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Fraundorfer Aeronautics AG, AGM

Fraundorfer Aeronautics AG,

31.08.2021 - 15:08:01

Fraundorfer Aeronautics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.09.2021 in Genderkingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

Fraundorfer Aeronautics AG Genderkingen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktion?rinnen und Aktion?re unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 23.09.2021, 14:00 Uhr (MESZ) am Gesch?ftssitz

Flugplatz Donauw?rth-GenderkingenForstmahd 3 - Hangar 286682 GenderkingenDeutschland

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

A. Tagesordnung 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Diese Unterlagen liegen ab sofort in den Gesch?ftsr?umen der Gesellschaft, Flugplatz Donauw?rth-Genderkingen, Forstmahd 3, Hangar 2, 86682 Genderkingen, zur Einsicht der Aktion?re aus und werden auf Verlangen jedem Aktion?r unverz?glich und kostenlos in Abschrift ?berlassen.

2.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

4.

Satzungs?nderungen (genehmigtes Kapital 2021 und Bedingte Kapitalerh?hungen 2021 I und 2021 II) und zugeh?rige Erm?chtigungen

a.

Genehmigtes Kapital 2021 als neuer ? 4 Abs. 7

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, nach zwischenzeitlicher vollst?ndiger Aussch?pfung des Genehmigtes Kapitals 2018 ein neues Genehmigtes Kapital 2021 vorzusehen, zu diesem Zwecke die Satzung in ? 4 zu ?ndern und folgenden ? 4 Abs. 7 hinzuzuf?gen:

?

'Der Vorstand ist erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.09.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt ? 650.000 durch Ausgabe von Stamm- oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Gesch?ftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erh?hen (' Genehmigtes Kapital 2021 '). Dabei ist den Aktion?ren grunds?tzlich ein Bezugsrecht einzur?umen. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise einger?umt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach ? 186 Abs. 5 S. 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung ?bernommen werden, sie den Aktion?ren der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktion?re auszuschlie?en,

-

soweit es erforderlich ist, um Spitzenbetr?ge auszugleichen

-

wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbes von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden;

-

wenn eine Kapitalerh?hung gegen Bareinlagen 10 Prozent des Grundkapitals nicht ?bersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den B?rsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (? 186 Abs. 3 S. 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Erm?chtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach ? 186 Abs. 3 S. 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Erm?chtigungen nach ? 186 Abs. 3 S. 4 AktG zu ber?cksichtigen.

Der Vorstand ist erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerh?hung und ihrer Durchf?hrung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist erm?chtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Durchf?hrung der Kapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital jeweils anzupassen'.

b.

Bedingte Kapitalerh?hungen 2021 I und 2021 II

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschl?sse zu fassen:

aa.

Bedingte Kapitalerh?hung zur Gew?hrung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gl?ubiger von Wandelschuldverschreibungen, Bedingtes Kapital 2021 I

(1)

Erm?chtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand wird erm?chtigt, bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den jeweiligen Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu insgesamt ? 520.000,00 mit einer Laufzeit von l?ngstens 15 Jahren zu begeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte und den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf bis zu insgesamt ? 520.000,00 auf den Inhaber lautende St?ckaktien der Gesellschaft nach n?herer Ma?gabe der Options- oder Wandelanleihebedingungen (Anleihebedingungen) zu gew?hren.

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch solche auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen begeben, bei denen deren Inhaber nach n?herer Ma?gabe der Anleihebedingungen w?hrend oder zum Ende des Options-/Wandlungszeitraums verpflichtet sind, die Schuldverschreibungen in neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen bzw. das jeweilige Optionsrecht auszu?ben. Die Anleihebedingungen k?nnen auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endf?lligkeit den Gl?ubigern der Options- oder Wandelschuldverschreibungen ganz oder teilweise an Stelle der Zahlung des f?lligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gew?hren (Ersetzungsbefugnis).

Die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (Teilschuldverschreibungen) k?nnen in EUR oder im entsprechenden Gegenwert ein der gesetzlichen W?hrung eines OECD-Landes begeben werden.

