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LEONI AG, AGM

LEONI AG,

06.04.2021 - 15:10:10

LEONI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2021 in www.leoni.com/de/hv2021/ mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

LEONI AG N?rnberg ISIN DE 000 540888 4Wertpapierkennnummer 540 888

Hiermit laden wir unsere Aktion?re ein zur ordentlichen Hauptversammlung der LEONI AG, N?rnberg, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten am Mittwoch, den 19. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), stattfindet.

F?r die Aktion?re und deren Bevollm?chtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine M?glichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. N?here Informationen zur virtuellen Hauptversammlung, insbesondere zur ?bertragung in Bild und Ton f?r Aktion?re der LEONI AG sowie zur Stimmrechtsaus?bung und den weiteren Aktion?rsrechten, finden Sie im Abschnitt Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung im Anschluss an die Tagesordnung.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die N?rnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 N?rnberg.

Tagesordnung 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Die vorstehenden Unterlagen enthalten auch den Verg?tungsbericht und den erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ? 289a sowie ? 315a des Handelsgesetzbuchs jeweils in der f?r das Gesch?ftsjahr 2020 anwendbaren Fassung.

Die vorgenannten Unterlagen sowie die Erkl?rung zur Unternehmensf?hrung, die auch die Berichterstattung zur Corporate Governance enth?lt, sind ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

www.leoni.com/de/hv2021/

zug?nglich. Ferner werden sie w?hrend der Hauptversammlung dort zug?nglich sein und in der Hauptversammlung n?her erl?utert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach ? 172 Aktiengesetz (AktG) gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu fassen.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss der LEONI AG zum 31. Dezember 2020 weist einen Bilanzverlust aus. Daher enth?lt die Tagesordnung der diesj?hrigen ordentlichen Hauptversammlung keinen Gegenstand, der eine Beschlussfassung der Hauptversammlung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns vorsieht.

2.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands f?r diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung gesondert ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung gesondert ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

4.

Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021 sowie des Pr?fers f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt - gest?tzt auf die Empfehlung des Pr?fungsausschusses - vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, M?nchen, als Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 und als Pr?fer f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021 zu w?hlen.

Der Pr?fungsausschuss hat erkl?rt, dass seine Empfehlung frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die seine Auswahl auf bestimmte Abschlusspr?fer begrenzt hat.

5.

Nachwahl zum Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 24. Juli 2020 hat Herr Dr. Werner Lang sein Mandat als Anteilseignervertreter niedergelegt. Daher ist von der Hauptversammlung ein Aufsichtsratsmitglied als Nachfolger f?r das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied zu w?hlen.

Die Bestellung als Nachfolger eines ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds erfolgt gem?? ? 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Satzung, vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl, f?r den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. F?r die Nachfolge von Herr Dr. Werner Lang erfolgt die Bestellung also f?r eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2021 beschlie?t.

Der Aufsichtsrat besteht gem?? ?? 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. ?? 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und ? 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung (Anteilseignervertreter) und sechs von den Arbeitnehmern (Arbeitnehmervertreter) nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes zu w?hlenden Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich zudem gem?? ? 96 Abs. 2 AktG i.V.m. ?? 1 Abs. 1, 5 Abs. 1 MitbestG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus M?nnern zusammen. Sowohl die Anteilseigner- als auch die Arbeitnehmervertreter haben auf Grund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses gegen?ber dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesamterf?llung des Mindestanteils widersprochen, so dass der Mindestanteil f?r diese Wahl von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt zu erf?llen ist. Der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite m?ssen damit jeweils mindestens zwei Frauen und mindestens zwei M?nner angeh?ren, um das Mindestanteilsgebot nach ? 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erf?llen. Unter Ber?cksichtigung des nachfolgenden Wahlvorschlags geh?ren der Anteilseignerseite vier M?nner und zwei Frauen an. Das Mindestanteilsgebot wird somit sowohl im Zeitraum vor der Hauptversammlung als auch bei Annahme des nachfolgenden Wahlvorschlags erf?llt.

Der Aufsichtsrat schl?gt daher unter Ber?cksichtigung der vom Aufsichtsrat f?r seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele, des vom Aufsichtsrat festgelegten Kompetenzprofils sowie der gesetzlichen Vorgaben und gest?tzt auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses vor,

?

Klaus Rinnerberger, wohnhaft in Gie?h?bl, ?sterreich, Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG,

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu w?hlen.

Den Lebenslauf von Herrn Rinnerberger sowie weitere Informationen zum Kandidaten finden Sie als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 5 dieser Einberufung beigef?gt sowie auf der Homepage der Gesellschaft unter

www.leoni.com/de/hv2021/ 6.

Beschlussfassung ?ber die Handhabung des Sitzungsgelds zur Gleichstellung pers?nlicher und virtueller Sitzungsteilnahme, die Best?tigung der Verg?tung im ?brigen und das Verg?tungssystem f?r den Aufsichtsrat; ?nderung von ? 12 Abs. 3 S. 1 der Satzung

Gem?? ? 113 Abs. 3 Satz 1 AktG muss die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung und das Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats beschlie?en. Die Abstimmung kann auch die bestehende Verg?tung best?tigen.

Die derzeit geltende Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in ? 12 der Satzung der LEONI AG festgelegt.

Vorstand und Aufsichtsrat sind nach eingehender ?berpr?fung zum Ergebnis gelangt, dass die derzeit geltenden Verg?tungsregelungen f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats grunds?tzlich dem Unternehmensinteresse der LEONI AG dienen und angemessen sind. Allerdings sehen die derzeit geltenden Verg?tungsregelungen vor, dass das Sitzungsgeld nur f?r die pers?nliche Teilnahme an einer Pr?senzsitzung zu zahlen ist. W?hrend der Covid-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass Aufsichtsratssitzungen vermehrt in einem virtuellen Format abgehalten werden. Aufsichtsrat und Vorstand gehen davon aus, dass auch nach der Covid-19-Pandemie die virtuelle Teilnahme eine gr??ere Bedeutung als in der Vergangenheit behalten wird. Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, das Sitzungsgeld k?nftig unabh?ngig vom gew?hlten Format der Sitzung und auch bei telefonischer oder anderweitiger virtueller Teilnahme eines Aufsichtsratsmitglieds zu gew?hren. Eine ?nderung der H?he des Sitzungsgeldes ist damit explizit nicht verbunden. Auch bleibt die Gesamtzahl der zu verg?tenden Sitzungen unver?ndert auf zehn Sitzungen pro Gesch?ftsjahr begrenzt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, die folgenden Beschl?sse zu fassen:

a)

? 12 Abs. 3 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

?

