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DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, DE0005498901

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, DE0005498901

23.03.2021 - 15:08:44

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2021 in Max-Joseph-Stra?e 5, 80333 M?nchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen M?nchen - ISIN: DE0005498901 -- WKN: 549 890 - ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG(virtuelle Hauptversammlung) Wir laden die Aktion?re unserer Gesellschaft hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung, die am Donnerstag, den 6. Mai 2021, um 11:00 Uhr (MESZ), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senzder Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten stattfindet.

Die gesamte Hauptversammlung wird f?r Aktion?re der Gesellschaft und ihre Bevollm?chtigten mit Bild und Ton live ?ber das Internet ?bertragen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten erfolgt ausschlie?lich ?ber Briefwahl oder Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Stra?e 5, 80333 M?nchen.

I. Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Data Modul AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes f?r die Data Modul AG und den Konzern einschlie?lich der erl?uternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach ?? 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess, des Vorschlags des Vorstands f?r die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem?? ? 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entf?llt daher.

Die Unterlagen sind im Internet unter

www.data-modul.com/hauptversammlung

ver?ffentlicht. Auf Verlangen erh?lt jeder Aktion?r eine kostenfreie Abschrift dieser Unterlagen.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des Gesch?ftsjahres 2020 in H?he von EUR 33.175.406,19 wie folgt zu verwenden:

Gewinnverteilung unter den Aktion?ren(EUR 1,00 je dividendenberechtigter St?ckaktie) EUR 3.526.182,00 Einstellung in andere Gewinnr?cklagen EUR 22.277.093,86 Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 7.372.130,33 Bilanzgewinn EUR 33.175.406,19

Gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Gesch?ftstag, das hei?t am 11. Mai 2021, f?llig.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Mitglieds des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Vorstands der Gesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu bestellen.

Dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats ist ein nach Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europ?ischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 ('EU-Abschlusspr?ferverordnung') durchgef?hrtes Auswahlverfahren vorangegangen.

Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme durch Dritte. Auch bestanden keine die Auswahlm?glichkeiten beschr?nkenden Regelungen im Sinne der EU-Abschlusspr?ferverordnung.

6.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Verg?tungssystems der Vorstandsmitglieder

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das unter Ziffer II. beschriebene, vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossene Verg?tungssystem f?r Vorstandsmitglieder zu billigen.

7.

Beschlussfassung ?ber die Billigung der Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder

Nach ? 113 Abs. 3 AktG in der durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) ge?nderten Fassung ist bei b?rsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist.

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder ist in ? 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft geregelt. Danach haben die Aufsichtsratsmitglieder Anspruch auf eine feste, nach Ablauf des Gesch?ftsjahres zahlbare Verg?tung. Sitzungsgelder werden nicht bezahlt.

Die in ? 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft festgelegte Verg?tung und das geltende Verg?tungssystem f?r Aufsichtsratsmitglieder sind nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat nach wie vor angemessen und sollen unver?ndert bleiben.

Die bisherige Verg?tungsregelung ber?cksichtigt insbesondere auch die Empfehlung in lit. G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) und die Anregung in lit. G.18 DCGK. Die in ? 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft festgelegte Verg?tung f?r die Aufsichtsratsmitglieder ist unter Ziffer III. abgedruckt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder, wie sie in ? 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist, und das geltende Verg?tungssystem f?r Aufsichtsratsmitglieder zu best?tigen.

II. Verg?tungssystem der Vorstandsmitglieder

Die Festlegung der Verg?tung von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft orientiert sich an der Gr??e und globalen T?tigkeit des Unternehmens, seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage, dem Erfolg und den Zukunftsaussichten der Gesellschaft sowie an der H?he und Struktur der Vorstandsverg?tung bei vergleichbaren Unternehmen im In- und Ausland. Es werden die Aufgaben des Vorstands und seine pers?nliche Leistung ber?cksichtigt. Dadurch leistet das Verg?tungssystem einen wesentlichen Beitrag zur F?rderung der Unternehmensstrategie 'Touch Tomorrow 2023' sowie der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.

Ausgestaltung und H?he der Verg?tung des Vorstands werden durch den Aufsichtsrat festgelegt. Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat externe, unabh?ngige Berater hinzuziehen. Aufsichtsratsmitglieder haben etwaige Interessenkonflikte gegen?ber dem Aufsichtsrat offenzulegen. Im Fall eines Interessenkonflikts nimmt das betroffene Aufsichtsratsmitglied nicht an der davon betroffenen Diskussion und Abstimmung im Aufsichtsrat teil.

