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ecotel communication ag, DE0005854343

ecotel communication ag, DE0005854343

27.05.2021 - 15:08:26

ecotel communication ag: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.07.2021 in D?sseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

ecotel communication ag D?sseldorf ISIN: DE0005854343WKN: 585434 Wir laden hiermit unsere Aktion?rinnen und Aktion?re zu der als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senzder Aktion?re und deren Bevollm?chtigten am 8. Juli 2021 um 13.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die ordentliche Hauptversammlung wird gem?? ? 1 Abs. 2 des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrechts vom 27. M?rz 2020, BGBl. I 2020, S. 569), zuletzt ge?ndert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, BGBl. I 2020, S. 3328 ('Covid-19-Gesetz"), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re sowie ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Ort der virtuellen Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Airporthotel D?sseldorf, Am H?lserhof 57, 40472 D?sseldorf.

Einzelheiten zu den Rechten der Aktion?re sowie ihrer Bevollm?chtigten entnehmen Sie bitte den weiteren Angaben und Hinweisen, die im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt sind.

Tagesordnung 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ecotel communication ag und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts f?r die ecotel communication ag und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ?? 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. F?r die ?brigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die Information der Aktion?re durch die M?glichkeit der Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn der ecotel communication ag zum 31. Dezember 2020 in H?he von EUR 1.897.021,29

a)

einen Betrag in H?he von EUR 491.400,00 zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,14 je dividendenberechtigter St?ckaktie zu verwenden,

b)

einen Betrag in H?he von EUR 1.400.000,00 in die Gewinnr?cklagen einzustellen und

c)

den verbleibenden Betrag in H?he von EUR 5.621,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Gesch?ftstag f?llig.

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag ber?cksichtigt, dass die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien h?lt, die nicht dividendenberechtigt w?ren. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten St?ckaktien ver?ndern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der unver?ndert eine Aussch?ttung von EUR 0,14 je dividendenberechtigter St?ckaktie vorsieht.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers sowie des Zwischenabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt, gest?tzt auf die Empfehlung des Pr?fungsausschusses, vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung K?ln, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 sowie f?r eine etwaige pr?ferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021 verk?rzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zu w?hlen.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit s?mtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der f?r den 8. Juli 2021 einberufenen Hauptversammlung. S?mtliche Mitglieder des Aufsichtsrats sind daher neu zu w?hlen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach ?? 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie ? 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu w?hlenden Mitgliedern zusammen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden gem?? ? 7 Abs. 2 Satz 1 der Satzung vorbehaltlich einer k?rzeren Festlegung der Amtszeit f?r einzelne oder alle Aufsichtsratsmitglieder von den Aktion?ren f?r die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gew?hlt, die ?ber die Entlastung f?r das vierte Gesch?ftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit beschlie?t. Dabei wird das Gesch?ftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist m?glich.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, folgende Personen mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung und f?r die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2025 beschlie?t, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu w?hlen:

a)

Herrn Dr. Norbert Bensel, selbst?ndiger Unternehmensberater, Gesch?ftsf?hrer der NB Consult, wohnhaft in Berlin;

b)

Herrn Dr. Thorsten Reinhard, Rechtsanwalt und Partner (Member) der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, wohnhaft in Kronberg im Taunus;

c)

Herrn Mirko Mach, Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter der MPC Service GmbH, Heidelberg, wohnhaft in Heidelberg;

d)

Frau Brigitte Holzer, Vorstand Finanzen eClear AG, Berlin, wohnhaft in Berg;

e)

Herrn Uwe Nickl, selbst?ndiger Unternehmensberater, wohnhaft in Bad Godesberg;

f)

Herrn Alfried B?hrdel, selbst?ndiger Unternehmensberater, wohnhaft in K?ln und Berlin.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl ?ber die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen.

Die vorgenannten Wahlvorschl?ge st?tzen sich auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und ber?cksichtigen die vom Aufsichtsrat entsprechend der insoweit einschl?gigen Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex beschlossenen Ziele f?r seine Zusammensetzung und streben die Ausf?llung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils f?r das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich bei den Kandidaten vergewissert, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen k?nnen.

