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KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG, AGM

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG,

31.05.2021 - 15:08:39

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.07.2021 in Colonia-Allee 3, 51067 K?ln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG K?ln - Wertpapierkennnummer A1X3WW - EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Wir laden hiermit die Aktion?re unserer Gesellschaft zu der am Dienstag, den 13. Juli 2021, um 10:00 Uhr in unseren Gesch?ftsr?umen in der Colonia-Allee 3 in 51067 K?ln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. TAGESORDNUNG 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft, des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ? 289a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat den gepr?ften Jahresabschluss f?r das Gesch?ftsjahr 2020 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach ? 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

'Der Bilanzgewinn der Gesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2020 in H?he von insgesamt ? 1.482.302,40 wird wie folgt verwendet:

Aussch?ttung einer Dividende in H?he von ? 0,34 je dividendenberechtigter St?ckaktie: ? 144.160,00 Einstellung in die Gewinnr?cklagen: ? 0,00 Gewinnvortrag: ? 1.338.142,40 Bilanzgewinn: ? 1.482.302,40' 3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, D?sseldorf, zum Abschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

6.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Systems der Verg?tung der Mitglieder des Vorstands der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (nachfolgend 'ARUG II') wurde ? 120 Abs. 4 AktG aufgehoben und ? 120a neu in das Aktiengesetz eingef?hrt, wonach die Hauptversammlung ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen ?nderung des Verg?tungssystems. mindestens jedoch alle vier Jahre beschlie?t.

Der Aufsichtsrat hat ein Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder beschlossen, welches r?ckwirkend ab dem 1. Januar 2021 gelten soll. Dementsprechend legt der Aufsichtsrat das neue Verg?tungssystem zur erstmaligen Beschlussfassung nach ? 120a AktG vor. Das neue Verg?tungssystem wurde vom Aufsichtsrat erarbeitet und entspricht den durch das ARUG II neu eingef?hrten Anforderungen des ? 87a AktG sowie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019. ? 87a Abs. 1 Satz 2 AktG sieht einen zwingenden Mindestkatalog von Angaben in Bezug auf Verg?tungsbestandteile vor, jedoch nur, soweit diese tats?chlich vorgesehen sind.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das nachfolgend dargelegte Verg?tungssystem f?r den Vorstand, ?ber das der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 9. Juni 2020 beschlossen hat, zu billigen.

'Die Mitglieder des Vorstands erhalten f?r ihre T?tigkeit im Vorstand der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG keine Verg?tung.'

7.

Beschlussfassung ?ber die Best?tigung der Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG

Nach ? 113 Abs. 3 AktG ist mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine rein best?tigende Beschlussfassung der bestehenden Verg?tung zul?ssig ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Verg?tungsregelung f?r den Aufsichtsrat zu best?tigen. Der Wortlaut der Verg?tungsregelung f?r den Aufsichtsrat lautet wie folgt:

'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f?r ihre T?tigkeit im Aufsichtsrat der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG keine Verg?tung.'

Unterlagen

Diese Einladung, eine Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, der Vorschlag des Vorstands f?r die Verwendung des Bilanzgewinns des Gesch?ftsjahrs 2020 und die im Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind im Internet unter

https://www.khdvv.de?

und dort im Bereich 'Hauptversammlung' verf?gbar und stehen zum Download bereit. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft betr?gt EUR 3.600.000 und ist eingeteilt in 424.000 St?ckaktien. Jede St?ckaktie gew?hrt eine Stimme. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien betr?gt 424.000. Die Gesellschaft h?lt keine eigenen Aktien. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Voraussetzung f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

Die Teilnahmebedingungen ergeben sich aus ?? 121 ff., 67 Abs. 2 AktG und ? 18 der Satzung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Aus?bung des Stimmrechts und zur Stellung von Antr?gen sind diejenigen Aktion?re berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform (? 126b BGB) erfolgen und kann auch per Telefax oder per E-Mail ?bermittelt werden. Sie muss bei der nachfolgend genannten Adresse sp?testens am Dienstag, den 06. Juli 2021, 24:00 Uhr, eingehen. Die Anmeldung ist zu richten an:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGHauptversammlungColonia-Allee 351067 K?lnFax: +49-(0)221-6504-1209E-Mail: hauptversammlung@khdvv.de

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt nach ? 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktion?r nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. F?r das Teilnahmerecht sowie f?r die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist demgem?? der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung ma?geblich. Aus arbeitstechnischen Gr?nden werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des 06. Juli 2021 (sogenanntes Technical Record Date) bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sogenannter Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 06. Juli 2021. Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre f?r die Verf?gung ?ber die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsantr?ge nach dem 06. Juli 2021 bei der Gesellschaft eingehen, k?nnen allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht aus?ben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen. In solchen F?llen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktion?r. S?mtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsantr?ge rechtzeitig zu stellen.

Ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren bzw. den von ihnen Bevollm?chtigten werden Eintrittskarten zugesandt.

Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten

Aktion?re, die im Aktienregister eingetragen sind, k?nnen ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten, z. B. ein Kreditinstitut/Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl aus?ben lassen. Auch in diesem Fall m?ssen sich die Aktion?re rechtzeitig anmelden. Wenn weder ein Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere Person oder Institution im Sinne des ? 135 Abs. 8 AktG bevollm?chtigt wird, bed?rfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Textform (? 126b BGB). Der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft kann an folgende Adresse ?bermittelt werden:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGHauptversammlungColonia-Allee 351067 K?ln

Die Gesellschaft bietet den Aktion?ren f?r die elektronische ?bermittlung des Nachweises der Vollmacht folgende Telefax-Nummer und E-Mail-Adresse an:

Telefax: +49-(0)221-6504-1209 E-Mail: hauptversammlung@khdvv.de

Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Wenn ein Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere der in ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollm?chtigt werden soll, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere der in ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollm?chtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig ?ber eine m?gliche Form der Vollmacht ab.

Bevollm?chtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktion?ren an, sich durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Ein Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann mit den Aktion?ren zugesandten Unterlagen bzw. Vollmachtsformularen bereits vor der Hauptversammlung bevollm?chtigt werden. Der bevollm?chtigte Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ?bt das Stimmrecht ausschlie?lich auf der Grundlage der vom Aktion?r erteilten Weisungen aus.

Dar?ber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktion?ren an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Aus?bung des Stimmrechts zu bevollm?chtigen.

Rechte der Aktion?re in Bezug auf die Hauptversammlung

Erg?nzungsantr?ge gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, die im Aktienregister eingetragen sind und deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapitals der Gesellschaft erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen auf Erg?nzung der Tagesordnung muss der Gesellschaft sp?testens bis zum Samstag, den 12. Juni 2021, 24:00 Uhr, in schriftlicher Form zugegangen sein. Erg?nzungsverlangen richten Sie bitte schriftlich an den Vorstand unter der nachfolgenden Adresse:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGVorstandColonia-Allee 351067 K?ln

Bekanntzumachende Erg?nzungen der Tagesordnung werden unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem unter der Internetadresse

https://www.khdvv.de?

und dort im Bereich 'Hauptversammlung' bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge

Antr?ge gem?? ? 126 AktG und Wahlvorschl?ge zur Hauptversammlung gem?? ? 127 AktG von Aktion?ren, die im Aktienregister eingetragen sind, sind bis zum Montag, den 28. Juni 2021, 24:00 Uhr, der Gesellschaft ausschlie?lich an folgende Adresse zu ?bersenden:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGHauptversammlungColonia-Allee 351067 K?ln

oder per Telefax: +49-(0)221-6504-1209 oder per E-Mail: hauptversammlung@khdvv.de

Antr?ge und Wahlvorschl?ge sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in englischer Sprache ver?ffentlicht werden sollen, ist eine ?bersetzung beizuf?gen. Zug?nglich zu machende Antr?ge und Wahlvorschl?ge werden unverz?glich nach ihrem Eingang im Internet unter

https://www.khdvv.de?

und dort im Bereich 'Hauptversammlung' ver?ffentlicht.

Das Recht eines jeden Aktion?rs, w?hrend der Hauptversammlung Gegenantr?ge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte ?bermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unber?hrt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenantr?ge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht ?bermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort m?ndlich gestellt werden.

Auskunftsrechte des Aktion?rs gem?? ? 131 Abs. 1 AktG

Gem?? ? 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktion?r auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgem??en Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grunds?tzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grunds?tzlich m?ndlich zu stellen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in ? 131 Abs. 3 AktG genannten Gr?nden absehen. Nach ? 19 Nr. 3 der Satzung ist der Versammlungsleiter au?erdem erm?chtigt, das Frage- und Rederecht des Aktion?rs zeitlich angemessen festzusetzen.

Weitergehende Erl?uterungen

Weitergehende Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re nach ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.khdvv.de?

und dort im Bereich 'Hauptversammlung'.

Informationen und Unterlagen nach ? 124a AktG

Die Internetseite der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG, ?ber die die Informationen nach ? 124a AktG zug?nglich sind, lautet wie folgt:

https://www.khdvv.de?

Die Informationen finden sich dort im Bereich 'Hauptversammlung'.

Die ordentliche Hauptversammlung wird nicht in Ton oder Bild ?bertragen.

?

K?ln, im Mai 2021

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG

DER VORSTAND

31.05.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG Colonia-Allee 3 51067 K?ln

Deutschland E-Mail: info@khdvv.de Internet: https://www.khdvv.de ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1202727??31.05.2021?

@ dgap.de