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Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaft, DE0005653604

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaft, DE0005653604

02.09.2020 - 15:09:42

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.10.2020 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaft Bonn Wertpapier-Kenn-Nummer 565 360ISIN DE0005653604

Sehr geehrte Aktion?rinnen, sehr geehrte Aktion?re,

wir laden Sie ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am 15. Oktober 2020, 14.00 Uhr,

Auf Grundlage des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. M?rz 2020 ('COVID-19-Gesetz') findet die ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten ("virtuelle Hauptversammlung") statt. N?here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Weitere Angaben zur Einberufung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ("AktG") ist Kameha Grand Bonn, Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn.

F?r die Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten (mit Ausnahme von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine M?glichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung. Die gesamte Versammlung wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

in Bild und Ton ?bertragen; diese ?bertragung erm?glicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung i.S.v. ? 118 Absatz 1 Satz 2 AktG.

I. Tagesordnung 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschlie?lich des erl?uternden Berichts zu den Angaben nach ? 289a Abs. 1 HGB) f?r das Gesch?ftsjahr 2019 und des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts (einschlie?lich des erl?uternden Berichts zu den Angaben nach ? 315a Abs. 1 HGB) f?r das Gesch?ftsjahr 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2019.

Die genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung zug?nglich gemacht und erl?utert. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Eifelh?hen-Klinik AG zum 31. Dezember 2019 am 29. April 2020 und den Konzernabschluss zum 31.12.2019 in seiner Sitzung am 25. Mai 2020 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gem?? ? 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung gem?? ? 173 AktG bedarf es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt.

2.

Ergebnisverwendung ?ber den Jahresfehlbetrag des Gesch?ftsjahres 2019

Der Jahresfehlbetrag des Gesch?ftsjahres 2019 in H?he von -1.213.934,28 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, f?r die im Gesch?ftsjahr 2019 amtierenden Vorstandsmitglieder

a)

Herr Dr. med. Markus-Michael K?thmann

b)

Herr Dipl.-Oec. Lothar Lotzkat

Entlastung zu erteilen. Es ist Einzelentlastung vorgesehen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, f?r die im Gesch?ftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats

a)

Herr Dipl.-Oec. J?rg Karsten Leue

b)

Frau RA Doris M?cke

c)

Herr Dipl.-Oec., Ing. Sigurd Roch

Entlastung zu erteilen. Es ist Einzelentlastung vorgesehen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Franz Rei?ner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Prinz-Georg-Str. 15, 40477 D?sseldorf, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zu w?hlen.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schl?gt vor:

a)

Dipl.-Oec. J?rg Karsten Leue, Gesch?ftsf?hrer der AKG Reha-Zentrum GmbH & Co KG, Hamburg sowie der Graaler Strandperle GmbH & Co KG, der Seniorenpflege Seeperle GmbH, Hamburg und der Graaler GmbH & Co Immobilien KG, Hamburg, wohnhaft in Hamburg

b)

Klaus Dirks, Gesch?ftsf?hrer der Jofo Immobilien GmbH, Schlo? Holte-Stukenbrock und der ARF Immobilien GmbH, Schlo? Holte-Stukenbrock, wohnhaft in Schlo? Holte-Stukenbrock und

c)

Doris M?cke, Rechtsanw?ltin f?r Medizin- und Versicherungsrecht in eigener Kanzlei in Bad Homburg, wohnhaft in Bad Homburg

zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu w?hlen.

Herr Leue und Frau M?cke geh?ren keinen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten bzw. vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. Herr Dirks ist Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Rheda-Wiedenbr?ck

Gleichzeitig schl?gt der Aufsichtsrat vor, f?r zwei der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder jeweils ein Ersatzmitglied zu w?hlen:

d)

Dipl.-Ing. Roland Kr?ger, Schiffbauingenieur bei Starcruise Deutschland GmbH; Wismar, wohnhaft in Buchholz i. d. Nordheide als Ersatzmitglied f?r Herrn Leue

Herr Kr?ger geh?rt keinen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten bzw. vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an.

e)

Heiner Gro?ek?mper, freiberuflicher Berater Controlling u. Financial Reporting, wohnhaft in Paderborn als Ersatzmitglied f?r Herrn Dirks

Herr Gro?ek?mper geh?rt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Synaxon AG, Schlo? Holte-Stukenbrock an.

Die Wahl soll als Einzelwahl durchgef?hrt werden.

