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CAMERIT AG, AGM

CAMERIT AG,

30.09.2021 - 15:08:03

CAMERIT AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.11.2021 in https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

CAMERIT AG Hamburg ISIN DE000HNC2059 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktion?re zu der am Mittwoch, 10. November 2021, um 13:00 Uhr (MEZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senzder Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung wird f?r angemeldete Aktion?re der Gesellschaft live in Bild und Ton im Internet ?bertragen. Eine physische Teilnahme der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten ist ausgeschlossen. Die Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht mittels elektronischer Briefwahl, auch durch Bevollm?chtigte, oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG ist

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg.

I. Tagesordnung

? 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CAMERIT AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der CAMERIT AG und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ?? 289a, 315a HGB f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Vorstand macht der Hauptversammlung gem?? ? 176 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG) f?r das Gesch?ftsjahr 2020 den festgestellten Jahresabschluss der CAMERIT AG und den gebilligten Konzernabschluss, den Lagebericht der CAMERIT AG und des Konzerns, den Bericht des Aufsichtsrats sowie den erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ?? 289a, 315a HGB f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zug?nglich.

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen

zug?nglich. Sie werden in der Hauptversammlung vom Vorstand, der Bericht des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, erl?utert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist daher nicht erforderlich. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 6.913.156,11 in voller H?he in die Gewinnr?cklage einzustellen.

Der Vorstand hatte im Rahmen von ? 170 Abs. 2 AktG zun?chst vorgeschlagen, dass der Bilanzgewinn in voller H?he auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Aufsichtsrat ist jedoch nach Pr?fung zu dem Ergebnis gekommen, dass die vollst?ndige Einstellung des Bilanzgewinns in die Gewinnr?cklagen eher dem Interesse der Gesellschaft und ihren Aktion?ren gerecht wird. Es w?re f?r den Vorstand kaum m?glich, eine neue Gesch?ftst?tigkeit f?r die AG zu entwickeln, wenn er damit rechnen m?sste, dass der Bilanzgewinn im n?chsten Jahr vollst?ndig ausgesch?ttet werden kann. Der Aufsichtsrat hat sich dementsprechend f?r eine Einstellung des Bilanzgewinns in die Gewinnr?cklagen ausgesprochen und einen entsprechenden Beschlussvorschlag f?r die Hauptversammlung gefasst. Der Vorstand hat sich diesen Vorschlag zu eigen gemacht.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands, Herrn Jens Burgemeister und Herrn Stefan Trumpp, f?r diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Gesch?ftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Dies waren im Gesch?ftsjahr 2020 Herr Dr. Marcus Simon, Frau Daja Hilke B?hlhoff, Frau Petra Piorreck, Herr Stefan Trumpp und Herr Prof. Dr. Klaus Evard.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Wirtschaftsrat GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

Der Aufsichtsrat erkl?rt, dass sein Beschlussvorschlag frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme durch Dritte ist und dass ihm keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlm?glichkeiten der Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlusspr?fers oder einer bestimmten Pr?fungsgesellschaft f?r die Durchf?hrung der Abschlusspr?fung bei diesem Unternehmen auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlusspr?fern oder Pr?fungsgesellschaften beschr?nkt (Erkl?rungen gem?? Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Stefan Trumpp hat im November 2020 sein (damaliges) Amt als Aufsichtsratsmitglied niedergelegt, um in die Position als Vorstand der Gesellschaft zu wechseln. Um eine Besetzung des Aufsichtsrats mit der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl zu gew?hrleisten, wurde Frau Petra Piorreck auf Antrag des Vorstands als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft durch das Amtsgericht Hamburg bestellt. Ihr Amt endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung (? 104 Abs. 6 AktG).

Der Aufsichtsrat setzt sich gem?? ?? 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und ? 6 der Satzung der Gesellschaft aus drei Vertretern der Aktion?re zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschl?ge nicht gebunden.

Frau Piorreck hat sich als zuverl?ssiges Mitglied des Aufsichtsrats erwiesen. Als Diplom-Kauffrau und aufgrund ihrer langj?hrigen Berufserfahrung als Steuerberaterin ist sie f?r das Amt bestens geeignet und erf?llt zudem die Voraussetzung des ? 100 Abs. 5 AktG, wonach dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mindestens ein Mitglied, das ?ber Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied, das ?ber Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlusspr?fung verf?gt, angeh?ren muss. Ein Lebenslauf findet sich im Anhang dieser Einladung unter 'II. Informationen zu Tagesordnungspunkt 6'.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor,

?