'F?r die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder des Pr?fungsausschusses - gleich, ob physisch, telefonisch oder auf sonstigem Wege, nicht jedoch bei blo?er Teilnahme an der Beschlussfassung - erh?lt jedes Aufsichtsratsmitglied dar?ber hinaus ein Sitzungsgeld in H?he von Euro 1.000,00 je Sitzung, wobei nicht mehr als insgesamt zehn Sitzungen pro Gesch?ftsjahr und Aufsichtsratsmitglied verg?tet werden.'

b)

Die so angepassten und im ?brigen unver?nderten Verg?tungsregelungen f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats werden best?tigt und das als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 6 im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckte Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats wird beschlossen.

7.

Beschlussfassung ?ber die ?nderung von ? 4 Abs. 3 Satz 2 und ? 14 Abs. 7 der Satzung in Anpassung an ?nderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II)

Die gesetzlichen Regelungen zur ?bermittlung der Einberufung der Hauptversammlung bei b?rsennotierten Gesellschaften, die Namensaktien ausgegeben haben, wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) ge?ndert. Diese Mitteilung soll nach ?? 67a Abs. 1 Satz 2 i.V.m. 125 Abs. 2, Abs. 5 Satz 1 AktG hinsichtlich Inhalt und Format den Anforderungen der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 entsprechen. Die f?r die ?bermittlung der Einberufung der Hauptversammlung geltende Satzungsregelung nimmt jedoch die Vorgaben der alten Regelung des ? 128 Abs. 1 AktG in Bezug, die durch das ARUG II vor dem Hintergrund der Neuregelungen in ?? 67a, 67b und 125 Abs. 5 AktG aufgehoben werden. Um ein Auseinanderfallen von Satzung und Gesetz zu vermeiden, soll die Satzung insoweit angepasst werden.

Dar?ber hinaus sind die Aktion?re gem?? ? 67 Abs. 1 Satz 2 AktG nunmehr verpflichtet, der Gesellschaft ihre elektronischen Adressen mitzuteilen. Der derzeitige ? 4 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft regelt die Angaben zum Aktienregister detailliert und sieht dabei auch die Angabe der elektronischen Adressen vor. Um etwaige k?nftige weitere Entwicklungen abzubilden, soll ? 4 Abs. 3 Satz 2 der Satzung offener formuliert werden.

Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat folgende Anpassungen der Satzung vor:

? a)

? 4 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

?

'Die Aktion?re der Gesellschaft haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen.'

b)

? 14 Abs. 7 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

Weitere Angaben zu dem unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Kandidaten: Herr Klaus Rinnerberger

Pers?nliche Daten

Geburtstag,-ort: 2. M?rz 1964, Wien, ?sterreich Nationalit?t: ?sterreichisch

Ausbildung

1982-1987 Studium der Rechtswissenschaften, Magisterium 1991 Ablegung der Berechtigungspr?fung f?r Steuerberater

Beruflicher Werdegang

seit 2010 Pierer Industrie AG, Wels (?sterreich), Mitglied des Vorstands 2009 - 2012 Polytec Holding AG, H?rsching (?sterreich), CFO und CRO; Peguform Gruppe, B?tzingen (Deutschland), CEO 2005 - 2009 Magna Steyr AG, Graz (?sterreich), Mitglied des Vorstands 2001 - 2004 VA Tech Transmission & Distribution, Wien (?sterreich), CFO 1998 - 2000 Magna Automobiltechnik AG, Oberwaltersdorf (?sterreich), Mitglied des Vorstands 1994 - 1997 Lindt & Spr?ngli Austria GmbH, Wien (?sterreich), CFO 1991 - 1994 TAC GmbH, Wien (?sterreich), CFO 1987 - 1991 Arthur Andersen & Co., Wien (?sterreich), Wirtschaftspr?fung und Steuerberatung

Relevante Kenntnisse, F?higkeiten und Erfahrungen, Unabh?ngigkeit

Aufgrund seiner langj?hrigen operativen T?tigkeit in der Automobil-Zulieferindustrie verf?gt Herr Rinnerberger ?ber erhebliche Branchen- und Marktkenntnisse gerade auch im internationalen Umfeld. Neben allgemeinen operativen und strategischen Themen hat er im Rahmen seiner beruflichen T?tigkeit insbesondere auch disruptive Entwicklungen im Automobil(zuliefer)sektor begleitet und Erfahrungen im Bereich von Restrukturierung und Sanierung sowie der Finanzierung gesammelt. Dar?ber hinaus verf?gt er ?ber Kenntnisse im Bereich der Rechnungslegung und Abschlusspr?fung sowie ?ber umfangreiche M&A-Transaktionserfahrung.

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand f?r die Erf?llung seines Mandats aufbringen kann. Herr Rinnerberger hat sich vorab bereit erkl?rt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verf?gung zu stehen.

Gem?? Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 ('DCGK') wird darauf hingewiesen, dass Herr Rinnerberger Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG ist. Die Pierer Industrie AG ist ausweislich einer Stimmrechtsmitteilung vom 9. Februar 2021 mit 10,0003 % an der LEONI AG beteiligt und damit wesentlicher Aktion?r der LEONI AG im Sinn der Empfehlung C.13 DCGK. Nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats steht Herr Rinnerberger in keiner weiteren pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehung zur Gesellschaft oder zum LEONI Konzern oder den Organen der Gesellschaft, die nach der Empfehlung C.13 DCGK offenzulegen w?re.

Herr Rinnerberger ist im Falle seiner Wahl nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats unabh?ngig von der Gesellschaft und ihrem Vorstand. Ein kontrollierender Aktion?r im Sinn von Empfehlung C.9 DCGK ist zum Zeitpunkt der Einberufung nicht vorhanden.

Unter Ber?cksichtigung des Mandats von Herrn Rinnerberger sind nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats alle sechs Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat unabh?ngig von Vorstand und Gesellschaft im Sinn von Empfehlung C.7 DCGK. Somit werden nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats die Mindestanteile unabh?ngiger Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner gem?? Empfehlungen C.6 Absatz 1, C.7 und C.9 DCGK erf?llt.

Das Kompetenzprofil f?r den Aufsichtsrat ist auf der Internetseite der LEONI AG unter

www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/?

ver?ffentlicht. Informationen zum Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils sowie zur Arbeitsweise und Zusammensetzung des Aufsichtsrats finden Sie in der Erkl?rung zur Unternehmensf?hrung und im Bericht des Aufsichtsrats, die als Bestandteile des Gesch?ftsberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2020 ?ber

www.leoni.com/de/hv2021/?

zug?nglich sind.

Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inl?ndischen Aufsichtsr?ten:

? *

Vorsitzender des Aufsichtsrats der SHW AG, Aalen (b?rsennotiert)*

*

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schw?bische H?ttenwerke Automotive GmbH, Aalen*

Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:

? *

Mitglied des Aufsichtsrats der Pierer Mobility AG, Wels, ?sterreich (b?rsennotiert)*

*

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl AG, Kapfenberg, ?sterreich (nicht b?rsennotiert)*

*

Mitglied des Aufsichtsrats der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, ?sterreich (nicht b?rsennotiert)*

*

Vorsitzender des Beirats der Gartner KG, Edt bei Lambach, ?sterreich

?