Gem?? Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 7 DCGK ist zu den Aufsichtsratskandidaten Folgendes offenzulegen:

Herr Leue ist Gesch?ftsf?hrer der Graaler Strandperle GmbH & Co KG. Herr Leue ist zudem Gesch?ftsf?hrer der Seniorenpflege Seeperle GmbH, Hamburg und der Graaler GmbH & Co Immobilien KG, Hamburg. Die Graaler Strandperle GmbH & Co KG h?lt direkt 19,87 % an der Eifelh?hen-Klinik AG, die Seniorenpflege Seeperle GmbH h?lt direkt 8,74 % an der Eifelh?hen-Klinik AG.

?ber eine Beteiligung an den vorgenannten Gesellschaften h?lt Herr Leue eine direkte Beteiligung in H?he von 0,06% sowie eine indirekte Beteiligung in H?he von 1,23% an der Eifelh?hen-Klinik AG.

Herr Kr?ger hat eine direkte und indirekte Beteiligung an der Graaler Strandperle GmbH & Co KG, die direkt 19,87% und an der Seniorenpflege Seeperle GmbH, die direkt 8,74 % an der Eifelh?hen-Klinik AG h?lt.

Herr Dirks ist Gesch?ftsf?hrer der Jofo Immobilien GmbH und der ARF Immobilien GmbH, die 100 % Tochtergesellschaften der ARF Holding GmbH sind. Die ARF Holding GmbH h?lt direkt 25,13 % Anteile an der Eifelh?hen-Klinik AG.

Die ?brigen Aufsichtsratskandidaten haben keine pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehungen angegeben, die gem?? Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 7 DCGK offenzulegen w?ren.

Gem?? Ziffer 5.4.3 Satz 3 DCGK wird bekannt gegeben, dass Herr Leue als Kandidat f?r den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen ist.

Ein Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten kann auf der Internetseite der Gesellschaft

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

eingesehen und heruntergeladen werden.

Die virtuelle Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschl?ge gebunden.

Der Aufsichtsrat hat sich bei den Aufsichtsratskandidaten vergewissert, dass sie den f?r das Mandat zu erwartenden Zeitaufwand erbringen k?nnen.

7.

Neufassung des ? 23 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)

Die Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) ge?ndert. Bei Inhaberaktien b?rsennotierter Gesellschaften soll nach dem ge?nderten ? 123 Absatz 4 Satz 1 AktG zuk?nftig f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Aus?bung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermedi?rs gem?? dem neu eingef?gten ? 67c Absatz 3 AktG ausreichen. Nach ? 23 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend den Vorgaben der derzeit geltenden Fassung des ? 123 Absatz 4 Satz 1 AktG zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Institut erforderlich.

Das ARUG II ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die ?nderungen des ? 123 Absatz 4 Satz 1 AktG und der neu vorgesehene ? 67c AktG finden erst ab dem 3. September 2020 und erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach dem 3. September 2020 einberufen werden. Sie werden damit bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 anwendbar sein. Um ein Abweichen der Regelungen zu diesem Nachweis f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft oder der Regelungen zur Aus?bung des Stimmrechts in Satzung und Gesetz zu vermeiden, soll bereits jetzt die Anpassung der Satzung beschlossen werden. Durch die Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister nach Beschlussfassung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung ist sichergestellt, dass die Satzungs?nderung erst nach dem 3. September 2020 wirksam wird.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, ? 23 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

'? 23Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung (1)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierf?r mitgeteilten Adresse in Textform und in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind.

(2)

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus?bung des Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierf?r ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Nachweis kann entweder durch den Letztintermedi?r gem?? den Anforderungen des ? 67 c Absatz 3 Aktiengesetz oder durch den Letztintermedi?r anderweitig in Textform in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung oder f?r die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer den Nachweis form- und fristgerecht erbracht hat.'

II. Weitere Angaben zur Einberufung 1.

Durchf?hrung der Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten ("virtuelle Hauptversammlung")

Auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, eine Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten abzuhalten ("virtuelle Hauptversammlung").

Die virtuelle Hauptversammlung wird f?r alle Interessierten live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

?bertragen.

?ber den passwortgesch?tzten Internetservice k?nnen die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re (bzw. ihre Bevollm?chtigten) gem?? dem daf?r vorgesehenen Verfahren unter anderem ihr Stimmrecht aus?ben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen, Antr?ge stellen oder Widerspruch zu Protokoll erkl?ren.

