INDUS Holding Aktiengesellschaft, DE0006200108

INDUS Holding Aktiengesellschaft, DE0006200108

03.05.2022 - 15:10:13

INDUS Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.05.2022 in K?ln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

INDUS Holding Aktiengesellschaft Bergisch Gladbach WKN 620 010 / ISIN DE0006200108Ereignis GMET0INH0522 Erg?nzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

Zu der am 20. April 2022 im Bundesanzeiger ver?ffentlichten Tagesordnung f?r die am Dienstag, 31. Mai 2022, um 10.30 Uhr (MESZ) stattfindende ordentliche virtuelle Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft hat die Aktion?rin Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangt, den Tagesordnungspunkt der Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds gem?? ? 101 Abs. 1 AktG zu erg?nzen:

Tagesordnungspunkt 7

7.

Wahl zum Aufsichtsrat

Die Aktion?rin Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts schl?gt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Frau Barbara Schick, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts, wohnhaft in M?nchen, wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 31. Mai 2022 in den Aufsichtsrat der INDUS Holding Aktiengesellschaft gew?hlt. Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2022 beschlie?t.

Angaben gem?? ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Mitgliedschaften von Frau Barbara Schick in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten:

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Feuersoziet?t Berlin Brandenburg AG, Berlin, Aufsichtsrat, Vorsitzende*

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Saarland Feuerversicherung AG, Saarbr?cken, Aufsichtsrat, Vorsitzende*

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BavariaDirekt Versicherung AG, Berlin, Aufsichtsrat, Vorsitzende*

* Mitgliedschaften in Konzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts i.S.d. ? 100 Abs. 2 Satz 2 AktG.

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten oder in vergleichbaren in- oder ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen bestehen nicht."

Die Aktion?rin f?hrt weiter aus:

Frau Isabella Pfaller, die von der Hauptversammlung am 29. November 2018 als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der INDUS Holding Aktiengesellschaft gew?hlt wurde, hat mit Erkl?rung vom 28. April 2022 ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft am 31. Mai 2022 niedergelegt. Aufgrund des Ausscheidens von Frau Isabella Pfaller soll die am 31. Mai 2022 stattfindende Hauptversammlung daher ?ber die Nachbesetzung dieses Aufsichtsratsmandates entscheiden und mit Frau Schick ein neues Mitglied als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat w?hlen.

Nach ? 10 Abs. 2 Satz 5 der Satzung der INDUS Holding Aktiengesellschaft erfolgt eine Nachwahl f?r vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder f?r die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung nichts anderes beschlie?t. Die restliche Amtszeit von Frau Isabella Pfaller l?uft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2022 beschlie?t, so dass die Nachwahl f?r diesen Zeitraum erfolgen soll.

Erg?nzung des Vorstands gem?? ? 124 Abs. 2 AktG und entsprechend ? 127 Satz 4 AktG:

Der Aufsichtsrat der INDUS Holding Aktiengesellschaft setzt sich nach ?? 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und ? 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und ? 10 Abs. 1 der Satzung der INDUS Holding Aktiengesellschaft aus je sechs Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen.

Nach ? 96 Abs. 2 AktG muss sich der Aufsichtsrat zudem zu mindestens 30 % aus Frauen, das entspricht mindestens vier Sitzen, und zu mindestens 30 % aus M?nnern, das entspricht mindestens vier Sitzen, zusammensetzen. Dieser Mindestanteil ist aufgrund eines Widerspruchs gegen die Gesamterf?llung vor der Wahl des Aufsichtsrats im Fr?hjahr 2018 durch die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat gem?? ? 96 Abs. 2 Satz 3 AktG sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch auf der Seite der Arbeitnehmer zu erf?llen. Auf jeder dieser beiden Seiten sind daher mindestens zwei Positionen mit Frauen und zwei Positionen mit M?nnern zu besetzen.

