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Consulting Team Holding Aktiengesellschaft, DE000A1YDBQ4

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft, DE000A1YDBQ4

08.07.2021 - 15:08:17

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.08.2021 in Hildesheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft Hildesheim WKN: A1YDBQISIN: DE000A1YDBQ4 Wir laden unsere Aktion?re zu der am Donnerstag, dem 19. August 2021, 11:00 Uhr, in den Gesch?ftsr?umen der GesellschaftOsterstra?e 39 a, 31134 Hildesheim, als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senzder Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und auf Basis des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. M?rz 2020 wird die Hauptversammlung als rein virtuelle Versammlung stattfinden.

Die Hauptversammlung wird f?r Aktion?re, die sich ordnungsgem?? angemeldet haben, live im Internet in Bild und Ton ?bertragen. N?here Erl?uterungen hierzu finden Sie im Punkt 'Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten'.

Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?rinnen und Aktion?re sowie ihrer Bevollm?chtigten erfolgt ausschlie?lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. N?here Erl?uterungen hierzu finden Sie im Punkt 'Verfahren der Stimmabgabe einschlie?lich der Stimmrechtsvertretung'.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Consulting Team Holding AG zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrates f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 in seiner Sitzung am 02. Juni 2021 gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen. Die vorstehenden Unterlagen k?nnen ab dem Zeitpunkt der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://ct-holding.de/investor-relations/#Hauptversammlungen

eingesehen werden. Auf Verlangen werden die vorgenannten Unterlagen den Aktion?ren auch kostenfrei zugesandt.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in H?he von EUR 1.361.785,69 wie folgt zu verwenden:

Aussch?ttung einer Dividende in H?he von EUR 0,03 je Aktie auf die 9.045.000dividendenberechtigten St?ckaktien EUR 271.350,00 Gewinnvortrag EUR 1.090.435,69

Gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Gesch?ftstag, das hei?t am 24. August 2021, f?llig.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die WTR Huskamp Bredel Partnerschaft mbB, Hannover, zum Pr?fer des Jahresabschlusses der Consulting Team Holding AG f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Consulting Team Holding AG betr?gt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ? 9.045.000 und ist eingeteilt in 9.045.000 St?ckaktien, von denen jede eine Stimme gew?hrt.

Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, die diesj?hrige ordentliche Hauptversammlung gem?? Art. 2, ? 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. M?rz 2020 (COVID-19-Gesetz) ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit von Versammlungsleiter und Vorstand sowie eines Abstimmungsvertreters der Gesellschaft in den Gesch?ftsr?umen der Gesellschaft in der Osterstra?e 39 A, 31134 Hildesheim, statt.

Eine physische Anwesenheit von Aktion?rinnen und Aktion?ren oder ihrer Bevollm?chtigten in der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Die Durchf?hrung der ordentlichen Hauptversammlung nach Ma?gabe des COVID-19-Gesetzes f?hrt zu Modifikationen in den Abl?ufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktion?re.

Die Hauptversammlung wird f?r alle angemeldeten Aktion?rinnen und Aktion?re vollst?ndig in Bild und Ton online ab 11:00 Uhr ?bertragen. Die individuellen Zugangsdaten werden mit den Abstimmungsunterlagen an die Aktion?rinnen und Aktion?re versendet, die die Zugangskarte zur Hauptversammlung ?ber ihr depotf?hrendes Institut ordnungsgem?? angefordert haben.

Das Stimmrecht k?nnen alle angemeldeten Aktion?rinnen und Aktion?re durch schriftliche Briefwahl sowie durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person aus?ben.

Zur Hauptversammlung angemeldete Aktion?rinnen und Aktion?re k?nnen bis einen Tag vor der Hauptversammlung Fragen bei der Gesellschaft per E-Mail an

info@ct-holding.de?

unter Angabe der in den Abstimmungsunterlagen mitgeteilten individuellen PIN einreichen.