2.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 3.120.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose St?ckaktien. Die Anzahl der Stimmrechte zu diesem Zeitpunkt betr?gt 3.120.000. Teilnahmeberechtigt sind 3.017.424 St?ckaktien, da 102.576 St?ckaktien von der Gesellschaft gehalten werden; aus ihnen stehen der Gesellschaft keine Rechte zu.

3.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Aus?bung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach ? 123 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts nach den unten n?her ausgef?hrten Regelungen sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der virtuellen Hauptversammlung, d. h. am Donnerstag, den 24. September 2020, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktion?re der Gesellschaft sind (Berechtigung) und sich zur virtuellen Hauptversammlung unter Nachweis ihrer Berechtigung anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung bed?rfen der Textform und m?ssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis der Berechtigung ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Institut zu f?hren. Die Anmeldung und der auf den Nachweisstichtag bezogene Nachweis des Anteilsbesitzes m?ssen sp?testens bis Donnerstag, den 24. September 2020, 24.00 Uhr, bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen.

Anmeldestelle:

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchen oderTelefax: +49 89 889 690 633 oderE-Mail: anmeldung@better-orange.de

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlie?lich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit der Aktien einher. Auch im Falle der vollst?ndigen oder teilweisen Ver?u?erung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist f?r die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschlie?lich der Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag ma?geblich, d. h. Ver?u?erungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt f?r Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktion?r werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist im ?brigen kein relevantes Datum f?r die Dividendenberechtigung.

Nach ordnungsgem??em Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Anmeldestelle werden den Aktion?ren Anmeldebest?tigungen f?r die virtuelle Hauptversammlung ?bersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Anmeldebest?tigungen sicherzustellen, bitten wir die Aktion?re, fr?hzeitig f?r die ?bersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse Sorge zu tragen. Die Anmeldebest?tigung enth?lt die Zugangsdaten f?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservices auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

Die Aus?bung sowohl des Fragerechts als auch des Widerspruchsrechts sind ausschlie?lich ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice m?glich.

4.

Bevollm?chtigung

Aktion?re k?nnen sich in der virtuellen Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder einen Intermedi?r, einen Stimmrechtsberater oder eine Aktion?rsvereinigung, vertreten lassen und ihr Stimmrecht durch den Bevollm?chtigten aus?ben lassen. Auch dann sind eine fristgem??e Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform, wenn keine Vollmacht nach ? 135 Aktiengesetz erteilt wird. Aktion?re k?nnen f?r die Erteilung der Vollmacht das Vollmachtsformular benutzen, das sie zusammen mit der Anmeldebest?tigung erhalten; m?glich ist aber auch, dass Aktion?re eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. Dar?ber hinaus kann ein Formular auch im Internet unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

abgerufen werden. Das Formular wird auf Verlangen auch jedem Aktion?r unverz?glich und kostenlos ?bermittelt. Das Verlangen ist an die folgende Adresse zu richten:

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchen oderTelefax: +49 89 889 690 655 oderE-Mail: eifelhoehen-klinik@better-orange.de

Die Aktion?re werden gebeten, Vollmachten vorzugsweise ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

oder mittels des von der Gesellschaft zur Verf?gung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen.

Der Nachweis einer erteilten Bevollm?chtigung, ihre ?nderung oder ihr Widerruf kann der Gesellschaft bis sp?testens Mittwoch, den 14. Oktober 2020, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse:

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchen oderTelefax: +49 89 889 690 655 oderE-Mail: eifelhoehen-klinik@better-orange.de

oder ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

gem?? des daf?r vorgesehenen Verfahrens bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung ?bermittelt werden.

Vorstehende ?bermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur Verf?gung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis ?ber die Erteilung der Bevollm?chtigung er?brigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die ?nderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten ?bermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden.

Bei der Bevollm?chtigung zur Stimmrechtsaus?bung nach ? 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermedi?re, Stimmrechtsberater, Aktion?rsvereinigungen oder gesch?ftsm??ig Handelnde) ist die Vollmachtserkl?rung von dem Bevollm?chtigten nachpr?fbar festzuhalten. Die Vollmachtserkl?rung muss zudem vollst?ndig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus?bung verbundene Erkl?rungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher in diesen F?llen mit dem zu Bevollm?chtigenden ?ber die Form der Vollmacht ab.

Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Bevollm?chtigte k?nnen ebenfalls nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r von ihnen vertretene Aktion?re daher lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von Unter-Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gem?? den nachfolgenden Bestimmungen aus?ben.

5.