Die mit Optionsrechten und/oder Optionspflichten ausgestatteten Optionsschuldverschreibungen und/oder die mit Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen sind den Aktion?ren zum Bezug anzubieten. Sie k?nnen auch von einer Bank bzw. einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung ?bernommen werden, sie den Aktion?ren zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats erm?chtigt, Spitzenbetr?ge, die sich aufgrund des Bezugsverh?ltnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktion?re auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschlie?en, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits ausgegebenen oder noch auszugebenden Options- und Wandlungsrechten bzw. mit Optionspflichten ausgestatteten Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gew?hren, wie es ihnen nach Aus?bung der Options- und Wandlungsrechte bzw. nach Erf?llung der Wandlungs-/Optionspflichten zust?nde.

Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsrechte beigef?gt, die die Inhaber der Teilschuldverschreibungen nach n?herer Ma?gabe, der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden Anleihebedingungen zum Bezug von neuen St?ckaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Optionsbedingungen k?nnen auch vorsehen, dass der Optionspreis durch ?bertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erf?llt werden kann. Die Anleihebedingungen k?nnen weiter auch eine Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begr?nden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden St?ckaktien entf?llt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht ?bersteigen. Die Laufzeit des Optionsrechts darf h?chstens 15 Jahre betragen.

Im Falle der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach n?herer Ma?gabe der Anleihebedingungen in neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverh?ltnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis f?r eine neue Aktie der Gesellschaft. Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverh?ltnis und/oder der Wandlungspreis in den Anleihebedingungen variabel ist und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Abh?ngigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses w?hrend der Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverh?ltnis kann in jedem Fall auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im ?brigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt werden und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Anleihebedingungen k?nnen auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begr?nden. Der auf die bei Wandlung auszugebenden St?ckaktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht ?bersteigen.

Der Vorstand wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Anleihebedingungen sowie die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und St?ckelung, Options- bzw. Wandlungspreis und den Options- bzw. Wandlungszeitraum festzusetzen bzw. diese Bedingungen im Einvernehmen mit den zust?ndigen Organen der die Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen begebenden Beteiligungsgesellschaft festzulegen.

(2)

Schaffung eines bedingten Kapitals

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu ? 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (St?ckaktien) bedingt erh?ht. Die bedingte Kapitalerh?hung dient ausschlie?lich der Gew?hrung von Aktien an die Inhaber von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen, die gem?? vorstehender Erm?chtigung bis zum 30.09.2026 von der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerh?hung dient nach Ma?gabe der Anleihebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Optionsschuldverschreibungen, die mit Optionspflichten ausgestattet sind und an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichten ausgestattet sind. Das gilt gleicherma?en f?r Options-/Wandelschuldverschreibungen, bei denen die Gesellschaft von einer ihr einger?umten Ersetzungsbefugnis Gebrauch macht. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gem?? (1) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerh?hung wird nur insoweit durchgef?hrt, wie die Inhaber der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder die zur Optionsaus?bung bzw. zur Wandlung verpflichteten Inhaber der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Optionsaus?bung bzw. zur Wandlung erf?llen und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verf?gung gestellt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Gesch?ftsjahres an, in dem sie durch Aus?bung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erf?llung von Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchf?hrung der bedingten Kapitalerh?hung festzusetzen.

(3)

Satzungs?nderungen, neuer ? 4 Abs. 8

'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu ? 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000,00 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (St?ckaktien) bedingt erh?ht. Die bedingte Kapitalerh?hung dient ausschlie?lich der Gew?hrung von Aktien an die Inhaber von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen, die gem?? der Erm?chtigung der Hauptversammlung vom 23.9.2021 von der Gesellschaft. Die bedingte Kapitalerh?hung dient nach Ma?gabe der Anleihebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Optionsschuldverschreibungen, die mit Optionspflichten ausgestattet sind und an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichten ausgestattet sind. Dies gilt gleicherma?en f?r Options-/Wandelschuldverschreibungen, bei denen die Gesellschaft von einer ihr einger?umten Ersetzungsbefugnis Gebrauch macht. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gem?? des vorstehenden Erm?chtigungsbeschluss jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerh?hung wird nur insoweit durchgef?hrt, wie die Inhaber der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder die zur Optionsaus?bung bzw. zur Wandlung verpflichteten Inhaber der Options- oder Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Optionsaus?bung bzw. zur Wandlung erf?llen und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verf?gung gestellt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Gesch?ftsjahres an, in dem sie durch Aus?bung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erf?llung von Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchf?hrung der bedingten Kapitalerh?hung festzusetzen.'

