EUROKAI GmbH & Co. KGaA, AGM

EUROKAI GmbH & Co. KGaA,

29.04.2022 - 15:14:52

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.06.2022 in http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

EUROKAI GmbH & Co. KGaA Hamburg - Gesch?ftsanschrift: Kurt-Eckelmann-Str. 1 in 21129 Hamburg - Wertpapierkennnummern 570650, 570652 und 570653ISIN-Codes DE0005706501, DE0005706527 und DE0005706535Eindeutige Kennung der Veranstaltung: EKH202206oHV Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senzder Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft) am Donnerstag, den 9. Juni 2022 um 10:00 Uhr (MESZ) stattfindet.

Die Hauptversammlung wird f?r unsere Aktion?re live im Internet ?bertragen.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Gasstr. 18, 22761 Hamburg.

I. Tagesordnung:

1.)

Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie der vom Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten Lageberichte f?r die Gesellschaft und den Konzern mit dem erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ?? 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, die Lageberichte f?r die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der erl?uternde Bericht zu den Angaben nach ?? 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB, jeweils f?r das Gesch?ftsjahr 2021, k?nnen im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

eingesehen werden.

Mit Ausnahme der Beschlussfassung ?ber die Feststellung des Jahresabschlusses nach ? 286 Abs. 1 Satz 1 AktG, die unter Tagesordnungspunkt 2 erfolgt, ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt vorgesehen.

2.)

Beschlussfassung ?ber die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2021

Der vorgelegte, vom Abschlusspr?fer testierte Jahresabschluss der EUROKAI GmbH & Co. KGaA f?r das Gesch?ftsjahr 2021 weist einen Bilanzgewinn von EUR 158.624.609,98 aus.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2021 in der vorgelegten Form festzustellen.

3.)

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn f?r das Gesch?ftsjahr 2021 in H?he von EUR 158.624.609,98 wie folgt zu verwenden:

Verteilung an die Aktion?re EUR 15.302.805,91 Einstellung in andere Gewinnr?cklagen EUR 7.500.000,00 Vortrag auf neue Rechnung EUR 135.821.804,07 Bilanzgewinn EUR 158.624.609,98

Die Verteilung an die Aktion?re erfolgt nach ? 5 Abs.1 lit. b) und lit. c) der Satzung, wobei auf die Inhaberstamm- und stimmrechtslosen Vorzugsaktien jeweils eine Dividende von 100 % bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag von EUR 1,00 entf?llt. Dies entspricht einer Dividende von EUR 1,00 je Inhaberstamm- und stimmrechtsloser Vorzugsaktie.

Sofern die EUROKAI GmbH & Co. KGaA im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Aktien h?lt, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigte Aktien entfallende Teilbetrag wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Anspruch der Aktion?re auf ihre Dividende wird gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Gesch?ftstag f?llig. Die Auszahlung der Dividende f?r das Gesch?ftsjahr 2021 erfolgt dementsprechend am 14. Juni 2022.

4.)

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der pers?nlich haftenden Gesellschafterin f?r das Gesch?ftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.)

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

6.)

Beschlussfassung ?ber die Wahl des Abschlusspr?fers f?r den Jahres- und Konzernabschluss des Gesch?ftsjahres 2022 und vorsorglich f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Gesch?ftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schl?gt, gest?tzt auf die Empfehlung seines Pr?fungsausschusses, vor,

die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, zum Abschlusspr?fer f?r den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Gesch?ftsjahres 2022 zu w?hlen und zudem vorsorglich auch zum Abschlusspr?fer f?r eine pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Gesch?ftsjahr 2022.

Der Pr?fungsausschuss hat erkl?rt, dass seine Empfehlung frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme durch Dritte sei und ihm keine die Auswahlm?glichkeiten der Hauptversammlung beschr?nkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlusspr?ferverordnung (Nr. 537/2014) auferlegt worden sei.

7.)

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Verg?tungsberichts 2021

Gem?? ? 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft ?ber die Billigung des nach ? 162 AktG erstellten und gepr?ften Verg?tungsberichts zu beschlie?en. ?bertragen auf die besondere Organstruktur der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, deren Leitung und Gesch?ftsf?hrung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin, der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH, obliegt, bezieht sich der Verg?tungsbericht auf die Verg?tung der Gesch?ftsf?hrung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats der EUROKAI GmbH & Co. KGaA. Erstmals ist ?ber den Verg?tungsbericht f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu beschlie?en. Der Beschluss begr?ndet weder Rechte noch Pflichten. Er ist nicht nach ? 243 AktG anfechtbar.

Der Verg?tungsbericht wurde gem?? ? 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlusspr?fer daraufhin gepr?ft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach ? 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk ?ber die Pr?fung des Verg?tungsberichts ist dem Verg?tungsbericht beigef?gt.

Der Verg?tungsbericht nebst Vermerk des Abschlusspr?fers ist im Anschluss an die Tagesordnung unter Abschnitt II. dieser Einladung enthalten. Dar?ber hinaus ist der Verg?tungsbericht von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet zug?nglich (http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung). Auf diese Darstellungen wird f?r die Beschlussfassung Bezug genommen.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den nach ?? 162 i.V.m. 278 Abs. 3 AktG erstellten und gepr?ften Verg?tungsbericht 2021 zu billigen.

II. Verg?tungsbericht

Verg?tungsbericht EUROKAI-Konzern 2021

Der vorliegende Verg?tungsbericht erl?utert im Wesentlichen die Verg?tung der Gesch?ftsf?hrung sowie f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats die satzungsgem??e Verg?tung einschlie?lich des Verg?tungssystems.

Grundlagen dazu sind das Aktiengesetz, insbesondere die geforderten Angaben gem?? ? 162 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II), ferner die Anforderungen des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) sowie die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 ('Kodex').