Hinweis: Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Mandaten handelt es sich um Mandate bei Gesellschaften, die dem Konzern der Pierer Industrie AG angeh?ren.

Angaben zu Tagesordnungspunkt 6: Beschreibung des Systems zur Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder

1.

Satzungsregelung zur Verg?tung

? 12 der Satzung der LEONI AG lautet unter Ber?cksichtigung der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Anpassung:

? 12 Verg?tung des Aufsichtsrats (1)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erh?lt j?hrlich eine feste Verg?tung (Grundverg?tung) in H?he von Euro 85.000,00. Die Grundverg?tung betr?gt f?r den Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Doppelte und f?r jeden stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache des in Satz 1 genannten Betrags.

Zus?tzlich zur Grundverg?tung erh?lt jedes Mitglied des Aufsichtsrats, (i) das Vorsitzender in einem Ausschuss des Aufsichtsrats ist, j?hrlich Euro 16.000,00 f?r die T?tigkeit in dem entsprechenden Ausschuss, (ii) das stellvertretender Vorsitzender in einem Ausschuss des Aufsichtsrats ist, j?hrlich Euro 12.000,00 f?r die T?tigkeit in dem entsprechenden Ausschuss und (iii) jedes sonstige Mitglied in einem Ausschuss des Aufsichtsrats j?hrlich Euro 8.000,00 f?r die T?tigkeit in dem entsprechenden Ausschuss, wobei der Vorsitz, der stellvertretende Vorsitz und die Mitgliedschaft im nach ? 27 Abs. 3 MitbestG gebildeten Vermittlungsausschuss jeweils unber?cksichtigt bleiben. Bei der Ermittlung der Zuschl?ge f?r Ausschusst?tigkeiten nach dem vorstehenden Satz werden nur Aussch?sse ber?cksichtigt, die mindestens eine Sitzung in dem betreffenden Gesch?ftsjahr abgehalten haben.

(2)

Aufsichtsratsmitglieder, die nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres dem Aufsichtsrat bzw. einem Ausschuss angeh?ren oder nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres eine bestimmte Funktion in dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss aus?ben, erhalten die Verg?tung insoweit, als es dem Verh?ltnis ihrer entsprechenden Mitgliedschaft bzw. Aus?bungsdauer zum gesamten Gesch?ftsjahr entspricht.

(3)

F?r die Teilnahme an einer Pr?senzsitzung des Aufsichtsrats oder des Pr?fungsausschusses - gleich, ob physisch, telefonisch oder auf sonstigem Wege, nicht jedoch bei blo?er Teilnahme an der Beschlussfassung - erh?lt jedes Aufsichtsratsmitglied dar?ber hinaus ein Sitzungsgeld in H?he von Euro 1.000,00 je Sitzung, wobei nicht mehr als insgesamt zehn Sitzungen pro Gesch?ftsjahr und Aufsichtsratsmitglied verg?tet werden. F?r mehrere Sitzungen, die am selben Tag stattfinden, wird Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.

(4)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten au?erdem Ersatz f?r die ihnen bei Wahrnehmung ihres Amts erwachsenen Auslagen. Eine auf ihre Bez?ge zu entrichtende Umsatzsteuer wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats von der Gesellschaft erstattet.

(5)

Die Gesellschaft ersetzt den Aufsichtsratsmitgliedern in angemessenem Umfang die Kosten und Aufwendungen, die ihnen durch die f?r ihre Aufgaben erforderlichen, eigenverantwortlich wahrgenommenen Fortbildungsma?nahmen entstehen.

(6)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Verm?gensschaden-Haftpflicht-Gruppenversicherung f?r Organmitglieder und Mitarbeiter des Konzerns einbezogen, soweit die Gesellschaft eine solche unterh?lt; diese kann auch einen angemessenen Selbstbehalt vorsehen. Die Pr?mien f?r diese Versicherung entrichtet die Gesellschaft.

(7)

Die Grundverg?tung ist in vier gleichen Teilbetr?gen jeweils nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres zur Zahlung f?llig. Die Zuschl?ge f?r die Ausschusst?tigkeiten sind jeweils nach Ablauf desjenigen Kalendervierteljahres zur Zahlung f?llig, in dem die erste Sitzung des entsprechenden Ausschusses stattgefunden hat. Das Sitzungsgeld ist jeweils nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres f?r die in dem abgelaufenen Kalendervierteljahr erfolgten Sitzungen zur Zahlung f?llig.

2.

Erl?uterung des zugrundeliegenden Systems

Das Verg?tungssystem f?r den Aufsichtsrat richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und ber?cksichtigt die Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK).

Das Verg?tungssystem f?r Aufsichtsratsmitglieder sieht eine reine Festverg?tung vor. Zur Grundverg?tung kommen abh?ngig von den jeweiligen ?bernommenen Aufgaben ggf. ein Entgelt f?r Ausschusst?tigkeiten sowie Sitzungsgeld. Erfolgsabh?ngige oder aktienbasierte Verg?tungsbestandteile sind im Einklang mit Anregung G.18 Satz 1 DCGK nicht vorgesehen. Dar?ber hinaus wird Auslagenersatz gew?hrt.

a) Verg?tungsbestandteile

? 12 der Satzung der LEONI AG regelt f?r Anteilseigner- sowie Arbeitnehmervertreter gleicherma?en folgende Verg?tungsbestandteile:

*

Die j?hrliche Grundverg?tung eines jeden Aufsichtsratsmitglieds betr?gt EUR 85.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erh?lt das Doppelte, d.h. EUR 170.000, sein(e) Stellvertreter das Eineinhalbfache, d.h. EUR 127.500.

*

Zus?tzlich zur Grundverg?tung erh?lt jede(r) Vorsitzende eines Ausschusses j?hrlich EUR 16.000, jede(r) stellvertretende Vorsitzende EUR 12.000 und jedes sonstige Mitglied EUR 8.000 f?r die T?tigkeit in dem entsprechenden Ausschuss. F?r die T?tigkeit im Vermittlungsausschuss ist keine Verg?tung vorgesehen.