Frau Petra Piorreck, wohnhaft in Schwarzenbek, Steuerberaterin,

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 10. November 2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2021 beschlie?t, in den Aufsichtsrat zu w?hlen.

Angaben gem?? ? 125 Absatz 1 Satz 5 AktG ?ber die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten:

Nachfolgend wird angegeben, in welchen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten und in welchen vergleichbaren in- oder ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidatin Mitglied ist (? 125 Abs. 1 Satz 5 AktG).

Frau Petra Piorreck Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten: keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: keine

Erkl?rung zu C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Zu C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird erkl?rt, dass zwischen den zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten einerseits und der CAMERIT AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der CAMERIT AG oder einem wesentlich an der CAMERIT AG beteiligten Aktion?r andererseits keine pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehungen bestehen, die nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats ein objektiv urteilender Aktion?r f?r seine Wahlentscheidung als ma?gebend ansehen w?rde.

Frau Petra Piorreck ist derzeit Mitglied des Aufsichtsrats der CAMERIT AG.

7.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Systems zur Verg?tung der Mitglieder des Vorstands

Gem?? ? 120a Abs. 1 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 g?ltigen Fassung beschlie?t die Hauptversammlung bei b?rsennotierten Gesellschaft ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Mitglieder des Vorstands bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens jedoch alle vier Jahre. Eine erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung zu erfolgen, die auf den 31. Dezember 2020 folgt (? 26j EGAktG).

Unter Ber?cksichtigung der Vorgaben von ? 87a Abs. 1 AktG hat der Aufsichtsrat am 24. September 2021 erstmalig ein Verg?tungssystem mit Wirkung zum 1. Januar 2021 f?r die Mitglieder des Vorstands beschlossen.

Das Verg?tungssystem ist unter 'III. Informationen zu Tagesordnungspunkt 7' abgedruckt und wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das unter 'III. Informationen zu Tagesordnungspunkt 7' in der Einberufung abgedruckte Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Vorstands zu billigen.

8.

Beschlussfassung ?ber die Best?tigung der Verg?tung und Billigung des Systems zur Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Gem?? ? 113 Abs. 3 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 g?ltigen Fassung beschlie?t die Hauptversammlung bei b?rsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Ein die (bestehende) Verg?tung best?tigender Beschluss ist zul?ssig. Eine erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung zu erfolgen, die auf den 31. Dezember 2020 folgt (? 26j EGAktG).

Nach ? 6 Abs. 9 der Satzung entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss ?ber die Verg?tung f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats. Auf der Hauptversammlung vom 21. Juli 2016 hat die Hauptversammlung u.a. eine Festverg?tung von EUR 10.000,- f?r jedes Mitglied des Aufsichtsrats beschlossen. Zus?tzlich ist in ? 6 Abs. 10 der Satzung vorgesehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener H?he unterhaltene Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen werden, soweit eine solche besteht. Die Pr?mien hierf?r tr?gt die Gesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die H?he der Verg?tung und die konkrete Ausgestaltung des Verg?tungssystems f?r den Aufsichtsrat im Hinblick auf die Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und die Situation der Gesellschaft nach wie vor angemessen sind.

Der Inhalt des Beschlusses vom 21. Juli 2016 sowie die Angaben gem?? ?? 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG sind unter 'IV. Informationen zu Tagesordnungspunkt 8' abgedruckt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschlie?en:

Die bestehenden Verg?tungsregelungen f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats werden best?tigt und das unter 'IV. Informationen zu Tagesordnungspunkt 8' in der Einberufung abgedruckte Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats wird gebilligt.

II. Informationen zu Tagesordnungspunkt 6

Frau Petra Piorreck, geb. 21.11.1968 in Hamburg, hat nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau und dem Studium der Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Steuerlehre, 1999 ihr Steuerberaterexamen abgelegt. Seit 2005 ist sie selbst?ndig als freie Mitarbeiterin bei der Kanzlei Diplom-Kaufmann Christoph Wegner, Wirtschaftspr?fer, Steuerberater in Hamburg t?tig.