Verg?tung der Gesch?ftsf?hrung im Gesch?ftsjahr 2021

Die EUROKAI GmbH & Co. KGaA ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH als alleiniger pers?nlich haftender Gesellschafterin, die die Gesch?fte der KGaA f?hrt. Die Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH wird vertreten durch deren Gesch?ftsf?hrer, Herrn Thomas H. Eckelmann (Vorsitzender) und Frau Cecilia Eckelmann-Battistello.

Der pers?nlich haftende, gesch?ftsf?hrende Gesellschafter einer KGaA ist dem Vorstand einer Aktiengesellschaft zwar vergleichbar, weshalb ? 283 AktG bestimmt, dass zahlreiche f?r den Vorstand einer Aktiengesellschaft geltende Vorschriften f?r den pers?nlich haftenden Gesellschafter einer KGaA sinngem?? gelten. Der grundlegende Unterschied zwischen einer AG und einer KGaA besteht in dieser Beziehung allerdings darin, dass der pers?nlich haftende Gesellschafter einer KGaA nicht - wie der Vorstand einer AG gem?? ? 84 AktG - von deren Aufsichtsrat bestellt wird, sondern Gesellschafter ist. Dem Aufsichtsrat einer KGaA fehlt also die Personal- und Verg?tungskompetenz. Besonderheiten gelten ferner, wenn der pers?nlich haftende Gesellschafter nicht eine nat?rliche Person ist, sondern eine Gesellschaft, wie bei der EUROKAI GmbH & Co. KGaA eine GmbH. In diesem Fall finden auf die Berufung und Abberufung der Gesch?ftsf?hrer der GmbH und auf die Ausgestaltung ihrer Anstellungsvertr?ge die Binnenregelungen der GmbH Anwendung. F?r den vorliegenden Fall gilt insoweit, dass die Gesch?ftsf?hrer der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH von dem bei ihr gebildeten Verwaltungsrat bestellt und abberufen werden. Dieser ist auch f?r den Abschluss der Dienstvertr?ge mit den Gesch?ftsf?hrern zust?ndig und bestimmt die f?r sie ma?gebliche Gesch?ftsverteilung/-ordnung.

Damit kann ein Beschluss seitens des Aufsichtsrates ?ber ein Verg?tungssystem zur Verg?tung der Gesch?ftsf?hrung gem. ? 87 a AktG nicht gefasst werden und eine Vorlage an die Hauptversammlung zur Billigung gem. ? 120 a Abs. 1 AktG kann nicht erfolgen.

Gem. ?? 162 i. V. m. ? 278 Abs. 3 AktG haben die Gesch?ftsf?hrung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der EUROKAI GmbH & Co. KGaA einen Bericht ?ber die im letzten Gesch?ftsjahr jedem gegenw?rtigen oder fr?heren Mitglied des Vorstands bzw. der Gesch?ftsf?hrung von der Gesellschaft und von Unternehmen desselben Konzerns gem. ? 290 HGB gew?hrte und geschuldete Verg?tung zu erstellen.

Die Gesch?ftsf?hrung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin erh?lt f?r ihre T?tigkeit von der EUROKAI GmbH & Co. KGaA keine Verg?tung. Sie erh?lt auch keine Verg?tung von der pers?nlich haftenden Gesellschafterin, da der Verwaltungsrat von seiner hier bestehenden Verg?tungskompetenz keinen Gebrauch gemacht hat.

Etwas anderes gilt f?r den voll konsolidierten Teilkonzern CONTSHIP Italia (Melzo/Mailand, Italien), bei der die EUROKAI GmbH & Co. KGaA direkt mit 66,6 % und ?ber die 50%ige Beteiligung an der EUROGATE-Gruppe, Bremen (an der die BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, ein Unternehmen der Freien Hansestadt Bremen, ebenfalls 50 % h?lt) mit 16,7 % und damit wirtschaftlich durchgerechnet mit 83,3 % beteiligt ist. Hier erhalten die Gesch?ftsf?hrer der pers?nlich haftenden Gesellschafterin f?r ihre dortige T?tigkeit von der Contship Italia S.p.A. sowie deren Tochtergesellschaften eine Verg?tung.

Frau Cecilia Eckelmann-Battistello ist Pr?sidentin des Board of Directors der Contship Italia S.p.A. und Mitglied des Board of Directors in drei Tochtergesellschaften der Contship Italia S.p.A. Herr Thomas H. Eckelmann ist Mitglied des Board of Directors der Contship Italia S.p.A. und Pr?sident des Board of Directors in zwei Tochtergesellschaften der Contship Italia S.p.A.

Individualisierte Offenlegung der Verg?tung der Gesch?ftsf?hrung

Die nachstehend aufgef?hrten Werte stellen die im jeweiligen Gesch?ftsjahr 'gew?hrten und geschuldeten' festen und variablen Verg?tungsbestandteile von der Contship Italia S.p.A. und deren Tochtergesellschaften nach ? 162 Abs. 1 Satz 1 AktG dar. Hierbei handelt es sich um ausschlie?lich feste Verg?tungsbestandteile, die mit Abschluss des Gesch?ftsjahres f?llig werden.?

Vergleichende Darstellung der Verg?tungs- und Ertragsentwicklung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine vergleichende Darstellung der j?hrlichen Ver?nderung der gew?hrten und geschuldeten Bez?ge der gegenw?rtigen Gesch?ftsf?hrer der pers?nlich haftenden Gesellschafterin, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der Verg?tung von Arbeitnehmern auf Vollzeit?quivalenzbasis nach ? 162 Abs. 1 Satz 2 AktG, wobei f?r Letztere auf die durchschnittlichen L?hne und Geh?lter aller Mitarbeiter (bezogen auf alle T?tigkeitsbereiche) des voll konsolidierten Teilkonzerns, der CONTSHIP Italia-Gruppe, abgestellt wird, da die EUROKAI GmbH & Co. KGaA keine eigenen Mitarbeiter hat.

Gew?hrte und geschuldete Verg?tungen fr?herer Gesch?ftsf?hrer liegen nicht vor.