(4)

Erm?chtigungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wird erm?chtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden ?nderungen der Satzung vorzunehmen, die nur deren Fassung betreffen.

bb.

Bedingte Kapitalerh?hung zur Gew?hrung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer, Bedingtes Kapital 2021 II

(1)

Erm?chtigung des Vorstands zur Gew?hrung von Aktienoptionen

Der Vorstand wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.9.2026 bis zu 130.000 Bezugsrechte auf bis zu 130.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (St?ckaktien) der Fraundorfer Aeronautics AG (im Folgenden auch 'Optionen') nach Ma?gabe der folgenden Bestimmungen auszugeben ('Aktienoptionsplan 2021').

Die Eckpunkte f?r die Ausgabe der Optionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 (im Folgenden auch 'Optionsplan') lauten wie folgt:

(1.1)

Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte

Optionen d?rfen allen Besch?ftigten der Fraundorfer Aeronautics AG und verbundener inl?ndischer und ausl?ndischer Unternehmen ausgegeben werden. Der genaue Kreis der Berechtigten sowie der Umfang der ihnen jeweils zu gew?hrenden Optionen werden durch den Vorstand der Gesellschaft in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegt.

Die Berechtigten m?ssen zum Zeitpunkt der Gew?hrung der Optionen in einem ungek?ndigten Arbeits- oder Dienstverh?ltnis zur Gesellschaft oder zu einem mit ihr verbundenen in- oder ausl?ndischen Unternehmen stehen.

(1.2)

Einr?umung der Optionen (Erwerbszeitr?ume), Ausgabetag und Inhalt des Optionsrechts

Die Optionen k?nnen an die Berechtigten in mehreren Tranchen ausgegeben werden, und zwar jeweils zum Quartalsbeginn. Der erste Erwerbszeitraum unter diesem Optionsplan beginnt jedoch fr?hestens mit der Eintragung des zur Bedienung dieses Optionsplans von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitals in das Handelsregister der Gesellschaft.

Die Ausgabe der Optionen erfolgt durch Abschluss eines schriftlichen Vertrages zur ?bernahme von Optionen (Optionsvereinbarung) zwischen dem jeweiligen Berechtigten und der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird dem Berechtigten zu diesem Zweck eine Optionsvereinbarung vorlegen. Ausgabetag ist der Tag, an welchem die von der Gesellschaft unterzeichnete Optionsvereinbarung an den Berechtigten ausgeh?ndigt wird.

Jede Option berechtigt zum Bezug einer auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Vorzugsaktie ohne Stimmrecht (St?ckaktie) der Gesellschaft gegen Zahlung des Aus?bungspreises (vgl. dazu unter (1.3).

Die Optionsbedingungen k?nnen vorsehen, dass die Gesellschaft den Berechtigten zur Bedienung der Optionen wahlweise statt neuer Aktien aus dem bedingten Kapital eigene Aktien gew?hren kann; soweit es sich bei den Berechtigten um Mitglieder des Vorstands handelt, hat hier?ber der Aufsichtsrat zu entscheiden.

(1.3)

Aus?bungspreis (Ausgabebetrag) und Erfolgsziel

Der bei der Aus?bung der jeweiligen Option zu entrichtende Preis (Aus?bungspreis) betr?gt ? 1,00.