III. Informationen zu Tagesordnungspunkt 7

System zur Verg?tung der Mitglieder des Vorstands der CAMERIT AG

1. Verfahren zur Festlegung, ?berpr?fung und Umsetzung des Vorstandsverg?tungssystems

Der Aufsichtsrat beschlie?t gem?? ? 87a AktG ein klares und verst?ndliches System zur Verg?tung des Vorstands und setzt gem?? ? 87 Abs. 1 AktG die Verg?tung der Vorstandsmitglieder fest. Eine Delegation von Aufgaben mit Bezug zum Vorstandsverg?tungssystem auf einen Ausschuss des Aufsichtsrats besteht nicht. Das vom Aufsichtsrat beschlossene Verg?tungssystem wird der Hauptversammlung entsprechend den Anforderungen des AktG zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das Verg?tungssystem nicht, legt der Aufsichtsrat sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zur Billigung vor.

Das Verg?tungssystem wird vom Aufsichtsrat regelm??ig auf seine Angemessenheit und ?blichkeit sowie die ?bereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen ?berpr?ft. Bei Bedarf beschlie?t der Aufsichtsrat ?nderungen. Bei wesentlichen ?nderungen des Verg?tungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Verg?tungssystem der Hauptversammlung erneut zur Billigung vorgelegt.

Aufgrund der Zusammensetzung des dreik?pfigen Aufsichtsrates sind derzeit keine Interessenkonflikte erkennbar. Insbesondere sind die Mitglieder des Aufsichtsrats vom aktuellen Vorstand, welcher selbst zuvor Aufsichtsratsmitglied war, nicht abh?ngig. Sollten sich trotzdem in Zukunft Interessenkonflikte bei einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrates ergeben, ist zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates vereinbart, dass Interessenkonflikte unverz?glich gegen?ber den ?brigen Mitgliedern des Aufsichtsrates offengelegt werden m?ssen. ?ber den Umgang mit einem bestehenden Interessenkonflikt wird im Einzelfall entschieden; insbesondere kommt in Betracht, dass das von einem Interessenkonflikt betroffene Mitglied an der davon betroffenen Beratung und Abstimmung des Aufsichtsrats nicht teilnimmt. Der Aufsichtsrat berichtet in seinem Bericht an die Hauptversammlung ?ber aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung.

Eine Ber?cksichtigung von Arbeitnehmern bei der Festsetzung des Verg?tungssystems hat nicht stattgefunden, da solche zurzeit nicht vorhanden sind. Die T?tigkeitsbereiche zuk?nftiger Mitarbeiter w?ren zudem nicht mit den Aufgaben des Vorstands vergleichbar.

2. Bestandteile des Verg?tungssystems

2.1. Verg?tungsbestandteile

Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder ist erfolgsunabh?ngig (fix). Sie umfasst das Jahresfestgehalt und die Erstattung von Kosten und Auslagen (Spesen), wenn diese betrieblich veranlasst und erforderlich f?r die Vorstandst?tigkeit waren. Zudem erhalten Vorstandsmitglieder einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung in H?he von 50 % der gezahlten Betr?ge bis zur H?he des maximal nach ? 3 Nr. 62 EStG steuerfrei zu erstattenden Betrags und sind in den Versicherungsschutz der von der CAMERIT AG unterhaltenen Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen.

Der Aufsichtsrat hat von der Festsetzung erfolgsabh?ngiger Verg?tungsbestandteile abgesehen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass eine Festverg?tung einen ausreichenden Anreiz f?r den Vorstand darstellt. Besondere Bestandteile zur F?rderung von Gesch?ftsstrategie und langfristiger Entwicklung sind nicht vorgesehen. Sie erscheinen nach dem Verkauf der wesentlichen Verm?genswerte der CAMERIT AG gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 auch nicht zweckm??ig.

2.2. Keine Aufschubzeiten f?r Verg?tungsbestandteile

Aufschubzeiten f?r Verg?tungsbestandteile bestehen nicht. Das Jahresfestgehalt sowie die weiteren Verg?tungsbestandteile werden grunds?tzlich in zw?lf gleichen Monatsraten ausgezahlt.

2.3. Maximalverg?tung

Die Verg?tung des Vorstands ist unter Ber?cksichtigung s?mtlicher Verg?tungsbestandteile gem?? ? 87a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 AktG begrenzt (Maximalverg?tung). Die Maximalverg?tung begrenzt die Summe aller Verg?tungszahlungen, die f?r ein Gesch?ftsjahr an das Vorstandsmitglied geleistet werden und beinhaltet alle Verg?tungskomponenten einschlie?lich Festverg?tung, s?mtlicher variabler Verg?tungskomponenten, Nebenleistungen und Altersvorsorgeleistungen. Die Maximalverg?tung f?r jedes Vorstandsmitglied entspricht der fixen Verg?tung von EUR 50.000,00 zzgl. Nebenleistungen (aktuell = EUR 55.297,08) pro Kalenderjahr.

3. Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

3.1. Laufzeiten und Beendigung der Vorstandsdienstvertr?ge, unterj?hriger Ein- oder Austritt

Die Vertragslaufzeit der Vorstandsdienstvertr?ge richtet sich in der Regel nach der Dauer der Bestellung zum Vorstandsmitglied und verl?ngert sich jeweils f?r die Dauer einer Wiederbestellung.

Eine ordentliche K?ndigungsm?glichkeit ist in den Anstellungsvertr?gen nicht vorgesehen. Der Anstellungsvertrag ist jedoch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes au?erordentlich (d.h. im Regelfall fristlos) k?ndbar. Eine au?erordentliche K?ndigung ist dem Vorstand auch im Falle des Kontrollwechsels bei der Gesellschaft m?glich (sog. Change-of-Control Klausel).

Bei einem unterj?hrigen Ein- oder Austritt eines Vorstandsmitglieds w?hrend eines laufenden Gesch?ftsjahres wird die Verg?tung grunds?tzlich zeitanteilig f?r die im Gesch?ftsjahr geleisteten vollen Kalendermonate gew?hrt.

3.2. Leistungen bei Beendigung der Vorstandst?tigkeit

Es werden grunds?tzlich keine Regelungen zur Beendigung der Vorstandst?tigkeit getroffen, so dass die gesetzlichen Regelungen gelten. Die Vorstandsbez?ge werden im Falle der Abberufung des Vorstands als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft h?chstens bis zum Ablauf der Befristung des Anstellungsvertrags weiter gew?hrt. Zusagen von Abfindungen oder Entsch?digungszahlungen f?r das Ausscheiden aus dem Vorstand bestehen nicht, auch nicht im Falle eines Kontrollwechsels (Change-of-Control).

IV. Informationen zu Tagesordnungspunkt 8

System zur Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats der CAMERIT AG

1. Verfahren zur Festlegung, ?berpr?fung und Umsetzung des Aufsichtsratsverg?tungssystems

Bei b?rsennotierten Gesellschaften ist mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrates Beschluss zu fassen. Ein die Verg?tung best?tigender Beschluss ist zul?ssig. Die Verg?tung soll in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrates und zur Lage der Gesellschaft stehen.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass zur ?berwachungsfunktion des Aufsichtsrats eine feste Verg?tung besser als eine erfolgsabh?ngige Verg?tung passt. Die Festsetzung erfolgsabh?ngiger Verg?tungsbestandteile birgt das Risiko, insbesondere bei sich im Zeitablauf ver?ndernder Ausgangslage Fehlanreize zu setzen. Die Festsetzung einer erfolgsunabh?ngigen Verg?tung (Festverg?tung) entspricht der Anregung G.18 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Verg?tung gen?gt nach Sicht des Aufsichtsrat um einen Beitrag zur F?rderung der gesamten Gesch?ftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung zu leisten. Variable Bestandteile erscheinen nach dem Verkauf der wesentlichen Verm?genswerte der CAMERIT AG gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2020 auch nicht zweckm??ig. Die Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen der Arbeitnehmer sind bei der Ausgestaltung des Verg?tungssystems f?r den Aufsichtsrat nicht ber?cksichtigt worden. Arbeitnehmer sind zurzeit nicht vorhanden. Die Aufgaben zuk?nftiger Mitarbeiter w?ren mit denen der Mitglieder des Aufsichtsrates nicht vergleichbar, so dass eine Ankn?pfung an ihre Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen nicht zielf?hrend ist. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die H?he der Verg?tung in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben seiner Mitglieder und zur Lage der Gesellschaft steht. Etwaigen Interessenkonflikten bei der Beschlussfassung ?ber das Verg?tungssystem begegnet das Gesetz bereits durch Stimmverbote.

2. Beschreibung des Verg?tungssystems des Aufsichtsrats

Gem?? ? 113 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes kann den Mitgliedern des Aufsichtsrates f?r ihre T?tigkeit eine Verg?tung gew?hrt werden. Die Verg?tung kann in der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt werden.