Frau Cecilia Eckelmann-Battistello erhielt im Jahr 2020 Verg?tungen aus Gesellschaften der CONTSHIP Italia-Gruppe in H?he von insgesamt TEUR 572,7, worin, anders als im Vorjahr dargestellt, neben dem unver?nderten Festhonorar von TEUR 542,5 f?r ihre T?tigkeit als Pr?sidentin des Board of Directors der Contship Italia S.p.A. nun auch die unver?nderten Verg?tungen f?r ihre T?tigkeit als Mitglied des Board of Directors in drei Tochtergesellschaften der Contship Italia S.p.A. in H?he von TEUR 30,2 eingeflossen sind.

Herr Thomas H. Eckelmann erhielt ebenso im Jahr 2020 Verg?tungen aus Gesellschaften der CONTSHIP Italia-Gruppe in H?he von insgesamt TEUR 162,5, in denen entgegen der Darstellung aus dem Vorjahr neben der Festverg?tung f?r seine T?tigkeit als Mitglied des Board of Directors der Contship Italia S.p.A. in H?he von TEUR 57,5 die unver?nderten Verg?tungen f?r seine T?tigkeit als Pr?sident des Board of Directors in zwei Tochtergesellschaften der Contship Italia S.p.A. in H?he von TEUR 105 eingeflossen sind.?

Die Ver?nderung der Arbeitnehmerverg?tung der Mitarbeiter der CONTSHIP Italia-Gruppe im Vorjahresvergleich wurde unter Bereinigung von Sondereffekten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von einmaligen Restrukturierungsaufwendungen, Bonuszahlungen wegen der Corona-Krise sowie den Kosteneffekt aus der Inanspruchnahme der 'Cassa Integrazione' im Vorjahr ermittelt.

Verg?tung des Aufsichtsrats im Gesch?ftsjahr 2021

Best?tigung des Verg?tungssystems durch die Hauptversammlung

Gem?? ? 113 Abs. 3 S?tze 1 und 2 AktG in der Fassung des ARUG II ist von der Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist.

Ein solcher Beschluss wurde am 9. Juni 2021 von der Hauptversammlung gefasst. Dabei wurde das Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen gebilligt.

Grundlagen des Verg?tungssystems

Die Verg?tung des Aufsichtsrats ist ausschlie?lich in ? 13 der Satzung der Gesellschaft geregelt, die im Internet unter

www.eurokai.de/Das-Unternehmen/Gesellschaftsstruktur?

dauerhaft zug?nglich ist. Es bestehen keine Neben- oder Zusatzvereinbarungen. Der Verg?tungsanspruch wird mit Abschluss des Gesch?ftsjahres f?llig; dies gilt nicht f?r den Anspruch auf Auslagenersatz. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied w?hrend des laufenden Gesch?ftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus, so hat es Anspruch auf den entsprechenden Teil der Verg?tung.?

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Verg?tung, die in einem angemessenen Verh?ltnis zu ihren Aufgaben und der Lage der EUROKAI GmbH & Co. KGaA steht. Das Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sieht eine reine Festverg?tung zuz?glich eines Sitzungsgeldes ohne variable oder aktienbasierte Bestandteile vor.

Mit der Ausgestaltung als Festverg?tung - womit einer Anregung des Kodex in G.18 gefolgt wird - wird nach Auffassung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats die Unabh?ngigkeit der Aufsichtsratsmitglieder und die unbeeinflusste Wahrnehmung ihrer Beratungs- und ?berwachungsaufgaben - unabh?ngig vom gesch?ftlichen Erfolg der Gesellschaft - am besten sichergestellt. Die effektive und unabh?ngige Wahrnehmung der Beratungs- und ?berwachungst?tigkeit durch den Aufsichtsrat leistet wiederum einen wichtigen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA.

Die H?he der Festverg?tung orientiert sich im Grundsatz an den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 und richtet sich in der Ausgestaltung nach den ?bernommenen Aufgaben des jeweiligen Mitglieds im Aufsichtsrat und seinen Aussch?ssen. Damit sollen von den Mitgliedern ?bernommene zus?tzliche Aufgaben und Verantwortung angemessen honoriert werden. Die H?he der Aufsichtsratsverg?tung ist nach Auffassung von Aufsichtsrat und der pers?nlich haftenden Gesellschafterin - auch im Vergleich zu anderen b?rsennotierten Gesellschaften - angemessen und marktgerecht, sodass die Gesellschaft auch in Zukunft in der Lage sein wird, qualifizierte Kandidaten f?r den Aufsichtsrat zu gewinnen und zu halten.

Die Aufsichtsratsverg?tung wird vom Aufsichtsrat und von der pers?nlich haftenden Gesellschafterin regelm??ig, mindestens alle vier Jahre, insbesondere daraufhin ?berpr?ft, ob H?he und Ausgestaltung der Verg?tung noch marktgerecht sind, in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der Lage der Gesellschaft stehen sowie den gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen des Kodex (G.17 und G.18) entspricht. Dabei werden auch die Verg?tungsregelungen in vergleichbaren Unternehmen betrachtet (horizontaler Vergleich). Der Aufsichtsrat und die pers?nlich haftende Gesellschafterin k?nnen bei der ?berpr?fung unabh?ngige externe Experten heranziehen. Die letzte ?berpr?fung fand 2019 statt und f?hrte zu einer Erh?hung der Verg?tung, die auf der Hauptversammlung vom 27. Mai 2019 beschlossen wurde; hierdurch erhielt ? 13 Abs. 1 der Satzung seine heute g?ltige Fassung.

Sofern sich im Rahmen der ?berpr?fung ?nderungsbedarf ergibt, werden der Aufsichtsrat und die pers?nlich haftende Gesellschafterin der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag zur Aufsichtsratsverg?tung unterbreiten.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der EUROKAI GmbH & Co. KGaA setzt sich gem?? ? 11 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2021 waren zwei Mandate wieder bzw. neu zu besetzen.?

