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CEWE Stiftung & Co. KGaA, AGM

CEWE Stiftung & Co. KGaA,

29.04.2021 - 15:09:10

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.06.2021 in Oldenburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

CEWE Stiftung & Co. KGaA Oldenburg - ISIN DE0005403901 / WKN 540390 - Die Aktion?re der Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, den 9. Juni 2021, um 10.00 Uhr, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die ausschlie?lich als virtuelle Hauptversammlung ohne die M?glichkeit der pers?nlichenTeilnahmeder Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten abgehalten wird. Die Hauptversammlung wird in den Gesch?ftsr?umen am Sitz der Gesellschaftin 26133 Oldenburg, Meerweg 30-32, stattfinden. I.VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat die pers?nlich haftende Gesellschafterin gem?? Artikel 2 ? 1 Abs. 8 Satz 1 i.V.m. ? 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht ('COVID-19-Gesetz') und der Verordnung zur Verl?ngerung von Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bek?mpfung der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die diesj?hrige ordentliche Hauptversammlung ausschlie?lich als virtuelle Hauptversammlung ohne die M?glichkeit der pers?nlichen Teilnahme der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten abzuhalten und den Aktion?ren die Stimmrechtsaus?bung ?ber elektronische Kommunikation sowie Vollmachtserteilung zu erm?glichen. Die gesamte Hauptversammlung wird in einem passwortgesch?tzten Online-Portal ('Online-Portal'), welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv

zug?nglich ist, mit Bild und Ton f?r die Aktion?re ?bertragen.

Die Auswirkungen der Durchf?hrung der diesj?hrigen ordentlichen Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten werden in Abschnitt III. dieser Einladung n?her erl?utert.

II.TAGESORDNUNG UND BESCHLUSSVORSCHL?GE 1.

Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lageberichts f?r die Gesellschaft und den Konzern f?r das Gesch?ftsjahr 2020, jeweils mit dem erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ? 289a Abs. 1 bzw. ? 315a Abs. 1 HGB, sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020; Beschlussfassung ?ber die Feststellung des Jahresabschlusses der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2020

Der Aufsichtsrat hat den von der pers?nlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend ? 171 Aktiengesetz (AktG) gebilligt. Gem?? ? 286 Abs. 1 AktG in Verbindung mit ? 20 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin. Im ?brigen sind die vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung zug?nglich zu machen, ohne dass es einer weiteren Beschlussfassung hierzu bedarf.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor,

?

den Jahresabschluss der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2020 in der vorgelegten Fassung, der einen Bilanzgewinn in H?he von 48.383.119,00 Euro ausweist, festzustellen.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn der CEWE Stiftung & Co. KGaA aus dem Gesch?ftsjahr 2020 in H?he von 48.383.119,00 Euro wie folgt zu verwenden:

Aussch?ttung einer Dividende von 2,30 Euro je dividendenberechtigter St?ckaktieauf insgesamt 7.323.480 dividendenberechtigte Aktien = 16.844.004,00 Euro Einstellung in die Gewinnr?cklage von insgesamt = 31.400.000,00 Euro Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung = 139.115,00 Euro

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag ber?cksichtigt, dass die Gesellschaft eigene Aktien h?lt, die nicht dividendenberechtigt sind. Die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ergibt sich wie folgt:

Ausgegebene Inhaberaktien 7.423.919 Aktien Durch die Gesellschaft gehaltene eigene Aktien 100.439 Aktien Dividendenberechtigte Aktien 7.323.480 Aktien

Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung ?ndern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, d. h., der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten St?ckaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Gesch?ftstag (d.h. Bankarbeitstag) und somit am 14. Juni 2021 f?llig.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der pers?nlich haftenden Gesellschafterin f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor,

?

der Neum?ller CEWE COLOR Stiftung (Oldenburg) als pers?nlich haftender Gesellschafterin f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor,

?

den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021 und f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt - gest?tzt auf die Empfehlung des Pr?fungsausschusses - vor,

?

die BDO AG, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 sowie zum Pr?fer f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

Der Pr?fungsausschuss hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die in Artikel 6 Abs. 2 der EU-Abschlusspr?ferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ?ber spezifische Anforderungen an die Abschlusspr?fung bei Unternehmen von ?ffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) vorgesehene Erkl?rung der BDO AG, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Hamburg, zu deren Unabh?ngigkeit eingeholt. Sowohl die Empfehlung des Pr?fungsausschusses an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag des Aufsichtsrates sind frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme durch Dritte. Auch bestand keine die Auswahlm?glichkeiten beschr?nkende Klausel im Sinne von Artikel 16 Abs. 6 der EU-Abschlusspr?ferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014).

6.