2.1. Regelungen der Verg?tung

Nach ? 6 Abs. 9 der Satzung entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss ?ber die Verg?tung f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats. Auf der Hauptversammlung vom 21. Juli 2016 hat die Hauptversammlung eine Festverg?tung von EUR 10.000,- f?r jedes Mitglied des Aufsichtsrats beschlossen. Zus?tzlich ist in ? 6 Abs. 10 der Satzung vorgesehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener H?he unterhaltene Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen werden, soweit eine solche besteht. Diese Regelung gilt neben dem Beschluss zur Verg?tung vom 21. Juli 2016, welcher die Verg?tung wie folgt bestimmt hat:

?

(a) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erh?lt mit Wirkung ab dem Beginn des Gesch?ftsjahres 2016 f?r seine T?tigkeit eine Festverg?tung von EUR 10.000,- je Gesch?ftsjahr.

?

(b) Die Verg?tung ist mit Ablauf des Gesch?ftsjahres f?llig.

?

(c) Den Aufsichtsratsmitgliedern werden die durch die Aus?bung ihres Amtes entstehenden Auslagen - einschlie?lich einer etwaigen auf die Verg?tung und den Auslagenersatz entfallenden Umsatzsteuer - erstattet.

?

(d) Aufsichtsratsmitglieder, die nur w?hrend eines Teils des Gesch?ftsjahres dem Aufsichtsrat angeh?ren, erhalten eine im Verh?ltnis der Zeit geringere Verg?tung. Hierbei wird jeder begonnene Monat als voller Monat gez?hlt und mit je einem Zw?lftel des Jahresbezuges ber?cksichtigt.

2.2. Bestandteile des Verg?tungssystems

2.2.1. Verg?tungsbestandteile

Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder ist erfolgsunabh?ngig (fix). Sie umfasst das Jahresfestgehalt und die Erstattung von Auslagen. Zudem sind die Aufsichtsratsmitglieder in den Versicherungsschutz der von der CAMERIT AG unterhaltenen Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen.

2.2.2. Keine Aufschubzeiten f?r Verg?tungsbestandteile

Aufschubzeiten f?r Verg?tungsbestandteile bestehen nicht. Die Auszahlung erfolgt j?hrlich. Bei einem unterj?hrigen Ein- oder Austritt eines Aufsichtsratsmitglieds w?hrend eines laufenden Gesch?ftsjahres wird die Verg?tung zeitanteilig f?r jeden begonnenen Kalendermonat gew?hrt.

2.2.3. Maximalverg?tung

Die Maximalverg?tung jedes Aufsichtsratsmitglieds entspricht der Festverg?tung von EUR 10.000,-.

3. Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte werden mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht abgeschlossen.

Informationen zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung

Auf der Grundlage von ? 1 Abs. 2, Abs. 6 des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz), ver?ffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, ver?ffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, S. 569 und S. 3332 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit von Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat, des Versammlungsleiters, des mit der Niederschrift beauftragten Notars sowie des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, statt.

Eine physische Teilnahme der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten ist mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ausgeschlossen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten erfolgt daher ausschlie?lich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung

Die gesamte Hauptversammlung kann von Aktion?ren, die sich ordnungsgem?? angemeldet haben, ?ber Bild- und Ton?bertragung im passwortgesch?tzten Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zug?nglich ist, verfolgt werden.

F?r die Nutzung dieses passwortgesch?tzten Aktion?rsportals ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes (siehe Abschnitt "Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts") werden den Aktion?ren die Zugangsdaten f?r die Nutzung dieses passwortgesch?tzten Aktion?rsportals ?bersandt.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft bis sp?testens Mittwoch, den 3. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), unter der folgenden Adresse zugehen:

CAMERIT AGc/o UBJ. GmbHHaus der WirtschaftKapstadtring 1022297 Hamburgoder per Telefax unter: +49 40 6378 5423oder per E-Mail unter: hv@ubj.de?