Individualisierte Offenlegung der Verg?tung des Aufsichtsrats

Die nachstehend aufgef?hrten Werte stellen die im jeweiligen Gesch?ftsjahr 'gew?hrten und geschuldeten' festen und variablen Verg?tungsbestandteile nach ? 162 Abs. 1 Satz 1 AktG dar. Die Verg?tungen werden mit Abschluss des Gesch?ftsjahres f?llig.?

Erstattet wurden weiterhin Auslagen in H?he von insgesamt EUR 267,15, sodass sich die Bez?ge des Aufsichtsrats im Gesch?ftsjahr 2021 auf insgesamt EUR 143.350,48 beliefen.

Vergleichende Darstellung der Verg?tungs- und Ertragsentwicklung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine vergleichende Darstellung der j?hrlichen Ver?nderung der gew?hrten und geschuldeten Bez?ge der gegenw?rtigen Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der Verg?tung von Arbeitnehmern auf Vollzeit?quivalenzbasis nach ? 162 Abs. 1 Satz 2 AktG, wobei f?r Letztere auf die durchschnittlichen L?hne und Geh?lter aller Mitarbeiter (bezogen auf alle T?tigkeitsbereiche) des voll konsolidierten Teilkonzerns, der CONTSHIP Italia-Gruppe, abgestellt wird, da die EUROKAI GmbH & Co. KGaA keine eigenen Mitarbeiter hat.

Gew?hrte und geschuldete Verg?tungen fr?herer Aufsichtsratsmitglieder liegen nicht vor.?

Die Ver?nderung der Arbeitnehmerverg?tung der Mitarbeiter der CONTSHIP Italia-Gruppe im Vorjahresvergleich wurde unter Bereinigung von Sondereffekten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von einmaligen Restrukturierungsaufwendungen, Bonuszahlungen wegen der Corona-Krise sowie den Kosteneffekt aus der Inanspruchnahme der 'Cassa Integrazione' im Vorjahr ermittelt.

Hamburg, den 30. M?rz 2022

? Gesch?ftsf?hrung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH, Hamburg Thomas H. Eckelmann Cecilia E.M. Eckelmann-Battistello Vorsitzender des Aufsichtsrats der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg Dr. Winfried Steeger

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VERMERK DES UNABH?NGIGEN WIRTSCHAFTSPR?FERS ?BER DIE PR?FUNG DES VERG?TUNGSBERICHTS NACH ? 162 ABSATZ 3 AKTG

An die EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Pr?fungsurteil

Wir haben den Verg?tungsbericht der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg, f?r das Gesch?ftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 daraufhin formell gepr?ft, ob die Angaben nach ? 162 Absatz 1 und 2 AktG im Verg?tungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit ? 162 Absatz 3 AktG haben wir den Verg?tungsbericht nicht inhaltlich gepr?ft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigef?gten Verg?tungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach ? 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Pr?fungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Verg?tungsberichts.

Grundlage f?r das Pr?fungsurteil

Wir haben unsere Pr?fung des Verg?tungsberichts in ?bereinstimmung mit ? 162 Absatz 3 AktG unter Beachtung des IDW Pr?fungsstandards: Die Pr?fung des Verg?tungsberichts nach ? 162 Absatz 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgef?hrt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt "Verantwortung des Wirtschaftspr?fers" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftspr?ferpraxis die Anforderungen des IDW Qualit?tssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualit?tssicherung in der Wirtschaftspr?ferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gem?? der Wirtschaftspr?ferordnung und der Berufssatzung f?r Wirtschaftspr?fer/vereidigte Buchpr?fer einschlie?lich der Anforderungen an die Unabh?ngigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich f?r die Aufstellung des Verg?tungsberichts, einschlie?lich der dazugeh?rigen Angaben, der den Anforderungen des ? 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich f?r die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Verg?tungsberichts, einschlie?lich der dazugeh?rigen Angaben, zu erm?glichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftspr?fers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar?ber zu erlangen, ob im Verg?tungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach ? 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hier?ber ein Pr?fungsurteil in einem Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Pr?fung so geplant und durchgef?hrt, dass wir durch einen Vergleich der im Verg?tungsbericht gemachten Angaben mit den in ? 162 Absatz 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollst?ndigkeit des Verg?tungsberichts feststellen k?nnen. In Einklang mit ? 162 Absatz 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollst?ndigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Verg?tungsberichts nicht gepr?ft.

Bremen, den 31. M?rz 2022

FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Tobias Kersten Wirtschaftspr?fer ppa. Marc Middendorf Wirtschaftspr?fer

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III. Weitere Angaben zur Einberufung

1.)

Informationen zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung

Auf Grundlage des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. M?rz 2020 (BGBl. I 2020, S. 569, 570) in der zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sonderverm?gens 'Aufbauhilfe 2021' und zur vor?bergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenf?llen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur ?nderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 (BGBl. I 2021, S. 4147) ge?nderten Fassung (nachfolgend COVID-19-Gesetz) hat die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft) mit der M?glichkeit zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und Stimmrechtsaus?bung im Wege der elektronischen Zuschaltung (nachfolgend Zuschaltung) durchzuf?hren.

Die Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Ton?bertragung unter der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

verfolgen, wenn sie sich ?ber das unter dieser Internetadresse zug?ngliche Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zur Hauptversammlung, die Stammaktion?re insbesondere zur Aus?bung ihres Stimmrechts, zuschalten. Den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren wird anstelle der herk?mmlichen Eintrittskarte eine Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte mit weiteren Informationen zur Rechtsaus?bung zugeschickt. Die Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte enth?lt unter anderem den Zugangscode, mit dem die Aktion?re das HV-Portal nutzen k?nnen.

Fragen der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigen sind jedoch bis sp?testens zum 7. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), wie nachstehend n?her bestimmt, aufzugeben.

2.)

