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Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, DE0006925001

Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, DE0006925001

21.07.2021 - 15:08:03

Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.09.2021 in https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Langen (Hessen) ISIN DE0006925001Wertpapierkennnummer 692500 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Hiermit laden wir zur ordentlichen Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Langen, ein, die am Mittwoch, den 01. September 2021 um 10:00 Uhr (MESZ), stattfindet.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. M?rz 2020 ('COVID-19-Gesetz') in der derzeit geltenden Fassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Form einer virtuellen Hauptversammlung im Sinne von Art. 2 ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten abgehalten. Die gesamte Hauptversammlung wird f?r unsere ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re live im Internet ?bertragen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re erfolgt ausschlie?lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt am Main.

Die Hauptversammlung findet auf Grundlage von Art. 2 ? 1 Abs. 5 COVID-19-Gesetz unter Abweichung von ? 175 Abs. 1 S. 2 AktG nicht innerhalb der ersten acht Monate des Gesch?ftsjahres, sondern innerhalb des Gesch?ftsjahres der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft statt.

Zu weiteren Einzelheiten der Einberufung, insbesondere zu den Voraussetzungen f?r die Anmeldung, Teilnahme und die Aus?bung der Aktion?rsrechte, siehe nachfolgend unter 'II. Weitere Angaben zur Einberufung'.

Mitteilung gem?? ? 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212

? A. Inhalt der Mitteilung ? A.1. Eindeutige Kennung des Ereignisses Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft am 1. September 2021(formale Angabe gem?? EU-DVO: PITTLERAG_oHV_20210901) ? A.2. Art der Mitteilung Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung(formale Angabe gem?? EU-DVO: NEWM) ? B. Angaben zum Emittenten ? B.1. ISIN DE0006925001 ? B.2. Name des Emittenten PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft ? C. Angaben zur Hauptversammlung ? C.1. Datum der Hauptversammlung 1. September 2021(formale Angabe gem?? EU-DVO: 20210901) ? C.2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ)(formale Angabe gem?? EU-DVO: 08:00 Uhr UTC) ? C.3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten als virtuelle Hauptversammlung(formale Angabe gem?? EU-DVO: GMET) ? C.4. Ort der Hauptversammlung URL zum passwortgesch?tzten virtuellen Veranstaltungsort:https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes: Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland(formale Angabe gem?? EU-DVO: https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/) ? C.5. Aufzeichnungsdatum 11. August 2021, 00:00 (MESZ)(formale Angabe gem?? EU-DVO: 20210810, 22:00 Uhr UTC) ? C.6. Uniform Resource Locator (URL) https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ ?

Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung (Bl?cke D bis F der Tabelle 3 des Anhangs der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212):

Informationen ?ber

*

die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D),

*

die Tagesordnung (Block E) sowie

*

die Angaben der Fristen f?r die Aus?bung anderer Aktion?rsrechte (Block F)

sind auf folgender Internetseite einsehbar:

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ I.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten und mit dem uneingeschr?nkten Best?tigungsvermerk des Abschlusspr?fers versehenen Jahresabschlusses f?r das Gesch?ftsjahr 2020, des gebilligten und mit dem uneingeschr?nkten Best?tigungsvermerk des Abschlusspr?fers versehenen Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts f?r das Konzerngesch?ftsjahr 2020 einschlie?lich des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den ?? 289a, 315a HGB

Die vorgenannten Unterlagen k?nnen im Internet unter

www.pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

eingesehen werden. Ferner werden die Unterlagen den Aktion?ren w?hrend der Hauptversammlung unter der vorgenannten Internetadresse zug?nglich gemacht und erl?utert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 23. April 2021 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementsprechend ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung erforderlich.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn f?r das Gesch?ftsjahr 2020 in H?he von EUR 771.014,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Vorstand wird f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Zum Abschluss- und Konzernabschlusspr?fer f?r das am 31. Dezember 2021 endende Gesch?ftsjahr wird die RSM GmbH, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, D?sseldorf, gew?hlt. Dies umfasst auch die Wahl zum Pr?fer f?r eine pr?ferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten, die vor der n?chsten ordentlichen Hauptversammlung aufgestellt werden, soweit die pr?ferische Durchsicht solcher Zwischenfinanzberichte beauftragt wird.

