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EUROKAI GmbH & Co. KGaA, AGM

EUROKAI GmbH & Co. KGaA,

29.04.2021 - 15:10:03

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.06.2021 in https://hv-eurokai.link-apps.de/imeet mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

EUROKAI GmbH & Co. KGaA Hamburg Wertpapierkennnummern 570650, 570652 und 570653ISIN-Codes DE0005706501, DE0005706527 und DE0005706535Eindeutige Kennung der Veranstaltung: EKH202106oHV Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft) am Mittwoch, den 9. Juni 2021 um 10:00 Uhr (MESZ) stattfindet.

Die Hauptversammlung wird f?r unsere Aktion?re live im Internet ?bertragen.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Gasstr. 18, 22761 Hamburg.

I.

Tagesordnung:

1.)

Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie der vom Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten Lageberichte f?r die Gesellschaft und den Konzern mit dem erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ?? 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, die Lageberichte f?r die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der erl?uternde Bericht zu den Angaben nach ?? 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB jeweils f?r das Gesch?ftsjahr 2020 k?nnen im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

eingesehen werden.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen.

2.)

Beschlussfassung ?ber die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2020

Der vorgelegte, vom Abschlusspr?fer testierte Jahresabschluss der EUROKAI GmbH & Co. KGaA f?r das Gesch?ftsjahr 2020 weist einen Bilanzgewinn von EUR 169.731.342,53 aus.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2020 in der vorgelegten Form festzustellen.

3.)

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn f?r das Gesch?ftsjahr 2020 in H?he von EUR 169.731.342,53 wie folgt zu verwenden:

Verteilung an die Aktion?re EUR 15.838.945,31 Einstellung in andere Gewinnr?cklagen EUR 7.500.000,00 Vortrag auf neue Rechnung EUR 146.392.397,22 Bilanzgewinn EUR 169.731.342,53

Die Verteilung an die Aktion?re erfolgt nach ? 5 Abs.1 lit. b) und lit. c) der Satzung, wobei auf die Inhaberstamm- und stimmrechtslosen Vorzugsaktien jeweils eine Dividende von 100 % bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag von EUR 1,00 entf?llt. Dies entspricht einer Dividende von EUR 1,00 je Inhaberstamm- und stimmrechtsloser Vorzugsaktie.

Sofern die EUROKAI GmbH & Co. KGaA im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Aktien h?lt, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigte Aktien entfallende Teilbetrag wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Anspruch der Aktion?re auf ihre Dividende wird gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Gesch?ftstag f?llig. Die Auszahlung der Dividende f?r das Gesch?ftsjahr 2020 erfolgt dementsprechend am 14. Juni 2021.

4.)

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der pers?nlich haftenden Gesellschafterin f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.)

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

6.)

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach ?? 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 11 Abs. 1 der Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung zu w?hlen sind.

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Frau Katja Both endet mit Ablauf der diesj?hrigen Hauptversammlung. Dar?ber hinaus hat Herr Dr. Sebastian Biedenkopf mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 sein Mandat im Aufsichtsrat wegen einer beruflichen Ver?nderung, die ihm leider die Fortf?hrung des Mandats nicht gestattete, niedergelegt. Als sein Nachfolger wurde Herr Christian Kleinfeldt auf Antrag der pers?nlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft per Gerichtsbeschluss vom 11. M?rz 2021 bestellt. Gem?? Ziffer C.15 des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 16. Dezember 2019 ('Kodex') ist seine gerichtliche Bestellung bis zu dieser Hauptversammlung befristet worden, sodass auch sein Mandat mit Ablauf der diesj?hrigen Hauptversammlung endet. Herr Christian Kleinfeldt soll nunmehr erstmalig und Frau Katja Both soll durch die Hauptversammlung erneut in den Aufsichtsrat gew?hlt werden.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, wie folgt zu beschlie?en:

a)

Frau Katja Both, kaufm?nnische Angestellte bei EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG, Bremen,

wird erneut in den Aufsichtsrat gew?hlt und zwar gem?? ? 11 Abs. 2 der Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA bis zum Schluss der vierten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA.

b)

Herr Christian Kleinfeldt, Prokurist und Finanzdirektor Jahr Holding GmbH, Hamburg,

wird in den Aufsichtsrat gew?hlt und zwar gem?? ? 11 Abs. 3 der Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA als Nachfolger f?r Herrn Dr. Sebastian Biedenkopf f?r den Rest von dessen Amtszeit, d.h. bis zum Schluss der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der EUROKAI GmbH & Co. KGaA.

Angaben gem?? ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Frau Katja Both hat folgende Aufsichtsrats- oder vergleichbare Mandate:

-

Contship Italia S.p.A., Mitglied des Board of Directors (non-executive).

Herr Christian Kleinfeldt hat folgende Aufsichtsrats- oder vergleichbare Mandate:

-

EUROGATE Gesch?ftsf?hrungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen, Mitglied des Aufsichtsrats.

Angaben gem?? Ziffer C.13 und C.14 des Kodex:

Frau Katja Gabriela Both ist

-

Kommanditistin der Familie Thomas Eckelmann GmbH & Co. KG, Hamburg,

-

deren alleinige pers?nlich haftende Gesellschafterin (Komplement?rin) die Familie Thomas Eckelmann Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, ist, deren Gesellschafterin Frau Katja Gabriela Both ebenfalls ist.

-

Sie ist schlie?lich die Tochter des Vorsitzenden der Gesch?ftsf?hrung, Herrn Thomas H. Eckelmann.