Internetgest?tztes HV-Portal und Aktion?rs-Hotline

?ber die Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

ist ab dem 19. Mai 2022 ein internetgest?tztes Online-Portal (HV-Portal) zug?nglich. ?ber dieses k?nnen die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re (und ggf. deren Bevollm?chtigte) unter anderem ihr Stimmrecht aus?ben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erkl?ren. Um das HV-Portal nutzen zu k?nnen, m?ssen Sie sich mit dem Zugangscode, den Sie mit Ihrer Stimmrechts- oder Teilnehmerkarte erhalten, einloggen. Die verschiedenen M?glichkeiten zur Aus?bung Ihrer Rechte erscheinen dann, je nach Berechtigung als Stamm- oder Vorzugsaktion?r, in Form von Schaltfl?chen und Men?s auf der Benutzeroberfl?che des HV-Portals.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktion?re zusammen mit ihrer Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte bzw. im Internet unter vorstehend genannter Adresse.

Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. Bei Fragen zur virtuellen Hauptversammlung und zur Nutzung des HV-Portals k?nnen Sie sich an unsere Aktion?rs-Hotline unter der Nummer +49 (0)89 21027-220 wenden. Die Aktion?rs-Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ), und am Tag der Hauptversammlung, dem 9. Juni 2022, ebenfalls ab 09:00 Uhr (MESZ), erreichbar.

3.)

Voraussetzungen f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte, insbesondere des Stimmrechts, mit Nachweisstichtag nach ? 123 Abs. 4 AktG und dessen Bedeutung und die elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung

3.1)

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Zur Aus?bung der Aktion?rsrechte, insbesondere zur Aus?bung des Stimmrechts als stimmberechtigter Aktion?r, und zur elektronischen Zuschaltung ?ber das HV-Portal sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (? 126b BGB) unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotf?hrenden Institut (Intermedi?r) erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse (nachfolgend Anmeldeadresse) ?bermitteln (nachfolgend ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re):

?

EUROKAI GmbH & Co. KGaAc/o Link Market Services GmbHLandshuter Allee 1080637 M?nchenDeutschlandE-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich gem?? ? 123 Abs. 4 Satz 2 AktG auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 19. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag / Record Date) beziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass in den Mitteilungen nach ? 125 AktG, welche in Form und Inhalt gem?? EU-DVO 2018/1212 aufzustellen sind, in Feld C5 der Tabelle 3 der EU-DVO ein Aufzeichnungsdatum anzugeben ist. Dieses Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall: 18. Mai 2022, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) ist nicht identisch mit dem nach ? 123 Abs. 4 AktG zu benennenden Record Date (im vorliegenden Fall den 19. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ)). Die Gesellschaft folgt hier einer Empfehlung des Umsetzungsleitfadens des Bundesverbandes Deutscher Banken zur Aktion?rsrechtsrichtlinie II/ARUG II f?r den deutschen Markt.

Die Anmeldung und der Nachweis m?ssen der Gesellschaft gem?? ? 123 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 AktG bis sp?testens 2. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Anmeldung hat gem?? ? 14 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Institut bedarf gem?? ? 14 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ebenfalls der Textform und muss ebenfalls in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Ein Nachweis gem?? ? 67c Abs. 3 AktG ist ausreichend.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in geh?riger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktion?r zur?ckweisen.

Die Berechtigung zur Aus?bung von Aktion?rsrechten und der Umfang des Stimmrechts f?r stimmberechtige Aktion?re sowie die M?glichkeit zur elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung ?ber das HV-Portal bemessen sich ausschlie?lich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Das bedeutet, dass Aktion?re aus erst nach dem Nachweisstichtag erworbenen Aktien keine Aktion?rsrechte aus?ben k?nnen, es sei denn, sie wurden von einem berechtigten Aktion?r bevollm?chtigt oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigt. Aktion?re, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag ver?u?ern, sind - bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes - im Verh?ltnis zur Gesellschaft gleichwohl zur Aus?bung der Aktion?rsrechte und zur elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung ?ber das HV-Portal berechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver?u?erbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum f?r die Dividendenberechtigung.

F?r die Aus?bung ihrer jeweiligen Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung werden den ordnungsgem?? angemeldeten stimmberechtigten Aktion?ren Stimmrechtskarten mit Stimmrechtskartennummern und den ordnungsgem?? angemeldeten nicht stimmberechtigten Vorzugsaktion?ren Teilnehmerkarten mit Teilnehmerkartennummern jeweils einschlie?lich der Zugangsdaten f?r das HV-Portal zum Zwecke der elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung zugesandt.

3.2)

Stimmrechtsaus?bung durch Briefwahl

Ordnungsgem?? angemeldete stimmberechtigte Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht durch Briefwahl in drei verschiedenen Formen abgeben, n?mlich entweder schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail oder ?ber das HV-Portal.

Auch im Fall einer Stimmrechtsaus?bung durch Briefwahl sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen vorstehend Ziff. III 3.1) erforderlich.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht unter Verwendung der Stimmrechtskarte, die die Stammaktion?re nach ihrer Anmeldung erhalten haben, aus?ben wollen, also nicht ?ber das HV-Portal, so ist eine ?bermittlung der Stimmrechtskarte schriftlich oder elektronisch per E-Mail an die in der Anmeldeadresse unter der unter Ziff. III 3.1) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse erforderlich.

Eine Stimmrechtskarte k?nnen Sie auch von der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

herunterladen oder bei der Gesellschaft unter der unter Ziff. III 3.1) genannten Adresse kostenlos anfordern.

Wenn Sie zur Aus?bung Ihres Stimmrechts die Stimmrechtskarte verwenden, ist diese ausschlie?lich an die in der Anmeldeadresse unter Ziff. III 3.1) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu ?bermitteln und zwar aus organisatorischen Gr?nden bis zum 8. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), dem Tag vor der Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die Angabe der Stimmrechtskartennummer. Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgem??en Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden k?nnen, werden nicht ber?cksichtigt.

