Verg?tung (Festverg?tung) entspricht der Anregung G.18 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Damit leistet die Verg?tung auch einen Beitrag zur F?rderung der gesamten Gesch?ftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung.

Dem regelm??ig h?heren Zeitaufwand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats tr?gt die h?here Verg?tung f?r den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats Rechnung. Damit setzt das Verg?tungssystem die Empfehlung G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex um.

Die Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen der Arbeitnehmer der Turbon AG sind bei der Ausgestaltung des Verg?tungssystems f?r den Aufsichtsrat der Turbon AG nicht ber?cksichtigt worden. Die Aufgaben der derzeit vier Mitarbeiter der Turbon AG sind mit denen der Mitglieder des Aufsichtsrates nicht vergleichbar, so dass eine Ankn?pfung an ihre Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen nicht zielf?hrend ist.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die H?he der Verg?tung in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben seiner Mitglieder und zur Lage der Gesellschaft steht.

Das Verg?tungssystem ist mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung zu beschlie?en. Ein best?tigender Beschluss ist zul?ssig. Etwaigen Interessenkonflikten bei der Beschlussfassung ?ber das Verg?tungssystem begegnet das Gesetz bereits durch Stimmverbote.

Weitere Informationen zur Einberufung und Durchf?hrung der Hauptversammlung

I.

Durchf?hrung einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten

Die COVID-19-Pandemie hat weiterhin weltweit erhebliche Auswirkungen auf das Privat- und Wirtschaftsleben. Vor dem Hintergrund der Pandemie hat der Gesetzgeber im Fr?hjahr 2020 das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht erlassen. Teil dieses Artikelgesetzes ist das Gesetz ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (nachfolgend in der aktuell geltenden Fassung "COVID-19 Gesetz" bezeichnet). Dieses gestattet gem?? ? 1 Abs. 2 COVID-19 Gesetz u.a. Aktiengesellschaften und b?rsennotierten Europ?ischen Gesellschaften (SE), wie der Turbon AG, die Durchf?hrung einer ordentlichen Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten als virtuelle Hauptversammlung. Der Anwendungszeitraum der Regelungen f?r die Einberufung und Durchf?hrung virtueller Hauptversammlungen wurde mit der Verordnung zur Verl?ngerung von Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bek?mpfung der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021 verl?ngert. Mit dem Gesetz zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 wurden die Regelungen zur Einberufung und Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlungen punktuell mit Blick auf die Aktion?rsinteressen bei der Abhaltung virtueller Hauptversammlungen angepasst.

Die diesj?hrige Hauptversammlung findet nach Abw?gung der Interessenlagen und zum Schutze der Aktion?re, Organe und der Belegschaft der Turbon AG aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Anwendung dieser Regelungen als virtuelle Hauptversammlung statt.

Die Rechte der Aktion?re zur Teilnahme, Stimmrechtsaus?bung, Stimmrechtsvertretung, zu den Fragerechten und zum Widerspruch ergeben sich insoweit aus ? 1 COVID-19 Gesetz, den allgemeinen Regelungen zur Einladung und Durchf?hrung der Hauptversammlung einer b?rsennotierten Aktiengesellschaft und der Satzung der Gesellschaft, soweit nicht ? 1 COVID-19 Gesetz Abweichendes regelt und von diesen Regelungen Gebrauch gemacht wird.

Ordnungsgem?? zur Hauptversammlung angemeldete Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten haben die M?glichkeit, die gesamte Hauptversammlung mittels elektronischer Zuschaltung live in Bild und Ton ?ber das Aktion?rsportal zu verfolgen (nachfolgend "Teilnahme"). Es wird darauf hingewiesen, dass dies keine Teilnahme an der Hauptversammlung im aktienrechtlichen Sinne ist.