Die unter dem ersten Spiegelstrich genannte Familie Thomas Eckelmann GmbH & Co. KG, Hamburg,

-

ist einerseits die alleinige Gesellschafterin der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH, Hamburg, welche die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA ist, und

-

ihr sind andererseits ?ber die Thomas H. Eckelmann GmbH, Hamburg, an der sie bei konzernrechtlicher Betrachtung mittelbar 100 % h?lt, folgende Beteiligungen an der EUROKAI GmbH & Co. KGaA zuzurechnen:

*

die stimmberechtigte Vorzugsaktie im Nennbetrag von ? 520,00 (Namensaktie Nr. 00001) an der EUROKAI GmbH & Co. KGaA,

*

53,71 % der nicht stimmberechtigten Vorzugsaktien an der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

*

und schlie?lich 75,55 % der Stammaktien an der EUROKAI GmbH & Co. KGaA.

Davon abgesehen bestehen nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats zwischen den vorgeschlagenen Kandidaten und dem Unternehmen der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie den Gesellschaften des EUROKAI-Konzerns, den Organmitgliedern der EUROKAI GmbH & Co. KGaA oder den Aktion?ren, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der EUROKAI GmbH & Co. KGaA halten, keine pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktion?r f?r seine Wahlentscheidung als ma?gebend ansehen w?rde.

Die Lebensl?ufe der vorgeschlagenen Kandidaten stehen zum Abruf im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zur Verf?gung.

Die beiden Wahlvorschl?ge ber?cksichtigen das vom Aufsichtsrat beschlossene Diversit?tskonzept einschlie?lich der Ziele f?r seine Zusammensetzung sowie das Kompetenzprofil f?r das Gesamtgremium bis auf den Anteil der Frauen im Aufsichtsrat. Hier hatte sich der Aufsichtsrat zum Ziel gesetzt, bis sp?testens zum Ende der Hauptversammlung 2021 wenigstens zwei Frauen und damit neben Frau Both eine weitere Frau in das Gremium zu integrieren. Trotz intensiven Bem?hens war es nicht gelungen, eine qualifizierte Nachfolgerin f?r Herrn Dr. Sebastian Biedenkopf zu finden, die im Sinne von ? 100 Abs. 5 AktG ?ber Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlusspr?fung verf?gt und damit in der Lage gewesen w?re, wie erforderlich, den bislang von Herrn Dr. Biedenkopf wahrgenommenen Vorsitz im Pr?fungsausschuss zu ?bernehmen.

Es ist beabsichtigt, in ?bereinstimmung mit den Empfehlungen des Kodex die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahlen durchzuf?hren.

Im Aufsichtsrat der EUROKAI GmbH & Co. KGaA erf?llen Herr Christian Kleinfeldt (im Fall seiner Wahl) und Herr Dr. Klaus-Peter R?hler die Voraussetzungen eines unabh?ngigen Finanzexperten gem?? ?? 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.

Herr Christian Kleinfeldt beabsichtigt, im Fall seiner Wahl f?r das Amt des Vorsitzenden des Pr?fungsausschusses zu kandidieren, welches er nach seiner aktuell g?ltigen gerichtlichen Bestellung und einem entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrats gegenw?rtig bis zum Ablauf der Hauptversammlung inne hat.

7.)

Beschlussfassung ?ber die Wahl des Abschlusspr?fers f?r den Jahres- und Konzernabschluss des Gesch?ftsjahres 2021 und vorsorglich f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt, gest?tzt auf die begr?ndete Empfehlung seines Pr?fungsausschusses, vor,

die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, zum Abschlusspr?fer f?r den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Gesch?ftsjahres 2021 zu w?hlen und zudem vorsorglich auch zum Abschlusspr?fer f?r eine pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Gesch?ftsjahr 2021.

F?r die genannten Pr?fungsleistungen hat der Pr?fungsausschuss nach Durchf?hrung eines umfassenden Auswahlverfahrens dem Aufsichtsrat gem?? Artikel 16 Abs. 3 der EU-Abschlusspr?ferverordnung (Nr. 537/2014) ?ber spezifische Anforderungen an die Abschlusspr?fung bei Unternehmen von ?ffentlichem Interesse die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, und die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Hamburg, empfohlen und dabei nach eingehender Auswertung der von beiden Unternehmen eingereichten Unterlagen und unter Ber?cksichtigung der mit Vertretern beider Unternehmen durchgef?hrten Interviews eine begr?ndete Pr?ferenz f?r die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen mitgeteilt. Diese Wertung hat sich der Aufsichtsrat zu eigen gemacht.

Der Pr?fungsausschuss hat erkl?rt, dass seine Empfehlung frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme durch Dritte sei und ihm keine die Auswahlm?glichkeiten der Hauptversammlung beschr?nkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlusspr?ferverordnung (Nr. 537/2014) auferlegt worden sei.

8.)

Beschlussfassung ?ber die Best?tigung der Verg?tung und ?ber das Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie ('ARUG II') wurde ? 113 Abs. 3 AktG neu gefasst. Gem?? ? 113 Abs. 3 S?tze 1 und 2 AktG ist von der Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist.

In dem Beschluss sind nach ? 113 Abs. 3 Satz 3 AktG die nach ? 87a Abs. 1 Satz 2 AktG erforderlichen Angaben sinngem?? zu machen oder in Bezug zu nehmen (sog. Verg?tungssystem). Die Verg?tung kann auch weiterhin in der Satzung festgesetzt werden, wobei darin die detaillierten Angaben zu den Einzelheiten der Verg?tung aus dem Beschluss der Hauptversammlung unterbleiben k?nnen.

Die in ? 13 der Satzung geregelte feste Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder wurde am 27. Mai 2019 durch die Hauptversammlung beschlossen und ist nach Auffassung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats nach wie vor angemessen und soll daher unver?ndert bleiben. Der Wortlaut zur Verg?tung in ? 13 der Satzung sowie die Angaben zum zugrundeliegenden abstrakten Verg?tungssystem nach ?? 113 Abs. 3 Satz 3 und 87a Abs. 1 Satz 2 AktG sind nachfolgend dargelegt.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder, wie sie in ? 13 der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist, einschlie?lich des vorliegenden Systems der Verg?tung f?r die Aufsichtsratsmitglieder, auf dem die Verg?tung basiert, zu best?tigen.

Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder gem?? ? 13 der Satzung:

Im Wortlaut bestimmt ? 13 der Satzung der Gesellschaft zur Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder:

'? 13 (1)

Neben dem Ersatz aller notwendigen Auslagen und einem Sitzungsgeld je Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung von Euro 500,00 erh?lt jedes Aufsichtsratsmitglied eine j?hrliche Verg?tung von Euro 15.000,00. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erh?lt das 1 ?-fache, der Aufsichtsratsvorsitzende das Dreifache dieses Betrages. Jedes Mitglied des Pr?fungsausschusses erh?lt zus?tzlich eine j?hrliche Verg?tung von Euro 2.000,00. Der Vorsitzende des Pr?fungsausschusses erh?lt das Doppelte dieses Betrages.

(2)

Die Umsatzsteuer f?r die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszu?ben.'

Angaben zum Verg?tungssystem nach ?? 113 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. 87a Abs. 1 Satz 2 AktG:

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder der EUROKAI GmbH & Co. KGaA richtet sich nach dem folgenden Verg?tungssystem:

(1)

Grundz?ge des Verg?tungssystems

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Verg?tung, die in einem angemessenen Verh?ltnis zu ihren Aufgaben und der Lage der EUROKAI GmbH & Co. KGaA steht. Das Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sieht eine reine Festverg?tung zuz?glich eines Sitzungsgeldes ohne variable oder aktienbasierte Bestandteile vor. Mit der Ausgestaltung als Festverg?tung wird nach Auffassung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats die Unabh?ngigkeit der Aufsichtsratsmitglieder und die unbeeinflusste Wahrnehmung ihrer Beratungs- und ?berwachungsaufgaben - unabh?ngig vom gesch?ftlichen Erfolg der Gesellschaft - am besten sichergestellt. Die effektive und unabh?ngige Wahrnehmung der Beratungs- und ?berwachungst?tigkeit durch den Aufsichtsrat leistet wiederum einen wichtigen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA.

Die Ausgestaltung als Festverg?tung hat sich auch in der Vergangenheit bew?hrt und entspricht ?berdies der Anregung G.18 des Kodex sowie der ?berwiegenden Praxis in anderen b?rsennotierten Gesellschaften.

Die H?he der Festverg?tung orientiert sich an den ?bernommenen Aufgaben des jeweiligen Mitglieds im Aufsichtsrat und seinen Aussch?ssen. Damit sollen von den Mitgliedern ?bernommene zus?tzliche Aufgaben und Verantwortung angemessen honoriert werden. Das entspricht auch der Empfehlung G.17 des Kodex. Die H?he der Aufsichtsratsverg?tung ist nach Auffassung von Aufsichtsrat und der pers?nlich haftenden Gesellschafterin - auch im Vergleich zu anderen b?rsennotierten Gesellschaften - angemessen und marktgerecht, so dass die Gesellschaft auch in Zukunft in der Lage sein wird, qualifizierte Kandidaten f?r den Aufsichtsrat zu gewinnen und zu halten. Der Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats der EUROKAI GmbH & Co. KGaA erh?lt keine Verg?tung.

(2)

Verg?tungsbestandteile

a.

Festverg?tung: Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f?r jedes volle Gesch?ftsjahr ihrer Zugeh?rigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Verg?tung in H?he von EUR 15.000,00 (Festverg?tung). Der Aufsichtsratsvorsitzende erh?lt das Dreifache dieses Betrages, der stellvertretende Vorsitzende das 1 ?-fache.

b.

Ausschusst?tigkeiten: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat einen Pr?fungsausschuss. Jedes Mitglied dieses Ausschusses erh?lt eine j?hrliche Verg?tung von EUR 2.000,00 und der Ausschussvorsitzende erh?lt das Doppelte dieses Betrages. Sollten zuk?nftig weitere Aussch?sse gebildet werden, wird die Ausschusst?tigkeit in diesen Aussch?ssen nicht verg?tet.

c.

Sitzungsgeld: Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten f?r jede Sitzung des Aufsichtsrats, an welcher sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von EUR 500,00. F?r die Teilnahme an Sitzungen des Pr?fungsausschusses wird kein Sitzungsgeld gew?hrt.

d.

Auslagen, Umsatzsteuer: Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine notwendigen Auslagen sowie die gegebenenfalls auf seine Bez?ge gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, diese der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht aus?ben.

e.

Maximalverg?tung: Eine betragsm??ig bezifferte Maximalverg?tung der Aufsichtsratsmitglieder besteht nicht. Die Obergrenze f?r die f?r Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder ergibt sich aus der Summe der Festverg?tung, etwaiger Zusatzverg?tungen f?r Pr?fungsausschussmitglieder, dem Sitzungsgeld sowie den Auslagen und etwaiger Umsatzsteuer.

(3)

Sonstige Regelungen / Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder ist abschlie?end durch die Regelung in ? 13 der Satzung festgelegt. Es bestehen keine Neben- oder Zusatzvereinbarungen. Der Verg?tungsanspruch wird mit Abschluss des Gesch?ftsjahres f?llig; dies gilt nicht f?r den Anspruch auf Auslagenersatz. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied w?hrend des laufenden Gesch?ftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus, so hat es Anspruch auf den entsprechenden Teil der Verg?tung.

(4)

Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems

Die Verg?tung des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag von Aufsichtsrat und der pers?nlich haftenden Gesellschafterin durch Beschluss festgelegt.

Die Aufsichtsratsverg?tung wird von Aufsichtsrat und der pers?nlich haftenden Gesellschafterin regelm??ig, mindestens alle vier Jahre, insbesondere daraufhin ?berpr?ft, ob H?he und Ausgestaltung der Verg?tung noch marktgerecht sind, in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der Lage der Gesellschaft stehen sowie gesetzlichen Vorgaben und den Empfehlungen des Kodex entspricht. Dabei werden auch die Verg?tungsregelungen in vergleichbaren Unternehmen betrachtet (horizontaler Vergleich). Aufsichtsrat und die pers?nlich haftende Gesellschafterin k?nnen bei der ?berpr?fung unabh?ngige externe Experten heranziehen.

