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KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG, AGM

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG,

01.09.2020 - 15:08:26

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.10.2020 in K?ln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG K?ln - Wertpapierkennnummer A1X3WW - EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden hiermit die Aktion?re unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 08. Oktober 2020, um 10:00 Uhr in unseren Gesch?ftsr?umen in der Colonia-Allee 3 in 51067 K?ln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft, des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ? 289a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils f?r das Gesch?ftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat hat den gepr?ften Jahresabschluss f?r das Gesch?ftsjahr 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach ? 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2019 in H?he von EUR 1.350.984,97 in voller H?he auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, D?sseldorf, zum Abschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zu w?hlen.

6.

Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht gem?? ? 10 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit den ?? 95 Satz 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu w?hlenden Mitgliedern.

Die Mitgliedschaft der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet gem?? ? 10 Abs. 2 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das vierte Gesch?ftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschlie?t, mithin am Tag der Hauptversammlung am 08. Oktober 2020.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis c) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern zu w?hlen. Die Bestellung erfolgt f?r eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das vierte Gesch?ftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschlie?t. Das Gesch?ftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

a)

Herr J?rgen Luckas, Finanzvorstand der KHD Humboldt Wedag International AG, Managing Director der Blake International Ltd. und Gesch?ftsf?hrer der KHD Humboldt Wedag GmbH, der Humboldt Wedag GmbH sowie der ZAB Zementanlagenbau GmbH Dessau, wohnhaft in K?ln

b)

Herr Andr? Sybon, Gesch?ftsf?hrer der Humboldt Wedag GmbH, wohnhaft in K?ln

c)

Herr Yizhen Zhu, Vorsitzender des Vorstands der KHD Humboldt Wedag International AG und Gesch?ftsf?hrer der KHD Humboldt Wedag GmbH sowie der Humboldt Wedag GmbH, wohnhaft in K?ln

Die Wahl erfolgt bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2024 beschlie?t.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschl?ge gebunden.

Herr Luckas hat sich bereit erkl?rt, im Falle seiner Wahl, weiterhin f?r das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verf?gung zu stehen.

Weitere Angaben ?ber die zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt.

Unterlagen

Diese Einladung, eine Erl?uterung zu Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, der Vorschlag des Vorstands f?r die Verwendung des Bilanzgewinns des Gesch?ftsjahrs 2019 und die im Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind im Internet unter

www.khdis.de

und dort im Bereich 'Hauptversammlung / AGM' verf?gbar und stehen zum Download bereit. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft betr?gt EUR 3.600.000 und ist eingeteilt in 424.000 St?ckaktien. Jede St?ckaktie gew?hrt eine Stimme. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien betr?gt 424.000. Die Gesellschaft h?lt keine eigenen Aktien. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Voraussetzung f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

Die Teilnahmebedingungen ergeben sich aus ?? 121 ff., 67 Abs. 2 AktG und ? 18 der Satzung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Aus?bung des Stimmrechts und zur Stellung von Antr?gen sind diejenigen Aktion?re berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform (? 126b BGB) erfolgen und kann auch per Telefax oder per E-Mail ?bermittelt werden. Sie muss bei der nachfolgend genannten Adresse sp?testens am Donnerstag, den 01. Oktober 2020, 24:00 Uhr, eingehen. Die Anmeldung ist zu richten an:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGHauptversammlungColonia-Allee 351067 K?lnFax: +49-(0)221-6504-1209E-Mail: hauptversammlung.kis@khd.com

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt nach ? 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktion?r nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. F?r das Teilnahmerecht sowie f?r die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist demgem?? der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung ma?geblich. Aus arbeitstechnischen Gr?nden werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des 01. Oktober 2020 (sogenanntes Technical Record Date) bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sogenannter Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 01. Oktober 2020. Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre f?r die Verf?gung ?ber die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsantr?ge nach dem 01. Oktober 2020 bei der Gesellschaft eingehen, k?nnen allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht aus?ben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen. In solchen F?llen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktion?r. S?mtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsantr?ge rechtzeitig zu stellen.

Ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren bzw. den von ihnen Bevollm?chtigten werden Eintrittskarten zugesandt.

Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten

Aktion?re, die im Aktienregister eingetragen sind, k?nnen ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl aus?ben lassen. Auch in diesem Fall m?ssen sich die Aktion?re rechtzeitig anmelden. Wenn weder ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere Person oder Institution im Sinne des ? 135 Abs. 8 AktG bevollm?chtigt wird, bed?rfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Textform (? 126b BGB). Der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft kann an folgende Adresse ?bermittelt werden:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGHauptversammlungColonia-Allee 351067 K?ln

Die Gesellschaft bietet den Aktion?ren f?r die elektronische ?bermittlung des Nachweises der Vollmacht folgende Telefax-Nummer und E-Mail-Adresse an:

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Telefax: +49-(0)221-6504-1209E-Mail: hauptversammlung.kis@khd.com

Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere der in ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollm?chtigt werden soll, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere der in ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollm?chtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig ?ber eine m?gliche Form der Vollmacht ab.

Bevollm?chtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktion?ren an, sich durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Ein Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann mit den Aktion?ren zugesandten Unterlagen bzw. Vollmachtsformularen bereits vor der Hauptversammlung bevollm?chtigt werden. Der bevollm?chtigte Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ?bt das Stimmrecht ausschlie?lich auf der Grundlage der vom Aktion?r erteilten Weisungen aus.

Dar?ber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktion?ren an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Aus?bung des Stimmrechts zu bevollm?chtigen.

Rechte der Aktion?re in Bezug auf die Hauptversammlung

Erg?nzungsantr?ge gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, die im Aktienregister eingetragen sind und deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapitals der Gesellschaft erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen auf Erg?nzung der Tagesordnung muss der Gesellschaft sp?testens bis zum Montag, den 07. September 2020, 24:00 Uhr, in schriftlicher Form zugegangen sein. Erg?nzungsverlangen richten Sie bitte schriftlich an den Vorstand unter der nachfolgenden Adresse:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGVorstandColonia-Allee 351067 K?ln

Bekanntzumachende Erg?nzungen der Tagesordnung werden unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem unter der Internetadresse

http://www.khdis.de

und dort im Bereich 'Hauptversammlung / AGM' bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge

Antr?ge gem?? ? 126 AktG und Wahlvorschl?ge zur Hauptversammlung gem?? ? 127 AktG von Aktion?ren, die im Aktienregister eingetragen sind, sind bis zum Mittwoch, den 23. September 2020, 24:00 Uhr, der Gesellschaft ausschlie?lich an folgende Adresse zu ?bersenden:

?

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AGHauptversammlungColonia-Allee 351067 K?ln

oder per Telefax: +49-(0)221-6504-1209

Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die im Aktienregister eingetragen sind, k?nnen auch per E-Mail (hauptversammlung.kis@khd.com) ?bermittelt werden. Antr?ge und Wahlvorschl?ge sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in englischer Sprache ver?ffentlicht werden sollen, ist eine ?bersetzung beizuf?gen. Zug?nglich zu machende Antr?ge und Wahlvorschl?ge werden unverz?glich nach ihrem Eingang im Internet unter

http://www.khdis.de

und dort im Bereich 'Hauptversammlung / AGM' ver?ffentlicht.

Das Recht eines jeden Aktion?rs, w?hrend der Hauptversammlung Gegenantr?ge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte ?bermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unber?hrt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenantr?ge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht ?bermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort m?ndlich gestellt werden.

Auskunftsrechte des Aktion?rs gem?? ? 131 Abs. 1 AktG

Gem?? ? 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktion?r auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgem??en Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grunds?tzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grunds?tzlich m?ndlich zu stellen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in ? 131 Absatz 3 AktG genannten Gr?nden absehen. Nach ? 19 Nr. 3 der Satzung ist der Versammlungsleiter au?erdem erm?chtigt, das Frage- und Rederecht des Aktion?rs zeitlich angemessen festzusetzen.

Weitergehende Erl?uterungen

Weitergehende Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re nach ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.khdis.de

und dort im Bereich 'Hauptversammlung / AGM'.

Informationen und Unterlagen nach ? 124a AktG

Die Internetseite der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG, ?ber die die Informationen nach ? 124a AktG zug?nglich sind, lautet wie folgt:

http://www.khdis.de

Die Informationen finden sich dort im Bereich 'Hauptversammlung / AGM'.

Die ordentliche Hauptversammlung wird nicht in Ton oder Bild ?bertragen.

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K?ln, im August 2020

KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG

DER VORSTAND

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Weitere Angaben ?ber den unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

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J?rgen Luckas

Finanzvorstand der KHD Humboldt Wedag International AG, wohnhaft in K?ln.

Herr J?rgen Luckas ist Mitglied des Aufsichtsrats der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG seit dem 21. Mai 2015.