6.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) wurde ? 120 Abs. 4 AktG aufgehoben und ? 120a AktG neu in das Aktiengesetz eingef?hrt. Gem?? ? 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, zu beschlie?en. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. ? 87a Abs. 1 S. 2 AktG sieht einen zwingenden Mindestkatalog von Angaben in Bezug auf Verg?tungsbestandteile vor, jedoch nur, soweit diese tats?chlich vorgesehen sind.

Unter Ber?cksichtigung der Vorgaben von ? 87a Abs. 1 i.V.m. ? 87 AktG hat der Aufsichtsrat am 07. Juli 2021 das nachfolgende System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder beschlossen:

'Der Vorstand erh?lt eine Festverg?tung. Der Aufsichtsrat beh?lt sich im Rahmen seines Ermessens vor, bei guter Entwicklung der Gesellschaft die Festverg?tung des Vorstands anzuheben. Auch in diesem Fall ist die Verg?tung auf einen Betrag von EUR 50.000 pro Gesch?ftsjahr (Maximalverg?tung) beschr?nkt.'

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Verg?tungssystem zielt darauf ab, den Vorstand entsprechend seinem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu verg?ten. Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Eckpunkte der Verg?tung des Vorstands orientieren sich an der Gr??e und Struktur der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, der T?tigkeit des Vorstands sowie dem wirtschaftlichen Umfeld der Gesellschaft. Das Verg?tungssystem f?r den Vorstand sieht ausschlie?lich eine feste Verg?tung vor, die sich an dem Verantwortungsumfang des Alleinvorstands orientiert. Das Verg?tungssystem f?r den Vorstand enth?lt keine erfolgsbezogenen variablen Komponenten. Es wird keine aktienbasierte Verg?tung gezahlt, ebenso wenig werden Sachbez?ge geleistet. Der prozentuale Anteil der Festverg?tung an der Gesamtverg?tung des Vorstands betr?gt 100 %. Die maximale Verg?tung f?r den Vorstand betr?gt EUR 50.000 pro Gesch?ftsjahr (Maximalverg?tung).

Die Umsetzung des Verg?tungssystems erfolgt durch den Abschluss von Vorstandsvertr?gen mit dem Vorstandsmitglied. Der Vorstandsvertrag gilt f?r die Dauer der Bestellung zum Mitglied des Vorstands. Der Vorstandsvertrag des aktuellen Alleinvorstands Markus H?hne l?uft noch bis zum 25. Januar 2023. Endet die Bestellung ohne gleichzeitige Beendigung des Vorstandsvertrags, ist der Vorstand f?r die verbleibende Vertragsdauer von den weiteren Verpflichtungen unter Fortzahlung der vertraglichen Verg?tung freigestellt. Wird der Vorstand w?hrend der Laufzeit des Vorstandsvertrags dauernd arbeitsunf?hig, endet der Vertrag mit dem Tage, an dem die dauernde Arbeitsunf?higkeit festgestellt wird. Entlassungsentsch?digungen, Ruhegehaltsregelungen und Vorruhestandsregelungen wurden nicht getroffen.

Die ?bernahme von Nebent?tigkeiten, Aufsichtsrats-, Beirats- oder vergleichbaren Funktionen in Unternehmen, die nicht mit der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft verbunden sind, bedarf der jederzeit widerrufbaren Zustimmung des Aufsichtsrats, soweit die Interessen der Gesellschaft ber?hrt werden k?nnen.

Die Ausgestaltung der Vorstandsverg?tung obliegt sowohl in Bezug auf das Verg?tungssystem als auch in Bezug auf die Festlegung der individuellen Vorstandsverg?tung dem Aufsichtsrat als Organ. Aussch?sse wurden diesbez?glich nicht gebildet. Da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer besch?ftigt, waren die Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der Erarbeitung des Verg?tungssystems f?r den Vorstand nicht zu ber?cksichtigen.

Der Aufsichtsrat beschlie?t ein klares und verst?ndliches Verg?tungssystem f?r den Vorstand. Der Aufsichtsrat zieht zur Beurteilung der ?blichkeit der konkreten Verg?tung des Vorstands im Vergleich zu anderen Unternehmen keine Vergleichsgruppe anderer Unternehmen heran, da die Definition einer geeigneten Vergleichsgruppe mit Blick auf die spezifischen Besonderheiten der Gesellschaft nur schwer m?glich ist.

Der Aufsichtsrat legt das beschlossene Verg?tungssystem der Hauptversammlung bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens aber alle vier Jahre, zur Billigung vor. Billigt die Hauptversammlung das vorgelegte System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zur Billigung vor.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das in diesem Tagesordnungspunkt 6 beschriebene System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder zu billigen.