Die Stimmrechtsaus?bung der ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re erfolgt - auch im Falle einer Bevollm?chtigung Dritter - ausschlie?lich im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Jede Aktie gew?hrt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. Den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren oder ihren Bevollm?chtigten wird ?ber das Aktion?rsportal im Wege der elektronischen Kommunikation eine M?glichkeit zur Einreichung von Fragen einger?umt. Dar?ber hinaus k?nnen sie auf elektronischem Wege Widerspruch ?ber das Aktion?rsportal gegen einen Beschluss der Hauptversammlung erkl?ren.

II.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und Aus?bung der Aktion?rsrechte

1.

Anmeldung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und den Nachweis erbracht haben, dass sie am Nachweisstichtag Aktion?r der Gesellschaft waren. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen, also den 6. August 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) und muss mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, soweit der Vorstand keine k?rzere Frist vorsieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes m?ssen der Gesellschaft daher sp?testens am Freitag, 20. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse

Turbon AGc/o Commerzbank AGGS-BM General Meetings60261 Frankfurt am MainTelefax-Nr.: +49-(0)69-136 263 51E-Mail: generalmeetings@commerzbank.com

zugegangen sein. F?r den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein durch das depotf?hrende Institut erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes aus. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bed?rfen der Textform (? 126b B?rgerliches Gesetzbuch) und m?ssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Nach Eingang von Anmeldung und Berechtigungsnachweis bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erhalten die angemeldeten Aktion?re sogenannte Zugangskarten, auf denen die Zahl ihrer Stimmen verzeichnet und die erforderlichen Log-In-Daten (Zugangsnummer und PIN) f?r das Aktion?rsportal abgedruckt sind. Der Zugang zu dem Aktion?rsportal erfolgt ?ber die folgende Internetseite:

http://www.turbon.de/hv

Um einen fr?hzeitigen Versand Ihrer Zugangsunterlagen f?r das Aktion?rsportal sowie der Vollmachtsformulare und damit die M?glichkeit zur Stimmabgabe und zur Stellung von Fragen zu gew?hrleisten, bitten wir um eine m?glichst fr?hzeitige Anmeldung vor dem vorstehend genannten Fristablauf.

2.

Bedeutung des Nachweisstichtages

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Aus?bung von Aktion?rsrechten, insbesondere des Stimmrechts im Rahmen der diesj?hrigen virtuellen Hauptversammlung, als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Aus?bung von Aktion?rsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlie?lich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktion?rs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben Ver?u?erungen oder sonstige ?bertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verh?ltnis zur Gesellschaft keine Bedeutung f?r die Berechtigung zur Aus?bung von Aktion?rsrechten und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt f?r den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, k?nnen aus diesen Aktien f?r diese diesj?hrige virtuelle Hauptversammlung keine Rechte als Aktion?r, insbesondere kein Stimmrecht herleiten. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung f?r die Dividendenberechtigung. Diese richtet sich danach, wer zum Ablauf des Tages der Hauptversammlung Eigent?mer der Aktien ist.

III.

Verfahren f?r die Stimmabgabe

Die Stimmrechtsaus?bung durch die Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten erfolgt ausschlie?lich (1) im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder (2) durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Hierf?r erforderlich ist stets eine frist- und formgem??e Anmeldung, wie unter Ziffer II. beschrieben.

1.

Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen ihre Stimmabgabe durch Briefwahl und elektronische Briefwahl im Sinne von ? 1 Abs. 2 Nr. 2 COVID-19 Gesetz in deutscher und englischer Sprache vornehmen.

Die Stimmabgabe oder deren ?nderung im Wege der Briefwahl kann schriftlich oder in Textform erfolgen und muss bis einschlie?lich Mittwoch, 25. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter Angabe des vollst?ndigen Namens unter folgender Adresse eingegangen sein.

Turbon AGc/o BADER & HUBL GmbHFriedrich-List-Str. 4a70565 StuttgartTelefax-Nr.: +49-(0)711-234318-33E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

F?r die Briefwahl in schriftlicher Form steht den Aktion?ren das der Zugangskarte beigef?gte Formular zur Verf?gung, das bei einer Verwendung an die obenstehende Adresse zur?ckgesendet werden muss.