Sofern sich im Rahmen der ?berpr?fung ?nderungsbedarf ergibt, werden Aufsichtsrat und die pers?nlich haftende Gesellschafterin der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag zur Aufsichtsratsverg?tung unterbreiten. Dar?ber hinaus ist bei b?rsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist. Fasst die Hauptversammlung keinen best?tigenden Beschluss, so ist sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zur Beschlussfassung vorzulegen.

Beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems gelten mit Blick auf etwaige Interessenkonflikte und deren Behandlung die allgemeinen Regeln des Aktiengesetzes und des Kodex. Institutionell wird Interessenkonflikten zudem dadurch vorgebeugt, dass etwaige ?nderungsvorschl?ge auch von der pers?nlich haftenden Gesellschafterin mitgetragen werden m?ssen und die finale Entscheidung ?ber die Aufsichtsratsverg?tung bei der Hauptversammlung liegt.

9.)

Satzungs?nderungen

Die Beschlussvorschl?ge unter lit. a) bis d) werden wie folgt begr?ndet:

Die in ? 9 in den S?tzen 1 und 2 der Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA getroffenen Regelungen zur Verg?tung der Gesch?ftsf?hrung sind bislang nicht angewandt worden, die Gesch?ftsf?hrer der pers?nlich haftenden Gesellschafterin erhielten in den vergangenen Jahren seit Einf?gung der Bestimmung in die Satzung im Jahr 2013 und so auch im Jahr 2020 keine Verg?tung. Im ?brigen gelten die neuen, durch das ARUG II (vgl. Seite 5 Ziff. 8) ge?nderten gesetzlichen Regelungen zur Verg?tung, die keiner Erg?nzung in der Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA bed?rfen. Diese Satzungsregelungen sollen daher aufgehoben werden (siehe dazu lit. a) des Beschlussvorschlags).

Um die zunehmende Flexibilisierung in der modernen Arbeitswelt unter Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel in der Arbeitsweise des Aufsichtsrats zu reflektieren und den Herausforderungen der fortdauernden COVID-19-Pandemie zu begegnen, sollen die Regelungen in ? 12 Abs. 4 der Satzung f?r die Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats diesbez?glich konkreter gefasst werden (siehe dazu lit. b) des Beschlussvorschlags).

Aus demselben Grunde soll den Aufsichtsratsmitgliedern die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton?bertragung erm?glicht werden. Diese M?glichkeit besteht derzeit nur zeitlich befristet nach dem COVID-19-Gesetz. Um dies auch f?r die Zeit nach Ende der Geltungsdauer dieser Regelungen zu erm?glichen, soll eine entsprechende Erm?chtigung gem?? ? 118 Abs. 3 Satz 2 AktG in die Satzung aufgenommen werden (siehe dazu lit. d) des Beschlussvorschlags).

Zudem sollen die durch das ARUG II ge?nderten Vorschriften zum Nachweis des Anteilsbesitzes durch die Aktion?re mit Inhaberaktien (siehe dazu ? 123 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. ? 67c Abs. 3 AktG) in ? 14 Abs. 3 der Satzung reflektiert werden (siehe dazu lit. c) des Beschlussvorschlags).

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Satzung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA in folgenden Paragrafen wie folgt zu ?ndern:

a)

? 9 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'Die EUROKAI GmbH & Co. KGaA erstattet der pers?nlich haftenden Gesellschafterin s?mtliche Ausgaben und Aufwendungen f?r die Gesch?ftsf?hrung einschlie?lich der Kosten ihres Verwaltungsrats.'

b)

? 12 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'Beschl?sse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Die Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unter Angabe der einzelnen Gegenst?nde der Tagesordnung schriftlich, telefonisch oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel einberufen; ? 110 AktG bleibt unber?hrt. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats k?nnen Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Video?bertragung) zugeschaltet werden; in diesen F?llen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder k?nnen auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied ?berreichen lassen. Dar?ber hinaus k?nnen sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, w?hrend der Sitzung oder nachtr?glich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch m?ndlich, fernm?ndlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebr?uchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.'

c)

Der bisherige ? 14 Absatz 3 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'Der Nachweis hat durch einen in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Institut zu erfolgen; hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis gem?? ? 67c Abs. 3 AktG aus.'

d)

? 14 der Satzung wird um folgenden Absatz 8 erg?nzt:

'(8) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton?bertragung ausnahmsweise in den F?llen gestattet, in denen ihnen aufgrund gesetzlicher Einschr?nkungen oder aufgrund gro?er Entfernung des Dienst- oder Wohnsitzes vom Versammlungsort oder aus gesundheitlichen Gr?nden die pers?nliche Teilnahme nicht oder nur mit erheblichem Aufwand m?glich ist.'

Der vollst?ndige Wortlaut der Satzung in der durch den vorstehenden Beschlussvorschlag angepassten Fassung einschlie?lich einer Vergleichsversion, aus der die vorgeschlagenen ?nderungen gegen?ber der aktuellen Satzung ersichtlich sind, ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

abrufbar.

II.

Weitere Angaben zur Einberufung

1.)

Informationen zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung

Auf Grundlage des am 28. M?rz 2020 in Kraft getretenen Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Verbindung mit den am 28. Februar 2021 in Kraft getretenen ?nderungen durch Artikel 11 des Gesetzes zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht (nachfolgend COVID-19-Gesetz) hat die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft) mit der M?glichkeit zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und Stimmrechtsaus?bung im Wege der elektronischen Zuschaltung (nachfolgend Zuschaltung) durchzuf?hren.