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Geburtstag: 10. M?rz 1968 Nationalit?t: deutsch Ausbildung: Diplom-Kaufmann (Universit?t des Saarlandes, Saarbr?cken)

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Beruflicher Werdegang:

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Seit April 2015 Finanzvorstand der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD AG) Jan. 2015 - April 2015 Vice President Program Management Office f?r den KHD Konzern (zus?tzlich zu den anderen Funktionen) Dez. 2012 - April 2015 Vice President Governance, Risk & Comliance f?r den KHD Konzern (als zus?tzliche Funktion) Juni 2010 - April 2015 Vice President Global Internal Audit f?r den KHD Konzern Zus?tzlich Feb. 2012 - April 2015 Leitung des Aufsichtsratsb?ros der KHD AG Okt. 2008 - Mai 2010 Vice President Global Internal Audit f?r den Konzern der KHD Humboldt Wedag International Ltd., Vancouver / Kanada Okt. 1999 - Sept. 2008 Senior Manager (WP und StB) bei einer der gro?en internationalen Wirtschaftspr?fungsgesellschaften Okt. 1998 - Sept. 1999 Manager (Prokurist) bei einer der gro?en internationalen Wirtschaftspr?fungsgesellschaften Okt. 1993 - Sept. 1998 Assistent, sp?ter Pr?fungsleiter bei einer der gro?en internationalen Wirtschaftspr?fungsgesellschaften

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Herr Luckas h?lt keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten.

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Andr? Sybon

Mitglied der Gesch?ftsf?hrung der Humboldt Wedag GmbH, wohnhaft in K?ln.

Herr Andr? Sybon ist Mitglied des Aufsichtsrats der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG seit dem 24. April 2019.

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Geburtstag: 2. Dezember 1974 Nationalit?t: deutsch Ausbildung: Dipl.-Ing. (FH) Fachhochschule K?ln: Schwerpunkt Verfahrenstechnik

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Beruflicher Werdegang:

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Seit Mai 2019 Head of Global Center of Excellence der KHD Seit M?rz 2019 Gesch?ftsf?hrer der Humboldt Wedag GmbH (HW GmbH) April 2018 - Mai 2019 HW GmbH: Head of Parts and Products Jan. 2017 - M?rz 2018 HW GmbH: Head of Sales and Product Management - Clinker Cooler Solutions Sept. 2012 - Jan. 2017 HW GmbH: Head of Product Management Sept. 2009 - Jan. 2014 HW GmbH: Product Manager Nov. 2008 - Aug. 2009 HW GmbH: Environmental Department - Engineer Feb. 2005 - Nov. 2008 HW GmbH: (Senior) Commissioning Engineer Aug. 2003 - Feb. 2004 Framatome ANP: Diplomant Okt. 2000 - April 2001 Hansa International Co., Ltd. (Bangkok/Thailand)Praktikant Design of a counter flow heat exchanger

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Herr Sybon h?lt keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten.

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Yizhen Zhu

Vorsitzender des Vorstandes der KHD Humboldt Wedag International AG, wohnhaft in K?ln.

Herr Yizhen Zhu ist Mitglied des Aufsichtsrats der KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG seit dem 16. Juli 2019.

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Geburtstag: 27. Dezember 1971 Nationalit?t: chinesisch Ausbildung: MBA, Universit?t Peking Bachelor Engineering, Beihang Universit?t

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Beruflicher Werdegang:

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Seit Okt. 2018 Vorstandsvorsitzender der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD AG) Juni 2017 - Okt. 2018 AVIC International Beijing Co. Ltd., Peking / China: Vice President M?rz 2011 - Juni 2017 Mitglied des Vorstands der KHD AG Apr. 2008 - Feb. 2011 AVIC International Beijing Co. Ltd., Peking / China: Vice President M?rz 2006 - M?rz 2008 AVIC International Beijing Co. Ltd., Peking / China: Managing Director Feb. 2002 - Feb. 2006 AVIC International Beijing Co. Ltd., Peking / China: Deputy Managing Director Feb. 2001 - Feb. 2002 AVIC International Beijing Co. Ltd., Peking / China: Senior Manager Jan. 1997 - Jan. 2001 CATIC Sudamericana Chile Ltd.: General Manager

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Herr Zhu h?lt keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten.

01.09.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KHD Humboldt Wedag Verm?gensverwaltungs-AG Colonia-Allee 3 51067 K?ln

Deutschland Telefon: +49 221 65041458 E-Mail: sabine.marzola@khd.com Internet: http://www.khdis.de ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1126155??01.09.2020?

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