Stimmabgabe im Wege der Briefwahl (auch mittels elektronischer Kommunikation) durch die Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten

Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten k?nnen ihre Stimmen im Wege der Briefwahl (auch mittels elektronischer Kommunikation) abgeben. Auch daf?r sind eine ordnungsgem??e Anmeldung und der Nachweis der Teilnahmeberechtigung nach den vorstehenden Bestimmungen unter II.3. erforderlich.

Briefwahlstimmen k?nnen bis sp?testens Mittwoch, den 14. Oktober 2020, 24:00 Uhr, per Post, per Fax oder per E-Mail unter der nachstehenden Adresse abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden:

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchen oderTelefax: +49 89 889 690 655 oderE-Mail: eifelhoehen-klinik@better-orange.de

Dar?ber hinaus k?nnen Briefwahlstimmen bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

gem?? dem daf?r vorgesehenen Verfahren abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden.

Diejenigen, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl aus?ben wollen, werden gebeten, hierzu den passwortgesch?tzten Internetservice unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

oder das gemeinsam mit den Zugangsdaten f?r den passwortgesch?tzten Internetservice ?bersandte Briefwahlformular zu verwenden. Das Briefwahlformular wird den Aktion?ren bzw. ihren Bevollm?chtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist au?erdem im Internet unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

abrufbar.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch bevollm?chtigte Intermedi?re, Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige Personen nach ? 135 Absatz 8 Aktiengesetz, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, k?nnen sich der Briefwahl bedienen.

Wenn auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Briefwahlstimmen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge ber?cksichtigt: 1. ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. auf dem Postweg ?bersandte Erkl?rungen.

6.

Stimmrechtsaus?bung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zus?tzlich bieten wir unseren Aktion?ren an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Aus?bung ihres Stimmrechts zu bevollm?chtigen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollm?chtigt werden, m?ssen diesen in jedem Fall Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgem?? abzustimmen; sie k?nnen die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen aus?ben. Wird zu einem Tagesordnungspunkt keine eindeutige Weisung erteilt, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sich zum jeweiligen Beschlussgegenstand enthalten. Auch im Falle einer Bevollm?chtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist der fristgerechte Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen ?ber die Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts erforderlich.

Dar?ber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch w?hrend der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensantr?gen entgegennehmen k?nnen. Ebenso wenig k?nnen die Stimmrechtsvertreter Auftr?ge zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse oder zum Stellen von Fragen oder Antr?gen entgegennehmen.

Aktion?re werden gebeten, Vollmachten mit Weisungen an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter wahlweise per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail oder unter Nutzung des nachfolgend genannten Internetservice f?r Aktion?re) bis Mittwoch, den 14. Oktober 2020, 24:00 Uhr, an folgende Adresse zu ?bermitteln:

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchen oderTelefax: +49 89 889 690 655 oderE-Mail: eifelhoehen-klinik@better-orange.de

Dar?ber hinaus k?nnen Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

gem?? dem daf?r vorgesehenen Verfahren abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden.

Diejenigen, die eine Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen, werden gebeten, hierzu den passwortgesch?tzten Internetservice unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

oder das ihnen gemeinsam mit den Zugangsdaten f?r den passwortgesch?tzten Internetservice ?bersandte Vollmachtsformular zu verwenden. Das Vollmachtsformular wird den Aktion?ren bzw. ihren Bevollm?chtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist au?erdem im Internet unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

abrufbar.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Vollmacht/Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Vollmacht/Weisung f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen und unklar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn dar?ber hinaus auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Erkl?rungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge ber?cksichtigt: 1. ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. auf dem Postweg ?bersandte Erkl?rungen.

Ein Formular f?r die Vollmachts- und Weisungserteilung sowie weitere Informationen zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts erhalten die Aktion?re zusammen mit der Anmeldebest?tigung ?bermittelt.

7.

Rechte der Aktion?re nach ?? 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG

Erg?nzungsantr?ge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gem?? ? 122 Absatz 2 AktG

Gem?? ? 122 Absatz 2 AktG k?nnen Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden (Erg?nzungsantrag). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form nach ? 126a B?rgerliches Gesetzbuch (d. h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) zu stellen und muss der Gesellschaft bis Montag, den 14. September 2020, 24:00 Uhr, zugegangen sein. Ein Erg?nzungsverlangen ist an folgende Adresse zu richten:

Eifelh?hen-Klinik AGInvestor RelationsGraurheindorfer Str. 137D-53117 BonnFax: 0228 967782-49E-Mail: ir@eifelhoehen-klinik.ag

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer ausreichenden Anzahl von Aktien f?r die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten und, soweit dem Antrag vom Vorstand nicht entsprochen wird, auch bis zur Entscheidung des Gerichts ?ber das Erg?nzungsverlangen halten (?? 122 Absatz 2, 122 Absatz 1 Satz 3, 122 Absatz 3 sowie 70 AktG). Die Regelung des ? 121 Absatz 7 AktG findet entsprechende Anwendung.

Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren gem?? ?? 126 Absatz 1, 127 AktG

Aktion?re k?nnen Antr?ge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen; dies gilt auch f?r Vorschl?ge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlusspr?fern.

Antr?ge von Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, der Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung werden den in ? 125 Abs?tze 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen (dies sind u. a. Aktion?re, die es verlangen) zug?nglich gemacht, wenn der Aktion?r mindestens 14 Tage vor der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begr?ndung an die unten stehende Adresse ?bersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztm?glicher Zugangstermin ist somit Mittwoch, der 30. September 2020, 24:00 Uhr. Ein Gegenantrag und/oder dessen Begr?ndung brauchen nicht zug?nglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbest?nde gem?? ? 126 Absatz 2 AktG vorliegt.

Wahlvorschl?ge von Aktion?ren nach ? 127 AktG brauchen nicht begr?ndet zu werden. Wahlvorschl?ge werden nur zug?nglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausge?bten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und, im Falle einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten enthalten. Nach ? 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit ? 126 Absatz 2 AktG gibt es weitere Gr?nde, bei deren Vorliegen Wahlvorschl?ge nicht zug?nglich gemacht werden m?ssen. Im ?brigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen f?r das Zug?nglichmachen von Antr?gen entsprechend; insbesondere gilt auch hier Mittwoch, der 30. September 2020, 24:00 Uhr, als letztm?glicher Termin, bis zu dem Wahlvorschl?ge bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen sein m?ssen, um noch zug?nglich gemacht zu werden.

Etwaige Antr?ge (nebst Begr?ndung) oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren gem?? ?? 126 Absatz 1 und 127 Aktiengesetz sind ausschlie?lich zu richten an:

Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchen oderTelefax: +49 89 889 690 655 oderE-Mail: eifelhoehen-klinik@better-orange.de

Zug?nglich zu machende Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren (einschlie?lich des Namens des Aktion?rs und - im Falle von Antr?gen - der Begr?ndung) werden nach ihrem Eingang im Internet unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

zug?nglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zug?nglich gemacht.

Die Gesellschaft wird ordnungsgem?? gestellte, zul?ssige Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge so behandeln, als ob sie in der virtuellen Hauptversammlung m?ndlich vorgebracht worden w?ren.

Fragem?glichkeit der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten

Auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes ist den Aktion?ren in der virtuellen Hauptversammlung zwar kein Auskunftsrecht im Sinne des ? 131 AktG, jedoch die M?glichkeit einzur?umen, Fragen zu stellen.

Die Fragem?glichkeit der ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten wird ausschlie?lich im Wege der elektronischen Kommunikation ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

gem?? dem daf?r vorgesehenen Verfahren einger?umt.

Jeder ordnungsgem?? angemeldete Aktion?r oder sein Bevollm?chtigter kann der Gesellschaft bis zum Montag, 12. Oktober 2020, 24:00 Uhr, Fragen zu den Gegenst?nden der Tagesordnung ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

gem?? dem daf?r vorgesehenen Verfahren ?bermitteln. W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Fragen gestellt werden.

Nach ? 1 Absatz 2 Satz 2 des COVID-19-Gesetzes entscheidet der Vorstand nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet. Er kann dabei insbesondere Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktion?re sinnvolle Fragen ausw?hlen. Weiter kann der Vorstand Aktion?rsvereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht ber?cksichtigt. Der Vorstand beh?lt sich vor, wiederholt auftretende Fragen in allgemeiner Form vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten. Der Vorstand kann auch vorgeben, dass Fragen bis sp?testens zwei Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind; dazu hat sich der Vorstand, wie vorstehend beschrieben, entschieden.

8.

Widerspruchsm?glichkeit der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten

Die M?glichkeit der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten, die das Stimmrecht im Wege der oben beschriebenen elektronischen Kommunikation (Briefwahl) ausge?bt haben, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einzulegen, wird ausschlie?lich im Wege der elektronischen Kommunikation einger?umt.