Von den vorgeschlagenen Personen erf?llen Frau Brigitte Holzer und Herr Mirko Mach die Anforderungen an den Finanzexperten im Sinne von ? 100 Abs. 5 1. Halbsatz AktG im Hinblick auf das Gebiet der Rechnungslegung, Herr Alfried B?hrdel die Anforderungen an den Finanzexperten im Sinne von ? 100 Abs. 5 1. Halbsatz AktG sowohl im Hinblick auf das Gebiet der Rechnungslegung als auch der Abschlusspr?fung. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft t?tig ist, vertraut.

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten, insbesondere deren Lebenslauf, sind auf unserer Homepage unter

http://www.ecotel.de/hv2021

zug?nglich.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt im Fall der Wahl der vorgeschlagenen Personen Herrn Dr. Norbert Bensel zu seinem Vorsitzenden zu w?hlen.

Angaben nach ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

-

Herr Dr. Norbert Bensel hat die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten und in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne:

-

Vorsitzender des Aufsichtsrats der IAS Institut f?r Arbeits- und Sozialhygiene AG, Berlin;

-

Mitglied des Aufsichtsrats der EL-Net Consulting AG, M?nchen;

-

Mitglied des Aufsichtsrats der Praktiker AG i.L., Kirkel;

-

Mitglied des Aufsichtsrats der Praktiker Deutschland GmbH, Kirkel.

Herr Dr. Thorsten Reinhard hat die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten und in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne:

-

Mitglied des Aufsichtsrats der Wackler Holding SE, M?nchen;

-

Vorsitzender des Aufsichtsrats der ISS Facility Services Holding GmbH, D?sseldorf;

-

Vorsitzender des Aufsichtsrats der ISS Communication Services GmbH, D?sseldorf,

-

Mitglied des Aufsichtsrats der ISS Energy Services GmbH, L?bbenau.

Herr Mirko Mach ist nicht Mitglied in Aufsichtsr?ten oder vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Frau Brigitte Holzer ist nicht Mitglied in Aufsichtsr?ten oder vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Uwe Nickl ist nicht Mitglied in Aufsichtsr?ten oder vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Alfried B?hrdel ist nicht Mitglied in Aufsichtsr?ten oder vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Zwischen den vorgeschlagenen Kandidaten und der ecotel communication ag, deren Konzerngesellschaften, den Organen der ecotel communication ag oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktion?r bestehen pers?nliche oder gesellschaftliche Beziehungen im Sinne der insoweit einschl?gigen Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex wie folgt:

Die MPC Service GmbH, deren Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter Herr Mirko Mach ist, steht aufgrund eines Handelsvertretervertrages sowie eines Beratervertrages zur Unterst?tzung im Projektmanagement in Gesch?ftsbeziehung zur ecotel communication ag. Weitergehende Informationen zu diesen Vertragsbeziehungen sind auch im Konzernabschluss (Seite 101 Gesch?ftsbericht 2020) abgebildet.

Dar?ber hinaus bestehen nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats keine weiteren Beziehungen im Sinne der insoweit einschl?gigen Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Nach weiterer Einsch?tzung des Aufsichtsrats sind die Kandidaten unabh?ngig im Sinne der insoweit einschl?gigen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

7.

Beschlussfassung ?ber die Verg?tung und ?ber das Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder sowie die entsprechende Satzungs?nderung

Das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie vom 16. Dezember 2019 ('ARUG II') hat auch zu einer ?nderung der Bestimmungen ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder gef?hrt. Gem?? ? 113 Abs. 3 S?tze 1 und 2 AktG in der Fassung des ARUG II ist von der Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder zu beschlie?en, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist. Eine erstmalige Beschlussfassung ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder nach ? 113 Abs. 3 AktG hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen.

Die Verg?tung des Aufsichtsrats der ecotel communication ag ist in ? 10 der Satzung festgesetzt. Dieser hat derzeit folgende Fassung:

'? 10Verg?tung (1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f?r jedes volle Gesch?ftsjahr ihrer Zugeh?rigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Verg?tung, die f?r das einzelne Mitglied 10.000,- Euro, f?r den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 15.000,- Euro und f?r den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 20.000,- Euro betr?gt. Zus?tzlich erh?lt jedes Mitglied des Aufsichtsrats f?r jede Teilnahme an einer Pr?senzsitzung des Aufsichtsrats (nicht aber eines Ausschusses des Aufsichtsrats) ein Sitzungsgeld in H?he von 1.000,- Euro.

(2)

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die durch die Aus?bung seines Amtes entstandenen Auslagen einschlie?lich der etwaigen auf seine Bez?ge entfallenden Umsatzsteuer.