(1.4)

Wartezeit f?r die erstmalige Aus?bung und Optionslaufzeit sowie Aus?bungszeitr?ume

Ein Drittel der jeweils gew?hrten Optionen kann fr?hestens vier Jahre ('vierj?hrige Wartefrist') nach dem Ausgabetag ausge?bt werden, ein weiteres Drittel kann fr?hestens f?nf Jahre und das verbleibende Drittel fr?hestens sechs Jahre nach dem jeweiligen Ausgabetag ausge?bt werden. Jede Option hat eine Laufzeit von maximal acht Jahren. Nach Ablauf der Laufzeit verfallen die noch nicht ausge?bten Optionen ersatzlos.

(1.5)

Nicht?bertragbarkeit und Verfall von Optionen

Die Optionen werden als nicht ?bertragbare Optionen gew?hrt. Die Optionen sind mit Ausnahme des Erbfalls weder ?bertragbar noch ver?u?erbar, verpf?ndbar noch anderweitig belastbar.

Das Recht zur Aus?bung der Optionen endet sp?testens acht Jahre nach dem jeweiligen Ausgabetag. Soweit die Optionen bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausge?bt worden sind, verfallen sie ersatzlos. F?r den Fall, dass das Anstellungsverh?ltnis durch Todesfall, Erwerbs- oder Berufsunf?higkeit, Pensionierung, K?ndigung oder anderweitig nicht k?ndigungsbedingt beendet wird, k?nnen Sonderregelungen f?r den Verfall der Optionen in den Optionsbedingungen vorgesehen werden.

(1.6)

Regelung weiterer Einzelheiten

Der Vorstand wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage der weiteren Entwicklung der Gesellschaft und deren Wachstums die weiteren Einzelheiten ?ber die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital und die weiteren Bedingungen des Aktienoptionsplans 2021, insbesondere die Optionsbedingungen f?r die berechtigten Personen, festzulegen. Zu den weiteren Einzelheiten geh?ren insbesondere Bestimmungen ?ber den Ausgabetag innerhalb des vorgegebenen Zeitraums, Bestimmungen ?ber Steuern und Kosten, das Verfahren f?r die Zuteilung an die einzelnen berechtigten Personen und die Aus?bung der Optionen, Regelungen bez?glich des Verfalls von Optionen im Falle der Beendigung des Anstellungsverh?ltnisses sowie weitere Verfahrensregelungen.

(2)

Bedingte Kapitalerh?hung

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um ? 130.000,00 durch Ausgabe von bis zu 130.000 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (St?ckaktien) bedingt erh?ht. Die bedingte Kapitalerh?hung dient ausschlie?lich der Erf?llung von Optionen, die aufgrund der Erm?chtigung des Vorstands vom 23.09.2021 bis zum 30.09.2026 gew?hrt werden. Die Bedingte Kapitalerh?hung wird nur insoweit durchgef?hrt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Vorzugsaktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erf?llung keine eigenen Aktien gew?hrt. Die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital erfolgt zu den eingangs bezeichneten Konditionen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Gesch?ftsjahres an, in dem sie durch Aus?bung der Optionen entstehen, am Gewinn teil.

(3)

Satzungs?nderung, neuer ? 4 Abs. 9

'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um ? 130.000 durch Ausgabe von bis zu 130.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (St?ckaktien) bedingt erh?ht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerh?hung dient ausschlie?lich der Erf?llung von Optionen, die aufgrund der Erm?chtigung der Hauptversammlung vom 23.9.2021 bis zum 30.09.2026 gew?hrt werden. Die bedingte Kapitalerh?hung wird nur insoweit durchgef?hrt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Vorzugsaktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erf?llung der Optionen keine eigenen Aktien gew?hrt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Gesch?ftsjahres an, in dem sie durch Aus?bung von Optionen entstehen, am Gewinn teil.'

(4)

Erm?chtigung zur ?nderung der Fassung der Satzung

Der Aufsichtsrat wird erm?chtigt, die Fassung von ? 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden ?nderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

B. Weitere Angaben und Hinweise 1.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind gem. ? 10 Ziff. 4 der Satzung alle Aktion?re berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich sp?testens am Donnerstag, den 16.09.2021, zur Hauptversammlung angemeldet haben.