Der Aktion?r oder sein Bevollm?chtigter kann ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

gem?? dem daf?r vorgesehenen Verfahren dem amtierenden Notar gegen?ber bis zur Beendigung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Widerspruch zur Niederschrift gem?? ? 245 Nr. 1 AktG gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einlegen. Die Erkl?rung ist von Beginn der virtuellen Hauptversammlung an bis zu deren Ende m?glich.

Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widerspr?chen entgegennehmen.

9.

Ver?ffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Alsbald nach der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung werden ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

folgende Informationen und Unterlagen zug?nglich sein (vgl. ? 124a AktG):

*

der Inhalt der Einberufung mit der Erl?uterung zur fehlenden Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung;

*

die der Versammlung zug?nglich zu machenden Unterlagen;

*

das Formular, das bei Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann.

Diese Informationen und Unterlagen werden dort auch w?hrend der virtuellen Hauptversammlung zug?nglich sein.

N?here Erl?uterungen und Informationen zu den Rechten der Aktion?re nach ?? 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 und 131 Absatz 1 AktG stehen den Aktion?ren auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://eifelhoehen-klinik.ag/investor-relations/hauptversammlung/

zur Verf?gung.

Etwaige im Sinne der vorgenannten Fristen rechtzeitig bei der Gesellschaft eingehende und ver?ffentlichungspflichtige Gegenantr?ge, Wahlvorschl?ge und Erg?nzungsverlangen von Aktion?ren werden ebenfalls ?ber die oben genannte Internetseite zug?nglich gemacht werden.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der virtuellen Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse ver?ffentlicht.

10.

Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung

?ber den Link

www.eifelhoehen-klinik.ag

kann die Hauptversammlung im Internet von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende (Schlie?ung der Versammlung durch den Versammlungsleiter) live verfolgt werden.

11.

Informationen zum Datenschutz f?r Aktion?re

Die Eifelh?hen-Klinik AG, Graurheindorfer Str. 137, 53117 Bonn, verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der Aktion?re (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Anmeldebest?tigung) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der Aktion?rsvertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist f?r die ordnungsgem??e Vorbereitung und Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung, f?r die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re sowie f?r die Verfolgung im Wege der elektronischen Zuschaltung rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c Datenschutzgrundverordnung ('DS-GVO') in Verbindung mit ?? 67, 118 ff. Aktiengesetz sowie in Verbindung mit ? 1 des COVID-19-Gesetzes. Dar?ber hinaus k?nnen Datenverarbeitungen, die der Organisation der virtuellen Hauptversammlung dienlich sind, auf Grundlage ?berwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO). Die Eifelh?hen-Klinik AG erh?lt die personenbezogenen Daten der Aktion?re in der Regel ?ber die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut, das die Aktion?re mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbank).

Die von der Eifelh?hen-Klinik AG f?r den Zweck der Ausrichtung der virtuellen Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktion?re ausschlie?lich nach Weisung der Eifelh?hen-Klinik AG und nur, soweit dies f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Eifelh?hen-Klinik AG und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktion?re haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Dar?ber hinaus sind personenbezogene Daten von Aktion?ren bzw. Aktion?rsvertretern, die ihr Stimmrecht aus?ben und im Wege elektronischer Zuschaltung die virtuelle Hauptversammlung verfolgen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, ? 129 AktG) f?r andere Aktion?re und Aktion?rsvertreter einsehbar. Dies gilt auch f?r Fragen, die Aktion?re bzw. Aktion?rsvertreter gegebenenfalls vorab gestellt haben (? 1 Absatz 2 Nr. 3 COVID-19-Gesetz). Die Eifelh?hen-Klinik AG l?scht die personenbezogenen Daten der Aktion?re im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten f?r die urspr?nglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren ben?tigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktion?re das Recht, Auskunft ?ber ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder L?schung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschr?nkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Aktion?ren ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbeh?rden zu.

Werden personenbezogene Daten auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO verarbeitet, steht den Aktion?ren bzw. Aktion?rsvertretern unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ein Widerspruchsrecht zu.

F?r Anmerkungen und R?ckfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Aktion?re den Datenschutzbeauftragten der Eifelh?hen-Klinik AG unter:

Eifelh?hen-Klinik AG- Datenschutzbeauftragter -Dipl.-Inf. (FH) Karsten SchulzGraurheindorfer Str. 13753117 Bonn

Telefon: +49 151 2263 1968 oder

E-Mail: ds@eifelhoehen-klinik.ag

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Bonn, im September 2020

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- Der Vorstand -

02.09.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eifelh?hen-Klinik Aktiengesellschaft Graurheindorfer Stra?e 137 53117 Bonn

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