Die Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Ton?bertragung unter der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

verfolgen, wenn sie sich ?ber das unter dieser Internetadresse zug?ngliche Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zur Hauptversammlung, die Stammaktion?re insbesondere zur Aus?bung ihres Stimmrechts, zuschalten. Den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren wird anstelle der herk?mmlichen Eintrittskarte eine Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte mit weiteren Informationen zur Rechtsaus?bung zugeschickt. Die Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte enth?lt unter anderem den Zugangscode, mit dem die Aktion?re das HV-Portal nutzen k?nnen.

Fragen der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigen sind jedoch bis sp?testens zum 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), wie nachstehend n?her bestimmt, aufzugeben.

2.)

Internetgest?tztes HV-Portal und Aktion?rs-Hotline

?ber die Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

ist ab dem 19. Mai 2021 ein internetgest?tztes Online-Portal (HV-Portal) zug?nglich. ?ber dieses k?nnen die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re (und ggf. deren Bevollm?chtigte) unter anderem ihr Stimmrecht aus?ben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erkl?ren. Um das HV-Portal nutzen zu k?nnen, m?ssen Sie sich mit dem Zugangscode, den Sie mit Ihrer Stimmrechts- oder Teilnehmerkarte erhalten, einloggen. Die verschiedenen M?glichkeiten zur Aus?bung Ihrer Rechte erscheinen dann, je nach Berechtigung als Stamm- oder Vorzugsaktion?r, in Form von Schaltfl?chen und Men?s auf der Benutzeroberfl?che des HV-Portals.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktion?re zusammen mit ihrer Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte bzw. im Internet unter vorstehend genannter Adresse.

Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. Bei Fragen zur virtuellen Hauptversammlung und zur Nutzung des HV-Portals k?nnen Sie sich an unsere Aktion?rs-Hotline unter der Nummer +49 (0)89 21027-220 wenden. Die Aktion?rs-Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ), und am Tag der Hauptversammlung, dem 9. Juni 2021, ebenfalls ab 09:00 Uhr (MESZ) erreichbar.

3.)

Voraussetzungen f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte, insbesondere des Stimmrechts, mit Nachweisstichtag nach ? 123 Abs. 4 AktG und dessen Bedeutung und die elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung

3.1) Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Zur Aus?bung der Aktion?rsrechte, insbesondere zur Aus?bung des Stimmrechts als Stammaktion?r, und zur elektronischen Zuschaltung ?ber das HV-Portal sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (? 126b BGB) unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotf?hrenden Institut (Intermedi?r) erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse (nachfolgend Anmeldeadresse) ?bermitteln (nachfolgend ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re):

?

EUROKAI GmbH & Co. KGaAc/o Link Market Services GmbHLandshuter Allee 1080637 M?nchenDeutschlandE-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 19. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag / Record Date) beziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass in den Mitteilungen nach ? 125 AktG, welche in Form und Inhalt gem?? EU-DVO 2018/1212 aufzustellen sind, in Feld C5 der Tabelle 3 der EU-DVO ein Aufzeichnungsdatum anzugeben ist. Dieses Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall: 18. Mai 2021, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) ist nicht identisch mit dem nach ? 123 Abs. 4 AktG zu benennenden Record Date (im vorliegenden Fall den 19. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ)). Die Gesellschaft folgt hier einer Empfehlung des Umsetzungsleitfadens des Bundesverbandes Deutscher Banken zur Aktion?rsrechtsrichtlinie II/ARUG II f?r den deutschen Markt.

Die Anmeldung und der Nachweis m?ssen der Gesellschaft bis sp?testens 2. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Anmeldung hat gem?? ? 14 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Institut bedarf gem?? ? 14 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ebenfalls der Textform und muss ebenfalls in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Ein Nachweis gem?? ? 67c Abs. 3 AktG ist ausreichend.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in geh?riger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktion?r zur?ckweisen.

Die Berechtigung zur Aus?bung von Aktion?rsrechten und der Umfang des Stimmrechts f?r Stammaktion?re sowie die M?glichkeit zur elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung ?ber das HV-Portal bemessen sich ausschlie?lich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Das bedeutet, dass Aktion?re aus erst nach dem Nachweisstichtag erworbenen Aktien keine Aktion?rsrechte aus?ben k?nnen, es sei denn, sie wurden von einem berechtigten Aktion?r bevollm?chtigt oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigt. Aktion?re, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag ver?u?ern, sind - bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes - im Verh?ltnis zur Gesellschaft gleichwohl zur Aus?bung der Aktion?rsrechte und zur elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung ?ber das HV-Portal berechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver?u?erbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum f?r die Dividendenberechtigung.

F?r die Aus?bung ihrer jeweiligen Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung werden den ordnungsgem?? angemeldeten Stammaktion?ren Stimmrechtskarten mit Stimmrechtskartennummern und den ordnungsgem?? angemeldeten Vorzugsaktion?ren Teilnehmerkarten mit Teilnehmerkartennummern jeweils einschlie?lich der Zugangsdaten f?r das HV-Portal zum Zwecke der elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung zugesandt.

3.2) Stimmrechtsaus?bung durch Briefwahl

Ordnungsgem?? angemeldete Stammaktion?re k?nnen ihr Stimmrecht durch Briefwahl in drei verschiedenen Formen abgeben, n?mlich entweder schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail oder ?ber das HV-Portal.

Vorab: Auch im Fall einer Stimmrechtsaus?bung durch Briefwahl sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen vorstehend Ziff. II 3.1) erforderlich.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht unter Verwendung der Stimmrechtskarte, die die Stammaktion?re nach ihrer Anmeldung erhalten haben, aus?ben wollen, also nicht ?ber das HV-Portal, so ist eine schriftliche oder elektronische ?bermittlung per E-Mail der Stimmrechtskarte an die in der Anmeldeadresse unter der unter Ziff. II 3.1) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse erforderlich.

Eine Stimmrechtskarte k?nnen Sie auch von der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

herunterladen oder bei der Gesellschaft unter der unter Ziff. II 3.1) genannten Adresse kostenlos anfordern.

