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Immungenetics AG, AGM

Immungenetics AG,

15.11.2019 - 15:07:01

Immungenetics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.12.2019 in Rostock mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Immungenetics AG Rostock Einladung zur ordentlichen HauptversammlungInvitation to the General Assembly

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre /Dear Shareholders,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Immungenetics AG ein am / this is to invite you to the Immungenetics AG's General Assembly on

Fr 13. Dezember 2019, 10:00h

in den Räumen von / in the premises of

Notar Dr Roland Suppliet, Schwaansche Str. 9, 18055 Rostock.

Die Tagesordnung liegt bei / Please find enclosed the agenda.

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht bedarf der Textform. / Your voting right can be executed by an authorized person and needs a written proxy.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme / We are looking forward to welcoming you.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

 

Rostock, den 13. November 2019

Immungenetics AG Antonio Martinez Vorstand/ CEO

Mob. +49-172-7326745

 

Tagesordnung der Hauptversammlung der Immungenetics AGam 13. Dezember 2019 um 10:00 Uhrin den Räumen des Notars Dr Roland Suppliet, Schwaansche Str. 9, 18055 Rostock 1.

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.

Beschlussfassung über Satzungsänderung

Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder soll von derzeit drei auf sechs erhöht werden.

§ 7 Abs. 1 der Satzung lautet: "Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern." und soll folgendermaßen neu gefasst werden: "Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern."

3.

Besetzung der neu geschaffenen Aufsichtsratspositionen

Die neu geschaffenen Aufsichtsratspositionen sollen für den Rest der aktuellen Amtszeit besetzt werden.

 

Agenda of the General Assembly of Immungenetics AGDecember 13th, 2019 at 10:00 AMat the offices of Notary Dr Roland Suppliet, Schwaansche Str. 9, 18055 Rostock 1.

Welcome and establishment of quorum

2.

Resolution on the Amendment of the Articles of Association

The number of Supervisory Board members is to be increased from the current three to six.

Section 7 (1) of the Articles of Association reads: "The Supervisory Board consists of 3 members." and should be redrafted as follows: "The Supervisory Board consists of 6 members."

3.

Composition of newly created Supervisory Board positions

The newly created Supervisory Board positions are to be filled for the remainder of the current term of office.

 

15.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Immungenetics AG Deutsche Med 1, 1OG 18057 Rostock

Deutschland E-Mail: info@immungenetics.com Internet: http://www.immungenetics.com   Ende der Mitteilung DGAP News-Service

914537  15.11.2019 

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