Beschlussfassung ?ber die ?nderung der Verg?tung f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungs?nderung (? 14 der Satzung)

Nach ? 113 Abs. 3 Aktiengesetz in der durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) ge?nderten Fassung ist bei b?rsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen.

Als Verg?tung sind f?r den Aufsichtsrat bislang neben festen Verg?tungsbestandteilen auch variable Verg?tungsbestandteile vorgesehen. Vor diesem Hintergrund wurde ein neues Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats erarbeitet und durch den Vorstand der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und den Aufsichtsrat jeweils separat beschlossen. Dieses entspricht k?nftig auch der Anregung G.18 Satz 1 der aktuellen Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 16. Dezember 2019; nachfolgend 'DCGK') und sieht vor, dass die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder nur noch aus einer Festverg?tung besteht. Die derzeit geltende, in ? 14 der Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA enthaltene Verg?tungsregelung f?r den Aufsichtsrat soll ersetzt werden und ab dem Gesch?ftsjahr 2021 gelten.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) System zur Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder nach ?? 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG

Das System zur Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und ber?cksichtigt deutsche und internationale Corporate-Governance-Vorgaben, insbesondere diejenigen des DCGK.

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder der CEWE Stiftung & Co. KGaA soll zuk?nftig keine variablen Verg?tungskomponenten enthalten, sondern ausschlie?lich aus festen Verg?tungsbestandteilen bestehen. Eine Umstellung auf eine reine Festverg?tung unterst?tzt die auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bezogene Beratung und ?berwachung und entspricht au?erdem der Anregung G.18 Satz 1 des DCGK in der aktuellen Fassung.

Entsprechend der Empfehlung G.17 des DCGK soll der h?here zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder von Aussch?ssen durch entsprechende zus?tzliche Verg?tung angemessen ber?cksichtigt werden. Die Abschaffung der variablen Verg?tungskomponente macht es zur Wahrung des bisherigen Verg?tungsniveaus erforderlich, die Grundverg?tung eines Aufsichtsratsmitglieds von derzeit EUR 6.000 auf EUR 48.000 zu erh?hen. F?r den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden im Aufsichtsrat sowie den Vorsitzenden des Pr?fungsausschusses ist eine erh?hte Verg?tung vorgesehen. Sie betr?gt f?r den/die Vorsitzende(n) des Aufsichtsrats das Doppelte, f?r seine(n) Stellvertreter(in) und den/die Vorsitzende(n) des Pr?fungsausschusses das Eineinhalbfache der Grundverg?tung.

Daneben erh?lt jedes Aufsichtsratsmitglied f?r die pers?nliche Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Aussch?sse, gleich, ob physisch, virtuell oder telefonisch, ein Sitzungsgeld von EUR 1.000. Au?erdem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben der ihnen f?r die Aufsichtsratst?tigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer auch ihre Auslagen ersetzt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden auf Kosten der Gesellschaft in eine Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung f?r Organe und bestimmte F?hrungskr?fte einbezogen, die und in angemessener Form die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratst?tigkeit abdeckt.

Eine H?lfte der festen Verg?tung soll zum 30. Juni des jeweils laufenden Gesch?ftsjahres und die weitere H?lfte sowie die Sitzungsgelder innerhalb eines Monats nach Abschluss des jeweiligen Gesch?ftsjahres, auf das sich die Verg?tung bezieht, zur Zahlung f?llig sein.

Die Regelungen zur Verg?tung sowie das Verg?tungssystem sollen regelm??ig durch den Aufsichtsrat auf ihre Angemessenheit hin ?berpr?ft werden, wobei auch externe Verg?tungsexperten hinzugezogen werden k?nnen. Mindestens alle vier Jahre sowie im Fall von Vorschl?gen zur ?nderung der Verg?tungsregelungen fasst die Hauptversammlung Beschluss ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder. Die Hauptversammlung kann das jeweils bestehende System der Aufsichtsratsverg?tung best?tigen oder einen Beschluss zur ?nderung fassen. Entsprechende Beschlussvorschl?ge an die Hauptversammlung werden von der pers?nlich haftenden Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat unterbreitet. Die Entscheidung ?ber die letztendliche Ausgestaltung des Verg?tungssystems ist der Hauptversammlung zugewiesen.

b) ? 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

'? 14 Verg?tung

(1)

Jedes Aufsichtsratsmitglied erh?lt pro Gesch?ftsjahr eine feste Verg?tung, die sich aus der Grundverg?tung (a) und - im Fall der Wahrnehmung bestimmter Funktionen innerhalb des Aufsichtsrats - einem faktorbasierten Zuschlag (b) zusammensetzt:

a)

Die Grundverg?tung betr?gt EUR 48.000,00.

b)

Der/die Vorsitzende des Aufsichtsrats erh?lt das Doppelte der Grundverg?tung, sein/e Stellvertreter/in und der/die Vorsitzende des Pr?fungsausschusses das Eineinhalbfache der Grundverg?tung.

c)

Bei unterj?hrigen Ver?nderungen im Aufsichtsrat oder im Pr?fungsausschuss erfolgt eine zeitanteilige feste Verg?tung unter Aufrundung auf volle Monate.