7.

Beschlussfassung ?ber eine ?nderung der Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder (zugleich Billigung des Verg?tungssystems f?r die Aufsichtsratsmitglieder) und entsprechende Satzungs?nderung

Gem?? ? 113 Abs. 3 S. 1 und S. 2 AktG ist von der Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen.

Die aktuelle Verg?tung des Aufsichtsrats der Gesellschaft und das ihr zugrundeliegende Verg?tungssystem ergeben sich aus ? 12 der Satzung. Dieser wurde zuletzt durch die Hauptversammlung vom 24. Juli 2015 ge?ndert und seitdem nicht mehr angepasst. Vorstand und Aufsichtsrat sind unter Ber?cksichtigung der gestiegenen Anforderungen an die T?tigkeit des Aufsichtsrats zu der Einsch?tzung gelangt, dass die in ? 12 der Satzung niedergelegte Verg?tungsregelung einer Anpassung bedarf.

? 12 Absatz (1) der Satzung sieht derzeit vor, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats pro Gesch?ftsjahr eine feste Verg?tung von EUR 2.000 sowie eine ver?nderliche Verg?tung von EUR 500,- je Prozent Dividende f?r jedes im betreffenden Gesch?ftsjahr ?ber 4 % des Grundkapitals ausgesch?ttete Prozent Dividende erhalten. ? 12 Absatz (2) der Satzung ber?cksichtigt den h?heren zeitlichen Aufwand des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seiner Stellvertreter, indem der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte und jeder seiner Stellvertreter das Eineinhalbfache der Verg?tung nach ? 12 Absatz (1) der Satzung erh?lt. Gem?? ? 12 Absatz (3) der Satzung werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats die in Aus?bung ihres Amtes entstandenen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer geh?rt.

Die H?he der Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll gegen?ber der bisherigen Regelung angepasst werden. Die feste Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats nach ? 12 Absatz (1) der Satzung soll EUR 4.000 pro Gesch?ftsjahr betragen. Die feste Verg?tung des Vorsitzendes des Aufsichtsrats betr?gt dann EUR 8.000, die seiner Stellvertreter EUR 6.000. Im ?brigen sollen die in ? 12 der Satzung getroffenen Verg?tungsregelungen fortbestehen. Die neue Regelung soll erstmals f?r das am 01.01.2022 beginnende Gesch?ftsjahr Anwendung finden.

Durch Neuregelung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine im Verh?ltnis zur Gr??e und Struktur der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft und des PITTLER Konzerns angemessene Verg?tung, die in ihrer Struktur und H?he die Anforderungen und Verantwortung des Amts sowie die zeitliche Belastung ber?cksichtigt. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten f?r das Aufsichtsratsamt zu halten und zu gewinnen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschlie?en:

7.1

? 12 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'(1)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erh?lt nach Ablauf der Hauptversammlung pro Gesch?ftsjahr eine feste Verg?tung von EUR 4.000,- sowie eine ver?nderliche Verg?tung von EUR 500,- je Prozent Dividende f?r jedes im betreffenden Gesch?ftsjahr ?ber 4 % des Grundkapitals ausgesch?ttete Prozent Dividende. In den Jahren des Amtsantritts bzw. der Beendigung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder die Verg?tung pro rata temporis.

(2)

Der Vorsitzende erh?lt das Doppelte und jeder seiner Stellvertreter das Eineinhalbfache der Verg?tung nach Absatz (1).

(3)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Aus?bung ihres Amtes entstandenen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer geh?rt.

(4)

Diese Regelung ist erstmals f?r das am 01.01.2022 beginnende Gesch?ftsjahr anwendbar.'

7.2

Das in diesem Tagesordnungspunkt 7 beschriebene Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats unter Ber?cksichtigung der unter Ziffer 7.1 vorgesehenen Neufassung von ? 12 der Satzung wird beschlossen und best?tigt.

8.

Beschlussfassung ?ber Satzungs?nderungen

8.1

Beschlussfassung ?ber eine ?nderung der Satzung zur Anpassung an ?nderungen durch das Gesetz zur zweiten Aktion?rsrichtlinie (ARUG II)

Die Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) ge?ndert. Bei Inhaberaktien b?rsennotierter Gesellschaften ist nach dem ge?nderten ? 123 Abs. 4 S. 1 AktG f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Aus?bung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermedi?rs gem?? dem neu eingef?gten ? 67c Abs. 3 AktG ausreichend.