2.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das 'Gesetz ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie' (BGBl. I 2020, S. 570) erlassen und in ? 1 unter anderem f?r die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft wie der Fraundorfer Aeronautics AG vor?bergehende Erleichterungen vorgesehen. Dementsprechend hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden,

-

Aktion?ren und Organen der Fraundorfer Aeronautics das Wahlrecht zwischen physischer und elektronischer Teilnahme einzur?umen;

-

f?r den Fall der elektronischen Teilnahme die elektronische Stimmabgabe zuzulassen.

Das bedeutet f?r die diesj?hrige Hauptversammlung insbesondere Folgendes:

*

Ort der Versammlung i.S.d. AktG sind die Gesch?ftsr?ume der Fraundorfer Aeronautics AG am Flughafen Genderkingen, Forstmahd 3, Hangar 2, 86682 Genderkingen

*

F?r die nicht am Ort der Versammlung anwesenden Aktion?re und Organe der Gesellschaft wird die Hauptversammlung vollst?ndig in Bild und Ton ?ber den Internetservice der Gesellschaft unter Nutzung von Zoom Video Call ?bertragen werden; die Zugangsdaten werden den Aktion?ren auf entsprechende Anforderung hin mitgeteilt.

*

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re bzw ihre Bevollm?chtigten k?nnen das Stimmrecht im Wege der Briefwahl elektronisch aus?ben. Auf elektronischem Weg besteht bis zur f?rmlichen Beendigung der M?glichkeit zur Stimmrechtsaus?bung durch den Versammlungsleiter im Anschluss an die Fragenbeantwortung am Tag der Hauptversammlung die M?glichkeit zur Aus?bung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl und zur elektronischen Beauftragung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

3.

Aktion?re k?nnen nach ? 10 Abs. 6 der Satzung ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten aus?ben lassen. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht ist in Textform unter der oben genannten Adresse zu erteilen. Die Bevollm?chtigten haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktion?r anmelden zu lassen. Die Vorschrift des ? 135 AktG bleibt unber?hrt.

4.

Gegenantr?ge gegen Vorschl?ge von Vorstand und /oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung samt Begr?ndung und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren gem. ?? 126 Abs. 1, 127 AktG sind bis zum 08.09.2021 ausschlie?lich zu richten an: Fraundorfer Aeronautics GA, Flugplatz Donauw?rth-Genderkingen, Forstmahd 3, Hangar 2, 86633 Genderkingen,

office@fraundorfer.aero

Wenn Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), gem. ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass neue Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, muss das Verlangen samt Begr?ndung oder Beschlussvorlage der Gesellschaft bis zum 08.09.2021 unter der zuvor genannten Adresse zugehen. Alle eingegangenen Antr?ge (einschlie?lich Gegenantr?ge) oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren werden den anderen Aktion?ren nach den gesetzlichen Bestimmungen unverz?glich im Internet unter

www.fraundorfer.aero

zug?nglich gemacht. Anderweitig adressierte oder sp?ter zugegangene Antr?ge werden nicht ber?cksichtigt.

5.

In der Hauptversammlung kann jeder Aktion?r und Aktion?rsvertreter nach ? 131 AktG vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgem??en Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grunds?tzlich m?ndlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Unter bestimmten, in ? 131 Abs. 3 AktG n?her ausgef?hrten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern, etwa, weil die Erteilung der Auskunft nach vern?nftiger kaufm?nnischer geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzuf?gen (z.B. keine Offenlegung von Gesch?ftsgeheimnissen). Gem. ? 11 Ziff. 2 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktion?re zeitlich angemessen begrenzen.

6.