(2)

1Verg?tungspflichtig sind Sitzungen, zu denen unter Beif?gung einer Tagesordnung geladen und ?ber deren Verlauf ein Protokoll erstellt wird. 2Die Gesellschaft gew?hrt jedem Mitglied des Aufsichtsrats f?r seine pers?nliche Teilnahme - gleich, ob physisch, virtuell oder telefonisch - an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Aussch?sse ein Sitzungsgeld von EUR 1.000,00.

(3)

1Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen und die von ihnen insoweit etwa abzuf?hrende Umsatzsteuer. 2Die Gesellschaft zahlt den Aufsichtsratsmitgliedern des Weiteren die auf ihre feste Verg?tung und auf die Sitzungsgelder etwa anfallende Umsatzsteuer. 3Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden auf Kosten der Gesellschaft in eine Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung f?r Organe und bestimmte F?hrungskr?fte einbezogen, die in angemessener Form die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratst?tigkeit abdeckt.

(4)

Eine H?lfte der festen Verg?tung ist zum 30. Juni des laufenden Gesch?ftsjahres und die weitere H?lfte sowie die Sitzungsgelder sind innerhalb eines Monats nach Abschluss des Gesch?ftsjahres, auf das sich die Verg?tung bezieht, zur Zahlung f?llig.

(5)

Die vorstehenden Abs?tze (1) bis (4) gelten ab dem Gesch?ftsjahr 2021.'

7.

Beschlussfassung ?ber die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Ausgabe an Arbeitnehmer und entsprechende Satzungs?nderungen

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin soll erm?chtigt werden, CEWE-Aktien aus genehmigtem Kapital an Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen zu ?bertragen. Daher wird vorgeschlagen, ein Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Die pers?nlich haftende Gesellschafterin wird erm?chtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 8. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu nominal EUR 390.000 durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Inhaber lautenden St?ckaktien gegen Bareinlagen zu erh?hen. Das Bezugsrecht der Aktion?re ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien d?rfen nur zur Gew?hrung von Aktien an Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen (Mitarbeiteraktien) ausgegeben werden. Die neuen Aktien k?nnen dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach ? 53 Abs. 1 Satz 1 oder ? 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes t?tigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit gesetzlich zul?ssig, k?nnen die Mitarbeiteraktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahres?berschusses gedeckt wird, den die pers?nlich haftende Gesellschafterin und die Hauptversammlung in entsprechender Anwendung von ? 58 Abs. 2 Aktiengesetz auf die Kommanditgesellschaft auf Aktien in andere Gewinnr?cklagen einstellen k?nnen.

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin wird erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

b) ? 4 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 6 erg?nzt:

'1Die pers?nlich haftende Gesellschafterin ist erm?chtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 8. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu nominal EUR 390.000 durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Inhaber lautenden St?ckaktien gegen Bareinlagen zu erh?hen. 2Das Bezugsrecht der Aktion?re ist ausgeschlossen. 3Die neuen Aktien d?rfen nur zur Gew?hrung von Aktien an Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen (Mitarbeiteraktien) ausgegeben werden. 4Die neuen Aktien k?nnen dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach ? 53 Abs. 1 Satz 1 oder ? 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes t?tigen Unternehmens ausgegeben werden. 5Soweit gesetzlich zul?ssig, k?nnen die Mitarbeiteraktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahres?berschusses gedeckt wird, den die pers?nlich haftende Gesellschafterin und die Hauptversammlung in entsprechender Anwendung von ? 58 Abs. 2 Aktiengesetz auf die Kommanditgesellschaft auf Aktien in andere Gewinnr?cklagen einstellen k?nnen. 6Die pers?nlich haftende Gesellschafterin ist erm?chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2021).'

c) Der Aufsichtsrat wird erm?chtigt, ? 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 und nach Ablauf der Erm?chtigungsfrist zu ?ndern.

Vor dem Hintergrund der vorstehend vorgeschlagenen Erm?chtigung zur Erh?hung des Grundkapitals erstattet die pers?nlich haftende Gesellschafterin schriftlich Bericht ?ber die Gr?nde, aus denen das Bezugsrecht der Aktion?re ausgeschlossen sein soll. Der Bericht ist im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und von der Einberufung der Hauptversammlung an ?ber die Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv

zug?nglich. Ferner wird der Bericht dort auch w?hrend der Hauptversammlung zug?nglich sein.