Die Satzungsregelung zum Nachweis f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft bzw. der Aus?bung des Stimmrechts, soll an die ge?nderte Gesetzeslage angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschlie?en:

? 14 Absatz (2) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'(2)F?r den Nachweis der Berechtigung nach Absatz (1) bedarf es eines in Textform erstellten besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Ein Nachweis ?ber den Anteilsbesitz gem?? ? 67c Abs. 3 AktG ist stets ausreichend. Der Nachweis muss sich auf den gesetzlich benannten Zeitpunkt vor der Versammlung beziehen (Nachweisstichtag). Lassen Aktion?re ihre Aktien an dem Nachweisstichtag nicht in einem von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut gef?hrten Depot verwahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes auch von der Gesellschaft sowie von innerhalb der Europ?ischen Union ans?ssigen Notaren, Wertpapiersammelbanken oder Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten ausgestellt werden; f?r diesen Nachweis des Anteilsbesitzes gilt Absatz (2) S?tze 1, 2 und 3 entsprechend. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in geh?riger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktion?r zur?ckweisen.'

8.2

Beschlussfassung ?ber eine weitere Satzungs?nderung im Hinblick auf die Durchf?hrung der Hauptversammlung

Vor dem Hintergrund der fortdauernden Corona-Krise erm?glicht das COVID-19-Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen f?r eine befristete Geltungsdauer auch ohne entsprechende Erm?chtigung durch die Satzung die Bild- und Ton?bertragung der gesamten Hauptversammlung, die elektronische Teilnahme der Aktion?re und die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Ton?bertragung. Um diese M?glichkeiten auch f?r die Zeit nach Ende der Geltungsdauer des COVID-19-Gesetzes zu erhalten, sollen die entsprechenden Erm?chtigungen gem?? ? 118 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1, Abs. 3 S. 2 und Abs. 4 AktG in die Satzung aufgenommen werden.

a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ? 13 der Satzung um die folgenden Abs?tze (3) und (4) zu erg?nzen:

'(3)Der Vorstand kann die ?bertragung der Hauptversammlung ganz oder in Teilen in Bild und Ton ?ber elektronische oder andere Medien zulassen. Hierauf ist in der Einberufungsbekanntmachung zur Hauptversammlung hinzuweisen.

(4) Mitglieder des Aufsichtsrats, die (i) ihren Dienst-, Erst- oder Zweitwohnsitz im Ausland haben oder (ii) aus beruflichen oder gesundheitlichen Gr?nden verhindert sind, in der Hauptversammlung anwesend zu sein, k?nnen im Wege der Bild- und Ton?bertragung an der Hauptversammlung teilnehmen.'

b)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ? 14 der Satzung um die folgenden Abs?tze (3) und (4) zu erg?nzen:

'(3)Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktion?re ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben d?rfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt auch die n?heren Einzelheiten des Verfahrens, die er mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt macht.

(4) Der Vorstand kann ferner vorsehen, dass Aktion?re an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollm?chtigten teilnehmen und s?mtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation aus?ben k?nnen (elektronische Teilnahme). Der Vorstand kann auch Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsaus?bung nach Satz 1 treffen.'

8.3

Beschlussfassung ?ber eine weitere Satzungs?nderung im Hinblick auf die Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

Es soll die Regelung ?ber die Beschlussfassung des Aufsichtsrats ge?ndert werden. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden und bei dessen Verhinderung dessen Stellvertreter soll ein Recht zum Stichentscheid einger?umt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, in ??10 der Satzung einen neuen Absatz (5) einzuf?gen:

'(5)Beschl?sse des Aufsichtsrats bed?rfen - soweit nicht gesetzlich anderweitig bestimmt - der einfachen Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden und bei dessen Nichtteilnahme an der Beschlussfassung die Stimme des Stellvertreters den Ausschlag (Stichentscheid).'

Der bisherige ? 10 Absatz (5) der Satzung wird ? 10 Absatz (6) der Satzung.

8.4

Beschlussfassung ?ber eine weitere Satzungs?nderung im Hinblick auf die Bekanntmachungen der Gesellschaft

Um der Gesellschaft mehr Flexibilit?t bei der Information ihrer Aktion?re zu gew?hren, soll die Satzungsregelung zu Bekanntmachungen der Gesellschaft ge?ndert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschlie?en:

? 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Ver?ffentlichung im Bundesanzeiger, soweit sie nicht nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen in anderen Medien erfolgen m?ssen. Soweit das Gesetz vorsieht, dass den Aktion?ren Erkl?rungen oder Informationen zug?nglich gemacht werden, ohne hierf?r eine bestimmte Form vorzugeben, gen?gt das Einstellen auf der Internetseite der Gesellschaft.