Der Aufsichtsrat ?berpr?ft regelm??ig das Verg?tungssystem und die H?he der Verg?tung des Vorstands. Im Falle wesentlicher ?nderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Verg?tungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Sollte die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte Verg?tungssystem nicht billigen, wird sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Verg?tungsstruktur ist so ausgerichtet, dass sie am internationalen Markt f?r hochqualifizierte F?hrungskr?fte wettbewerbsf?hig ist und Anreize f?r erfolgreiche Arbeit zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung schafft. Zur Sicherstellung der externen Vergleichbarkeit der Vorstandsverg?tung werden sowohl Unternehmen aus der Branche der Gesellschaft als auch andere im Prime Standard notierte Unternehmen herangezogen (horizontal). Konkret wurden folgende Unternehmen als externe Referenz herangezogen: MSC Technologies GmbH und Mensch und Maschine Software SE. Neben dem Horizontalvergleich ber?cksichtigt der Aufsichtsrat bei der Festlegung der Vorstandsverg?tung auch die Verg?tung des Senior Management Teams und der Gesamtbelegschaft des DATA MODUL-Konzerns (vertikal). Hierbei betrachtet der Aufsichtsrat die Relation der Vorstandsverg?tung im Verh?ltnis zur Verg?tung der Vergleichsgruppe. Im Falle von wesentlichen Verschiebungen der Relation zwischen der Verg?tung des Vorstands und der Vergleichsgruppe pr?ft der Aufsichtsrat die Ursachen und nimmt bei Fehlen sachlicher Gr?nde gegebenenfalls eine Anpassung der Vorstandsverg?tung vor.

Der Aufsichtsrat kann vor?bergehend von dem Verg?tungssystem abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Die au?ergew?hnlichen Umst?nde, die eine Abweichung erforderlich machen, sind durch Beschluss des Aufsichtsrats festzustellen. Die Bestandteile des Verg?tungssystems, von denen abgewichen werden kann, sind das Verfahren, die Regelungen zur Verg?tungsstruktur und -h?he sowie der einzelnen Verg?tungsbestandteile.

Das vorliegende System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder findet Anwendung f?r alle neu abzuschlie?enden oder zu verl?ngernden Vorstandsdienstvertr?ge.

1. Verg?tungskomponenten im ?berblick

Das Verg?tungssystem f?r den Alleinvorstand beinhaltet die in der folgenden ?bersicht genannten Bestandteile mit den f?r das Gesch?ftsjahr 2021 g?ltigen Zielbetr?gen:

? Erfolgsunabh?ngige Komponenten ? 1. Festverg?tung J?hrlicher Betrag: EUR 230.000,00 2. Bonus f?r Konzerntreue J?hrlicher Betrag: EUR 100.000,00 3. Nebenleistungen J?hrlicher Zielbetrag: EUR 15.000,00 ? Erfolgsabh?ngige Komponenten ? 1. Tantieme gem?? EBIT J?hrlicher Zielbetrag: EUR 100.000,00 2. Sonderverg?tung J?hrlicher Zielbetrag: EUR 50.000,00 ?

Die relativen Anteile der einzelnen Verg?tungskomponenten an der Zielgesamtverg?tung des Vorstandsmitglieds betragen (in %):

? Festverg?tung 46,5 % Bonus f?r Konzerntreue 20,2 % Nebenleistungen 3,0 % Tantieme gem?? EBIT 20,2 % Sonderverg?tung 10,1 % Zielgesamtverg?tung 100 % ?

2. Verg?tungskomponenten im Detail

a) Erfolgsunabh?ngige Komponenten

Festverg?tung

Die Festverg?tung ist ein festes Jahresgehalt, das in zw?lf gleichen Teilbetr?gen jeweils zum Monatsende ausbezahlt wird.

Bonus f?r Konzerntreue

Als Anerkennung f?r langj?hrige Konzerntreue gew?hrt die Gesellschaft dem Vorstandsmitglied einen Bonus in H?he von EUR 100.000,00, sofern das Vorstandsmitglied zum Ende des jeweiligen Gesch?ftsjahres noch bei der Gesellschaft besch?ftigt ist.