Zum Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Einberufung geh?ren dem Aufsichtsrat insgesamt f?nf Frauen an, davon drei auf Arbeitnehmer- und zwei auf Anteilseignerseite. Das Mindestanteilsgebot ist damit erf?llt. Um es auch k?nftig zu erf?llen, ist eine Frau als Vertreterin der Anteilseigner zu w?hlen.

Stellungnahme des Aufsichtsrats:

Der Aufsichtsrat unterst?tzt, gest?tzt auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses, den Vorschlag der Aktion?rin Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts zur Wahl von Frau Barbara Schick zum Mitglied des Aufsichtsrats.

Nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats erf?llt der Wahlvorschlag die Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex ("DCGK") und ber?cksichtigt die vom Aufsichtsrat f?r seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele, einschlie?lich der Ziele im Rahmen seines Diversit?tskonzepts, und strebt die Ausf?llung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils f?r das Gesamtgremium an. Frau Barbara Schick verf?gt im Sinne der Empfehlung D. 4 Satz 1 DCGK ?ber besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrunds?tzen und internen Kontrollverfahren und ist mit der Abschlusspr?fung vertraut. Auch ist sie als Finanzexpertin im Sinne von ? 100 Abs. 5 AktG mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlusspr?fung zu qualifizieren. Nach der Wahl der vorgeschlagenen Kandidatin w?re auch das Mindestanteilsgebot weiterhin erf?llt. Der Aufsichtsrat hat sich zudem vergewissert, dass die Kandidatin den f?r das Amt zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Der Vorschlag ber?cksichtigt die vom Aufsichtsrat beschlossene Altersgrenze von 70 Jahren. Frau Barbara Schick hat f?r den Fall ihrer Wahl erkl?rt, f?r das Amt der Vorsitzenden des Pr?fungsausschusses zur Verf?gung zu stehen.

Mit Blick auf Empfehlung C.13 des DCGK erkl?rt der Aufsichtsrat, dass Frau Barbara Schick Mitglied des Vorstands der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts ist, die 17,7 % der stimmberechtigten Aktien der INDUS Holding Aktiengesellschaft h?lt. Nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats bestehen, mit Ausnahme des vorstehend offengelegten Sachverhaltes, keine f?r die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden Aktion?rs ma?gebenden pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehungen zwischen Frau Schick einerseits und der INDUS Holding Aktiengesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der INDUS Holding Aktiengesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der INDUS Holding Aktiengesellschaft beteiligten Aktion?r andererseits. Nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats ist die zur Wahl vorgeschlagene Kandidatin ? auch unter Ber?cksichtigung des vorstehend offengelegten Sachverhalts ? unabh?ngig von der Gesellschaft und deren Vorstand sowie unabh?ngig von einem kontrollierenden Aktion?r im Sinne von Empfehlung C.6 DCGK.

Einen Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin, der ?ber ihre relevanten Kenntnisse, F?higkeiten und fachlichen Erfahrungen Auskunft gibt sowie eine ?bersicht ?ber ihre wesentlichen T?tigkeiten enth?lt, einschlie?lich der Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten und in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen gem?? ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG finden Sie nachfolgend sowie auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter

www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung.

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Bergisch Gladbach, im April 2022

INDUS Holding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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Stand: 04/2022

Curriculum Vitae ?

Barbara Schick

Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der

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Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des ?ffentlichen Rechts (Holding)

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Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG

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Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG

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Bayerische Landesbrandversicherung AG

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Versicherungskammer Bayern Konzern-R?ckversicherung AG

Verantwortlich f?r den Bereich Komposit (Schaden-/Unfallversicherung)

Pers?nliche Daten

Geburtsjahr 1960

Geburtsort Stuttgart

Wohnort M?nchen

Ausbildung

1980 Abitur am St. Anna Gymnasium, M?nchen 1980 - 1986 Studium der RechtswissenschaftenErste Juristische Staatspr?fung an der LMU M?nchen 1986 - 1989 Referendariat im Bezirk des OLG M?nchen,Wahlstation in Bologna/ItalienZweite Juristische Staatspr?fung