Aktion?rinnen und Aktion?re, die ihr Stimmrecht ausge?bt haben, k?nnen w?hrend der Dauer der Hauptversammlung auf dem gleichen Wege Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung einlegen.

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung als Voraussetzung f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte

Zur Aus?bung der Aktion?rsrechte, einschlie?lich des Stimmrechts und des Fragerechts, sind ausschlie?lich diejenigen Aktion?rinnen und Aktion?re berechtigt, die ?ber ihr depotf?hrendes Institut rechtzeitig eine Zugangskarte angefordert haben und von diesem mit dem erstellten Nachweis ihres Anteilbesitzes bei der Gesellschaft angemeldet wurden.

Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des

29. Juli 2021 (00:00 Uhr MESZ) (Nachweisstichtag (Record Date))?

beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung sp?testens bis zum Ablauf des

12. August 2021 (24:00 Uhr MESZ)?

unter der folgenden Adresse zugehen:

Consulting Team Holding AGOsterstra?e 39 a31134 HildesheimFax: +49 (0) 5121 2899999E-Mail: info@ct-holding.de?

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bed?rfen der Textform und k?nnen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich nach dem Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Der Nachweisstichtag bedeutet keine Sperre f?r die Verf?gung ?ber die Aktien; diese k?nnen insbesondere unabh?ngig vom Nachweisstichtag erworben und ver?u?ert werden. Auch im Fall der vollst?ndigen oder teilweisen Ver?u?erung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist f?r die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschlie?lich der Aktienbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag ma?geblich, d. h. Ver?u?erungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag wirken sich nicht auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts aus. Entsprechendes gilt f?r Aktienerwerbe nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktion?r werden, sind in der Hauptversammlung am 19. August 2021 nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen lassen.

Verfahren der Stimmabgabe einschlie?lich der Stimmrechtsvertretung

Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktion?rinnen und Aktion?re, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung der Consulting Team Holding AG angemeldet haben, das hei?t eine Zugangskarte ?ber ihr depotf?hrendes Institut angefordert haben, bekommen den Abstimmungs- und Vollmachtbogen sowie die Zugangskarte mit den individuellen Anmeldedaten f?r die virtuelle Hauptversammlung von der Gesellschaft zugeschickt und k?nnen ihre Stimmen schriftlich per Post, Fax oder E-Mail abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). F?r die Stimmrechtsaus?bung ist die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung bis 12. August 2021, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft), erforderlich (siehe unter 'Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung als Voraussetzung f?r die Aus?bung der Aktion?rsrechte'). Der Abstimmungsbogen muss bis 18. August 2021 (24:00 Uhr MESZ) bei der Consulting Team Holding AG unter der oben angegebenen Adresse per Post, Fax oder E-Mail zugegangen sein.

Die ?nderung der Stimmabgabe ist bis zum Schluss der Abstimmung in der Hauptversammlung ?ber die in den Abstimmungsunterlagen mitgeteilte E-Mail-Adresse unter Angabe der in den Abstimmungsunterlagen mitgeteilten individuellen PIN m?glich.

Stimmabgabe durch Bevollm?chtigte

Angemeldete Aktion?rinnen und Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht nach ? 17 Abs. 3 der Satzung durch einen Bevollm?chtigten aus?ben lassen.

Die Aktion?rinnen und Aktion?re haben au?erdem die M?glichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Aus?bung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diese werden das Stimmrecht nur nach Ma?gabe der erteilten Weisungen aus?ben.

Auch bei Vollmachterteilung bedarf es der ordnungsgem??en Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen durch die Aktion?rinnen und Aktion?re.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft als auch die Weisungen bed?rfen der Textform. Bevollm?chtigt ein Aktion?r mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft k?nnen der Gesellschaft bis 18. August 2021, 24:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft), per Post, per Telefax oder per E-Mail an die oben angegebene Adresse ?bermittelt werden.