Nebenleistungen

Das Vorstandsmitglied erh?lt au?erdem verschiedene Nebenleistungen. Die Nebenleistungen bestehen vor allem aus der Bereitstellung eines Dienstwagens, Beitragszusch?ssen f?r Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung sowie dem Abschluss einer D&O-Versicherung. Auf die Erteilung von betrieblichen Pensionszusagen wird bislang verzichtet.

b) Erfolgsabh?ngige Komponenten

Der Aufsichtsrat kann in begr?ndeten F?llen die erfolgsabh?ngigen Komponenten der Verg?tung einbehalten oder zur?ckfordern.

Tantieme gem?? EBIT

Grundz?ge

Die erfolgsabh?ngige variable Verg?tung in Form der Tantiemeregelung ist von dem Erreichen bestimmter finanzieller Ziele abh?ngig, die im Anstellungsvertrag festgelegt werden. Die Tantieme incentiviert den im Gesch?ftsjahr geleisteten Beitrag zur operativen Umsetzung der Gesch?ftsstrategie der Gesellschaft. Damit die Tantieme f?r das Vorstandsmitglied eine langfristige Anreizwirkung hat, wird im Anstellungsvertrag geregelt, dass nur 2/3 der Tantieme nach Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Konzernabschlusses f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr ausbezahlt werden. Das ausstehende 1/3 der Tantieme kommt erst bei einer weiter positiven Entwicklung des DATA MODUL-Konzerns im darauffolgenden Gesch?ftsjahr zur Auszahlung.

Leistungskriterien und Zielerreichung

Berechnungsgrundlage f?r die Tantieme ist das EBIT des DATA MODUL-Konzerns, wie es sich unter Zugrundelegung des Konzernabschlusses f?r das jeweils abgelaufene Gesch?ftsjahr ergibt. Das EBIT stellt einen der bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren f?r die operative Leistung des DATA MODUL-Konzerns dar.

Der Auszahlungsbetrag der Tantieme ist gestaffelt und davon abh?ngig, welchen Prozentsatz das tats?chliche EBIT des DATA MODUL-Konzern am geplanten EBIT des DATA MODUL-Konzerns erreicht. Vor Beginn des jeweiligen Gesch?ftsjahres verabschiedet der Aufsichtsrat einen Planwert f?r das EBIT des DATA MODUL-Konzerns. Ma?geblich f?r das tats?chlich erreichte EBIT des DATA MODUL-Konzerns sind die Werte, die in dem festgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft f?r das jeweils abgelaufene Gesch?ftsjahr ausgewiesen worden sind.

Sonderverg?tung

Grundz?ge

Erbringt das Vorstandsmitglied w?hrend seiner Amtszeit besondere Leistungen, die sich f?r die Gesellschaft oder den DATA MODUL-Konzern nachhaltig vorteilhaft auswirken, hat es Anspruch auf Auszahlung einer Sonderverg?tung (Performance Bonus) in dem betreffenden Gesch?ftsjahr. Das Erfordernis eines nachhaltigen Vorteils tr?gt zu einer langfristigen wertschaffenden Entwicklung der Gesellschaft bei.

Leistungskriterien und Zielerreichung

Besondere Leistungen des Vorstandsmitglieds k?nnen zum Beispiel die Realisierung von Schl?sselprojekten oder das Erreichen wichtiger strategischer Unternehmensziele aufgrund individueller Beitr?ge sein.

?ber das Bestehen und die H?he der Sonderverg?tung entscheidet der Aufsichtsrat. Die H?he der Sonderverg?tung richtet sich nach dem f?r die Gesellschaft oder den DATA MODUL-Konzern erzielten Vorteil und wird vom Aufsichtsrat nach dessen billigem Ermessen unter Ber?cksichtigung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung und der Angemessenheit der Gesamtbez?ge des Vorstandsmitglieds bestimmt.

3. Maximale Gesamtverg?tung

Der Aufsichtsrat hat festgelegt, dass die Gesamtverg?tung, die ein Vorstandsmitglied in einem Gesch?ftsjahr mit dem aktuellen Verg?tungssystem erreichen kann, einen Betrag in H?he von EUR 785.000,00 nicht ?berschreiten darf (Maximalverg?tung).

4. Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

Laufzeiten

Dienstvertr?ge von Vorstandsmitgliedern werden f?r die Dauer der Bestellung abgeschlossen und verl?ngern sich jeweils f?r die Dauer der Wiederbestellung, soweit nichts anderes vereinbart wird.