(3)

Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres dem Aufsichtsrat angeh?rt haben, erhalten f?r jeden angefangenen Monat ihrer T?tigkeit im Aufsichtsrat eine zeitanteilige Verg?tung.

(4)

Die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist mit Ablauf des Gesch?ftsjahres zahlbar.

(5)

Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz f?r die Aus?bung der Aufsichtsratst?tigkeit mit einem angemessenen Selbstbehalt zur Verf?gung.'

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen an die Kontroll- und Beratungst?tigkeiten des Aufsichtsrats sowie der Aussch?sse haben Vorstand und Aufsichtsrat das Verg?tungssystem f?r den Aufsichtsrat ?berpr?ft und weiterentwickelt. Ferner m?chten Vorstand und Aufsichtsrat mit der ?berarbeitung des Verg?tungssystems sicherstellen, dass auch in Zukunft qualifizierte Aufsichtsr?te f?r das Aufsichtsratsgremium gewonnen werden k?nnen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschlie?en:

1.

Die in ? 10 der Satzung festgesetzte Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder wird wie folgt neu gefasst:

'? 10Verg?tung (1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f?r jedes volle Gesch?ftsjahr ihrer Zugeh?rigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Verg?tung, die f?r das einzelne Mitglied 20.000,- Euro, f?r den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 30.000,- Euro und f?r den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 40.000,- Euro betr?gt.

Zus?tzlich erh?lt jedes Mitglied des Aufsichtsrats f?r jede Teilnahme an einer Pr?senzsitzung des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in H?he von 1.000,- Euro. Dies gilt auch f?r die Teilnahme an einer Pr?senzsitzung per Telefon- oder Videokonferenz und bei der Teilnahme an einer Sitzung, die g?nzlich in Form einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten wird. Die Teilnahme an einer kurzen fernm?ndlichen Konsultation und Beschlussfassung zu Einzelfragen gilt nicht als gilt nicht als Sitzungsteilnahme.

(2)

Dar?ber hinaus erh?lt jedes Mitglied eines Ausschusses f?r jede Teilnahme an einer Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld, das bei einer Dauer der Ausschusssitzung von bis zu vier Zeitstunden/Tag EUR 500,-, bei ?ber vier Zeitstunden/Tag weitere EUR 500,- betr?gt. Dies gilt unabh?ngig davon, ob die Mitglieder des Aufsichtsrats am Sitzungsort physisch anwesend oder lediglich per Telefon oder auf andere Weise zugeschaltet sind oder ob die Sitzung als Telefon- oder Videokonferenz abgehalten wird.

(3)

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die durch die Aus?bung seines Amtes entstandenen Auslagen einschlie?lich der etwaigen auf seine Bez?ge entfallenden Umsatzsteuer.

(4)

Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres dem Aufsichtsrat angeh?rt haben, erhalten f?r jeden angefangenen Monat ihrer T?tigkeit im Aufsichtsrat eine zeitanteilige Verg?tung.

(5)

Die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist mit Ablauf des Gesch?ftsjahres zahlbar.

(6)

Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz f?r die Aus?bung der Aufsichtsratst?tigkeit mit einem angemessenen Selbstbehalt zur Verf?gung.'

2.

Die unter Ziff. 1 dieses Tagesordnungspunktes genannte Satzungs?nderung ersetzt mit Beginn ihrer Wirksamkeit die derzeitigen Regelungen zur Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats und findet mit Wirkung ab dem 1. Juli 2021 Anwendung.

8.

Beschlussfassung ?ber die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungs?nderung sowie ?ber die Aufhebung des Genehmigtes Kapital 2017

Das durch die Hauptversammlung vom 28. Juli 2017 beschlossene Genehmigte Kapital 2017 l?uft am 27. Juli 2022 aus. Um diesbez?glich der Gesellschaft auch fr?hzeitig wieder f?r die kommenden Jahren eine Flexibilit?t zu gew?hrleisten, soll bereits im Rahmen dieser Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital in H?he von 50 % des bestehenden Grundkapitals geschaffen und zugleich das bislang bestehende Genehmigte Kapital 2017 aufgehoben werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschlie?en:

1.