III.WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

Bericht des Vorstands der pers?nlich haftenden Gesellschafterin zu Punkt 7 der Tagesordnung

Das Genehmigte Kapital 2021 soll der CEWE Stiftung & Co. KGaA in Zukunft die M?glichkeit bieten, neue Aktien im Rahmen von Mitarbeiteraktienprogrammen und aktienbasierter Verg?tung an Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen auszugeben. Hierzu muss das Bezugsrecht der ?brigen Kommanditaktion?re ausgeschlossen werden.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA f?rdert eine Eigent?merkultur im Unternehmen und erm?glicht Mitarbeitern ?ber Aktienprogramme und aktienbasierte Verg?tung, sich am Unternehmen und an seiner Entwicklung zu beteiligen. Eine solche Beteiligung ist auch vom Gesetzgeber erw?nscht und wird daher in mehrfacher Weise erleichtert. Die Ausgabe von CEWE-Aktien an Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen soll die Identifikation der Mitarbeiter und F?hrungskr?fte mit CEWE st?rken und einen Anreiz geben, auf eine dauerhafte Wertsteigerung f?r das Unternehmen zu achten. Sie sollen sich mit dem Unternehmen verbunden f?hlen und auch als Kommanditaktion?re an dessen langfristiger Entwicklung beteiligt werden. Hierdurch sollen im Interesse des Unternehmens und seiner Kommanditaktion?re das Verst?ndnis und die Bereitschaft zur ?bernahme gr??erer, vor allem wirtschaftlicher Mitverantwortung gest?rkt werden. Die Ausgabe von Aktien erm?glicht auch Gestaltungen mit langfristiger Anreizwirkung, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwicklungen Ber?cksichtigung finden k?nnen. So erlaubt beispielsweise die Gew?hrung von Aktien mit einer Ver?u?erungssperre oder Sperrfrist oder mit Halteanreizen zus?tzlich zu dem Bonus- auch einen Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen.

Die genannten Ziele werden von CEWE derzeit mit verschiedenen Modellen von Mitarbeiteraktienprogrammen und aktienbasierter Verg?tung verfolgt.

Ausgew?hlten Mitarbeitern der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen werden CEWE-Aktien ohne vorheriges Eigeninvestment mit einer mehrj?hrigen Sperrfrist zugesagt und nach Ablauf der Sperrfrist ?bertragen (sogenannte Stock Awards). Die Sperrfristen sind grunds?tzlich mehrj?hrig. Es kann jedoch auch eine j?hrliche ratierliche ?bertragung von jeweils gleichen Teilen einer insgesamt zugesagten Anzahl an Aktien ?ber eine mehrj?hrige Laufzeit vorgesehen werden. Stock Awards werden zudem an ein Anstellungsverh?ltnis bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA oder einem verbundenen Unternehmen gekn?pft.

Au?erdem sollen teilnahmeberechtigten Mitarbeitern der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen CEWE-Aktien ohne Eigeninvestment ?bertragen werden k?nnen, um sie nach erfolgreichen Gesch?ftsjahren am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen oder eine langj?hrige Betriebszugeh?rigkeit zu honorieren.

Das Genehmigte Kapital 2021 soll nicht nur f?r die vorstehend genannten bereits bestehenden Mitarbeiteraktienprogramme und aktienbasierten Verg?tungen zur Verf?gung stehen, sondern auch f?r F?lle, in denen zugunsten von Arbeitnehmern der CEWE Stiftung & Co. KGaA oder ihrer verbundenen Unternehmen neue, gegebenenfalls auch auf einzelne Gesellschaften beschr?nkte Mitarbeiteraktienprogramme und aktienbasierte Verg?tungen eingef?hrt oder bestehende Mitarbeiteraktienprogramme und aktienbasierte Verg?tungen erweitert oder angepasst werden.

Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 sollten sowohl die Anzahl der insgesamt ausgegebenen Aktien als auch die den Beg?nstigten gew?hrte Verg?nstigung durch die verbilligten oder ohne Eigeninvestment gew?hrten Aktien in einem angemessenen Verh?ltnis zur Lage der Gesellschaft sowie zu den zu erwartenden Vorteilen f?r das Unternehmen stehen. Die Ausgabe der Aktien kann an weitere Bedingungen wie zum Beispiel Sperrfristen, Ver?u?erungssperren, die Erreichung bestimmter Ziele oder den Verbleib im Konzern gekn?pft werden, und bei der Erf?llung bereits bestehender Verpflichtungen zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien werden jeweils auch alternative Bedienformen (etwa eigene Aktien oder Barausgleich) ber?cksichtigt.

Neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021 k?nnen ausschlie?lich an Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen ausgegeben werden (Mitarbeiteraktien). An Mitglieder der Leitungs- oder ?berwachungsorgane der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen sollen dagegen keine neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021 ausgegeben werden k?nnen.

Die Mitarbeiteraktien werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Die neuen Aktien k?nnen dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach ? 53 Abs. 1 Satz 1 oder ? 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes t?tigen Unternehmens ausgegeben werden. Die Mitarbeiteraktien sollen auch unter Beachtung der in ? 204 Abs. 3 Aktiengesetz n?her geregelten Voraussetzungen in der Weise ausgegeben werden k?nnen, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahres?berschusses gedeckt wird, den in entsprechender Anwendung von ? 58 Abs. 2 Aktiengesetz auf die Kommanditgesellschaft auf Aktien die pers?nlich haftende Gesellschafterin und die Hauptversammlung in andere Gewinnr?cklagen einstellen k?nnen.

Der Ausgabebetrag der Mitarbeiteraktien kann abh?ngig von den damit bedienten Mitarbeiteraktienprogrammen beziehungsweise der damit erf?llten aktienbasierten Verg?tung zwischen dem Mindestausgabebetrag (? 9 Abs. 1 Aktiengesetz) und einem geeigneten Marktwert liegen, gegebenenfalls abz?glich den Mitarbeitern gew?hrte Verg?nstigungen.

Der vorgeschlagene Umfang des Genehmigten Kapitals 2021 von insgesamt bis zu nominal EUR 390.000 durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Inhaber lautenden St?ckaktien bel?uft sich auf rund 2,02 % des derzeitigen Grundkapitals. Er steht in einem angemessenen Verh?ltnis sowohl zur H?he des Grundkapitals der Gesellschaft als auch zur Arbeitnehmerzahl der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ihrer verbundenen Unternehmen sowie zur Laufzeit der Erm?chtigung. Zwar k?nnen f?r die unterschiedlichen Mitarbeiteraktienprogramme und f?r die aktienbasierte Verg?tung auch zur?ckerworbene eigene Aktien eingesetzt werden, soweit dies gesetzlich zul?ssig ist beziehungsweise der pers?nlich haftenden Gesellschafterin eine entsprechende Erm?chtigung gem?? ? 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz erteilt worden ist. Eine solche hat die Hauptversammlung am 31. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossen. Gleichwohl soll die Gesellschaft weiterhin die notwendige Flexibilit?t haben, alternativ oder zus?tzlich zur Ausgabe eigener Aktien durch eine Kapitalerh?hung neue Aktien schaffen und ausgeben zu k?nnen. Durch Nutzung des Genehmigten Kapitals 2021 k?nnen dann auch ohne R?ckgriff auf den Bestand eigener Aktien und unabh?ngig von einem vorherigen R?ckerwerb - und insoweit liquidit?tsschonend - Aktien als Mitarbeiteraktien ausgegeben werden.

Um neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021 als Mitarbeiteraktien ausgeben zu k?nnen, ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktion?re auszuschlie?en. Andernfalls w?ren die mit den Mitarbeiteraktienprogrammen und der aktienbasierten Verg?tung angestrebten Vorteile f?r die Gesellschaft und ihre Aktion?re nicht erreichbar. Bei Abw?gung der genannten Umst?nde h?lt der Vorstand der pers?nlich haftenden Gesellschafterin den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten F?llen auch unter Ber?cksichtigung eines m?glichen Verw?sserungseffekts f?r sachlich gerechtfertigt und gegen?ber den Aktion?ren f?r angemessen. Die Ausgabe neuer Aktien als Mitarbeiteraktien liegt grunds?tzlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktion?re. Sie wird vom Gesetzgeber gef?rdert und wird vom Gesetz in mehrfacher Weise erleichtert. Vor Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 wird der Vorstand der pers?nlich haftenden Gesellschafterin jeweils sorgf?ltig pr?fen, ob eine Ausnutzung im konkreten Einzelfall im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktion?re liegt.

Der Vorstand der pers?nlich haftenden Gesellschafterin wird die Hauptversammlung ?ber die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 unterrichten.

Angaben zum Grundkapital, der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung bel?uft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 19.302.189,40 Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 7.423.919 nennwertlose, auf den Inhaber lautende St?ckaktien eingeteilt. Jede Aktie gew?hrt eine Stimme. Die Gesellschaft h?lt davon zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 100.439 eigene Aktien, aus denen ihr aufgrund der gesetzlichen Regelung keine Stimmrechte zustehen. Die Gesamtzahl der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigenden Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betr?gt somit 7.323.480.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Aus?bung des Stimmrechts

Die Hauptversammlung wird nach Ma?gabe von Artikel 2 ? 1 Abs. 8 Satz 1 i.V.m. ? 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten in Anwesenheit unter anderem eines mit der Niederschrift beauftragten Notars in Oldenburg ausschlie?lich als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Es ist daher keine pers?nliche Teilnahme von Aktion?ren oder Aktion?rsvertretern an der Hauptversammlung m?glich. Die Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht ?ber elektronische Kommunikation sowie durch Vollmachtserteilung aus?ben. Die gesamte Hauptversammlung wird im Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, f?r die Aktion?re in Bild und Ton ?bertragen.