Wenn Sie zur Aus?bung Ihres Stimmrechts die Stimmrechtskarte verwenden, ist diese ausschlie?lich an die in der Anmeldeadresse unter unter Ziff. II 3.1) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu ?bermitteln und zwar aus organisatorischen Gr?nden bis zum 8. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ).

Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die Angabe der Stimmrechtskartennummer. Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgem??en Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden k?nnen, werden nicht ber?cksichtigt.

Alternativ steht Ihnen allerdings f?r die Aus?bung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl vor und auch w?hrend der Hauptversammlung auch das unter der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verf?gung. Die Briefwahl ?ber das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung m?glich. Hierf?r ist im HV-Portal die Schaltfl?che 'Briefwahl' vorgesehen. ?ber das HV-Portal k?nnen Sie auch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ?ndern oder widerrufen.

Weitere Hinweise zur Briefwahl sind in der Stimmrechtskarte, die die ordnungsgem?? angemeldeten Stammaktion?re zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen und eine n?here Beschreibung der Briefwahl ?ber das HV-Portal sind auch im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zu finden.

3.3) Aktion?rs- und Stimmrechtsaus?bung durch Vollmacht und Weisung

Ordnungsgem?? angemeldete Stammaktion?re k?nnen ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollm?chtigten, auch z.B. einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, aus?ben lassen. Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zur?ckzuweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform, es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt gem?? ? 135 AktG an einen Intermedi?r (insbesondere ein Kreditinstitut), eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder an Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten. Bei der Bevollm?chtigung einer solchen Person oder Institution k?nnen Besonderheiten gelten. Die Aktion?re werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollm?chtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm m?glicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Intermedi?ren (insbesondere Kreditinstituten), Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, wird, wenn sie eine Mehrzahl von Aktion?ren vertreten, empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Aus?bung des Stimmrechts unter der unter Ziff. II 3.1) genannten Anmeldedresse zu melden.

Wenn weder ein Intermedi?r (insbesondere ein Kreditinstitut), noch eine Aktion?rsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, nach ? 135 AktG bevollm?chtigt wird, kann die Vollmachtserteilung an den Bevollm?chtigten entweder gegen?ber der Gesellschaft oder unmittelbar gegen?ber dem Bevollm?chtigten (in diesem Falle bedarf es des Nachweises der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft in Textform) erfolgen.

Die Vollmachtserteilung an den Bevollm?chtigten gegen?ber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft ist der Gesellschaft unter der unter Ziff. II 3.1) genannten Anmeldeadresse zu ?bermitteln. Entsprechendes gilt f?r den Widerruf der Vollmacht. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft auf dem Postweg, so muss dies aus organisatorischen Gr?nden der Gesellschaft sp?testens bis zum 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Erfolgt die ?bermittlung demgegen?ber per E-Mail, so gilt: Eine ?bermittlung der Vollmachtserteilung an den Bevollm?chtigten gegen?ber der Gesellschaft oder des Nachweises der Bevollm?chtigung oder deren Widerruf ist an die unter der Anmeldeadresse in Ziff. II 3.1) genannte E-Mail-Adresse auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen noch m?glich. Der Nachweis einer auf diesem Wege erteilten Bevollm?chtigung kann dadurch gef?hrt werden, dass der Nachweis (z. B. Kopie oder Scan der Vollmacht) an die unter Ziff. II 3.1) genannte E-Mail-Adresse ?bermittelt wird.

Ordnungsgem?? angemeldete Stammaktion?re, die einen Vertreter bevollm?chtigen m?chten, k?nnen zur Erteilung der Vollmacht das ihnen mit der Stimmrechtskarte zugesandte Formular verwenden. Vorzugsaktion?re erhalten ebenfalls eine Teilnehmerkarte mit dem entsprechenden Formular. Das Vollmachtsformular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zum Herunterladen zur Verf?gung und kann bei der Gesellschaft unter der unter Ziff. II 3.1) genannten Anmeldeadresse kostenlos angefordert werden.

Vollmachten k?nnen bis zum Tag der Hauptversammlung (einschlie?lich) auch elektronisch ?ber das HV-Portal erteilt werden. Die Zuschaltung des Bevollm?chtigten zu der Hauptversammlung ?ber das HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte bzw. Teilnehmerkarte versendeten Zugangsdaten erh?lt. Auch in diesem Fall ist der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft erforderlich. Der Nachweis der Bevollm?chtigung ist auf den oben unter Ziff. II 3.1) beschriebenen Wegen an die Gesellschaft zu ?bermitteln.

Stimmabgabe ist nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, die mit dieser Einberufung oder im Zusammenhang mit ? 122 Abs. 2 AktG oder ?? 126, 127 AktG ver?ffentlicht wurden.

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind in der Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte, die die ordnungsgem?? angemeldeten Stamm- bzw. Vorzugsaktion?re zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen sowie eine detaillierte Beschreibung der Durchf?hrung der Vollmachtserteilung ?ber das HV-Portal sind ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

abrufbar.

Wir bieten ordnungsgem?? angemeldeten Stammaktion?ren als Service an, sich zur Stimmrechtsaus?bung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Christiane Thaden und Frau Gabriele Heyer-Haack, in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft werden die Stimmrechte der Aktion?re entsprechend der ihnen erteilten Weisungen aus?ben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsaus?bung befugt, soweit eine ausdr?ckliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder den vor der Hauptversammlung zug?nglich gemachten Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen vorliegt.

Aktion?re, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen Vollmacht erteilen m?chten, werden gebeten, das mit der Stimmrechtskarte ?bersandte Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden. Das Vollmachts- und Weisungsformular kann ebenfalls unter der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

heruntergeladen werden oder bei der Gesellschaft unter der unter Ziff. II 3.1) genannten Anmeldeadresse kostenlos angefordert werden.