Das durch die Hauptversammlung vom 28. Juli 2017 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossene Genehmigte Kapital 2017 gem?? ? 4 Abs. (4) der Satzung der Gesellschaft, das derzeit weiterhin in H?he von bis zu EUR 1.755.000,00 besteht, wird hiermit, soweit noch nicht ausgenutzt, im Hinblick auf die Schaffung des neuen Genehmigten Kapital 2021 unter nachfolgenden Ziffern mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals 2021 aufgehoben.

2.

Der Vorstand wird erm?chtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.755.000 Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.755.000 neuen, auf den Inhaber lautenden St?ckaktien zu erh?hen (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktion?ren ist dabei grunds?tzlich ein Bezugsrecht einzur?umen. Die neuen Aktien k?nnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung ?bernommen werden, sie den Aktion?ren zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktion?re auszuschlie?en:

a)

um Spitzenbetr?ge vom Bezugsrecht der Aktion?re auszunehmen;

b)

wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Bareinlage der Ausgabebetrag der neuen Aktien den B?rsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endg?ltigen Festlegung des Ausgabebetrages durch Vorstand und Aufsichtsrat nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Erm?chtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Aus?bung dieser Erm?chtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht ?berschreiten; beim Gebrauchmachen dieser Erm?chtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Erm?chtigungen nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu ber?cksichtigen;

c)

wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Sacheinlagen die Gew?hrung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschlie?lich der Erh?hung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

d)

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gew?hren, wie es ihnen nach Aus?bung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen w?rde.

Der Vorstand wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerh?hung und ihrer Durchf?hrung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird erm?chtigt, nach jeder Aus?bung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist f?r die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

3.

Der bisherige ? 4 Abs. (4) der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

'(4)

Der Vorstand ist erm?chtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 7. Juli 2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.755.000 Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.755.000 neuen, auf den Inhaber lautenden St?ckaktien zu erh?hen (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktion?ren ist dabei grunds?tzlich ein Bezugsrecht einzur?umen. Die neuen Aktien k?nnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung ?bernommen werden, sie den Aktion?ren zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktion?re auszuschlie?en:

a)

um Spitzenbetr?ge vom Bezugsrecht der Aktion?re auszunehmen;

b)

wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Bareinlage der Ausgabebetrag der neuen Aktien den B?rsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endg?ltigen Festlegung des Ausgabebetrages durch Vorstand und Aufsichtsrat nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Erm?chtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Aus?bung dieser Erm?chtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht ?berschreiten; beim Gebrauchmachen dieser Erm?chtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Erm?chtigungen nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu ber?cksichtigen;

c)

wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Sacheinlagen die Gew?hrung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschlie?lich der Erh?hung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

d)

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gew?hren, wie es ihnen nach Aus?bung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen w?rde.

Der Vorstand ist erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerh?hung und ihrer Durchf?hrung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist erm?chtigt, nach jeder Aus?bung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist f?r die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.'

Zu Tagesordnungspunkt 8. Bericht des Vorstands gem?? ? 203 Abs. 2 S. 2 in Verbindung mit ? 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Das bis zum 26. Juli 2022 geltende Genehmigte Kapital 2017 erm?chtigte den Vorstand, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.755.000 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erh?hen. Von dieser Erm?chtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein neues Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen. Aus Gr?nden der Flexibilit?t soll das neue genehmigte Kapital sowohl f?r Bar- als auch f?r Sachkapitalerh?hungen verwendet werden k?nnen. Bei der Kapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital haben die Aktion?re der Gesellschaft grunds?tzlich ein Bezugsrecht. Der Vorstand soll jedoch erm?chtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktion?re auszuschlie?en:

1.

um Spitzenbetr?ge vom Bezugsrecht der Aktion?re auszunehmen;

2.

wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Bareinlage der Ausgabebetrag der neuen Aktien den B?rsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endg?ltigen Festlegung des Ausgabebetrages durch Vorstand und Aufsichtsrat nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Erm?chtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Aus?bung dieser Erm?chtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht ?berschreiten; beim Gebrauchmachen dieser Erm?chtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Erm?chtigungen nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu ber?cksichtigen;

3.

wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Sacheinlagen die Gew?hrung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschlie?lich der Erh?hung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

4.

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gew?hren, wie es ihnen nach Aus?bung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen w?rde.