(2) Informationen an Aktion?re k?nnen im Rahmen des gesetzlich Zul?ssigen auch mittels elektronischer Medien ?bermittelt werden.'

II.

Weitere Angaben zur Einberufung

1.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Die Gesamtzahl der Aktien betr?gt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2.452.130 St?ck. S?mtliche ausgegebenen Aktien geh?ren derselben Aktiengattung an. Jede St?ckaktie gew?hrt eine Stimme. Die Gesellschaft h?lt im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Daher betr?gt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten St?ckaktien zum Zeitpunkt der Einberufung 2.452.130.

2.

Virtuelle Hauptversammlung

Auf Grundlage von Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. M?rz 2020 ('COVID-19-Gesetz') hat der Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, eine Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten ist daher ausgeschlossen.

Die gesamte Hauptversammlung wird am 01. September 2021 ab 10.00 Uhr (MESZ) f?r ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigen live im Internet ?ber das HV-Portal ?bertragen. Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten haben die M?glichkeit, ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, wie nachstehend n?her bestimmt, auszu?ben. Das Recht der Aktion?re, die Hauptversammlung im Internet zu verfolgen, sowie die Rechte der Aktion?re in der Hauptversammlung, einschlie?lich der Voraussetzungen f?r ihre Aus?bung - entweder durch den Aktion?r selbst oder einen von ihm Bevollm?chtigten -, werden in dieser und den nachfolgenden Ziffern n?her beschrieben:

2.1

Anmeldung zur Hauptversammlung

Die Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen die unter Ziffer 2.2 - 2.5 genannten Rechte nur aus?ben, wenn sie sich zur Hauptversammlung ordnungsgem?? angemeldet haben. Das Anmeldeverfahren ist in Ziffer 3 detailliert beschrieben.

2.2

Bild- und Ton?bertragung

F?r Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschlie?lich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgesch?tzten HV-Portal unter

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

?bertragen. Die hierf?r erforderlichen pers?nlichen Zugangsdaten erhalten die Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugesendet. Andere Personen als die Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten k?nnen die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.

2.3

Stimmrechtsaus?bung

Die Stimmrechtsaus?bung durch die Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten erfolgt im Wege der Briefwahl oder durch die hierzu bevollm?chtigten, mit entsprechenden Weisungen ausgestattete Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft. Beide M?glichkeiten der Stimmrechtsaus?bung sind in Ziffer 4 detailliert beschrieben.

2.4

Fragerecht

Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten k?nnen Fragen ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft an die Verwaltung stellen, soweit deren Beantwortung zur sachgem??en Erledigung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Um eine Beantwortung der Fragen unter den erschwerten Bedingungen der COVID-19-Pandemie sicherzustellen, sind diese in ?bereinstimmung mit Art. 2 ? 1 Abs. 2 S.2 COVID-19-Gesetz bis sp?testens Montag, den 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), in deutscher Sprache ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

bei der Gesellschaft einzureichen. Entscheidend f?r die Fristeinhaltung ist der Eingang der Frage(n) bei der Gesellschaft. Der Vorstand wird gem?? Art. 2 ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen entscheiden, wie er Fragen beantwortet. Etwaige Antworten werden entweder im Rahmen der Fragenbeantwortung w?hrend der Hauptversammlung gegeben oder vorab auf der Website der Gesellschaft unter

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

ver?ffentlicht.

2.5

Einlegung von Widerspr?chen

Aktion?re bzw. ihre Bevollm?chtigten, die das Stimmrecht gem?? Ziffer 2.3 aus?ben, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

w?hrend der Hauptversammlung, d.h. von ihrer Er?ffnung bis zur Schlie?ung der Hauptversammlung, Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen.

3.

Voraussetzungen f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte, Anmeldeverfahren und Nachweisstichtag

Zur Aus?bung der unter Ziffer 2.2 - 2.5 beschriebenen Aktion?rsrechte sind gem?? ? 14 der Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft i.V.m. Art. 2 ? 1 Abs. 2 Nr. 2-4 COVID-19-Gesetz nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Aus?bung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Die Anmeldung und einer der beiden nachfolgend beschriebenen Nachweise der Berechtigung m?ssen der Gesellschaft sp?testens bis zum Ablauf des 25. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

?