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts (inklusive der Aus?bung des Stimmrechts mittels elektronischer Briefwahl oder durch einen Bevollm?chtigten) sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich unter Nachweis ihrer Berechtigung nach Ma?gabe der nachfolgenden Erl?uterungen zur Hauptversammlung anmelden.

F?r den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf Mittwoch, den 19. Mai 2021, 00.00 Uhr, ('Record Date') bezogener besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermedi?r aus. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. F?r den Nachweis des Anteilsbesitzes des Letztintermedi?rs gen?gt die Textform (? 126b BGB). Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Versammlung oder die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Ver?nderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben keine Bedeutung f?r den Umfang und die Aus?bung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktion?rs. Personen, die zum Record Date noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktion?r werden, sind daher weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Mit dem Record Date geht keine Sperre f?r die Ver?u?erung des Anteilsbesitzes einher. Das Record Date hat keine Bedeutung f?r eine etwaige Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung und dieser Nachweis m?ssen der Gesellschaft bis mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugegangen sein, das hei?t bis sp?testens Mittwoch, den 2. Juni 2021, 24.00 Uhr, und zwar unter folgender Adresse, Faxnummer oder E-Mail

CEWE Stiftung & Co. KGaAc/o HV-Management GmbHPirnaer Stra?e 868309 Mannheimoder per Telefax: +49 621 718592-40oder per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de

Damit Aktion?re ?ber das Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, die Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung verfolgen und ihre Rechte wahrnehmen k?nnen, sind die fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Den Aktion?ren werden die f?r die Nutzung des Online-Portals erforderlichen Zugangsdaten im Anschluss an die Anmeldung per Post ?bersendet.

Stimmrechtsaus?bung durch einen Bevollm?chtigten

Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht nach entsprechender Erteilung einer Vollmacht auch durch bevollm?chtigte Dritte, z.B. durch einen Intermedi?r (etwa ein Kreditinstitut), eine Aktion?rsvereinigung oder einen sonstigen Dritten aus?ben lassen. Auch eine solche Stimmrechtsaus?bung setzt eine form- und fristgerechte Anmeldung und einen ebensolchen Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend den vorstehenden Ausf?hrungen voraus.

Wir bieten unseren Aktion?ren auch an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollm?chtigen. Auch in diesem Fall sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und ein ebensolcher Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ?bt das Stimmrecht ausschlie?lich auf der Grundlage der vom Aktion?r erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Auftr?ge zum Stellen von Fragen oder zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse entgegennimmt.

Wenn weder ein Intermedi?r (z.B. ein Kreditinstitut) noch eine Aktion?rsvereinigung oder ein Stimmrechtsberater oder eine diesen gem?? ? 135 Abs. 8 gleichgestellte Person bevollm?chtigt werden, bed?rfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr Nachweis gegen?ber der Gesellschaft der Textform (? 126b BGB). Die Vollmacht und ihr Widerruf k?nnen entweder gegen?ber der Gesellschaft oder gegen?ber dem Bevollm?chtigten erkl?rt werden. Wird die Vollmacht gegen?ber dem Bevollm?chtigten erkl?rt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollm?chtigung. Dieser kann der Gesellschaft an die nachstehend genannte Adresse ?bersandt werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft im Falle der Bevollm?chtigung mehrerer Personen berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zur?ckzuweisen.

Intermedi?re (z.B. Kreditinstitute), Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater und die gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen m?ssen Vollmachten lediglich nachpr?fbar festhalten; sie k?nnen f?r die Form der Vollmachtserteilung abweichende Regelungen vorgeben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten wir die Aktion?re, die einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen gleichgestellte Person bevollm?chtigen m?chten, sich bez?glich der Form der Vollmachten mit diesen abzustimmen.

Formulare f?r die Vollmachts- und Weisungserteilung werden den Aktion?ren, die sich ordnungsgem?? angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, mit dem HV-Ticket ?bersendet und k?nnen zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://ir.cewe.de/hv?

heruntergeladen werden. F?r die Vollmachtserteilung muss das Vollmachtsformular nicht zwingend verwendet werden.