Die Bevollm?chtigung der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft und die Erteilung von Weisungen an sie m?ssen der Gesellschaft unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer in Textform per Post oder E-Mail zur organisatorischen Erleichterung bis zum 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der unter Ziff. II 3.1) genannten Anmeldeadresse zugehen. Gleiches gilt f?r ?nderung und den Widerruf der Vollmacht bzw. Weisung.

Vor und w?hrend der Hauptversammlung steht ordnungsgem?? angemeldeten Stammaktion?ren f?r die Aus?bung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verf?gung. Die Bevollm?chtigung ?ber das HV-Portal ist ab dem 19. Mai 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung m?glich. ?ber das HV-Portal k?nnen auch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor erteilte Vollmachten und Weisungen ge?ndert oder widerrufen werden.

Eine Stimmabgabe und Weisung ist nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, die mit dieser Einberufung oder im Zusammenhang mit ? 122 Abs. 2 AktG oder ?? 126, 127 AktG ver?ffentlicht wurden.

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen sind in der Stimmrechtskarte, welche die ordnungsgem?? angemeldeten Stammaktion?re zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen und eine detaillierte Beschreibung der Durchf?hrung der Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen ?ber das HV-Portal sind ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

abrufbar.

3.4) Informationen gem?? Tabelle 3 Block E Ziffern 3, 4 und 5 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 vom 3. September 2018

Die zu den Tagesordnungspunkten zug?nglich zu machenden Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zug?nglich.

Dort stehen den Aktion?ren auch weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Tagesordnung sowie zu den Fristen f?r die Aus?bung anderer Aktion?rsrechte zur Verf?gung.

Die Abstimmung ?ber die Tagesordnungspunkte 2 bis (einschlie?lich) 9 hat verbindlichen Charakter. Zu den Tagesordnungspunkten 2 bis (einschlie?lich) 9 k?nnen die Aktion?re mit 'Ja' oder 'Nein' abstimmen oder sich der Stimme enthalten.

4.)

Hinweise zu Erg?nzungsantr?gen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (? 126 BGB) oder in elektronischer Form (? 126a BGB) an die pers?nlich haftende Gesellschafterin zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung dabei nicht mitzurechnen sind, d.h. bis sp?testens 9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ). Aktion?re werden gebeten, ein entsprechendes Verlangen an die unter Ziff. II 3.1) genannte Anmeldeadresse zu senden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind, und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung ?ber den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser Frist ist ? 70 AktG zu beachten.

Bekanntzumachende Erg?nzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht werden - unverz?glich im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden au?erdem unverz?glich ?ber die Internetseite unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zug?nglich gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

5.)

Hinweise zu Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen gem?? ? 126 Abs. 1 und ? 127 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz

Jeder Aktion?r hat das Recht, einen Gegenantrag gegen die Vorschl?ge der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen oder Wahlvorschl?ge zu unterbreiten.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge, die der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also sp?testens bis zum 25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der unter Ziff. II 3.1) f?r die EUROKAI GmbH & Co. KGaA genannten Adresse zugegangen sind, werden einschlie?lich einer etwaigen Begr?ndung und des Namens des Aktion?rs nach Nachweis der Aktion?rseigenschaft des Antragstellers im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

nach den gesetzlichen Regeln zug?nglich gemacht. F?r Wahlvorschl?ge gilt dies entsprechend mit der Ma?gabe, dass diese nicht zu begr?nden sind. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse ver?ffentlicht.

An andere als die an die unter Ziff. II 3.1) f?r die EUROKAI GmbH & Co. KGaA genannte Adresse adressierte oder nicht rechtzeitig zugegangene Gegenantr?ge m?ssen nicht zug?nglich gemacht werden. ?? 126 Abs. 2, 127 AktG enthalten weitere Umst?nde, bei deren Vorliegen Antr?ge nicht zug?nglich gemacht werden m?ssen.

W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge gestellt werden.

Antr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die nach ? 126 oder ? 127 des Aktiengesetzes zug?nglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

6.)

Hinweise zum Auskunftsrecht des Aktion?rs gem?? ? 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, S. 2 COVID-19-Gesetz

Nach ? 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktion?r auf Verlangen vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgem??en Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Diese Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Unter bestimmten, in ? 131 Abs. 3 AktG n?her ausgef?hrten Voraussetzungen, darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Eine ausf?hrliche Darstellung der Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf, findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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in den erg?nzenden Unterlagen zur Hauptversammlung.

Das Auskunftsrecht der Aktion?re ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz eingeschr?nkt. Danach haben die Aktion?re das Recht, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Die Gesch?ftsf?hrung und damit die pers?nlich haftende Gesellschafterin kann zudem festlegen, dass Fragen sp?testens einen Tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind. Hiervon hat die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht. Wie die Fragen beantwortet werden, entscheidet die pers?nlich haftende Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen.

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re haben danach die M?glichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Etwaige Fragen sind bis sp?testens zum 8. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ), ?ber das unter der Internetseite

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zug?ngliche HV-Portal einzureichen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen ?bermittlungsweg ist nicht m?glich.

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist k?nnen Fragen nicht mehr eingereicht werden. Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grunds?tzlich namentlich zu nennen. Bitte beachten Sie dazu noch die weitergehenden Erl?uterungen zu den Aktion?rsrechten und zum Datenschutz am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. Die pers?nlich haftende Gesellschafterin beh?lt sich vor, h?ufig gestellte Fragen (FAQs) vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten.

7.)

Weitergehende Erl?uterungen und Informationen nach ? 124a AktG (Ver?ffentlichungen auf der Internetseite)

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zug?nglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

zug?nglich. Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und ver?ffentlichungspflichtige Gegenantr?ge, Wahlvorschl?ge und Erg?nzungsverlangen von Aktion?ren werden ebenfalls ?ber die oben genannte Internetseite zug?nglich gemacht werden. ?ber die Internetseite ist auch das HV-Portal der Gesellschaft erreichbar, das f?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re u.a. eine Aus?bung des Stimmrechts f?r Stammaktion?re vor und w?hrend der Hauptversammlung erm?glicht. Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse ver?ffentlicht. Des Weiteren finden sich dort weitergehende Erl?uterungen zu den vorstehend genannten Aktion?rsrechten nach ?? 122, 126, 127 und 131 AktG und ? 1 des COVID-19-Gesetzes sowie die Informationen nach ? 124a AktG.