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaftc/o Link Market Service GmbHLandshuter Allee 1080637 M?nchenDeutschlandTelefax: +49 (0) 89-210 27 289E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Den Aktion?ren stehen nach ? 14 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die folgenden M?glichkeiten offen, ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts nachzuweisen:

Der Nachweis kann durch einen in Textform (? 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erbracht werden. Ein Nachweis gem?? ? 67c Abs. 3 AktG ist stets ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 11. August 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) beziehen.

Lassen Aktion?re ihre Aktien zu Beginn des 11. August 2021, 0:00 Uhr (MESZ), nicht in einem von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut gef?hrten Depot verwahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes in Textform (? 126b BGB) auch von der Gesellschaft sowie von innerhalb der Europ?ischen Union ans?ssigen Notaren, Wertpapiersammelbanken oder Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten ausgestellt werden. Auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 11. August 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) beziehen.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Aus?bung der unter Ziffer 2.2 - 2.5 beschriebenen Aktion?rsrechte als Aktion?r nur, wer einen der Nachweise zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird der Nachweis nicht oder nicht in geh?riger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktion?r zur?ckweisen.

Mit dem Verstreichen des Nachweisstichtags oder der Anmeldung zur Hauptversammlung geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben Aktienver?u?erungen nach dem Nachweisstichtag f?r Inhalt und Umfang der unter Ziffer 2.2 - 2.5 beschriebenen Aktion?rsrechte keine Bedeutung. Entsprechendes gilt f?r den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktion?r werden, stehen die unter Ziffer 2.2 - 2.5 beschriebenen Aktion?rsrechte nicht zu. Der Nachweisstichtag hat zudem keine Bedeutung f?r eine etwaige Dividendenberechtigung.

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ?ber den Anteilsbesitz werden den Aktion?ren bzw. den von ihnen benannten Bevollm?chtigten von der Anmeldestelle ihre Stimmrechtskarte mit dem jeweiligen individuellen Zugangscode f?r das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

?bersandt. ?ber das HV-Portal kann der Aktion?r bzw. der Bevollm?chtigte seine Briefwahlstimme abgeben, ?ndern oder widerrufen, Vollmacht und ggf. Weisung, auch an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, erteilen, ?ndern oder widerrufen, Fragen zu den Punkten der Tagesordnung an die Gesellschaft richten und Widerspruch zu Protokoll des Notars erkl?ren. Um den rechtzeitigen Erhalt ihrer Stimmrechtskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktion?re, fr?hzeitig f?r die ?bersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

4.

Verfahren f?r die Stimmabgabe und Stimmrechtsvertretung

4.1

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausschlie?lich ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

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abgeben, ?ndern oder widerrufen, und zwar bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung (Mittwoch, 01. September 2021).

4.2

Aktion?re, die ihr Stimmrecht nicht pers?nlich aus?ben wollen, k?nnen hiermit auch einen hierzu bereiten Bevollm?chtigten, z.B. durch ihre depotf?hrende Bank, ein sonstiges Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, betrauen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgem??en, in Ziffer 3 n?her beschriebenen Anmeldung und der ordnungsgem??en ?bersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes durch den Aktion?r oder den Bevollm?chtigten. Bevollm?chtigt ein Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Vollmachten k?nnen elektronisch ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

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oder in Textform (? 126b BGB) durch Erkl?rung gegen?ber dem zu Bevollm?chtigenden oder gegen?ber der Gesellschaft erteilt werden.

F?r die Vollmachtserteilung gegen?ber der Gesellschaft und die ?bermittlung des Nachweises einer gegen?ber dem Bevollm?chtigten erkl?rten Bevollm?chtigung stehen bis Dienstag, den 31. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), folgende Postanschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse zur Verf?gung

?

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaftc/o Link Market Service GmbHLandshuter Allee 1080637 M?nchenDeutschlandTelefax: +49 (0) 89-210 27 289E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

sowie f?r die Vollmachtserteilung gegen?ber der Gesellschaft und die Stimmabgabe durch den Bevollm?chtigten bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung (Mittwoch, 01. September 2021) das passwortgesch?tzt HV-Portal unter

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Bei der Bevollm?chtigung von Intermedi?ren, also z.B. Kreditinstituten oder - soweit sie diesen nach ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellt sind - Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, k?nnen Besonderheiten gelten; die Aktion?re werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollm?chtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm m?glicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

4.3

F?r den Widerruf oder die ?nderung einer Vollmacht gelten die vorangehenden Abs?tze entsprechend.