Daneben steht den Aktion?ren f?r die elektronische Briefwahl das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal ?ber folgende Internetseite

http://www.turbon.de/hv

zur Verf?gung. Die elektronische Briefwahl ?ber das Aktion?rsportal erm?glicht eine Teilnahme an der Abstimmung ?ber die vorstehend genannte Frist hinaus bis in die Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung.

Die ?nderung oder der Widerruf bereits erteilter Stimmen per Briefwahl oder elektronischer Briefwahl sind bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten jeweils auf gleichem Wege m?glich.

Gehen auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Briefwahlstimmen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden zun?chst die ?ber das Aktion?rsportal abgegebenen Erkl?rungen, danach die per E-Mail abgegebenen Erkl?rungen, danach die per Telefax ?bersandten Erkl?rungen und zuletzt auf dem Postweg ?bersandte Erkl?rungen ber?cksichtigt. Gehen sowohl Briefwahlstimmen als auch Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ein, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Auch Bevollm?chtigte, einschlie?lich Intermedi?ren, Aktion?rsvereinigungen und Stimmrechtsberatern gem?? ? 13a AktG sowie diesen gem?? ? 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Personen, k?nnen sich der Briefwahl bedienen.

2.

Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten k?nnen ihr Stimmrecht auch durch von der Gesellschaft benannte Mitarbeiter der Gesellschaft (sog. Stimmrechtsvertreter) aus?ben lassen.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k?nnen in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder in Textform unter Angabe des vollst?ndigen Namens auf folgendem Kontaktweg bis einschlie?lich Mittwoch, 25. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden:

Turbon AGc/o BADER & HUBL GmbHFriedrich-List-Str. 4a70565 StuttgartTelefax-Nr.: +49-(0)711-234318-33E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Ein Formular, das f?r die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform verwendet werden kann, erhalten die Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte.

Ebenso steht f?r die Bevollm?chtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie deren ?nderung und Widerruf das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal auf folgender Website

http://www.turbon.de/hv

bis zum Ende der Abstimmung zur Verf?gung.

Die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ?ben das Stimmrecht ausschlie?lich auf der Grundlage der von den Aktion?ren erteilten Weisungen aus. Soll ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter bevollm?chtigt werden, m?ssen ihnen zwingend Weisungen erteilt werden, wie das Stimmrecht ausge?bt werden soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ung?ltig. Soweit eine Weisung erteilt wird, die nicht eindeutig oder widerspr?chlich ist, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Auftr?ge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen bzw. von Antr?gen und zum Einlegen von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse entgegen.

Die ?nderung oder der Widerruf bereits erteilter Vollmachten und Weisungen sind bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten jeweils auf gleichem Wege m?glich.

Des Weiteren k?nnen die Informationen zur Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch im Internet unter

http://www.turbon.de/hv

eingesehen werden.

Gehen auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden zun?chst die ?ber das Aktion?rsportal abgegebenen Erkl?rungen, danach die per E-Mail abgegebenen Erkl?rungen, danach die per Telefax ?bersandten Erkl?rungen und zuletzt auf dem Postweg ?bersandte Erkl?rungen ber?cksichtigt.

Gehen sowohl Briefwahlstimmen als auch Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ein, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

3.

Aus?bung der Aktion?rsrechte durch einen Bevollm?chtigten, Verfahren f?r die Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten

Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht sowie ihre anderen Rechte durch einen Bevollm?chtigten ihrer Wahl, insbesondere auch durch einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, aus?ben lassen. Auch im Falle der Vertretung des Aktion?rs sind die fristgerechte Anmeldung des Aktion?rs und dar?ber hinaus der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes wie vorstehend beschrieben erforderlich.