Der Dienstvertrag des Alleinvorstands der Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ?ber das Verg?tungssystem eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022.

Sonderk?ndigungsrecht

Im Fall eines Kontrollwechsels bei der Gesellschaft haben sowohl die Gesellschaft als auch das Vorstandsmitglied einmalig das Recht, den Anstellungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen mit Wirkung zum Monatsende zu k?ndigen.

Ein Kontrollwechsel liegt vor, wenn ein anderer Aktion?r als Arrow, Inc. oder ein mit Arrow, Inc. verbundenes Unternehmen durch das Halten von mindestens 30 % der Stimmrechte an der Gesellschaft - auch mittelbar durch Zurechnung gem?? ? 30 Wp?G - die Kontrolle ?ber die Gesellschaft im Sinne des ? 29 Wp?G erworben hat.

Falls der Anstellungsvertrag aufgrund der Aus?bung des Sonderk?ndigungsrechts endet, erh?lt das Vorstandsmitglied (i) die Festverg?tung bis zum Ende der Laufzeit des Anstellungsvertrags sowie (ii) eine zeitanteilig ab dem Wirksamwerden der Sonderk?ndigung bis zum Ende der Laufzeit des Anstellungsvertrags berechnete Tantieme, wobei s?mtliche Auszahlungen an das Vorstandsmitglied den Wert von zwei Jahresverg?tungen nicht ?berschreiten d?rfen (Abfindungs-Cap).

Karenzentsch?digung

Mit den Vorstandsmitgliedern bestehen nachvertragliche Wettbewerbsverbote f?r die Dauer von sechs Monaten, die eine von der Gesellschaft zu zahlende Karenzentsch?digung f?r die Dauer des Bestehens des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots vorsehen. Die Karenzentsch?digung betr?gt 70 % (i) des monatlichen Anteils der Festverg?tung und (ii) des gedanklich gleichm??igen monatlichen Anteils der auf das abgelaufene Gesch?ftsjahr insgesamt entfallenden Tantieme.

Arbeitsunf?higkeit

Im Fall der Erkrankung oder bei sonstiger unverschuldeter Dienstverhinderung zahlt die Gesellschaft dem Vorstandsmitglied die monatliche Festverg?tung f?r die Dauer von sechs Monaten fort. F?r weitere sechs Monate zahlt die Gesellschaft dem Vorstandsmitglied 80 % der monatlichen Festverg?tung fort.

III. Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder

? 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft lautet wie folgt:

'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine feste, nach Ablauf des Gesch?ftsjahres zahlbare Verg?tung von EUR 20.000,00. Der Vorsitzende erh?lt das Doppelte, der Stellvertreter das 1 1/2-fache dieses Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres dem Aufsichtsrat angeh?rt haben, erhalten diese Verg?tung zeitanteilig. Eine auf die Verg?tung(en) der Aufsichtsratsmitglieder anfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft zus?tzlich verg?tet.'

IV. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Aus?bung des Stimmrechts

Die Durchf?hrung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung f?hrt zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versammlung sowie der Aus?bung der Aktion?rsrechte. Daher bitten wir um besondere Beachtung der nachfolgenden Hinweise, insbesondere zur M?glichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Aus?bung des Stimmrechts und zur Wahrnehmung der Frage- und Widerspruchsm?glichkeit.

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 6. Mai 2021 ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) ist daher ausgeschlossen. Grundlage der virtuellen Hauptversammlung ist das Gesetz ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. M?rz 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020, S. 570), dessen Regelungen durch das Gesetz zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 67 2020, S. 3328) modifiziert und durch die Verordnung zur Verl?ngerung von Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 48 2020, S. 2258) bis zum 31. Dezember 2021 weiter Anwendung finden (nachfolgend 'COVID-19-Gesetz').

Es besteht die M?glichkeit f?r die Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten, die gesamte Hauptversammlung durch Bild- und Ton?bertragung live ?ber das unter der Internetadresse

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung.html?

erreichbare Aktion?rsportal zu verfolgen. Die Live?bertragung erm?glicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen das Stimmrecht ausschlie?lich ?ber Briefwahl oder Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus?ben. Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen vor der virtuellen Hauptversammlung Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation einreichen. Zudem besteht die M?glichkeit, auf elektronischem Wege Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erkl?ren. Die weiteren Einzelheiten hierzu werden im Folgenden dargestellt.