4.4

Nach der Anmeldung werden den Aktion?ren Stimmrechtskarten ?bersandt, die auch eine Vollmachtserteilung enthalten. Ein Vollmachtsformular wird den Aktion?ren auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist au?erdem im Internet unter

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abrufbar. Die Aktion?re werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

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oder mittels des von der Gesellschaft zur Verf?gung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen.

Im ?brigen bieten wir unseren Aktion?ren bzw. ihren Bevollm?chtigten an, sich durch eine Stimmrechtsvertreterin der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft vertreten zu lassen, die das Stimmrecht gem?? den Weisungen der Aktion?re aus?bt. Auch in diesem Fall bedarf es der in Ziffer 3 n?her beschriebenen ordnungsgem??en Anmeldung und der ordnungsgem??en ?bersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes durch den Aktion?r. Als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft mit dem Recht zur Unterbevollm?chtigung haben wir Frau Gisela Winkler, Bad Soden, benannt. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist ausschlie?lich berechtigt, aufgrund erteilter Weisungen abzustimmen. Ihr sind daher neben der Vollmacht zus?tzlich Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts zu erteilen. Ohne eine ausdr?ckliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenst?nden der Tagesordnung wird sie das Stimmrecht nicht aus?ben. Aktion?re, die der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

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oder die ihnen ?bersandte Stimmrechtskarte zu verwenden. Alternativ wird ein Vollmachts- und Weisungsformular den Aktion?ren bzw. ihren Bevollm?chtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist au?erdem im Internet unter

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abrufbar.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft m?ssen der Gesellschaft elektronisch ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

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oder unter der oben unter Ziffer 4.2 f?r die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse jeweils bis zu den oben unter Ziffer 4.2 genannten Zeitpunkten zugehen. Entsprechendes gilt f?r die ?nderung oder den Widerruf von Vollmacht und Weisungen. Entscheidend ist jeweils der Eingang bei der Gesellschaft.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin keine Vollmachten zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse, zur Aus?bung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Antr?gen entgegennimmt und dass sie auch nicht ?ber die Abstimmung von Antr?gen zur Verf?gung steht, zu denen es keine in dieser Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschl?ge gibt.

5.

Rechte der Aktion?re

5.1

Erg?nzungsantr?ge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000 erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (? 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 01. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:

?

Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik AktiengesellschaftGutleutstra?e 175, 60327 Frankfurt am Main

F?r die Fristwahrung ist der Eingang des Antrags bei der Gesellschaft entscheidend. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten.

Bekanntzumachende Erg?nzungen der Tagesordnung werden unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und gem?? ? 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem unter der Internetadresse

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bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt. Die ge?nderte Tagesordnung wird ferner gem?? ? 125 Abs. 1 S. 3 AktG mitgeteilt.

5.2

Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren gem?? ?? 126 Abs. 1 und 127 AktG

Aktion?re k?nnen der Gesellschaft Gegenantr?ge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschl?ge ?bersenden.

Gegenantr?ge sind unter Angabe des Namens des Aktion?rs und einer etwaigen Begr?ndung schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die nachstehende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zu richten:

?

PITTLER Maschinenfabrik AktiengesellschaftGutleutstra?e 175, 60327 Frankfurt am MainTelefax: +49 (0) 69 - 240 00 849E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de

Die Gesellschaft macht gem?? ? 126 Abs. 1 AktG zug?nglich zu machende Gegenantr?ge zu den Vorschl?gen von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, einer etwaigen Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich, wenn der Gegenantrag unter der vorstehend angegebenen Adresse bis sp?testens zum Ablauf des 17. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen ist. F?r die Fristwahrung ist der Eingang des Gegenantrags bei der Gesellschaft entscheidend.

Die Gesellschaft ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht verpflichtet, einen Gegenantrag und dessen Begr?ndung zug?nglich zu machen. Dies ist nach ? 126 Abs. 2 AktG beispielsweise der Fall,

-

soweit sich der Vorstand durch das Zug?nglichmachen strafbar machen w?rde,

-

wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung f?hren w?rde,

-

wenn die Begr?ndung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irref?hrende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enth?lt oder

-

wenn der Aktion?r zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird.

Die Begr?ndung eines zul?ssigen Gegenantrags braucht nicht zug?nglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betr?gt. Der Vorstand der Gesellschaft beh?lt sich vor, Gegenantr?ge und ihre Begr?ndungen zusammenzufassen, wenn mehrere Aktion?re zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenantr?ge stellen.