Die Vollmacht, ihre ?nderung, ihr Widerruf sowie die Erteilung oder ?nderung von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter m?ssen sp?testens bis zum 8. Juni 2021, 18.00 Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse eingehen, da sie sonst aus organisatorischen Gr?nden nicht mehr ber?cksichtigt werden k?nnen:

CEWE Stiftung & Co. KGaAc/o HV-Management GmbHPirnaer Stra?e 868309 Mannheimoder per Telefax: +49 621 718592-40

Die Vollmacht, ihre ?nderung, ihr Widerruf sowie die Erteilung oder ?nderung von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter k?nnen zudem ?ber das Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, ?bermittelt werden. ?ber das Online-Portal k?nnen Vollmachten und Weisungen sogar ?ber den 8. Juni 2021, 18.00 Uhr hinaus ?bermittelt, widerrufen oder ge?ndert werden, und zwar bis zur Schlie?ung der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie zu den Einzelheiten zu Vollmachten und Weisungen ergeben sich aus dem HV-Ticket, das nach ordnungsgem??er Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes ?bersendet wird.

Stimmrechtsaus?bung durch elektronische Briefwahl

Die Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht auch im nachfolgend beschriebenen Rahmen durch Briefwahl aus?ben. Auch im Fall der Briefwahl sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und ein ebensolcher Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollm?chtigte Intermedi?re (z.B. Kreditinstitute), Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte bevollm?chtigte Personen k?nnen sich ebenfalls der Briefwahl bedienen. Briefwahlstimmen k?nnen ausschlie?lich im Wege elektronischer Kommunikation ?ber das Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, abgegeben werden. Sie k?nnen auf diesem Wege bis zum Schluss der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung ?bermittelt, ge?ndert oder widerrufen werden. Der Schluss der Abstimmung wird vom Versammlungsleiter auf einen Zeitpunkt nach Beendigung der Fragenbeantwortung durch den Vorstand festgelegt und in der Bild- und Ton?bertragung angek?ndigt.

Angaben zu den Rechten der Aktion?re

Erg?nzung der Tagesordnung

Gem?? ?? 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG k?nnen Aktion?re, deren Anteile zusammen mindestens 5 % oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital erreichen, verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form mit qualifizierter elektronischer Signatur (?? 126, 126a BGB) an die pers?nlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft zu richten und muss dort sp?testens bis Sonntag, den 9. Mai 2021, 24.00 Uhr, zugegangen sein. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an:

CEWE Stiftung & Co. KGaAVorstand der pers?nlich haftenden GesellschafterinNeum?ller CEWE COLOR Stiftungz. Hd. Herrn Axel WeberMeerweg 30-3226133 Oldenburg

Ein Erg?nzungsverlangen kann auch per E-Mail unter Hinzuf?gung des Namens des Antragsstellers mit qualifizierter elektronischer Signatur an die Adresse

HV@cewe.de?

verschickt werden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten (? 278 Abs. 3 in Verbindung mit ? 122 Abs. 2, ? 122 Abs. 1 S. 3 AktG). Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach ? 70 AktG bestimmte Anrechnungsm?glichkeiten, auf die hiermit ausdr?cklich hingewiesen wird.

Rechtzeitig eingehende Erg?nzungsantr?ge, die den gesetzlichen Anforderungen gen?gen, werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

bekannt gemacht.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge

Die Gesellschaft wird Gegenantr?ge im Sinne des ? 126 AktG und Wahlvorschl?ge im Sinne des ? 127 AktG einschlie?lich des Namens des Kommanditaktion?rs, der Begr?ndung (die allerdings f?r Wahlvorschl?ge nicht erforderlich ist) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Website der Gesellschaft unter

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich machen, sofern die Voraussetzungen von ? 126 AktG bzw. ? 127 AktG erf?llt sind. Dabei werden die bis zum Dienstag, den 25. Mai 2021, 24.00 Uhr, unter nachstehender Adresse eingegangenen Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge ber?cksichtigt. Antr?ge von Kommanditaktion?ren gegen einen Vorschlag von pers?nlich haftender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt bzw. Wahlvorschl?ge gem?? ?? 278 Abs. 3, 126 Abs. 1 und 127 AktG sind ausschlie?lich zu richten an:

CEWE Stiftung & Co. KGaAInvestor RelationsHerrn Axel WeberMeerweg 30-3226133 Oldenburgoder per Telefax: +49 (0)441/404-421oder per E-Mail: HV@cewe.de

Anderweitig adressierte Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge werden nicht ber?cksichtigt.

Gegenantr?ge m?ssen mit einer Begr?ndung versehen sein, wenn sie zug?nglich gemacht werden sollen. Kommanditaktion?re werden gebeten, ihre Aktion?rseigenschaft im Zeitpunkt der ?bersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.