Alternativ steht Ihnen allerdings f?r die Aus?bung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl vor und auch w?hrend der Hauptversammlung auch das unter der Internetadresse

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erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verf?gung. Die Briefwahl ?ber das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung m?glich. Hierf?r ist im HV-Portal die Schaltfl?che 'Briefwahl' vorgesehen. ?ber das HV-Portal k?nnen Sie auch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ?ndern oder widerrufen.

Weitere Hinweise zur Briefwahl sind in der Stimmrechtskarte, die die ordnungsgem?? angemeldeten stimmberechtigten Aktion?re zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen und eine n?here Beschreibung der Briefwahl ?ber das HV-Portal sind auch im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zu finden.

3.3)

Aktion?rs- und Stimmrechtsaus?bung durch Vollmacht und Weisung

Ordnungsgem?? angemeldete stimmberechtigte Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollm?chtigten, auch z.B. einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, aus?ben lassen. Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zur?ckzuweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform (? 126b BGB), es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt gem?? ? 135 AktG an einen Intermedi?r (insbesondere ein Kreditinstitut), eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder an Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten. Bei der Bevollm?chtigung einer solchen Person oder Institution k?nnen Besonderheiten gelten. Die Aktion?re werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollm?chtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm m?glicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Intermedi?ren (insbesondere Kreditinstituten), Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, wird, wenn sie eine Mehrzahl von Aktion?ren vertreten, empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Aus?bung des Stimmrechts unter der unter Ziff. III 3.1) genannten Anmeldedresse zu melden.

Wenn weder ein Intermedi?r (insbesondere ein Kreditinstitut), noch eine Aktion?rsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, nach ? 135 AktG bevollm?chtigt wird, kann die Bevollm?chtigung des zu Bevollm?chtigenden entweder gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden oder unmittelbar gegen?ber dem zu Bevollm?chtigenden (in diesem Falle bedarf es des Nachweises der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft in Textform).

Die Vollmacht des Bevollm?chtigten, die gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt wird, oder der Nachweis der dem Bevollm?chtigten unmittelbar erteilten Vollmacht ist der Gesellschaft unter der unter Ziff. III 3.1) genannten Anmeldeadresse zu ?bermitteln. Entsprechendes gilt f?r den Widerruf der Vollmacht. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft auf dem Postweg, so muss dies aus organisatorischen Gr?nden der Gesellschaft sp?testens bis zum 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), dem Tag vor der Hauptversammlung, zugehen. Wird in diesen F?llen nicht der Postweg gew?hlt, sondern die ?bermittlung per E-Mail, so ist diese an die unter der Anmeldeadresse in Ziff. III 3.1) genannte E-Mail-Adresse zu richten und auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen m?glich. Der Nachweis einer dem Bevollm?chtigten unmittelbar erteilten Vollmacht kann per E-Mail dadurch gef?hrt werden, dass der Nachweis (z. B. Kopie oder Scan der Vollmacht) an die unter Ziff. III 3.1) genannte E-Mail-Adresse ?bermittelt wird.

Ordnungsgem?? angemeldete stimmberechtigte Aktion?re, die einen Vertreter bevollm?chtigen m?chten, k?nnen zur Erteilung der Vollmacht das ihnen mit der Stimmrechtskarte zugesandte Formular verwenden. Nicht stimmberechtigte Vorzugsaktion?re erhalten ebenfalls eine Teilnehmerkarte mit dem entsprechenden Formular. Das Vollmachtsformular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zum Herunterladen zur Verf?gung und kann bei der Gesellschaft unter der unter Ziff. III 3.1) genannten Anmeldeadresse kostenlos angefordert werden.

Vollmachten k?nnen bis zum Tag der Hauptversammlung (einschlie?lich) auch elektronisch ?ber das HV-Portal erteilt werden. Die Zuschaltung des Bevollm?chtigten zu der Hauptversammlung ?ber das HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte bzw. Teilnehmerkarte versendeten Zugangsdaten erh?lt. Auch in diesem Fall ist der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft erforderlich. Der Nachweis der Bevollm?chtigung ist wie vorstehend beschrieben an die unter Ziff. III 3.1) genannte Anmeldeadresse an die Gesellschaft zu ?bermitteln.

Stimmabgabe ist nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, die mit dieser Einberufung oder im Zusammenhang mit ? 122 Abs. 2 AktG oder ?? 126, 127 AktG ver?ffentlicht wurden.

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind in der Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte, die die ordnungsgem?? angemeldeten Stamm- bzw. Vorzugsaktion?re zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen sowie eine detaillierte Beschreibung der Durchf?hrung der Vollmachtserteilung ?ber das HV-Portal sind ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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abrufbar.

Wir bieten ordnungsgem?? angemeldeten stimmberechtigten Aktion?ren als Service an, sich zur Stimmrechtsaus?bung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Christiane Thaden und Frau Gabriele Heyer-Haack, in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft werden die Stimmrechte der Aktion?re entsprechend der ihnen erteilten Weisungen aus?ben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsaus?bung befugt, soweit eine ausdr?ckliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder den vor der Hauptversammlung zug?nglich gemachten Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen vorliegt.

Aktion?re, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen Vollmacht erteilen m?chten, werden gebeten, das mit der Stimmrechtskarte ?bersandte Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden. Das Vollmachts- und Weisungsformular kann ebenfalls unter der Internetadresse

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heruntergeladen werden oder bei der Gesellschaft unter der unter Ziff. III 3.1) genannten Anmeldeadresse kostenlos angefordert werden.

Die Bevollm?chtigung der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft und die Erteilung von Weisungen an sie m?ssen der Gesellschaft unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer in Textform (? 126b BGB) per Post oder E-Mail zur organisatorischen Erleichterung bis zum 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei der unter Ziff. III 3.1) genannten Anmeldeadresse zugehen. Gleiches gilt f?r ?nderung und den Widerruf der Vollmacht bzw. Weisung.