F?r Wahlvorschl?ge eines Aktion?rs gelten die vorstehenden Abs?tze einschlie?lich der Angaben zur Adressierung sinngem?? mit der Ma?gabe, dass der Vorstand den Wahlvorschlag auch dann nicht zug?nglich machen muss, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausge?bten Beruf und Wohnort des Vorgeschlagenen angibt (? 127 AktG). Vorschl?ge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern m?ssen auch dann nicht zug?nglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu Mitgliedschaften des vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten und vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von ? 125 Abs. 1 S. 5 AktG beigef?gt sind.

Antr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die gem?? ? 126 oder ? 127 AktG zug?nglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

5.3

Fragerecht gem?? Art. 2 ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz

In einer Hauptversammlung, die gem?? Art. 2 ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten stattfindet, ist den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re bzw. ihren Bevollm?chtigten ein Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation einzur?umen. Um eine Beantwortung der Fragen unter den erschwerten Bedingungen der COVID-19-Pandemie sicherzustellen, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass Fragen in ?bereinstimmung mit Art. 2 ? 1 Abs. 2 S. 2 COVID-19-Gesetz bis sp?testens Montag, den 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ), in deutscher Sprache ?ber das passwortgesch?tzte HV-Portal unter

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bei der Gesellschaft einzureichen sind.

Der Vorstand entscheidet gem?? Art. 2 ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.

Etwaige Antworten werden entweder in der Fragenbeantwortung w?hrend der Hauptversammlung gegeben oder vorab auf der Website der Gesellschaft unter

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ver?ffentlicht.

6.

Ver?ffentlichungen auf der Internetseite

Diese Einberufung, die der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen und die weiteren in ? 124a AktG genannten Informationen sind im Internet unter

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/

ver?ffentlicht.

Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re nach ? 122 Abs. 2, ? 126 Abs. 1, ? 127 sowie Art. 2 ? 1 Abs. 2 S. 2 COVID-19-Gesetz finden sich ebenfalls auf dieser Internetseite.

7.

Informationen zum Datenschutz f?r Aktion?re

Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Gutleutstra?e 175, 60327 Frankfurt am Main, ist datenschutzrechtlich verantwortlich f?r die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anl?sslich der Hauptversammlung.

Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktion?ren die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu erm?glichen. Diese Daten umfassen Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Stimmrechtskarte, die Abgabe etwaiger Briefwahlstimmen und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten und -weisungen. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere personenbezogene Daten in Betracht.

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktion?ren im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, ?bermittelt die depotf?hrende Bank deren personenbezogenen Daten an die Gesellschaft. Die personenbezogenen Daten werden auch bei der ?bermittlung von Vollmachten und -weisungen sowie Briefwahlstimmen erfasst, ferner bei der Nutzung des HV-Portals.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktion?re ist f?r deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. F?r die Verarbeitung ist die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. ?? 118 ff. AktG (in der f?r die Durchf?hrung dieser Hauptversammlung jeweils ma?geblichen Fassung).

Daneben werden personenbezogene Daten auch zu organisatorischen und statistischen Zwecken verarbeitet. Die Verarbeitung zu organisatorischen und statistischen Zwecken erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) Datenschutz-Grundverordnung und dient den berechtigten Interessen der Gesellschaft an der geordneten Durchf?hrung der Hauptversammlung sowie an der Erfassung ihrer Aktion?rsstruktur.

Die Dienstleister der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, die zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschlie?lich nach Weisung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft im Rahmen einer schriftlich vereinbarten Auftragsdatenvereinbarung. Im ?brigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktion?ren und Aktion?rsvertretern zur Verf?gung gestellt, namentlich ?ber das Teilnehmerverzeichnis.

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Fall gerichtlicher oder au?ergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschlie?end werden die personenbezogenen Daten gel?scht.

Die Aktion?re haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, Widerspruchs- und L?schungsrecht bez?glich ihrer personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht auf Daten?bertragbarkeit nach Kap. III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte k?nnen Sie gegen?ber der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft unentgeltlich ?ber die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

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PITTLER Maschinenfabrik AktiengesellschaftVorstandGutleutstra?e 175, 60327 Frankfurt am MainTelefax: +49 (0) 69 - 240 00 849E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbeh?rden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

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Frankfurt am Main/Langen, im Juli 2021

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

Der Vorstand

21.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Gutleutstra?e 175 60327 Frankfurt am Main

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1220730??21.07.2021?

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