*

F?r die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats sowie des Pr?fungsausschusses erh?lt jedes Aufsichtsratsmitglied jeweils ein Sitzungsgeld von EUR 1.000. Das Sitzungsgeld wird unabh?ngig davon gew?hrt, ob die Sitzung in physischer oder zumindest teilweise virtueller Form unter Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel stattfindet, sowie unabh?ngig davon, unter Verwendung welchen Kommunikationsmittels (bspw. Telefon- oder Videokonferenz) ein Aufsichtsratsmitglied an einer Sitzung teilnimmt. Nimmt ein Aufsichtsratsmitglied jedoch nicht an der Sitzung, sondern nur an der Beschlussfassung teil, etwa durch ?bermittlung einer Stimmbotschaft, wird kein Sitzungsgeld gew?hrt.

b) Auslagenersatz, D&O-Versicherung

Auslagen, die den Aufsichtsratsmitgliedern bei Wahrnehmung des Amtes entstehen, werden von der LEONI AG ?bernommen. Kosten f?r erforderliche und eigenverantwortlich wahrgenommene Fortbildungsma?nahmen tr?gt die Gesellschaft in angemessenem Umfang. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Verm?gensschaden-Haftpflicht-Gruppenversicherung f?r Organmitglieder und Mitarbeiter des Konzerns einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Pr?mien hierf?r tr?gt die LEONI AG. Es kann ein angemessener Selbstbehalt vorgesehen werden. Eine etwaige auf die Bez?ge zu entrichtende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet.

c) Dauer der Verg?tung und F?lligkeit

Die Gew?hrung der Verg?tung richtet sich nach der Dauer der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder. Mitglieder, die nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres dem Aufsichtsrat angeh?ren, werden entsprechend zeitanteilig verg?tet. Dies gilt entsprechend f?r die Zugeh?rigkeit zu einem Ausschuss sowie die ?bernahme des Vorsitzes bzw. stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat oder in einem Ausschuss.

Die Grundverg?tung ist in vier gleichen Teilbetr?gen jeweils nach Ablauf eines Kalendervierteljahres zur Zahlung f?llig. Sitzungsgelder werden ebenfalls quartalsweise f?r den jeweils abgelaufenen Zeitraum f?llig. Zuschl?ge f?r Ausschusst?tigkeiten werden mit Ablauf des Vierteljahres f?llig, in welchem die erste Sitzung des entsprechenden Ausschusses stattgefunden hat. Die Verg?tung f?r die T?tigkeit in einem Ausschuss wird nur f?r Gesch?ftsjahre gezahlt, in denen der Ausschuss mindestens einmal getagt hat. Eine Anrechnung oder K?rzung der Verg?tung bei T?tigkeit in mehreren Aussch?ssen ist nicht vorgesehen.

d) Maximalbetr?ge

Die Obergrenze der Verg?tung ergibt sich f?r das jeweilige Aufsichtsratsmitglied aus der Summe von Fixverg?tung, den im Einzelnen ?bernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. dessen Aussch?ssen, sowie dem Sitzungsgeld. Dabei werden maximal zehn Sitzungen pro Gesch?ftsjahr und Aufsichtsratsmitglied verg?tet. Finden mehrere Sitzungen an einem Tag statt, so wird das Sitzungsgeld hierf?r nur einmal gezahlt.

e) Weitere verg?tungsbezogene Regelungen

Es bestehen keine verg?tungsbezogenen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den Aufsichtsratsmitgliedern, die ?ber die Bestimmungen in der Satzung hinausgehen. Eine Aktienhalteverpflichtung f?r Aufsichtsratsmitglieder ist in ?bereinstimmung mit Anregung G.18 Satz 1 des DCGK nicht vorgesehen.

Verg?tungsvereinbarungen f?r den Amtsantritt, Entlassungsentsch?digungen sowie Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen sind nicht vorgesehen.

3.

Beitrag der Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und der langfristigen Entwicklung

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine Festverg?tung am besten geeignet ist, um die Unabh?ngigkeit des Aufsichtsrats zu st?rken. Hierdurch soll die objektive und neutrale Wahrnehmung der Beratungs- und ?berwachungsaufgaben des Aufsichtsrats sichergestellt werden. Auch Personal- und Verg?tungsentscheidungen k?nnen durch diese Verg?tungsstruktur unabh?ngig getroffen werden. Die Arbeitsbelastung des Aufsichtsrats entwickelt sich au?erdem nicht parallel zum gesch?ftlichen Erfolg des Unternehmens. Gerade in schwierigen Zeiten ist im Regelfall eine besonders intensive Aufsichtsratst?tigkeit erforderlich. Die Gew?hrung einer Festverg?tung entspricht zudem der g?ngigen ?berwiegenden Praxis in anderen b?rsennotierten Gesellschaften und der Anregung G.18 Satz 1 DCGK.

Entsprechend der Empfehlung G.17 DCGK wird der zeitliche Aufwand f?r bestimmte zus?tzliche Aufgaben angemessen ber?cksichtigt. Daher werden die ?bernahme des Vorsitzes sowie des stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat sowie des Vorsitzes und der Mitgliedschaft in Aussch?ssen entsprechend der oben geschilderten Verg?tungsregelungen gesondert verg?tet.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner sog. Executive Session im November 2020 ausf?hrlich mit Struktur und vor allem H?he der Verg?tung auseinandergesetzt. Die H?he der Verg?tung wurde unter Ber?cksichtigung der erheblichen Arbeitsbelastung im Aufsichtsrat sowie der Lage der Gesellschaft als ausgewogen und angemessen beurteilt. Der Aufsichtsrat hat hierf?r auch die Verg?tungsregelungen anderer Gesellschaften ber?cksichtigt. Dabei wurden die im Zeitpunkt der Executive Session ?ffentlich verf?gbaren Verg?tungsdaten derjenigen Unternehmen in einen Vergleich einbezogen, die auch im Vorjahr f?r die Festlegung der Verg?tung des Vorstands ber?cksichtigt wurden und die nach ihrer Branche, Gr??e und regionalen T?tigkeit mit der LEONI AG zu vergleichen sind.1

Die marktgerechte Ausgestaltung der Verg?tung soll es der Gesellschaft auch in Zukunft erm?glichen, herausragend qualifizierte Kandidaten f?r eine T?tigkeit im Aufsichtsrat der LEONI AG zu gewinnen beziehungsweise zu halten. Dies ist Voraussetzung f?r eine bestm?gliche Aus?bung der Beratungs- und ?berwachungst?tigkeit durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

4.

Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems

Die Hauptversammlung fasst mindestens alle vier Jahre einen Beschluss ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder sowie das Verg?tungssystem f?r den Aufsichtsrat. Der entsprechende Beschluss kann auch die aktuelle Verg?tung best?tigen. Wenn die Hauptversammlung das vorgeschlagene Verg?tungssystem nicht billigt, ist sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem vorzulegen. Der Beschluss und das Verg?tungssystem sind unverz?glich auf der Internetseite der Gesellschaft zu ver?ffentlichen und f?r die Dauer der G?ltigkeit des Verg?tungssystems, mindestens jedoch f?r zehn Jahre, kostenfrei ?ffentlich zug?nglich zu halten.

In regelm??igen Abst?nden, mindestens jedoch alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat eine ?berpr?fung vor, ob H?he und Ausgestaltung der Verg?tung weiterhin in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der Lage der Gesellschaft stehen. Dabei wird auch ein Vergleich mit den Verg?tungsregelungen vergleichbarer Unternehmen durchgef?hrt, um sicherzustellen, dass die Verg?tung im Aufsichtsrat der LEONI AG marktgerecht ausgestaltet ist. Aufgrund der Besonderheiten der Aufsichtsratst?tigkeit ist ein Vergleich mit der Verg?tung von Mitarbeitern der LEONI AG aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat nicht aussagekr?ftig und wird daher im Regelfall nicht herangezogen. Der Aufsichtsrat kann sich bei dieser T?tigkeit bei Bedarf durch einen externen Verg?tungsexperten beraten lassen.