Vor und w?hrend der Hauptversammlung steht ordnungsgem?? angemeldeten stimmberechtigten Aktion?ren f?r die Aus?bung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse

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erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verf?gung. Die Bevollm?chtigung ?ber das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung m?glich. ?ber das HV-Portal k?nnen auch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor erteilte Vollmachten und Weisungen ge?ndert oder widerrufen werden.

Eine Stimmabgabe und Weisung ist nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, die mit dieser Einberufung oder im Zusammenhang mit ? 122 Abs. 2 AktG oder ?? 126, 127 AktG ver?ffentlicht wurden.

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen sind in der Stimmrechtskarte, welche die ordnungsgem?? angemeldeten stimmberechtigten Aktion?re zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen und eine detaillierte Beschreibung der Durchf?hrung der Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen ?ber das HV-Portal sind ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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abrufbar.

3.4)

Informationen gem?? Tabelle 3 Block E Ziffern 3, 4 und 5 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 vom 3. September 2018

Die zu den Tagesordnungspunkten zug?nglich zu machenden Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich.

Dort stehen den Aktion?ren auch weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Tagesordnung sowie zu den Fristen f?r die Aus?bung anderer Aktion?rsrechte zur Verf?gung.

Die Abstimmungen ?ber die Tagesordnungspunkte 2 bis (einschlie?lich) 6 haben verbindlichen Charakter. Die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7 hat empfehlenden Charakter. Zu den Tagesordnungspunkten 2 bis (einschlie?lich) 7 k?nnen die Aktion?re mit 'Ja' oder 'Nein' abstimmen oder sich der Stimme enthalten.

4.)

Hinweise zu Erg?nzungsantr?gen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (? 126 BGB) oder in elektronischer Form (? 126a BGB) an die pers?nlich haftende Gesellschafterin zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung dabei nicht mitzurechnen sind, d.h. bis sp?testens 9. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ). Aktion?re werden gebeten, ein entsprechendes Verlangen an die unter Ziff. III 3.1) genannte Anmeldeadresse zu senden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind, und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung ?ber den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser Frist ist ? 70 AktG zu beachten.

Bekanntzumachende Erg?nzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht werden - unverz?glich im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden au?erdem unverz?glich ?ber die Internetseite unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zug?nglich gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

5.)

Hinweise zu Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen gem?? ? 126 Abs. 1 und ? 127 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz

Jeder Aktion?r hat das Recht, einen Gegenantrag gegen die Vorschl?ge der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen oder Wahlvorschl?ge zu unterbreiten.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge, die der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also sp?testens bis zum 25. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter der unter Ziff. III 3.1) f?r die EUROKAI GmbH & Co. KGaA genannten Adresse zugegangen sind, werden einschlie?lich einer etwaigen Begr?ndung und des Namens des Aktion?rs nach Nachweis der Aktion?rseigenschaft des Antragstellers im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

nach den gesetzlichen Regeln zug?nglich gemacht. F?r Wahlvorschl?ge gilt dies entsprechend mit der Ma?gabe, dass diese nicht zu begr?nden sind. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse ver?ffentlicht.

An andere als die an die unter Ziff. III 3.1) f?r die EUROKAI GmbH & Co. KGaA genannte Adresse adressierte oder nicht rechtzeitig zugegangene Gegenantr?ge m?ssen nicht zug?nglich gemacht werden. ?? 126 Abs. 2, 127 AktG enthalten weitere Umst?nde, bei deren Vorliegen Antr?ge nicht zug?nglich gemacht werden m?ssen.

W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge gestellt werden.

Antr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die nach ? 126 oder ? 127 des Aktiengesetzes zug?nglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

6.)

Hinweise zum Auskunftsrecht des Aktion?rs gem?? ? 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, S. 2 COVID-19-Gesetz

Nach ? 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktion?r auf Verlangen vom Vorstand - im Falle der KGaA von der pers?nlich haftenden Gesellschafterin - Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgem??en Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Diese Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Unter bestimmten, in ? 131 Abs. 3 AktG n?her ausgef?hrten Voraussetzungen, darf die Auskunft verweigert werden. Eine ausf?hrliche Darstellung der Voraussetzungen, unter denen die Auskunft verweigert werden darf, findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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in den erg?nzenden Unterlagen zur Hauptversammlung.

Das Auskunftsrecht der Aktion?re ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz eingeschr?nkt. Danach haben die Aktion?re das Recht, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Die Gesch?ftsf?hrung und damit die pers?nlich haftende Gesellschafterin kann festlegen, dass Fragen sp?testens einen Tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind. Hiervon hat die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA mit Zustimmung des Aufsichtsrats wie nachstehend ausgef?hrt Gebrauch gemacht. Wie die Fragen beantwortet werden, entscheidet die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Absatz 6 COVID-19-Gesetz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re haben danach die M?glichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Etwaige Fragen sind bis sp?testens zum 7. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), ?ber das unter der Internetseite

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zug?ngliche HV-Portal einzureichen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen ?bermittlungsweg ist nicht m?glich.

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist k?nnen Fragen nicht mehr eingereicht werden. Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grunds?tzlich namentlich zu nennen. Bitte beachten Sie dazu noch die weitergehenden Erl?uterungen zu den Aktion?rsrechten und zum Datenschutz am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. Die pers?nlich haftende Gesellschafterin beh?lt sich vor, h?ufig gestellte Fragen (FAQs) vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten.

7.)

Weitergehende Erl?uterungen und Informationen nach ? 124a AktG (Ver?ffentlichungen auf der Internetseite)

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zug?nglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich. Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und ver?ffentlichungspflichtige Gegenantr?ge, Wahlvorschl?ge und Erg?nzungsverlangen von Aktion?ren werden ebenfalls ?ber die oben genannte Internetseite zug?nglich gemacht werden. ?ber die Internetseite ist auch das HV-Portal der Gesellschaft erreichbar, das f?r die ordnungsgem?? angemeldeten stimmberechtigten Aktion?re u.a. eine Aus?bung des Stimmrechts vor und w?hrend der Hauptversammlung erm?glicht. Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse ver?ffentlicht. Des Weiteren finden sich dort weitergehende Erl?uterungen zu den vorstehend genannten Aktion?rsrechten nach ?? 122, 126, 127 und 131 AktG und ? 1 des COVID-19-Gesetzes sowie die Informationen nach ? 124a AktG.