Auch die Bevollm?chtigten k?nnen das Stimmrecht nur durch Briefwahl oder durch Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus?ben.

Erg?nzungsantr?ge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit

Aktion?rinnen und Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 452.250 St?ckaktien) erreichen, k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der Gesellschaft sp?testens bis zum Ablauf des 25. Juli 2021 (24:00 Uhr MESZ) unter der oben genannten Adresse zugehen.

Bekannt zu machende Erg?nzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger und im Internet unter

https://ct-holding.de/investor-relations/#Hauptversammlungen?

bekannt gemacht.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge

Jeder Aktion?r ist gem?? ?? 126 Abs. 1 und 127 AktG berechtigt, Gegenantr?ge zu den Beschlussvorschl?gen zu den Punkten der Tagesordnung und Wahlvorschl?ge zu den auf der Tagesordnung stehenden Wahlen zu ?bersenden. Diese sind, bei Gegenantr?gen mit einer Begr?ndung, ausschlie?lich an die angegebene Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten und m?ssen sp?testens 14 Tage vor der Versammlung, das hei?t bis zum Ablauf des 04. August 2021 (24:00 Uhr MESZ) eingegangen sein. Andernfalls werden Sie den anderen Aktion?ren nicht zu zug?nglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge werden nicht ber?cksichtigt.

?ber Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge, die nach dem Aktiengesetz zug?nglich gemacht werden m?ssen, werden Sie auf der Homepage der Gesellschaft

https://ct-holding.de/investor-relations/#Hauptversammlungen?

informiert. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse ver?ffentlicht.

W?hrend der Hauptversammlung k?nnen keine Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge gestellt werden.

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet als datenschutzrechtlich Verantwortliche personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienzahl, Nummer der Zugangskarte; ggf. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse des Bevollm?chtigten; weitere personenbezogenen Daten, wenn diese uns mitgeteilt werden), um Ihre Teilnahme als Aktion?r und/oder Bevollm?chtigter an der Hauptversammlung sowie die Vorbereitung, Durchf?hrung und Nachbereitung der Hauptversammlung abzuwickeln, um mit Ihnen zu kommunizieren, um aktienrechtliche Anforderungen zu erf?llen sowie die Aus?bung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu erm?glichen. Soweit die personenbezogenen Daten nicht von den Aktion?ren im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden, werden sie von dem depotf?hrenden Institut im Zuge der Anmeldung an die Gesellschaft ?bermittelt.

Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erf?llung unserer gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Aktien-, Handels-, Steuer- und Aufsichtsrecht. Dar?ber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Durchf?hrung sowie dem geordneten Ablauf der Hauptversammlung und/oder an der effektiven Bearbeitung ggf. an uns gerichteter Anfragen. Die personenbezogenen Daten werden gel?scht, sobald eine weitere Speicherung unter Beachtung gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungsfristen (insbesondere nach aktienrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Hauptversammlung betr?gt dies bis zu 3 Jahre) nicht mehr erforderlich ist.

Dienstleister der Gesellschaft, die zum Zweck der Durchf?hrung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche f?r die Ausf?hrung der Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten diese ausschlie?lich nach Weisung der Gesellschaft. Dar?ber hinaus k?nnen personenbezogene Daten an weitere Empf?nger ?bermittelt werden, wie beispielsweise Aktion?re, welche Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis verlangen.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, L?schung, Einschr?nkung der Verarbeitung und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeh?rde. Soweit die Verarbeitung auf Grundlage einer Interessenabw?gung erfolgt, k?nnen Sie jederzeit mit Wirkung f?r die Zukunft Widerspruch einlegen.

?

Hildesheim, im Juli 2021

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

08.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Deutschland E-Mail: info@ct-holding.de Internet: http://www.ct-holding.de ISIN: DE000A1YDBQ4 WKN: A1YDBQ B?rsen: Freiverkehr in D?sseldorf ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1216903??08.07.2021?

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