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GRENKE AG, AGM

GRENKE AG,

16.07.2021 - 15:08:08

GRENKE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.07.2021 in Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

GRENKE AG Baden-Baden Wertpapier Kennnummer A161N3ISIN DE000A161N30 Ordentliche Hauptversammlung der GRENKE AGErweiterung der Tagesordnung

Bekanntmachung

Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der GRENKE AG ('GRENKE AG' oder 'Gesellschaft') f?r Donnerstag, den 29. Juli 2021, in Baden-Baden (Ver?ffentlichung im Bundesanzeiger am 8. Juli 2021) hat die Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG, deren Anteile sowohl den zwanzigsten Teil des Grundkapitals als auch den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen, gem?? ? 122 Abs. 2 AktG und ? 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. ? 87 Abs. 4 AktG die Erg?nzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um zwei weitere Gegenst?nde beantragt.

Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der GRENKE AG am 29. Juli 2021 wird daher um folgende Tagesordnungspunkte 10 und 11 erg?nzt.

Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung ?ber weitere Erg?nzungswahlen zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juli 2021 scheidet - neben Frau Claudia Krcmar und Herrn Florian Schulte - auch Herr Wolfgang Grenke als Mitglied aus dem derzeit amtierenden Aufsichtsrat der GRENKE AG aus. Es wird in der bevorstehenden Hauptversammlung daher ein weiteres neues Aufsichtsratsmitglied zu w?hlen sein.

Beschlussvorschlag:

Die Aktion?rin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG schl?gt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Herrn Nils Kr?ber, wohnhaft in Neuss, Rechtsanwalt und Partner bei der Seitz Rechtsanw?lte Steuerberater PartG mbB, Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter der SKS GmbH Steuerberatungsgesellschaft und Gesellschafter der HKS GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, jeweils K?ln,

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung, als Nachfolger von Herrn Wolfgang Grenke, f?r die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder f?r das Gesch?ftsjahr 2022 beschlie?t, in den Aufsichtsrat zu w?hlen.

Von der Antragstellerin mitgeteilte Informationen nach ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu Herrn Nils Kr?ber:

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten:

?

Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

?

Keine

Von der Antragstellerin ?bermittelter Lebenslauf von Herrn Nils Kr?ber:

Herr Nils Kr?ber

Pers?nliche Daten:

Wohnort: Neuss Geburtsjahr: 1976 Staatsangeh?rigkeit: deutsch

Expertise:

Nils Kr?ber verantwortet die Bereiche Steuerrecht, Steuerstrafrecht und Steuerberatung bei Seitz Rechtsanw?lte, Steuerberater PartG mbB, K?ln. Er ist zudem gesch?ftsf?hrender Gesellschafter der SKS GmbH Steuerberatungsgesellschaft, die das Seitz Unternehmeroffice betreibt, und Gesellschafter der HKS GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, K?ln.

Er ber?t internationale und nationale Unternehmen, Unternehmer und Pers?nlichkeiten schwerpunktm??ig im Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts. Seine T?tigkeitsschwerpunkte umfassen neben der Beratung bei Aufbau und Restrukturierung internationaler Konzernstrukturen insbesondere die nachhaltige Abwehr von Steueranspr?chen sowie die Verteidigung in Steuerstrafsachen.

Gleichzeitig verf?gt er ?ber langj?hrige Erfahrung in der Beratung gro?er Familienunternehmen.

Ausge?bter Beruf: Rechtsanwalt

Ausbildung:

02/2005 Rechtsanwaltszulassung 01/2005 Zweites Juristisches Staatsexamen 04/2002 Erstes Juristisches Staatsexamen 09/1997 Studium der Rechtswissenschaften an der Universit?t zu K?ln

Beruflicher Werdegang:

Seit 03/2021 HKS GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, K?lnGesellschafter Seit 03/2015 SKS Steuerberatungsgesellschaft mbH, K?lnGesch?ftsf?hrender Gesellschafter Seit 11/2011 Seitz Rechtsanw?lte, Steuerberater PartG mbB, K?lnPartner Seit 06/2005 Schl?tter Bornheim Seitz, K?lnRechtsanwalt

Weitere berufliche T?tigkeiten:

Seit 03/2015 DeaDia Ventures GmbH, K?lnGesch?ftsf?hrender Gesellschafter 02/2012 bis 06/2019 Axiom Ventures GmbH, Villingen-SchwenningenGesch?ftsf?hrender Gesellschafter

Von der Antragstellerin ?bermittelte Begr?ndung:

Die Notwendigkeit einer Beschlussfassung ?ber die Nachfolge von Herrn Wolfgang Grenke ergibt sich aus seinem Ausscheiden.

Zur Wahl schl?gt die Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG eine Pers?nlichkeit vor, deren Kenntnisse und Erfahrungen von besonderem Nutzen f?r die Arbeit des Aufsichtsrats sein werden.

Angaben zu den gesetzlichen Vorschriften, nach welchen sich der Aufsichtsrat zusammensetzt:

Der Aufsichtsrat setzt sich nach ?? 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit ? 7 Abs. 1 der Satzung der GRENKE AG aus sechs, ausschlie?lich von den Aktion?ren/-innen zu w?hlenden Mitgliedern zusammen.

Gem?? ? 7 Abs. 2 Satz 4 der Satzung der GRENKE AG erfolgt die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds f?r den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschl?ge nicht gebunden.

Tagesordnungspunkt 11: Beschlussfassung ?ber die Herabsetzung der nach ? 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beschlossenen Maximalverg?tung der Vorstandsmitglieder gem. ? 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. ? 87 Abs. 4 AktG

Beschlussvorschlag:

Die Aktion?rin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG schl?gt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

?

Die vom Aufsichtsrat nach ? 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beschlossene Maximalverg?tung der Vorstandsmitglieder wird f?r das Gesch?ftsjahr 2021 f?r den Vorstandsvorsitz auf EUR 1,25 Millionen, f?r den Finanzvorstand auf EUR 1,05 Millionen und f?r jedes ordentliche Mitglied des Vorstands auf EUR 850.000,00 herabgesetzt. Dies gilt auch f?r Folgejahre des vom Aufsichtsrat beschlossenen Verg?tungssystems, das in Abschnitt II.1 der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Juli 2021 dargestellt wurde.

Von der Antragstellerin ?bermittelte Begr?ndung:

Der Vorschlag ber?cksichtigt den Mehraufwand des Vorstands und die dem Verg?tungssystem zugrundeliegenden Ziele. Eine dar?berhinausgehende Maximalverg?tung ist aus Sicht der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG indes angesichts der geringeren Dividende unangemessen.

?

Baden-Baden, im Juli 2021

GRENKE AG

Der Vorstand

16.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GRENKE AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden

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