Etwaigen Interessenkonflikten bei der Pr?fung des Verg?tungssystems wirkt die gesetzliche Kompetenzordnung entgegen. Die letztendliche Entscheidungsbefugnis ?ber die Aufsichtsratsverg?tung ist der Hauptversammlung zugewiesen. Dieser wird ein Beschlussvorschlag sowohl von Vorstand als auch Aufsichtsrat unterbreitet, sodass bereits in den gesetzlichen Regelungen ein System der gegenseitigen Kontrolle vorgesehen ist. Hinzu kommt, dass bei b?rsennotierten Gesellschaften die jeweiligen Verg?tungen des Aufsichtsrats ?ffentlich bekannt und damit transparent sind. Im ?brigen gelten die allgemeinen Regeln f?r Interessenkonflikte im Aufsichtsrat, wonach solche insbesondere offenzulegen und angemessen zu behandeln sind. Falls externe Verg?tungsexperten hinzugezogen werden, wird darauf geachtet, dass diese unabh?ngig sind.

1 Es handelt sich dabei um folgende 14 Unternehmen: Deutz, D?rr, Fuchs Petrolub, GEA, Hella, K+S, KION, Krones, MTU Aero Engines, Osram, Rheinmetall, Salzgitter, Schaeffler, Stabilus.

Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung

Durchf?hrung der Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten (virtuelle Hauptversammlung)

Die Durchf?hrung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung f?hrt zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versammlung sowie der Aus?bung der Aktion?rsrechte. Daher bitten wir um besondere Beachtung der nachfolgenden Hinweise, insbesondere zur M?glichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Aus?bung des Stimmrechts und zur Wahrnehmung des Fragerechts und der Widerspruchsm?glichkeit.

Der Vorstand der LEONI AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten abzuhalten. Grundlage der virtuellen Hauptversammlung ist das Gesetz ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. M?rz 2020, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 570), zuletzt ge?ndert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 67, S. 3328) (nachfolgend "COVID-19 Gesetz").

Eine physische Teilnahme der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten ist ausgeschlossen. Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen insbesondere ihr Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, wie nachfolgend n?her beschrieben, aus?ben. Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 haben verbindlichen Charakter. Es besteht jeweils die M?glichkeit, mit Ja, Nein oder Enthaltung zu stimmen.

M?glichkeiten f?r Aktion?re, die Hauptversammlung zu verfolgen und Aktion?rsrechte, insbesondere das Stimmrecht, auszu?ben

F?r ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re der LEONI AG bzw. ihre Bevollm?chtigten wird die gesamte Hauptversammlung am 19. Mai 2021, ab 12:00 Uhr (MESZ), in Bild und Ton live im Internet ?ber den HV Online-Service unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

?bertragen. Die Live?bertragung erm?glicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten haben nach rechtzeitig und ordnungsgem?? erfolgter Anmeldung die M?glichkeit, das Stimmrecht durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder durch Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gem?? den nachfolgenden Regelungen auszu?ben.

Fragen k?nnen, wie nachfolgend n?her beschrieben, elektronisch ?ber den HV Online-Service bis Montag, 17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), eingereicht werden.

Zugang zum HV Online-Service

Die erforderlichen Zugangsdaten zum HV Online-Service (Aktion?rsnummer und pers?nliche Zugangsnummer) erhalten die Aktion?re zusammen mit den Anmeldeunterlagen. Aktion?re, die sich bereits in Vorjahren zum HV Online-Service angemeldet haben, verwenden f?r die Anmeldung ihre Aktion?rsnummer, die sie mit den Anmeldeunterlagen erhalten, sowie das selbst vergebene Zugangspasswort.

Der HV Online-Service ist vorbehaltlich technischer Verf?gbarkeit ab dem 22. April f?r die Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten ge?ffnet.

Der HV Online-Service steht den Aktion?ren neben der Anmeldung auch f?r die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, f?r die Abgabe von Briefwahlstimmen in elektronischer Form, w?hrend der Hauptversammlung f?r die Bild- und Ton?bertragung, die Frageneinreichung sowie die M?glichkeit, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einzulegen, zur Verf?gung.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Zuschaltung und f?r die Aus?bung des Stimmrechts

Anmeldung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Zuschaltung und zur Aus?bung der Aktion?rsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind diejenigen Aktion?re der LEONI AG berechtigt, die sich bis sp?testens

Mittwoch, den 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ),?

angemeldet haben und die im Zeitpunkt der Hauptversammlung f?r die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.

Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache entweder auf elektronischem Weg ?ber den HV Online-Service, erreichbar wie vorstehend unter 'Zugang zum HV Online-Service' beschrieben, unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

oder in Textform (? 126b B?rgerliches Gesetzbuch - BGB) ?ber einen der nachfolgenden Kontaktwege zugehen:

?

LEONI AG, Aktion?rsservice, Postfach 1460, 61365 Friedrichsdorf oder per Fax: +49 69 2222-34290oder per E-Mail: leoni.hv@linkmarketservices.de

F?r die Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft entscheidend.

F?r die Aus?bung von Teilnahme- und Stimmrechten ist gegen?ber der Gesellschaft der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand ma?geblich. Auftr?ge zur Umschreibung des Aktienregisters, die in der Zeit vom 13. Mai 2021 bis 19. Mai 2021 (jeweils einschlie?lich) eingehen, werden jedoch erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 verarbeitet und ber?cksichtigt (sogenannter Umschreibestopp). Technisch ma?geblicher Bestandsstichtag f?r die Aus?bung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung ist daher Mittwoch, 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), (sogenanntes Technical Record Date).

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktion?re k?nnen daher ?ber ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung ungeachtet des Umschreibestopps weiter frei verf?gen. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsantr?ge nicht rechtzeitig bei der Gesellschaft eingehen, k?nnen allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien in der Hauptversammlung nicht aus?ben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen.

Stimmabgabe im Wege der Briefwahl (auch ?ber elektronische Kommunikation)

Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten k?nnen ihre Stimmen im Wege der Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) abgeben. Zur Aus?bung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist eine ordnungsgem??e Anmeldung gem?? den Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt 'Anmeldung' erforderlich.

Die Stimmabgabe per Briefwahl kann der Gesellschaft wahlweise per Post, per Telefax, per E-Mail oder ?ber den HV Online-Service ?bermittelt werden. F?r die Stimmabgabe per Briefwahl in Textform wird den Aktion?ren mit den Anmeldeunterlagen ein Briefwahlformular zugesandt. Das Briefwahlformular ist au?erdem im Internet unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

abrufbar.

Briefwahlstimmen in Textform k?nnen bis zum Dienstag, 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschlie?lich unter nachfolgender Adresse abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden:

?