Anmeldung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden.

Zum Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermedi?r aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Dies ist der 15. April 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag).

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes m?ssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft bis zum 29. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform ?ber einen der folgende Kontaktwege zugehen:

Data Modul AGc/o Computershare Operations Center80249 M?nchenTelefax: +49 (89) 30903 74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Ma?geblich f?r die Einhaltung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft.

Nach ordnungsgem??er Anmeldung erhalten die Aktion?re von der Anmeldestelle eine Anmeldebest?tigung mit Zugangsdaten f?r die Teilnahme und die Aus?bung von Aktion?rsrechten ?ber das Aktion?rsportal sowie ein Formular f?r die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder die Briefwahl nebst weiteren Erl?uterungen.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich ausschlie?lich nach dem Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Ver?nderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierf?r keine Bedeutung. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktion?r werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung f?r die Dividendenberechtigung.

Aus?bung des Stimmrechts durch Briefwahl

Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht durch Briefwahl aus?ben. Zur Aus?bung des Stimmrechts durch Briefwahl sind nur ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re berechtigt.

Briefwahlstimmen k?nnen wahlweise in Textform per Post, Telefax oder E-Mail oder elektronisch ?ber das Aktion?rsportal abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden.

Briefwahlstimmen k?nnen in Textform ?ber einen der folgenden Kontaktwege bis sp?testens Mittwoch, den 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden:

Data Modul AGc/o Computershare Operations Center80249 M?nchenTelefax: +49 (89) 30903 74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Ma?geblich f?r die Abgabe, ?nderung oder den Widerruf der Briefwahlstimmen auf diesem Weg ist der Zugang bei der Gesellschaft. F?r die Stimmabgabe per Briefwahl in Textform wird den Aktion?ren mit der Anmeldebest?tigung ein Formular zugesandt.

Die Abgabe, ?nderung oder der Widerruf der Briefwahlstimmen ist au?erdem elektronisch ?ber das unter der Internetadresse

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung.html?

erreichbare Aktion?rsportal ?ber Mittwoch, den 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), hinaus auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung m?glich, muss jedoch sp?testens bis zu dem Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgt sein.

Eine Stimmabgabe durch Briefwahl ist nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, zu denen es mit dieser Einberufung oder sp?ter bekanntgemachte Vorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach ? 124 Abs. 3 AktG oder von Aktion?ren nach ? 122 Abs. 2 AktG gibt oder die nach ?? 126, 127 AktG zug?nglich gemacht wurden.

Aus?bung des Stimmrechts durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktion?re k?nnen sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Aus?bung des Stimmrechts nach Ma?gabe ihrer Weisungen vertreten lassen. Zur Aus?bung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind nur ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re berechtigt.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k?nnen wahlweise in Textform per Post, Telefax oder E-Mail oder elektronisch ?ber das Aktion?rsportal erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k?nnen in Textform ?ber einen der folgenden Kontaktwege bis sp?testens Mittwoch, 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden:

Data Modul AGc/o Computershare Operations Center80249 M?nchenTelefax: +49 (89) 30903 74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Ma?geblich f?r die Erteilung, ?nderung oder den Widerruf der Vollmachten und Weisungen auf diesem Weg ist der Zugang bei der Gesellschaft. Das Formular, das Aktion?re f?r die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform verwenden k?nnen, wird den Aktion?ren mit der Anmeldebest?tigung zugesandt.

Die Erteilung, ?nderung oder der Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist au?erdem elektronisch ?ber das unter der Internetadresse

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung.html?

erreichbare Aktion?rsportal ?ber Mittwoch, den 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), hinaus auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung m?glich, muss jedoch sp?testens bis zu dem Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgt sein.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k?nnen nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdr?ckliche Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt worden sind. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, gem?? diesen Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft keine Weisung erteilt wird, ?ben sie das Stimmrecht nicht aus. Soweit eine Weisung erteilt wird, die nicht eindeutig oder die widerspr?chlich ist, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Auftr?ge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen bzw. von Antr?gen und zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse entgegen.