Das Bezugsrecht soll zun?chst f?r Spitzenbetr?ge ausgeschlossen werden k?nnen. Damit soll die Abwicklung einer Aktienausgabe mit Bezugsrecht der Aktion?re erleichtert werden. Spitzenbetr?ge k?nnen sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverh?ltnisses ergeben. Der Wert von Spitzenbetr?gen je Aktion?r ist in der Regel gering, der Aufwand f?r die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss f?r Spitzenbetr?ge dagegen erheblich h?her. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilit?t und der erleichterten Durchf?hrung einer Aktienausgabe.

Das Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden k?nnen, wenn im Fall einer Kapitalerh?hung gegen Bareinlage der Ausgabebetrag der neuen Aktien den B?rsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endg?ltigen Festlegung des Ausgabebetrages durch Vorstand und Aufsichtsrat nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien im Zeitpunkt der Aus?bung des Wirksamwerdens dieser Erm?chtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Aus?bung dieser Erm?chtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht ?berschreiten. Diese Erm?chtigung setzt die Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Dem Bed?rfnis der Aktion?re nach Verw?sserungsschutz f?r ihren Anteilsbesitz wird zum einen mittels der Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals Rechnung getragen. Zum anderen wird Verw?sserungsschutz dadurch gew?hrleistet, dass beim Gebrauchmachen dieser Erm?chtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Erm?chtigungen nach ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu ber?cksichtigen ist. Da die neuen Aktien nahe am B?rsenkurs platziert werden, k?nnen zudem diejenigen Aktion?re, die ihre Beteiligungsquote erhalten m?chten, den hierf?r erforderlichen Aktienanteil zu ann?hernd gleichen Bedingungen ?ber die B?rse erwerben.

Das Bezugsrecht soll auch im Fall einer gegen Sacheinlage durchzuf?hrenden Aktienausgabe ausgeschlossen werden k?nnen, wenn die Gew?hrung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschlie?lich der Erh?hung bestehender Beteiligungen) erfolgt. Hierdurch sollen Unternehmensakquisitionen erleichtert werden. Die Gesellschaft agiert auf dem sich schnell entwickelnden Markt der Telekommunikation, in dem sie ihre Marktposition stetig verfestigen und st?rken muss. Hierzu geh?rt es auch, andere Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben bzw. sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Im Rahmen solcher Akquisitionen bestehen Verk?ufer nicht selten darauf, Aktien als Gegenleistung zu erhalten, da dies f?r sie attraktiver sein kann als ein Barverkauf. Die M?glichkeit, Aktien als Akquisitionsw?hrung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen Spielraum, sich bietende Erwerbsgelegenheiten schnell und flexibel auszunutzen. Hierf?r muss das Bezugsrecht der Aktion?re ausgeschlossen werden k?nnen. Da derartige Akquisitionen meist kurzfristig erfolgen, k?nnen sie in der Regel nicht von der nur einmal j?hrlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - schnell zugreifen kann. Die M?glichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zur?ckf?hren zu k?nnen, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidit?t vermieden wird. Zwar kommt es bei einem Bezugsrechtsausschluss zu einer Verringerung der Beteiligungsquote der Aktion?re; die Nutzung von Aktien als Akquisitionsw?hrung sowie zur Einbringung von Forderungen gegen die Gesellschaft w?re jedoch bei einger?umtem Bezugsrecht nicht m?glich. Im Rahmen einer jeden Kapitalerh?hung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion?re wird der Vorstand sorgf?ltig pr?fen, ob er unter Ber?cksichtigung der Interessen der Gesellschaft sowie des Interesses der Aktion?re am Schutz ihrer Beteiligungsquote von dem einger?umten genehmigten Kapital sowie der Erm?chtigung zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Nur wenn den Belangen der Aktion?re geb?hrend Rechnung getragen wird und der Aufsichtsrat dem zustimmt, wird das Kapital der Gesellschaft auf diesem Weg erh?ht.

Schlie?lich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gew?hren, wie es ihnen nach Aus?bung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen w?rde. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist nicht zuletzt deshalb erforderlich und angemessen, um die genannten Personen in gleichem Ma?e wie Aktion?re vor Verw?sserung ihrer Rechte zu sch?tzen. Durch den Bezugsrechtsausschluss kann den Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten so ein Bezugsrecht auf neue Aktien in gleicher Weise gew?hrt werden, wie es ihnen zust?nde, wenn sie von ihrem Umtausch- oder Optionsrecht vor der Durchf?hrung der Kapitalerh?hung Gebrauch gemacht h?tten. Die Inhaber werden mit anderen Worten behandelt, als seien sie bereits Aktion?r. Hierdurch wird vor allem eine Platzierung von Wandlungs-/Optionsschuldverschreibungen am Kapitalmarkt erleichtert.