Bevollm?chtigte k?nnen ebenfalls nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. F?r sie gelten die Ausf?hrungen unter Ziffer II Nrn. 1 und 2 entsprechend. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r von ihnen vertretene Aktion?re nur im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus?ben. Die Teilnahme des Bevollm?chtigten durch elektronische Zuschaltung ?ber das Aktion?rsportal setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte vom Vollmachtgeber die erforderlichen Zugangsdaten erh?lt. Daher sollte ein Aktion?r, der von der M?glichkeit Gebrauch machen will, dies fr?hzeitig tun.

Aktion?re, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevollm?chtigte aus?ben wollen, m?ssen diesen vor der Abstimmung frist- und formgem?? Vollmacht erteilen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

Wenn weder ein Stimmrechtsberater noch eine Aktion?rsvereinigung noch ein sonstiger von ? 135 AktG erfasster Intermedi?r bzw. nach ? 135 AktG Gleichgestellter bevollm?chtigt wird, ist die Vollmacht entweder

-

in Textform oder elektronisch ?ber das Aktion?rsportal jeweils gegen?ber der Gesellschaft, oder

-

in Textform unmittelbar gegen?ber dem Bevollm?chtigten (in diesem Fall bedarf es des Nachweises der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft in Textform)

zu erteilen. Entsprechendes gilt f?r die ?nderung oder den Widerruf der Vollmacht.

F?r die Bevollm?chtigung von Stimmrechtsberatern, Aktion?rsvereinigungen oder sonstigen von ? 135 AktG erfassten Intermedi?ren bzw. nach ? 135 AktG Gleichgestellten sowie den Widerruf und den Nachweis der Bevollm?chtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere ? 135 AktG. Nach dieser Vorschrift muss die Vollmacht in diesen F?llen einem bestimmten Bevollm?chtigten erteilt und von diesem nachpr?fbar festgehalten werden; die Vollmachtserkl?rung muss zudem vollst?ndig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus?bung verbundene Erkl?rungen enthalten.

Die betreffenden Bevollm?chtigten setzen jedoch unter Umst?nden besondere Regelungen f?r ihre eigene Bevollm?chtigung fest; die Aktion?re werden daher gebeten, sich ggf. mit den betreffenden Bevollm?chtigten rechtzeitig ?ber die jeweilige Form und das Verfahren der Bevollm?chtigung abzustimmen.

Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen nach freiem Ermessen unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gem?? ? 53a AktG zur?ckzuweisen.

Vollmachten k?nnen in deutscher oder englischer Sprache schriftlich (per Post, E-Mail oder Telefax) unter Angabe des vollst?ndigen Namens auf folgendem Kontaktweg bis einschlie?lich Mittwoch, 25. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden:

Turbon AGc/o BADER & HUBL GmbHFriedrich-List-Str. 4a70565 StuttgartTelefax-Nr.: +49-(0)711-234318-33E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Entsprechendes gilt f?r den Nachweis einer gegen?ber dem Bevollm?chtigten erteilten Vollmacht.

Ein Formular, das f?r die Erteilung von Vollmachten verwendet werden kann, erhalten die Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte.

Ebenso steht f?r die Erteilung, ?nderung und den Widerruf von Vollmachten das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal auf folgender Website

http://www.turbon.de/hv

bis zum Ende der Abstimmung zur Verf?gung.

IV.

Live-?bertragung der Hauptversammlung im Internet

Die virtuelle Hauptversammlung wird in dem passwortgesch?tzten Aktion?rsportal, auf welches nur ?ber die erhaltenen Zugangsdaten ein Zugriff besteht, vollst?ndig ?bertragen. Sie k?nnen dieses Portal ?ber folgenden Link erreichen:

http://www.turbon.de/hv V.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bel?uft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 3.294.903 St?ckaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft h?lt im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

VI.

Rechte der Aktion?re

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung stehen den Aktion?ren unter anderem die folgenden Rechte zu:

1.