Die Gesellschaft verarbeitet als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 ('Datenschutz-Grundverordnung' nachfolgend 'DSGVO') personenbezogene Daten: Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse sowie ggf. den Namen des vom jeweiligen Aktion?r bevollm?chtigten Aktion?rsvertreters), pers?nliche Daten (z.B. Name, Geburtsdatum), Informationen ?ber die Aktien (z.B. Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktion?rinnen und Aktion?ren und Aktion?rsvertretern die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu erm?glichen. Ebenso wird mit den Daten von G?sten verfahren. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch den Vorstand, namentlich Herrn Christoph Fraundorfer. Die Kontaktdaten der Gesellschaft als Verantwortlicher lauten:

Fraundorfer Aeronautics AG Vorstand Flugplatz Donauw?rth-Genderkingen Forstmahd 3 - Hangar 2 86682 Genderkingen Deutschland

Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung nach Ma?gabe des Aktiengesetzes durchzuf?hren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktion?rinnen und Aktion?re ist f?r deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. F?r die Verarbeitung ist die Gesellschaft der Verantwortliche. Die personenbezogenen Daten der Aktion?rinnen und Aktion?re werden zum Zwecke der Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses und der Stimmrechtsb?gen, zur Erstellung der Niederschrift ?ber den Verlauf der Hauptversammlung sowie der Erf?llung aktiengesetzlicher Pflichten der Gesellschaft nach Durchf?hrung der Hauptversammlung verarbeitet. Rechtsgrundlage f?r diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Personenbezogene Daten werden durch die Gesellschaft grunds?tzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten dritte, welche zum Zweck der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, von der Gesellschaft solche personenbezogenen Daten, die f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Sie verarbeiten die Daten ausschlie?lich nach Weisung der Gesellschaft bzw. ihres Vorstandes. Bei solchen Dritten handelt es sich z.B. um Notare, Rechtsanw?lte oder Wirtschaftspr?fer.

Die Gesellschaft speichert - vorbehaltlich nach der Hauptversammlung in Kraft tretender gesetzlicher Vorschriften - die personenbezogenen Daten aufgrund gegenw?rtiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten f?r den Zeitraum von zehn Jahren, beginnend mit Ende des Jahres, in dem die Hauptversammlung stattfand. Im Einzelfall kann es zu einer l?ngeren Speicherung der personenbezogenen Daten kommen, wenn die weiter Verarbeitung der Daten noch zur Bearbeitung von Antr?gen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung notwendig ist. Hinsichtlich der ?bermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktion?rsverlangen auf Erg?nzung der Tagesordnung sowie von Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen von Aktion?ren wird auf die Erl?uterungen zu den ? 122 Abs. 2, ? 126 Abs. 1, ? 127, ? 131 Abs. 1 AktG verwiesen.

Den Aktion?rinnen und Aktion?ren, Aktion?rsvertretern und G?sten stehen die Rechte nach Kapitel III der DSGVO zu, namentlich ein Auskunftsrecht gem?? Art. 15 DSGVO, das Recht, nach Ma?gabe des Art. 16 DSGVO die unverz?gliche Berichtigung unrichtiger oder unvollst?ndiger personenbezogener Daten oder nach Ma?gabe des Art. 17 DSGVO die unverz?gliche L?schung der personenbezogenen Daten zu verlangen, nach Ma?gabe des Art. 18 DSGVO die Einschr?nkung der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten zu verlangen und das Recht, nach Ma?gabe des Art. 20 DSGVO die personenbezogenen Daten in einem den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu ?bermitteln (Recht auf Daten?bertragbarkeit).

Diese Rechte k?nnen Sie gegen?ber der Gesellschaft unentgeltlich ?ber die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Fraundorfer Aeronautics AG Vorstand Flugplatz Donauw?rth - Genderkingen Forstmahd 3 - Hangar 2 86682 Genderkingen Deutschland

Zudem steht den Aktion?rinnen und Aktion?ren, Aktion?rsvertretern und G?sten gem. Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht, insbesondere bei der Datenschutzaufsichtsbeh?rde, die am Wohnsitz oder st?ndigen Aufenthaltsort des Aktion?rs oder Aktion?rsvertreters zust?ndig ist, oder des Bundeslandes, in dem der mutma?liche Versto? begangen wurde, zu.

?

Genderkingen, im August 2021

Fraundorfer Aeronautics AG

Der Vorstand

31.08.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fraundorfer Aeronautics AG Forstmahd 3 86682 Genderkingen

Deutschland E-Mail: tv@fraundorfer.aero Internet: https://www.fraundorfer.aero/ ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1230171??31.08.2021?

@ dgap.de