Bei Abw?gung aller genannten Umst?nde h?lt der Vorstand die vorgeschlagene Erm?chtigung zum Bezugsrechtausschluss in den genannten F?llen aus den aufgezeigten Gr?nden f?r sachlich gerechtfertigt und gegen?ber den Aktion?ren f?r angemessen. Der Vorstand wird der Hauptversammlung ?ber jede Ausnutzung der Erm?chtigung berichten.

Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Juli 2021 wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Ma?gabe des Covid-19-Gesetzes als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Die gesamte Hauptversammlung wird f?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re oder deren Bevollm?chtigte nach Ma?gabe der nachfolgenden Bestimmungen am 8. Juli 2021 ab 13.00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

im passwortgesch?tzten Internetservice in Bild und Ton ?bertragen. Eine physische Teilnahme der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten erfolgt ausschlie?lich im Wege der elektronischen Kommunikation (Briefwahl) oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Ma?gabe der nachfolgend beschriebenen Bestimmungen. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht m?glich.

?ber den passwortgesch?tzten Internetservice k?nnen die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re (und ggf. deren Bevollm?chtigte) gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre ihnen einger?umten Aktion?rsrechte aus?ben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erkl?ren.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nach ? 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur die Aktion?re berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus?bung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermedi?r gem?? ? 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 17. Juni 2021 (0.00 Uhr MESZ) zu beziehen ('Nachweisstichtag'). Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung m?ssen der Gesellschaft sp?testens bis zum Ablauf des 1. Juli 2021 (24.00 MESZ) unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

ecotel communication agc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchenTelefax: +49 (0)89 88 96 906 33E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Nach Zugang der ordnungsgem??en Anmeldung und eines ordnungsgem??en Nachweises des Anteilsbesitzes bis sp?testens am 1. Juli 2021 (24.00 MESZ) werden den Aktion?ren die Zugangsdaten ('HV-Ticket') f?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

?bersandt. Wir bitten die Aktion?re, fr?hzeitig f?r die Anmeldung und ?bersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts nur als Aktion?r, wer den Nachweis ?ber den Anteilsbesitz erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlie?lich nach dem Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollst?ndigen oder partiellen Ver?u?erung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist f?r die Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschlie?lich der Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag ma?geblich; d.h. Ver?u?erungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt f?r Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktion?r werden, sind f?r die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung f?r die Dividendenberechtigung.

Details zum Internetservice

Ab dem 17. Juni 2021 (0.00 Uhr MESZ) steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

der passwortgesch?tzte Internetservice zur Verf?gung. ?ber diesen passwortgesch?tzten Internetservice k?nnen Aktion?re (bzw. ihre Bevollm?chtigten) gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Kommunikation (Briefwahl) aus?ben und elektronisch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung, jeweils wie in den nachfolgenden Abschnitten n?her beschrieben, einlegen. Die f?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice erforderlichen individualisierten Zugangsdaten werden nach Zugang einer ordnungsgem??en Anmeldung und eines ordnungsgem??en Anteilsbesitznachweises zugesandt.

Verfahren f?r die Stimmabgabe

Bevollm?chtigung

Aktion?re k?nnen sich hinsichtlich der Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und der Aus?bung ihres Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollm?chtigten, z.B. durch einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen.

Auch im Fall einer Bevollm?chtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter "Voraussetzung f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts"). Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform. Die Vollmacht kann gegen?ber dem zu Bevollm?chtigenden oder gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden. Der Nachweis der Bevollm?chtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis zum Ablauf des 7. Juli 2021 (24.00 Uhr MESZ) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse ?bermittelt

ecotel communication agc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchenDeutschlandTelefax: +49 (0)89 889 690 655E-Mail: ecotel@better-orange.de

oder ab dem 17. Juni 2021 (0.00 Uhr MESZ) ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 ?bermittelt, ge?ndert oder widerrufen werden.

Aktion?re, die eine andere Person bevollm?chtigen m?chten, k?nnen f?r die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgem??er Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

zum Download zur Verf?gung.