Beruflicher Werdegang

1989 ? 1990 Kanzlei Harald Besser,Rechtsanw?ltin f?r Zivilrecht und Gesellschaftsrecht 1991 - 2008 Fach- und F?hrungsaufgaben sowieGesch?ftsf?hrerfunktionen bei der BayerischenVersicherungskammer und Versicherungskammer Bayern 01/2009 - 06/2012 Mitglied der Vorst?nde der Feuersoziet?t Berlin BrandenburgVersicherung AG und der ?ffentliche LebensversicherungBerlin Brandenburg AG, BerlinRessortverantwortung f?r den BereichSchaden-/Unfallversicherung Privatkunden: Betrieb/SchadenLebensversicherung: Betrieb/Leistung, Aktuariat,Informationstechnologie, Betriebsorganisation 06/2011 - 08/2014 Mitglied der Vorst?nde der Konzernunternehmen derVersicherungskammer Bayern, M?nchenRessortverantwortung f?r den BereichLebensversicherung: Produktentwicklung, Mathematik, BetriebMitglied im RisikoausschussMitglied im Kapitalanlagenausschuss Seit 09/2014 Mitglied der Vorst?nde der Konzernunternehmen derVersicherungskammer Bayern, M?nchenRessortverantwortung f?r den BereichSchaden-/Unfallversicherung: Produktentwicklung,Mathematik, Versicherungsmathematische Funktion,Maklervertrieb, technisches Risikomanagement,Betrieb/Schaden, ControllingMitglied im RisikoausschussMitglied im KapitalanlagenausschussMitglied im R?ckversicherungsausschuss Seit 2018 Zus?tzlich stellvertretende Vorsitzende der Vorst?nde derKonzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern

Mandate in Konzerngesellschaften der Versicherungskammer Bayern (125 Abs. 1 Satz 5 AktG, ? 100 Abs. 2 Satz 2 AktG)

Feuersoziet?t Berlin Brandenburg AG, Berlin

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Vorsitzende des Aufsichtsrats seit 05/2015

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Vorsitzende des Pr?fungsausschusses seit 05/2015

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Mitglied des Personalausschusses seit 05/2015

Saarland Feuerversicherung AG, Saarbr?cken

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Vorsitzende des Aufsichtsrats seit 05/2015

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Vorsitzende des Pr?fungsausschusses seit 11/2019

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Mitglied des Personalausschusses seit 05/2015

BavariaDirekt Versicherung AG (ehem. OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG)

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Vorsitzende des Aufsichtsrats seit 03/2015

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(Fungiert gleichzeitig als Pr?fungs- und Personalausschuss)

Weitere Mandate/Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten oder in vergleichbaren in- oder ausl?ndischen Kontrollgremien bestehen nicht.

Weitere Mandate in Konzerngesellschaften der VKB

Bayerische Versicherungskammer Landesbrand Kundenservice GmbH (Vertriebsgesellschaft),Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2016

uptodate Ventures GmbH (Corporate startup im Bereich ?kosystem Living),Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2019

Obelisk Verm?gensverwaltungsgesellschaft mbH,Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2021

Weitere Mandate in Gesellschaften mit Beteiligung der Versicherungskammer Bayern

CombiRisk GmbH (Technisches Risikomanagement),Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2014

VGG Underwriting Service GmbH (Zeichnungsgemeinschaft Industrierisiken),Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2014

FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst Versicherungsmakler GmbH,Gesellschafterversammlung, Vorsitzende seit 2015

LIGA-Gassenhuber Versicherungsagentur GmbH,Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2015

Solidari?tspool der ?ffentlichen Versicherer GbR,Vorstand, Mitglied seit 2015

IFS Institut f?r Schadenverh?tung und Schadenforschung der ?ffentlichen Versicherer e.V.,Vorstand, Mitglied seit 2020

IFS Umwelt- und Sicherheit GmbH, Gesellschafterversammlung, Mitglied seit 2020

03.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding Aktiengesellschaft K?lner Stra?e 32 51429 Bergisch Gladbach

Deutschland Telefon: +49 2204 400073 E-Mail: sanac@indus.de Internet: https://www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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