Eine Stimmabgabe durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Erteilung von Vollmachten und Weisungen sind nur in Bezug auf solche Antr?ge und Wahlvorschl?ge m?glich, zu denen es mit dieser Einberufung oder sp?ter bekanntgemachte Vorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach ? 124 Abs. 3 AktG oder von Aktion?ren nach ? 122 Abs. 2 AktG gibt oder die nach ?? 126, 127 AktG zug?nglich gemacht wurden.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsaus?bung

Sollten fristgem?? sowohl in Textform als auch elektronisch ?ber das Aktion?rsportal Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bzw. das Stimmrecht durch Briefwahl ausge?bt werden, wird unabh?ngig vom Zeitpunkt des Zugangs ausschlie?lich die elektronisch ?ber das Aktion?rsportal erfolgte Briefwahl bzw. die elektronisch ?ber das Aktion?rsportal erteilte Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als verbindlich betrachtet.

Gehen in Textform mehrere Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu, wird von diesen die zuletzt zugegangene als verbindlich betrachtet. Dies gilt entsprechend f?r mehrere Briefwahlstimmen. Briefwahlstimmen in Textform haben jedoch Vorrang gegen?ber der Erteilung von Vollmachten und Weisungen in Textform an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Aus?bung des Stimmrechts durch einen Bevollm?chtigten

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht sowie ihre anderen Rechte auch durch einen Bevollm?chtigten ihrer Wahl, insbesondere durch einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, aus?ben lassen. Bevollm?chtigt ein Aktion?r mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen. Bevollm?chtigte k?nnen ebenfalls nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen.

Wenn weder ein Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, bevollm?chtigt wird, kann die Bevollm?chtigung entweder in Textform oder elektronisch ?ber das Aktion?rsportal gegen?ber der Gesellschaft oder in Textform unmittelbar gegen?ber dem Bevollm?chtigten (in diesem Fall bedarf es des Nachweises der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft in Textform) erteilt werden. Entsprechendes gilt f?r die ?nderung und den Widerruf der Bevollm?chtigung.

Die Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft kann in Textform ?ber einen der folgenden Kontaktwege bis sp?testens Mittwoch, 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden:

Data Modul AGc/o Computershare Operations Center80249 M?nchenTelefax: +49 (89) 30903 74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Ma?geblich f?r die Erteilung, ?nderung, den Widerruf oder Nachweis der Bevollm?chtigung auf diesem Weg ist der Zugang bei der Gesellschaft.

Die Erteilung, ?nderung oder der Widerruf der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft ist au?erdem elektronisch ?ber das unter der Internetadresse

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung.html?

erreichbare Aktion?rsportal ?ber Mittwoch, den 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), hinaus auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung m?glich, muss jedoch sp?testens bis zu dem Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgt sein.

F?r die Bevollm?chtigung von Intermedi?ren, Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder sonstigen Personen, die sich gesch?ftsm??ig gegen?ber Aktion?ren zur Aus?bung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, sowie den Widerruf und den Nachweis der Bevollm?chtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere ? 135 AktG. Die betreffenden Bevollm?chtigten legen jedoch unter Umst?nden besondere Regelungen f?r ihre eigene Bevollm?chtigung fest; die Aktion?re werden daher gebeten, sich gegebenenfalls mit den betreffenden Bevollm?chtigten rechtzeitig ?ber die jeweilige Form und das Verfahren der Bevollm?chtigung abzustimmen.

V. Rechte der Aktion?re

Erg?nzung der Tagesordnung

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgegeben werden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Data Modul AG zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztm?glicher Zugangstermin ist somit der 5. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ).

F?r die ?bermittlung von Tagesordnungserg?nzungsverlangen ist folgende Adresse ma?geblich:

Data Modul AGInvestor RelationsLandsberger Str. 32280687 M?nchen

Die betreffenden Aktion?re haben gem?? ? 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der oben genannten Mindestanzahl Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten. ? 121 Abs. 7 AktG ist auf die Fristberechnung entsprechend anzuwenden.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge

Jeder Aktion?r ist berechtigt, Gegenantr?ge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschl?ge zu ?bersenden. Gegenantr?ge m?ssen mit einer Begr?ndung versehen sein.

Die Gesellschaft wird Antr?ge von Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, der Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter

www.data-modul.com/hauptversammlung?

zug?nglich machen, wenn der Aktion?r mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begr?ndung ?bersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztm?glicher Zugangstermin ist somit der 21. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ).