LEONI AG, Aktion?rsservice, Postfach 1460, 61365 Friedrichsdorf oder per Fax: +49 69 2222-34290oder per E-Mail: leoni.hv@linkmarketservices.de

Briefwahlstimmen k?nnen au?erdem ?ber den HV Online-Service unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden. Der HV Online-Service steht f?r die Abgabe von Briefwahlstimmen, deren ?nderung oder Widerruf auch noch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen zur Verf?gung. Der HV Online-Service ist erreichbar wie vorstehend unter 'Zugang zum HV Online-Service' beschrieben.

In allen diesen F?llen ist der Zugang der Briefwahlstimme, der ?nderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

Auch bevollm?chtigte Intermedi?re, Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige Personen nach ? 135 Abs. 8 AktG, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, k?nnen sich der Briefwahl bedienen.

Verfahren f?r die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die LEONI AG bietet ihren Aktion?ren au?erdem an, sich nach Ma?gabe ihrer Weisungen durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine ordnungsgem??e Anmeldung gem?? den Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt 'Anmeldung' erforderlich.

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter k?nnen in Textform unter Verwendung des hierf?r vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulars bis Dienstag, 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschlie?lich unter folgender Adresse erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden:

?

LEONI AG, Aktion?rsservice, Postfach 1460, 61365 Friedrichsdorf oder per Fax: +49 69 2222-34290oder per E-Mail: leoni.hv@linkmarketservices.de

Die Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann au?erdem ?ber den HV Online-Service unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

erfolgen. Der HV Online-Service steht f?r die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, deren Widerruf oder die ?nderung von Weisungen auch noch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen zur Verf?gung. Der HV Online-Service ist erreichbar wie vorstehend unter 'Zugang zum HV Online-Service' beschrieben.

In allen diesen F?llen ist der Zugang der Vollmacht bzw. der Weisung, der ?nderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

Das Formular, das f?r die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform zu verwenden ist, erhalten die Aktion?re zusammen mit den Anmeldeunterlagen. Dar?ber hinaus ist das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Homepage unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

abrufbar.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ?ben das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung aus, zu denen die Vollmachtgeber eine ausdr?ckliche und eindeutige Weisung erteilen. Wenn und soweit eine ausdr?ckliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter f?r den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgem?? abzustimmen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Weisungen zu Verfahrensantr?gen oder anderen, nicht im Vorfeld angek?ndigten Antr?gen oder Wahlvorschl?gen sowie keine Auftr?ge zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse oder zum Stellen von Fragen oder Antr?gen entgegen.

Verh?ltnis von Briefwahlstimmen zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie weitere Informationen zur Stimmrechtsaus?bung

Wenn auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen und/oder das Stimmrecht per Briefwahl ausge?bt wird, wird jeweils die zuletzt zugegangene formg?ltige Erkl?rung als vorranging betrachtet. Ist nicht erkennbar, welche Erkl?rung zuletzt zugegangen ist, werden formg?ltige Erkl?rungen in folgender absteigender Rangfolge ber?cksichtigt: (1) ?ber den HV Online-Service, (2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) auf dem Postweg ?bersandte Erkl?rungen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine bereits erfolgte Erkl?rung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Vollmacht und Weisung f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Eine Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. die Erteilung von Vollmacht und Weisungen ist nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, zu denen es mit dieser Einberufung oder sp?ter bekanntgemachte Vorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach ? 124 Abs. 3 AktG oder von Aktion?ren nach ?? 122 Abs. 2, 126, 127 AktG gibt. Briefwahlstimmen bzw. Vollmacht und Weisungen, die nicht einer ordnungsgem??en Anmeldung zweifelsfrei zugeordnet werden k?nnen, werden nicht ber?cksichtigt.

Bevollm?chtigung Dritter zur Aus?bung des Stimmrechts und sonstiger Aktion?rsrechte

Aktion?re, die im Aktienregister eingetragen sind, k?nnen ihre Aktion?rsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, auch durch einen Bevollm?chtigten, z.B. einen Intermedi?r (wie das depotf?hrende Kreditinstitut), eine Aktion?rsvereinigung oder einen sonstigen Dritten ihrer Wahl, aus?ben lassen. Auch in diesem Fall ist eine ordnungsgem??e Anmeldung gem?? den Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt 'Anmeldung' erforderlich. Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Bevollm?chtigte k?nnen ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r von ihnen vertretene Aktion?re daher lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gem?? den hierf?r jeweils vorgesehenen Regelungen aus?ben. Die Nutzung des HV Online-Service durch den Bevollm?chtigten setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte vom Vollmachtgeber die mit den Anmeldeunterlagen zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten erh?lt. Die Nutzung der pers?nlichen Zugangsdaten durch den Bevollm?chtigten gilt zugleich als Nachweis der Bevollm?chtigung.

Die Erteilung der Vollmacht kann gegen?ber dem Bevollm?chtigten oder gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden. Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie der Nachweis der Bevollm?chtigung bed?rfen gegen?ber der Gesellschaft der Textform (? 126b BGB), soweit nicht ein Fall des ? 135 AktG vorliegt.

Die Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft sowie ein etwaiger Widerruf oder eine ?nderung der Vollmacht muss der Gesellschaft bis sp?testens Dienstag, 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter nachfolgender Adresse

?

LEONI AG, Aktion?rsservice, Postfach 1460, 61365 Friedrichsdorf oder per Fax: +49 69 2222-34290oder per E-Mail: leoni.hv@linkmarketservices.de

oder bis zum Beginn der Abstimmungen ?ber den HV Online-Service (erreichbar unter www.leoni.com/de/hv2021/) zugehen. Aktion?re, welche von der M?glichkeit der Bevollm?chtigung Gebrauch machen wollen, werden gebeten, dies fr?hzeitig zu tun.

Wird die Vollmacht unmittelbar gegen?ber dem bevollm?chtigten Dritten erteilt, ist ein Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft erforderlich. Der Nachweis der Bevollm?chtigung ist auf den oben beschriebenen Wegen an die Gesellschaft zu ?bermitteln.

Ein Formular, das f?r die Erteilung und den Nachweis einer Vollmacht verwendet werden kann, erhalten die Aktion?re zusammen mit den Anmeldeunterlagen. Dar?ber hinaus ist das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Homepage unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

abrufbar. Die Bevollm?chtigung kann jedoch auch auf beliebige andere formgerechte Art und Weise erfolgen.