8.)

Erkl?rung von Widerspr?chen zu Protokoll

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen bis zum Ende der Hauptversammlung ?ber das HV-Portal auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars erkl?ren. Hierf?r ist im HV-Portal die Schaltfl?che 'Widerspruch einlegen' vorgesehen.

9.)

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betr?gt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.468.494,00. Es ist eingeteilt in 6.759.480 stimmberechtigte Inhaberstammaktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00, in 6.708.494 stimmrechtslose Inhabervorzugsaktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 und eine auf den Namen lautende stimmberechtigte Vorzugsaktie im Nennbetrag von EUR 520,00 - der Namensaktie Nr. 00001.

Je EUR 1,00 Nennbetrag der stimmberechtigten Aktien gew?hrt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte betr?gt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung daher 6.760.000 Stimmen.

Die Gesellschaft h?lt derzeit keine eigenen Aktien.

10.)

Hinweise zum Datenschutz

Wenn Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten sich zur virtuellen Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, ihre Aktion?rsrechte aus?ben, das HV-Portal nutzen oder sich zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten, verarbeiten wir personenbezogene Daten ?ber den Aktion?r und/oder den Bevollm?chtigten (z.B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und individuelle Zugangsdaten f?r die Nutzung des HV-Portals). Dies geschieht, um Aktion?ren oder ihren Bevollm?chtigten die Zuschaltung zur und die Aus?bung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung zu erm?glichen.

Verantwortlich f?r die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

EUROKAI GmbH & Co. KGaAKurt-Eckelmann-Stra?e 121129 HamburgE-Mail: investor-relations@eurokai.de

Soweit wir uns zur Durchf?hrung der Hauptversammlung Dienstleister bedienen, verarbeiten diese personenbezogene Daten nur in unserem Auftrag und sind im ?brigen zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, L?schungs- und ggf. Widerspruchsrecht bez?glich der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten?bertragung und auf Beschwerde bei einer zust?ndigen Datenschutzaufsichtsbeh?rde zu.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und zu Ihren Rechten nach der Datenschutz-Grundverordnung k?nnen jederzeit auf unserer Internetseite unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

abgerufen oder unter folgender Adresse angefordert werden:

EUROKAI GmbH & Co. KGaAKurt-Eckelmann-Stra?e 121129 HamburgE-Mail: investor-relations@eurokai.de

11.)

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

F?r die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Aus?bung von Aktion?rsrechten ben?tigen Sie eine Internetverbindung und ein internetf?higes Endger?t. Um die Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu k?nnen, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden ?bertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Ton?bertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, ben?tigen Sie einen Browser (d.h. ein Programm zum Abruf und zur Darstellung von Internetseiten) und Lautsprecher oder Kopfh?rer.

F?r den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft ben?tigen Sie Ihre Stimmrechts- oder Teilnehmerkarte, die Sie nach ordnungsgem??er Anmeldung unaufgefordert ?bersendet bekommen. Auf dieser Stimmrechts- bzw. Teilnehmerkarte finden sich Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden k?nnen.

Um das Risiko von Einschr?nkungen bei der Aus?bung von Aktion?rsrechten durch technische Probleme w?hrend der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit m?glich - die Aktion?rsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszu?ben. Das HV-Portal ist f?r die Aus?bung des Stimmrechts ab dem 19. Mai 2021 zug?nglich.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re zusammen mit ihrer Stimmrechts- oder Teilnehmerkarte bzw. im Internet unter

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

Bei technischen Fragen zum HV-Portal oder zu Ihrer Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung stehen Ihnen vor und w?hrend der Hauptversammlung die Mitarbeiter unseres Hauptversammlungs-Dienstleisters unter der folgenden Rufnummer gerne zur Verf?gung:

Aktion?rs-Hotline: +49 (0)89 21027-220

Die Aktion?rs-Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr (MESZ), und am Tag der Hauptversammlung, dem 9. Juni 2021, ebenfalls ab 09:00 Uhr (MESZ) erreichbar.

Bei technischen Fragen vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung k?nnen Sie sich auch per E-Mail an unseren Hauptversammlungs-Dienstleister unter der E-Mail-Adresse

eurokai@linkmarketservices.de

wenden.

12.)

Hinweis zur Verf?gbarkeit der Bild- und Ton?bertragung

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen die gesamte Hauptversammlung per ?ffentlicher Bild- und Ton?bertragung im Internet verfolgen. Die Bild- und Ton?bertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verf?gbarkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschr?nkungen der Verf?gbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschr?nkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gew?hrleistungen und Haftung f?r die Funktionsf?higkeit und st?ndige Verf?gbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Ton?bertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verf?gbarkeit ?bernehmen. Die Gesellschaft ?bernimmt auch keine Verantwortung f?r Fehler und M?ngel der f?r den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschlie?lich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, fr?hzeitig von den oben genannten M?glichkeiten zur Rechtsaus?bung, insbesondere zur Aus?bung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserw?gungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbehalten, die M?glichkeit der virtuellen Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen.

?

Hamburg, im April 2021

Die pers?nlich haftende GesellschafterinKurt F.W.A. Eckelmann GmbH

Thomas H. Eckelmann??????????????? Cecilia E.M. Eckelmann-Battistello

29.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EUROKAI GmbH & Co. KGaA Kurt-Eckelmann-Str. 1 21129 Hamburg

Deutschland E-Mail: investor-relations@eurokai.de Internet: http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Finanzkalender ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1190722??29.04.2021?

@ dgap.de