Diese Regelungen gelten sinngem?? f?r Wahlvorschl?ge. Der Wahlvorschlag braucht nicht begr?ndet zu werden. Der Vorstand braucht Wahlvorschl?ge von Aktion?ren au?er in den F?llen des ? 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zug?nglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach ? 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Name, ausge?bter Beruf und Wohnort) und ? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten) enthalten.

F?r die ?bermittlung von Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen ist folgende Adresse ma?geblich:

Data Modul AGInvestor RelationsLandsberger Str. 32280687 M?nchenTelefax: +49 (89) 56017102E-Mail: hv@data-modul.com

Nach ?? 126, 127 AktG zug?nglich zu machende Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge gelten als in der virtuellen Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstellende Aktion?r ordnungsgem?? zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist.

Auskunftsrecht

Jedem Aktion?r ist gem?? ? 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgem??en Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Unter bestimmten, in ? 131 Abs. 3 AktG n?her ausgef?hrten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.

Das vorstehende Auskunftsrecht besteht in der am 6. Mai 2021 stattfindenden virtuellen Hauptversammlung nicht. Auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes ist den Aktion?ren in der virtuellen Hauptversammlung ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einzur?umen.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Gesellschaft entschieden, dass ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re oder ihre Bevollm?chtigten die M?glichkeit haben, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Etwaige Fragen sind daher bis Dienstag, 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ?ber das unter der Internetadresse

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung.html?

erreichbare Aktion?rsportal einzureichen. Nach diesem Zeitpunkt und insbesondere w?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Fragen gestellt werden.

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Er kann dabei insbesondere Fragen zusammenfassen.

Bei der Beantwortung von Fragen wird der Name des Fragestellers nur offengelegt (soweit Fragen individuell beantwortet und nicht zusammengefasst werden), wenn mit der ?bermittlung der Frage im Aktion?rsportal ausdr?cklich das Einverst?ndnis zur Offenlegung des Namens erkl?rt wurde.

Widerspruchsrecht

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re und ihre Bevollm?chtigten k?nnen von Beginn bis Ende der virtuellen Hauptversammlung ?ber das unter der Internetadresse

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung.html?

erreichbare Aktion?rsportal Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung zur Niederschrift erkl?ren. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widerspr?chen ?ber das Aktion?rsportal erm?chtigt und erh?lt die Widerspr?che ?ber das Aktion?rsportal.

VI. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zug?nglich zu machenden Unterlagen und Antr?ge von Aktion?ren sowie weitere Informationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.data-modul.com/hauptversammlung?

zug?nglich.

VII. Informationen zum Datenschutz

Mit den folgenden Datenschutzhinweisen informiert die Gesellschaft ihre Aktion?re ?ber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und ihre diesbez?glichen Rechte.

Verantwortliche Stelle, Zweck und Rechtsgrundlage

F?r die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle.

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Aktion?re und etwaiger Aktion?rsvertreter, um die Anmeldung und Zuschaltung der Aktion?re und Aktion?rsvertreter zur virtuellen Hauptversammlung abzuwickeln und den Aktion?ren und Aktion?rsvertretern die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu erm?glichen. Dar?ber hinaus werden personenbezogene Daten f?r damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erf?llung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet.

Rechtsgrundlage f?r die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Empf?nger

Soweit sich die Gesellschaft zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung Dienstleister bedient, verarbeiten diese personenbezogene Daten nur im Auftrag der Gesellschaft und sind im ?brigen zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Speicherungsdauer

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Fall gerichtlicher oder au?ergerichtlicher Verfahren aus Anlass der Hauptversammlung. Anschlie?end werden die personenbezogenen Daten gel?scht.

Rechte von Betroffenen

Aktion?re haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, Auskunft ?ber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder L?schung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschr?nkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, g?ngigen und maschinenlesbaren Format (Daten?bertragbarkeit) zu erhalten.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben Aktion?re auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Aktion?re haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbeh?rde einzureichen.

Kontaktdaten

Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:

Data Modul AGLandsberger Str. 32280687 M?nchen

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten:

Data Modul AGDatenschutzbeauftragterLandsberger Str. 32280687 M?nchenE-Mail: Datenschutz@data-modul.com

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M?nchen, im M?rz 2021

Der Vorstand

23.03.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Landsberger Str. 322 80687 M?nchen

Deutschland E-Mail: investor-relations@data-modul.com Internet: http://www.data-modul.com ISIN: DE0005498901 WKN: 549890 B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), M?nchen, Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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