Rechte auf Erg?nzung der Tagesordnung, ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 500.000,00 ? bzw. 159.433 St?ck Aktien) erreichen, k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Erg?nzungsverlangens Inhaber der o.g. Mindestanzahl an Aktien sind und dass sie diese bei der Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten. Bei der Berechnung der Mindestbesitzdauer ist ? 70 AktG zu beachten. ? 121 Abs. 7 AktG ist auf die Fristberechnung entsprechend anzuwenden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen muss dem Vorstand der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung schriftlich bis zum Ablauf von Dienstag, 27. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter Angabe des vollst?ndigen Namens, auf folgendem Kontaktweg zugehen:

Turbon AGVorstandAm Walzwerk 2545527 HattingenTelefax-Nr.: +49-(0)2324-567965-0E-Mail: hv@turbon.de

Bekannt zu machende Erg?nzungsverlangen werden - soweit dies nicht bereits mit der Einberufung geschehen ist - unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden au?erdem unter der Internetadresse

http://www.turbon.de/hv

bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

2.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, ?? 126 Abs. 1, 127 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19 Gesetz

Jeder Aktion?r ist berechtigt, Gegenantr?ge zu den Beschlussvorschl?gen zu den Punkten der Tagesordnung zu stellen. Wenn ein Aktion?r Gegenantr?ge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat stellt oder Wahlvorschl?ge unterbreiten m?chte, sind diese ausschlie?lich unter Angabe des vollst?ndigen Namens auf folgenden Kontaktwegen an die Gesellschaft zu ?bermitteln:

Turbon AGVorstandAm Walzwerk2545527 HattingenTelefax-Nr.: +49-(0)2324-567965-0E-Mail: hv@turbon.de

Gegenantr?ge sind zu begr?nden, Wahlvorschl?ge hingegen nicht. Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also sp?testens bis zum Ablauf von Donnerstag, 12. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der genannten Adresse eingegangenen und zug?nglich zu machenden Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren werden wir im Internet unter

http://www.turbon.de/hv

ver?ffentlichen. Anderweitig adressierte oder nach Fristablauf eingegangene Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge werden nicht ber?cksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse einsehbar sein.

Da die diesj?hrige Hauptversammlung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten durchgef?hrt wird, k?nnen w?hrend der virtuellen Hauptversammlung keine Antr?ge gestellt werden. Nach den ?? 126, 127 AktG zug?nglich zu machende Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge werden gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19 Gesetz im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt bzw. unterbreitet ber?cksichtigt.

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst ?ber die Vorschl?ge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unber?hrt. Sollten die Vorschl?ge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenantr?ge oder (abweichende) Wahlvorschl?ge erledigt.

3.

Fragerecht der Aktion?re

Jedem Aktion?r ist grunds?tzlich auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft einschlie?lich der rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie ?ber die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgem??en Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich sind und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.

Gem?? ? 1 Abs. 2 COVID-19 Gesetz ist aufgrund der Durchf?hrung einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten die Aus?bung des Auskunftsrecht nicht im gewohnten Rahmen m?glich. Die Gesellschaft schafft allerdings gem?? ? 1 Abs. 2 COVID-19 Gesetz eine Fragem?glichkeit, bei der jeder angemeldete Aktion?r im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen an die Verwaltung richten kann. Um die Fragem?glichkeit auszu?ben, sind die Fragen im passwortgesch?tzten Aktion?rsportal unter folgender Internetadresse einzugeben:

http://www.turbon.de/hv

Die Fragen m?ssen entsprechend der von Vorstand und Aufsichtsrat getroffenen Festlegung in Anwendung von ? 1 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19 Gesetz sp?testens bis Mittwoch, 25. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal eingehen.

Im Rahmen der ?bertragung der Hauptversammlung wird der Vorstand gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19 Gesetz in freiem und pflichtgem??em Ermessen alle bei der Gesellschaft fristgem?? eingegangenen Fragen beantworten.

Der Vorstand beh?lt sich vor, die Fragesteller im Rahmen der Fragebeantwortung namentlich zu nennen. Aktion?re, die damit nicht einverstanden sind, haben die M?glichkeit, ihrer Namensnennung im Aktion?rsportal zu widersprechen.