Im Falle der Bevollm?chtigung von Intermedi?ren oder diesen gem?? ? 135 Abs. 8 AktG Gleichgestellten (Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater und Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten) besteht das Textformerfordernis nicht. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen F?llen einem bestimmten Bevollm?chtigten erteilt und von dem Bevollm?chtigten nachpr?fbar festgehalten werden. Die Vollmachtserkl?rung muss zudem vollst?ndig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus?bung verbundene Erkl?rungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich in diesem Fall mit der/dem Bevollm?chtigten ab. Ein Versto? gegen diese und bestimmte weitere in ? 135 AktG genannte Erfordernisse f?r die Bevollm?chtigung von Intermedi?ren oder diesen gem?? ? 135 Abs. 8 AktG Gleichgestellten beeintr?chtigt allerdings gem?? ? 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

Intermedi?re (insbesondere depotf?hrende Kreditinstitute) und diesen gem?? ? 135 Abs. 8 AktG Gleichgestellte (Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten) k?nnen das Stimmrecht f?r Aktien, die ihnen nicht geh?ren, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, gem?? ? 135 Abs. 6 AktG nur aufgrund einer Erm?chtigung des Aktion?rs aus?ben.

Angaben zu den Rechten der Aktion?re nach ? 122 Abs. 2 AktG, ? 126 Abs. 1 AktG, ? 127 AktG, ? 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit dem COVID-19 Gesetz

Recht auf Erg?nzung der Tagesordnung gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten, wobei ? 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die ?? 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft bis sp?testens Sonntag, 18. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugegangen sein:

?

Vorstand der LEONI AG Marienstra?e 7 90402 N?rnberg

Bekanntzumachende Erg?nzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden au?erdem unter der Internetseite

www.leoni.com/de/hv2021/?

bekannt gemacht und den Aktion?ren gem?? ? 125 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

Sind Verlangen auf Erg?nzung der Tagesordnung gem?? den vorstehenden Ausf?hrungen bekanntzumachen, werden diesen beiliegende Beschlussantr?ge von ordnungsgem?? legitimierten und zur Hauptversammlung angemeldeten Aktion?ren als in der Hauptversammlung gestellt behandelt.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge

Dar?ber hinaus k?nnen Aktion?re der Gesellschaft Gegenantr?ge gegen Vorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschl?ge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlusspr?fern ?bersenden.

Gem?? ? 126 Abs. 1 AktG sind Antr?ge von Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, der Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in ? 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zug?nglich zu machen, wenn der Aktion?r mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begr?ndung an die unten stehende Adresse ?bersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztm?glicher Zugangstermin ist somit Dienstag, 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ). Ein Gegenantrag braucht nicht zug?nglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbest?nde gem?? ? 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begr?ndung braucht auch dann nicht zug?nglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betr?gt.

Wahlvorschl?ge von Aktion?ren nach ? 127 AktG brauchen nicht begr?ndet zu werden. Wahlvorschl?ge werden nur zug?nglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausge?bten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten sowie vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen enthalten (vgl. ? 127 Satz 3 AktG i.V.m. ? 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach ? 127 Satz 1 AktG i.V.m. ? 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gr?nde, bei deren Vorliegen Wahlvorschl?ge nicht ?ber die Internetseite zug?nglich gemacht werden m?ssen. Im ?brigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen f?r das Zug?nglichmachen von Antr?gen entsprechend.

Etwaige Antr?ge (nebst Begr?ndung) oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren gem?? ?? 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschlie?lich zu richten an:

?

LEONI AG Corporate Investor Relations Marienstra?e 7 90402 N?rnberg

? oder per Telefax an: +49 911 2023-10134 oder per E-Mail an: hv@leoni.com

Zug?nglich zu machende Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren (einschlie?lich des Namens des Aktion?rs und - im Falle von Antr?gen - der Begr?ndung) werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse

www.leoni.com/de/hv2021/?

zug?nglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zug?nglich gemacht.

Antr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die nach ? 126 AktG oder ? 127 AktG zug?nglich zu machen sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist (? 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19 Gesetz).

M?glichkeit der Einreichung von Stellungnahmen zur Ver?ffentlichung vor der Hauptversammlung

Aufgrund der Konzeption der Hauptversammlung nur mit Aus?bung des Stimmrechts ?ber Briefwahl oder Vollmachtserteilung mit Weisung und ohne elektronische Teilnahme der Aktion?re haben die Aktion?re nicht die M?glichkeit, sich in der Hauptversammlung zur Tagesordnung zu ?u?ern.

Den Aktion?ren wird jedoch die M?glichkeit einger?umt, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung zur Offenlegung durch die Gesellschaft ?ber den HV Online-Service einzureichen. Entsprechende Stellungnahmen sind unter Angabe des Namens und der Aktion?rsnummer bis sp?testens Sonntag, 16. Mai 2021, bis 24:00 Uhr (MESZ) in Textform unter der nachstehend genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse einzureichen:

?

LEONI AG Corporate Investor Relations Marienstra?e 7 90402 N?rnberg

? oder per Telefax an: +49 911 2023-10134 oder per E-Mail an: hv@leoni.com

Der Umfang einer Stellungnahme sollte 10.000 Zeichen nicht ?berschreiten.

Die Offenlegung vorab eingereichter Stellungnahmen erfolgt ausschlie?lich ?ber den HV Online-Service zur Hauptversammlung. In diesem Rahmen wird der Name des einreichenden Aktion?rs bzw. Aktion?rsvertreters anderen Aktion?ren bzw. Aktion?rsvertretern offengelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf die Offenlegung einer Stellungnahme besteht und die Gesellschaft sich insbesondere vorbeh?lt, Stellungnahmen mit beleidigendem oder strafrechtlich relevantem Inhalt, offensichtlich falschem oder irref?hrendem Inhalt oder ohne Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung sowie Stellungnahmen, deren Umfang 10.000 Zeichen ?berschreitet oder die nicht bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt unter der vorstehend genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingereicht wurden, nicht offenzulegen. Ebenso beh?lt die Gesellschaft sich vor, pro Aktion?r nur eine Stellungnahme zu ver?ffentlichen.

Fragerecht des Aktion?rs gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19 Gesetz

Auf Grundlage des COVID-19 Gesetzes ist den Aktion?ren in der Hauptversammlung zwar kein Auskunftsrecht im Sinne des ? 131 AktG, jedoch das Recht einzur?umen, Fragen im Wege elektronischer Kommunikation zu stellen (? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19 Gesetz).

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der LEONI AG entschieden, dass Fragen von ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren ?ber den HV Online-Service unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

bei der Gesellschaft in deutscher Sprache einzureichen sind. Eine anderweitige Form der ?bermittlung ist ausgeschlossen.

Etwaige Fragen m?ssen der Gesellschaft bis sp?testens Montag, 17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Nach diesem Zeitpunkt und insbesondere w?hrend der Hauptversammlung k?nnen keine Fragen gestellt werden.

Der Vorstand entscheidet gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 2 Hs. 1 COVID-19 Gesetz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. Bei der Beantwortung von Fragen wird der Name des Fragestellers nur offengelegt (soweit Fragen individuell beantwortet und nicht zusammengefasst werden), wenn mit der ?bermittlung der Frage im HV Online-Service ausdr?cklich das Einverst?ndnis zur Offenlegung des Namens erkl?rt wurde.