Vorstehende ?bermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur Verf?gung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis ?ber die Erteilung der Bevollm?chtigung er?brigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die ?nderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten ?bermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden.

Bei Bevollm?chtigung eines Intermedi?rs, einer Aktion?rsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder diesen gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen ist die Vollmachterteilung vom Bevollm?chtigten nachpr?fbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss dabei vollst?ndig sein und darf nur die mit der Stimmrechtsaus?bung verbundenen Erkl?rungen enthalten. Aktion?re, die einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere mit diesen gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen bevollm?chtigen wollen, werden gebeten, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollm?chtigenden ?ber die Form der Vollmacht abzustimmen. Auf das besondere Verfahren nach ? 135 Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen.

Auch Bevollm?chtigte k?nnen nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r die von ihnen vertretenen Aktion?re lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Kommunikation (Briefwahl) oder durch (Unter-)Bevollm?chtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben.

Die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice durch den Bevollm?chtigten setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte die entsprechenden Zugangsdaten erh?lt.

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktion?re k?nnen sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter "Voraussetzung f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts"). Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf bed?rfen der Textform. Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollm?chtigt werden, m?ssen diesen in jedem Fall Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k?nnen per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt "Bevollm?chtigung" genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 7. Juli 2021 (24.00 Uhr MESZ) oder ab dem 17. Juni 2021 (0.00 Uhr MESZ) ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgem??er Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

zum Download zur Verf?gung.

Bei einer Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter m?ssen diesen in jedem Falle Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse, zur Aus?bung des Fragerechts oder zur Stellung von Antr?gen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl

Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice abgeben. Auch in diesem Fall sind die ordnungsgem??e Anmeldung und der ordnungsgem??e Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe oben unter "Voraussetzung f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts") erforderlich. Briefwahlstimmen k?nnen ab dem 17. Juni 2021 (0.00 Uhr MESZ) ausschlie?lich ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege f?r die Briefwahl nicht zur Verf?gung stehen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch bevollm?chtigte Intermedi?re, Aktion?rsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder sonstige gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen k?nnen sich der Briefwahl bedienen.

Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung im Internet

Angemeldete Aktion?re sowie ihre Bevollm?chtigten k?nnen die gesamte Versammlung am 8. Juli 2021 ab 13.00 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

im passwortgesch?tzten Internetservice in Bild und Ton verfolgen.

Nach Zugang der ordnungsgem??en Anmeldung und eines ordnungsgem??en Nachweises des Anteilsbesitzes (siehe oben unter "Voraussetzung f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts") werden den Aktion?ren die Zugangsdaten ("HV-Ticket") f?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

?bersandt.

Die ?bertragung der Hauptversammlung erm?glicht keine Teilnahme im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme).

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung

Angemeldete Aktion?re sowie ihre Bevollm?chtigten, die das Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausge?bt haben, haben die M?glichkeit, ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 an bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung gem?? ? 245 Nr. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars zu erkl?ren.

Rechte der Aktion?re nach ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG i. V. m. ? 1 Covid-19-Gesetz

Erg?nzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 175.500 St?ckaktien) oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen (das entspricht 500.000 St?ckaktien), k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand schriftlich oder in der elektronischen Form des ? 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) zu richten und muss der Gesellschaft sp?testens am 7. Juni 2021 (24.00 Uhr) (MESZ) zugehen.

Etwaige Erg?nzungsverlangen bitten wir an die folgende Adresse zu ?bermitteln:

ecotel communication ag- Der Vorstand -Prinzenallee 1140549 D?sseldorfDeutschlandE-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): investorrelations@ecotel.de

Die Antragsteller haben nach ? 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit ? 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten.

Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren gem?? ?? 126 Abs. 1, 127 AktG i. V. m. ? 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz

Aktion?re k?nnen der Gesellschaft Gegenantr?ge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen sowie Vorschl?ge zur Wahl von Abschlusspr?fern oder des Aufsichtsrats unterbreiten.

Vorbehaltlich ? 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zug?nglich zu machende Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also sp?testens am 23. Juni 2021 (24.00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingehen, den anderen Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs sowie ggfs. der Begr?ndung unverz?glich im Internet unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

zug?nglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort ver?ffentlicht.

Zus?tzlich zu den in ? 126 Abs. 2 und 3 AktG genannten Gr?nden braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zug?nglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausge?bten Beruf und Wohnort des Kandidaten enth?lt.