4.

Widerspruch

Aktion?re, die ihr Stimmrecht ausge?bt haben, haben gem?? ? 245 Nr. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 1 COVID-19 Gesetz die M?glichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Widerspruch gegen die Beschl?sse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der virtuellen Hauptversammlung beauftragten Notar zu erkl?ren.

Entsprechende Erkl?rungen k?nnen ab der Er?ffnung der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schlie?ung durch den Versammlungsleiter ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal abgegeben werden.

5.

Stimmbest?tigung / Nachweis der Stimmz?hlung (?? 118 Abs. 1, 129 Abs. 5 AktG)

Nach ? 118 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 AktG ist bei elektronischer Aus?bung des Stimmrechts oder bei Stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) dem Abgebenden der Zugang der abgegebenen Stimme nach den Anforderungen gem?? Art. 7 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 5 Unterabsatz 1 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 von der Gesellschaft elektronisch zu best?tigen. Sofern die Best?tigung einem Intermedi?r erteilt wird, hat dieser die Best?tigung nach ? 118 Abs. 1 Satz 4 AktG unverz?glich dem Aktion?r zu ?bermitteln. Ferner kann der Abstimmende von der Gesellschaft nach ? 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Best?tigung dar?ber verlangen, ob und wie seine Stimme gez?hlt wurde. Die Gesellschaft hat die Best?tigung gem?? den Anforderungen in Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 zu erteilen. Sofern die Best?tigung einem Intermedi?r erteilt wird, hat dieser die Best?tigung nach ? 129 Abs. 5 Satz 3 AktG unverz?glich dem Aktion?r zu ?bermitteln.

6.

Weitergehende Erl?uterungen / Unterlagen zur Hauptversammlung

Weitere Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re nach ? 122 Abs. 2, ? 126 Abs. 1, ? 127, ? 131 Abs. 1 AktG sowie nach ? 1 COVID-19 Gesetz finden sich im Internet unter der Internetadresse:

http://www.turbon.de/hv

Die zu den Tagesordnungspunkten zug?nglich zu machenden Unterlagen, insbesondere zu Punkt 1, werden den Aktion?ren auf Anfrage unverz?glich zugesandt. Dar?ber hinaus stehen diese Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.turbon.de/hv

zur Einsichtnahme und zum Herunterladen bereit. Dort k?nnen ebenfalls die weiteren Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung, insbesondere zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Briefwahl und zur Vollmachts- und Weisungserteilung, eingesehen und auf Wunsch heruntergeladen werden. Auch die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter dieser Internetadresse bekannt gegeben.

7.

Zeitangaben

S?mtliche Zeitangaben im Abschnitt "Weitere Informationen zur Einberufung und Durchf?hrung der Hauptversammlung" sind in der f?r Deutschland ma?geblichen mitteleurop?ischen Zeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verh?ltnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

8.

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um den Aktion?ren die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu erm?glichen. F?r die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO.

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten diese Daten ausschlie?lich nach Weisung der Gesellschaft. Im ?brigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktion?ren und Aktion?rsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verf?gung gestellt.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschlie?end gel?scht.

Jede Person, deren Daten betroffen sind, hat unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, Widerspruchs- und L?schungsrecht bez?glich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten?bertragung nach Kap. III DSGVO. Diese Rechte k?nnen gegen?ber der Gesellschaft unentgeltlich ?ber die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:

Turbon AGAm Walzwerk 2545527 HattingenTelefax-Nr.: +49-(0)2324-567965-0

Zudem besteht nach n?herer Ma?gabe von Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbeh?rden.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 19. Juli 2021 ver?ffentlicht.

?

Hattingen, im Juli 2021

Turbon AG

Der Vorstand

19.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Turbon AG Am Walzwerk 25 45527 Hattingen

Deutschland E-Mail: info@turbon.de Internet: http://www.turbon.de ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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