Die nach ?? 126, 127 AktG zug?nglich zu machenden Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge werden gem?? Artikel 2 ? 1 Abs. 2 S. 3 des COVID-19-Gesetzes in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung gestellt worden, sofern der antragstellende Kommanditaktion?r ordnungsgem?? angemeldet ist und den Nachweis seines Anteilsbesitzes erbracht hat (siehe hierzu die Erl?uterungen zu den Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts). Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zun?chst ?ber die Vorschl?ge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unber?hrt. Sollten die Vorschl?ge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenantr?ge oder (abweichende) Wahlvorschl?ge erledigt.

Fragerecht

F?r die diesj?hrige (virtuelle) Hauptversammlung richtet sich das Fragerecht der Kommanditaktion?re nach den Vorschriften des COVID-19-Gesetzes. Den Aktion?ren wird daher nach Ma?gabe von Artikel 2 ? 1 Abs. 8 Satz 1 i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des COVID-19-Gesetzes ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einger?umt. Demgem?? hat die pers?nlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass ein Fragerecht der Aktion?re in der virtuellen Hauptversammlung selbst nicht besteht. Vielmehr sind Fragen bis sp?testens Montag, 7. Juni 2021, 24.00 Uhr, ausschlie?lich ?ber das Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, einzureichen. Sp?ter eingehende Fragen werden nicht ber?cksichtigt. Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur f?r ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re, die den Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgem?? erbracht haben. Die pers?nlich haftende Gesellschafterin entscheidet gem?? Artikel 2 ? 1 Abs. 8 Satz 1 i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 2 des COVID-19-Gesetzes nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie sie Fragen beantwortet.

Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschl?sse

Den Aktion?ren wird nach Ma?gabe von ? 1 Abs. 8 Satz 1 i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes die M?glichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einger?umt. Ein Widerspruch kann ausschlie?lich ?ber das Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, und nur durch diejenigen Kommanditaktion?re erkl?rt werden, die ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch einen Bevollm?chtigten ausge?bt haben, und ist ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schlie?ung durch den Versammlungsleiter m?glich.

Weitergehende Erl?uterungen

Weitergehende Erl?uterungen zu den vorstehend genannten Rechten der Kommanditaktion?re finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://ir.cewe.de/hv?

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zug?nglich zu machenden Unterlagen und etwa zu ver?ffentlichende Antr?ge von Aktion?ren sowie weitere Informationen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://ir.cewe.de/hv?

zur Verf?gung. Dies betrifft insbesondere die folgenden Unterlagen:

*

Gesch?ftsbericht f?r das Gesch?ftsjahr 2020 (einschlie?lich Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats),

*

Jahresabschluss f?r das Gesch?ftsjahr 2020 (Einzelabschluss) der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2020,

*

Vorschlag der pers?nlich haftenden Gesellschafterin zur Verwendung des Bilanzgewinns,

*

Erl?uternder Bericht der pers?nlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach ? 289a Abs. 1, ? 315a Abs. 1 HGB,

*

Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA und

*

Formulare, die bei Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten verwendet werden k?nnen.

?bertragung der Hauptversammlung im Internet

Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird ?ber das passwortgesch?tzte Online-Portal, welches unter der Internetadresse

http://ir.cewe.de/hv?

zug?nglich ist, ?bertragen. Die daf?r ben?tigten Zugangsdaten erhalten die Aktion?re im Anschluss an ihre ordnungsgem??e Anmeldung und den ordnungsgem??en Nachweis des Anteilsbesitzes per Post.

Datenschutzhinweise

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA legt gro?en Wert auf Datenschutz und die Wahrung der Privatsph?re. Bei der Anmeldung zur Hauptversammlung, der Erteilung von Stimmrechtsvollmachten, der Aus?bung aller Aktion?rsrechte im Online-Portal und der Nutzung des Livestreams der Hauptversammlung im Online-Portal erhebt die CEWE Stiftung & Co. KGaA personenbezogene Daten ?ber die sich anmeldenden Kommanditaktion?re und/oder die bevollm?chtigte Person. Die Datenerhebung erfolgt zu dem Zweck, den Aktion?ren die Aus?bung ihrer Rechte in der Hauptversammlung zu erm?glichen. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA verarbeitet die personenbezogenen Daten als Verantwortliche gem?? den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung ('DSGVO') und des Bundesdatenschutzgesetzes. Einzelheiten zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und den Rechten der Betroffenen gem?? der DSGVO finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://ir.cewe.de/hv

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Oldenburg, im April 2021

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Die pers?nlich haftende Gesellschafterin: Neum?ller CEWE COLOR Stiftung

29.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg

Deutschland E-Mail: info@cewe.de Internet: http://www.cewe.de ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1190717??29.04.2021?

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