8.)

Erkl?rung von Widerspr?chen zu Protokoll

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten, die ihr Stimmrecht zu einem oder mehreren Beschl?ssen der Hauptversammlung wie vorstehend erl?utert ausge?bt haben, k?nnen bis zum Ende der Hauptversammlung ?ber das HV-Portal auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars erkl?ren. Hierf?r ist im HV-Portal die Schaltfl?che 'Widerspruch einlegen' vorgesehen.

9.)

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betr?gt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.468.494,00. Es ist eingeteilt in 6.759.480 stimmberechtigte Inhaberstammaktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00, in 6.708.494 stimmrechtslose Inhabervorzugsaktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 und eine auf den Namen lautende stimmberechtigte Vorzugsaktie im Nennbetrag von EUR 520,00 - der Namensaktie Nr. 00001.

Je EUR 1,00 Nennbetrag der stimmberechtigten Aktien gew?hrt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte betr?gt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung daher 6.760.000 Stimmen.

Die Gesellschaft h?lt derzeit keine eigenen Aktien.

10.)

Hinweise zum Datenschutz

Wenn Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten sich zur virtuellen Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, ihre Aktion?rsrechte aus?ben, das HV-Portal nutzen oder sich zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten, verarbeiten wir personenbezogene Daten ?ber den Aktion?r und/oder den Bevollm?chtigten (z.B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und individuelle Zugangsdaten f?r die Nutzung des HV-Portals). Dies geschieht, um Aktion?ren oder ihren Bevollm?chtigten die Zuschaltung zur und die Aus?bung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung zu erm?glichen.

Verantwortlich f?r die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

EUROKAI GmbH & Co. KGaAKurt-Eckelmann-Stra?e 121129 HamburgE-Mail: investor-relations@eurokai.de

Soweit wir uns zur Durchf?hrung der Hauptversammlung Dienstleister bedienen, verarbeiten diese personenbezogene Daten nur in unserem Auftrag und sind im ?brigen zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, L?schungs- und ggf. Widerspruchsrecht bez?glich der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten?bertragung und auf Beschwerde bei einer zust?ndigen Datenschutzaufsichtsbeh?rde zu.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und zu Ihren Rechten nach der Datenschutz-Grundverordnung k?nnen jederzeit auf unserer Internetseite unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

abgerufen oder unter folgender Adresse angefordert werden:

EUROKAI GmbH & Co. KGaAKurt-Eckelmann-Stra?e 121129 HamburgE-Mail: investor-relations@eurokai.de

11.)

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

F?r die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Aus?bung von Aktion?rsrechten ben?tigen Sie eine Internetverbindung und ein internetf?higes Endger?t. Um die Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu k?nnen, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden ?bertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Ton?bertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, ben?tigen Sie einen Browser (d.h. ein Programm zum Abruf und zur Darstellung von Internetseiten) und Lautsprecher oder Kopfh?rer.

F?r den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft ben?tigen Sie Ihre Stimmrechts- oder Teilnehmerkarte, die Sie nach ordnungsgem??er Anmeldung unaufgefordert ?bersendet bekommen. Auf dieser Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte finden sich Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden k?nnen.

Um das Risiko von Einschr?nkungen bei der Aus?bung von Aktion?rsrechten durch technische Probleme w?hrend der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit m?glich - die Aktion?rsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszu?ben. Das HV-Portal ist f?r die Aus?bung des Stimmrechts ab dem 19. Mai 2022 zug?nglich.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re zusammen mit ihrer Stimmrechts- oder Teilnehmerkarte bzw. im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

Bei technischen Fragen zum HV-Portal oder zu Ihrer Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung stehen Ihnen vor und w?hrend der Hauptversammlung die Mitarbeiter unseres Hauptversammlungs-Dienstleisters unter der folgenden Rufnummer gerne zur Verf?gung:

Aktion?rs-Hotline: +49 (0)89 21027-220

Die Aktion?rs-Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ), und am Tag der Hauptversammlung, dem 9. Juni 2022, ebenfalls ab 09:00 Uhr (MESZ), erreichbar.

Bei technischen Fragen vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung k?nnen Sie sich auch per E-Mail an unseren Hauptversammlungs-Dienstleister unter der E-Mail-Adresse

eurokai@linkmarketservices.de

wenden.

12.)

Hinweis zur Verf?gbarkeit der Bild- und Ton?bertragung

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen die gesamte Hauptversammlung per ?ffentlicher Bild- und Ton?bertragung im Internet verfolgen. Die Bild- und Ton?bertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verf?gbarkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschr?nkungen der Verf?gbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschr?nkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gew?hrleistungen und Haftung f?r die Funktionsf?higkeit und st?ndige Verf?gbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Ton?bertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verf?gbarkeit ?bernehmen. Die Gesellschaft ?bernimmt auch keine Verantwortung f?r Fehler und M?ngel der f?r den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschlie?lich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, fr?hzeitig von den oben genannten M?glichkeiten zur Rechtsaus?bung, insbesondere zur Aus?bung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserw?gungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbehalten, die M?glichkeit der virtuellen Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen.

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Hamburg, im April 2022

Die pers?nlich haftende GesellschafterinKurt F.W.A. Eckelmann GmbH

Thomas H. Eckelmann ???????????????Cecilia E.M. Eckelmann-Battistello

29.04.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EUROKAI GmbH & Co. KGaA Kurt-Eckelmann-Str. 1 21129 Hamburg

Deutschland E-Mail: Gabriele.Heyer-Haack@eurogate.eu Internet: http://www.eurokai.de/Investor-Relations ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1340143??29.04.2022?

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