Widerspruch zur Niederschrift gem?? ? 245 Nr. 1 AktG, ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19 Gesetz

Widerspr?che gegen Beschl?sse der virtuellen Hauptversammlung k?nnen von ordnungsgem?? zur Hauptversammlung angemeldeten Aktion?ren bzw. deren Bevollm?chtigten auf elektronischem Weg ?ber den HV Online-Service zur Niederschrift gem?? ? 245 Nr. 1 AktG, ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19 Gesetz erkl?rt werden. Die Erkl?rung ?ber den HV Online-Service ist von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende m?glich. Eine anderweitige Form der ?bermittlung ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widerspr?chen entgegennehmen.

Weitergehende Erl?uterungen

Weitergehende Erl?uterungen zu den vorgenannten Rechten der Aktion?re gem?? ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit dem COVID-19 Gesetz k?nnen auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse

www.leoni.com/de/hv2021/?

abgerufen werden.

Informationen nach ? 124a AktG und Nachweis der Stimmenz?hlung

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich erforderlichen Unterlagen und Erl?uterungen sowie die Informationen nach ? 124a AktG sind ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse

www.leoni.com/de/hv2021/?

zug?nglich. Sie werden dort auch w?hrend der virtuellen Hauptversammlung zug?nglich sein.

Etwaige im Sinne der vorgenannten Fristen rechtzeitig bei der Gesellschaft eingehende und ver?ffentlichungspflichtige Gegenantr?ge, Wahlvorschl?ge und Erg?nzungsverlangen von Aktion?ren werden ebenfalls ?ber die oben genannte Internetseite zug?nglich gemacht werden.

Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.

Nach der Hauptversammlung wird im HV Online-Service automatisch eine Best?tigung ?ber die Stimmenz?hlung gem?? ? 129 Abs. 5 AktG bereitgestellt, die der Abstimmende innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung herunterladen kann.

?bertragung der Hauptversammlung im Internet

Die gesamte Hauptversammlung am Mittwoch, 19. Mai 2021, wird f?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re der LEONI AG bzw. deren Bevollm?chtigte ab 12:00 Uhr (MESZ) live ?ber den HV Online-Service der LEONI AG (erreichbar unter www.leoni.com/de/hv2021/) ?bertragen.

Die Er?ffnung der Hauptversammlung sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden k?nnen auch von sonstigen Interessierten live im Internet unter

www.leoni.com/de/hv2021/?

verfolgt werden. Die Rede des Vorstandsvorsitzenden steht nach der Hauptversammlung im Internet unter der genannten Adresse als Aufzeichnung zur Verf?gung.

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung bel?uft sich die Gesamtzahl der Aktien auf 32.669.000 St?ckaktien, die jeweils eine Stimme gew?hren. Die Aktien lauten auf den Namen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte betr?gt damit 32.669.000. Die Gesellschaft h?lt keine eigenen Aktien.

Informationen zum Datenschutz

Die LEONI AG, Marienstra?e 7, 90402 N?rnberg, verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der Aktion?re (z.B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Aktion?rsnummer, individuelle Zugangsnummer f?r den HV Online-Service, Briefwahlstimmen/Weisungen) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der Aktion?rsvertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die Aktien der LEONI AG sind Namensaktien. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist f?r die F?hrung des Aktienregisters und die Vorbereitung und Durchf?hrung der Hauptversammlung der LEONI AG, f?r die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re sowie f?r die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Zuschaltung rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO i.V.m. ?? 67, 67e, 118 ff. AktG sowie i.V.m. ? 1 COVID-19 Gesetz. Dar?ber hinaus k?nnen Datenverarbeitungen, die f?r die Organisation der Hauptversammlung erforderlich sind (z.B. die Ver?ffentlichung vorab eingereichter Stellungnahmen zur Tagesordnung im HV Online-Service), auf Grundlage ?berwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO). Soweit die Aktion?re ihre personenbezogenen Daten nicht selbst zur Verf?gung stellen, erh?lt die LEONI AG diese in der Regel von der Depotbank des Aktion?rs.

Die von der LEONI AG f?r die Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktion?re bzw. Aktion?rsvertreter ausschlie?lich nach Weisung der LEONI AG und nur soweit dies f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der LEONI AG und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktion?re bzw. Aktion?rsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Dar?ber hinaus werden personenbezogene Daten von Aktion?ren bzw. Aktion?rsvertretern, die ihr Stimmrecht aus?ben, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, ? 129 AktG) anderen Aktion?ren und Aktion?rsvertretern zur Verf?gung gestellt. Dies gilt auch f?r Fragen, die Aktion?re bzw. Aktion?rsvertreter gegebenenfalls vorab eingereicht haben (? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19 Gesetz), f?r vorab eingereichte Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung sowie im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktion?rsverlangen auf Erg?nzung der Tagesordnung sowie von Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen. Wenn ein Aktion?r einen Antrag auf Erg?nzung der Tagesordnung stellt, Widerspruch erhebt oder Gegenantr?ge bzw. Wahlvorschl?ge einreichen m?chte, muss die LEONI AG den Namen des Aktion?rs ggf. unter bestimmten Voraussetzungen ver?ffentlichen.

Ihre Daten werden gel?scht, sofern diese nicht mehr f?r die genannten Zwecke erforderlich sind und keine entgegenstehenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer L?schung oder zul?ssige berechtigte Interessen entgegenstehen. F?r Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfasst wurden, betr?gt die Aufbewahrungsdauer regelm??ig 3 Jahre. Nach Ver?u?erung Ihrer Aktien m?ssen wir die im Aktienregister gespeicherten Daten regelm??ig noch 10 Jahre aufbewahren. Dar?ber hinaus bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf, soweit dies im Zusammenhang mit m?glichen Anspr?chen gegen uns erforderlich ist. Die gesetzliche Verj?hrungsfrist betr?gt in der Regel 3 Jahre, in manchen F?llen auch bis zu 30 Jahren.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktion?re bzw. Aktion?rsvertreter das Recht, Auskunft ?ber ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder L?schung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschr?nkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Aktion?ren bzw. Aktion?rsvertretern ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbeh?rden zu. Werden personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 (1) Satz 1 lit. f) DS-GVO verarbeitet, steht den Aktion?ren bzw. Aktion?rsvertretern unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ein Widerspruchsrecht zu.

F?r Anmerkungen und R?ckfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Aktion?re und Aktion?rsvertreter die interne Fachabteilung Datenschutz der LEONI AG unter

datenschutz@leoni.com?

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Dr. iur. Christian BorchersDatenschutz S?d GmbHW?rthstra?e 1597082 W?rzburgoffice@datenschutz-sued.de

Ausf?hrliche Informationen zum Datenschutz erhalten Aktion?re und Aktion?rsvertreter auf der Internetseite der LEONI AG unter

www.leoni.com/de/investor-relations/datenschutz-aktionaere

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N?rnberg, im April 2021

LEONI AG

Der Vorstand

06.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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