Etwaig zug?nglich zu machende Gegenantr?ge (nebst einer etwaigen Begr?ndung) und Wahlvorschl?ge sind ausschlie?lich an die folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu ?bermitteln:

ecotel communication agFrau Annette DrescherPrinzenallee 1140549 D?sseldorfDeutschland

oder per Telefax: +49 (0)211 / 55 007 977 oder per E-Mail: investorrelations@ecotel.de

Anderweitig adressierte Antr?ge und Wahlvorschl?ge werden im Hinblick auf die Ver?ffentlichung nicht ber?cksichtigt.

W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge gestellt werden. Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die nach ? 126 oder ? 127 des Aktiengesetzes zug?nglich zu machen sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Fragerecht der Aktion?re gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz

Angemeldete Aktion?re haben das Recht, im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 Fragen einzureichen. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.

Fragen der Aktion?re sind bis sp?testens einen Tag vor der Versammlung, d. h. bis sp?testens 6. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ?ber den passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren einzureichen.

W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Fragen gestellt werden.

Weitergehende Erl?uterungen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft/Unterlagen

Auf der Internetseite der Gesellschaft sind unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

die gem?? ? 124a AktG zu ver?ffentlichenden Informationen sowie weitere Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re gem?? ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 Covid-19-Gesetz zug?nglich. Dort werden nach dem Ende der virtuellen Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse ver?ffentlicht.

Auch w?hrend der Hauptversammlung werden die gesetzlich zug?nglich zu machenden Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ecotel.de/hv2021?

zug?nglich sein.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 3.510.000 nennwertlose St?ckaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Es bestehen also 3.510.000 Stimmrechte. Die Gesellschaft h?lt zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Hinweise zum Datenschutz f?r Aktion?re und Aktion?rsvertreter

Die ecotel communication ag verarbeitet als "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchf?hrung ihrer virtuellen Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktion?re und etwaiger Aktion?rsvertreter (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer des HV-Tickets mit den Zugangsdaten zum Internetservice und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktion?ren und Aktion?rsvertretern die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu erm?glichen und einen rechtm??igen und satzungsgem??en Ablauf der Verhandlungen und Beschl?sse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die ecotel communication ag diese Daten nicht von den Aktion?ren und/oder etwaigen Aktion?rsvertretern erh?lt, ?bermittelt die ihr Depot f?hrende Bank diese personenbezogenen Daten an die ecotel communication ag.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktion?re und etwaiger Aktion?rsvertreter ist f?r deren Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO i.V.m. ?? 123, 129, 135 AktG.

Zum Zwecke der Ausrichtung der virtuellen Hauptversammlung beauftragt die ecotel communication ag verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausf?hrung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschlie?lich nach Weisung der ecotel communication ag. Im ?brigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktion?ren und etwaigen Aktion?rsvertretern zur Verf?gung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. ? 129 Abs. 4 AktG).

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder au?ergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschlie?end werden die personenbezogenen Daten gel?scht.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu pr?fen sind, haben Aktion?re und etwaige Aktion?rsvertreter das Recht, Auskunft ?ber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder L?schung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschr?nkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, g?ngigen und maschinenlesbaren Format (Daten?bertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu pr?fen ist, haben Aktion?re und etwaige Aktion?rsvertreter auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Diese Rechte k?nnen Aktion?re und etwaige Aktion?rsvertreter unter den folgenden Kontaktdaten der ecotel communication ag geltend machen:

ecotel communication agFrau Annette DrescherPrinzenallee 1140549 D?sseldorfDeutschland

oder per Telefax: +49 (0)211 / 55 007 977 oder per E-Mail: investorrelations@ecotel.de

Zudem steht Aktion?ren und etwaigen Aktion?rsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbeh?rden nach Art. 77 DS-GVO zu.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ecotel communication ag ist wie folgt erreichbar:

Herr Detlef KrederDatenschutzbeauftragter der ecotel communication agPrinzenallee 1140549 D?sseldorfdatenschutz@ecotel.de

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D?sseldorf, im Mai 2021

ecotel communication ag

Der Vorstand

27.05.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ecotel communication ag Prinzenallee?11 40549 D?sseldorf

Deutschland E-Mail: investorrelations@ecotel.de Internet: http://ir.ecotel.de/websites/ecotel/German/100/investor-relations.html ISIN: DE0005854343 B?rsen: B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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