Die Berechtigung zur Aus?bung des Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierf?r reicht ein durch den Letztintermedi?r gem?? den Anforderungen des ? 67c Abs. 3 AktG in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung ("Nachweisstichtag"), also Mittwoch, den 20. Oktober 2021, 0:00 Uhr (MESZ), zu beziehen und muss der Gesellschaft bis sp?testens Mittwoch, den 3. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), unter der Adresse

CAMERIT AGc/o UBJ. GmbHHaus der WirtschaftKapstadtring 1022297 Hamburgoder per Telefax unter: +49 40 6378 5423oder per E-Mail unter: hv@ubj.de?

zugehen.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes form- und fristgerecht erbracht hat. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollst?ndigen oder teilweisen) Ver?u?erung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist f?r das Recht zur Aus?bung und den Umfang des Stimmrechts ausschlie?lich der Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag ma?geblich; d.h. Ver?u?erungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf das Recht zur Aus?bung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt f?r Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Erwerbe von Aktien, die erst nach dem Nachweisstichtag erfolgen, berechtigen damit nicht zur Aus?bung des Stimmrechts.

Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl

Aktion?re k?nnen die Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl vornehmen. F?r die Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl sind eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen (siehe Abschnitt " Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts") erforderlich.

Die Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl erfolgt ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zug?nglich ist.

Eine ?nderung von Abstimmungsentscheidungen in der elektronischen Briefwahl ist ?ber dieses passwortgesch?tzte Aktion?rsportal m?glich. Diese ?nderungsm?glichkeit endet am Tag der Hauptversammlung nach Beendigung der Fragenbeantwortung vor Beginn der Abstimmungen; der Versammlungsleiter wird darauf rechtzeitig hinweisen.

Auch bevollm?chtigte Intermedi?re, Stimmrechtsberater im Sinne von ? 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG sowie Aktion?rsvereinigungen und sonstige gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen k?nnen sich nach den vorstehend beschriebenen Regeln unter Einhaltung der genannten Fristen der elektronischen Briefwahl bedienen.

Stimmrechtsaus?bung durch Bevollm?chtigte

Bevollm?chtigung eines Dritten

Aktion?re, die sich zur Hauptversammlung ordnungsgem?? angemeldet haben, k?nnen ihr Stimmrecht durch Bevollm?chtigte - zum Beispiel einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder einen sonstigen Dritten - im Wege der elektronischen Briefwahl oder der Erteilung von Untervollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben lassen. Auch im Fall einer Bevollm?chtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen (siehe Abschnitt " Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts") erforderlich. Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen. Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht k?nnen sowohl durch Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft als auch durch Erkl?rung gegen?ber dem zu Bevollm?chtigenden erfolgen. In letzterem Fall hat der Bevollm?chtigte seine Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft nachzuweisen, sofern keine Vollmacht nach ? 135 AktG erteilt wird. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen grunds?tzlich der Textform, wenn weder ein Intermedi?r noch eine Aktion?rsvereinigung, ein Stimmrechtsberater im Sinne von ? 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine andere in ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur Aus?bung des Stimmrechts bevollm?chtigt wird.

Bei der Bevollm?chtigung zur Stimmrechtsaus?bung gem?? ? 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermedi?re, Stimmrechtsberater im Sinne von ? 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG sowie Aktion?rsvereinigungen und sonstige gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen) gelten spezielle Regelungen in ? 135 AktG, wonach die Vollmacht einem bestimmten Bevollm?chtigten erteilt und von dem Bevollm?chtigten nachpr?fbar festgehalten werden muss. Die Vollmachtserkl?rung muss zudem vollst?ndig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus?bung verbundene Erkl?rungen enthalten. Die Einzelheiten einer Bevollm?chtigung im Rahmen des ? 135 AktG sollten Aktion?re mit dem jeweiligen Bevollm?chtigten abstimmen. Ein Versto? gegen diese und bestimmte weitere in ? 135 AktG genannte Erfordernisse f?r die Bevollm?chtigung beeintr?chtigt allerdings gem?? ? 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

Die Vollmachtserteilung sowie gegebenenfalls ihr Widerruf und die ?bermittlung des Nachweises einer gegen?ber einem Bevollm?chtigten erkl?rten Vollmacht bzw. deren Widerruf k?nnen an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse ?bermittelt werden:

CAMERIT AGc/o UBJ. GmbHHaus der WirtschaftKapstadtring 1022297 Hamburgoder per Telefax unter: +49 40 6378 5423oder per E-Mail unter: hv@ubj.de?

Ein Formular, das f?r die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zum Download zur Verf?gung.

Insbesondere f?r die Bevollm?chtigung gem?? ? 135 AktG (Intermedi?re, Stimmrechtsberater im Sinne von ? 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG sowie Aktion?rsvereinigungen und sonstige gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen) k?nnen daneben auch etwaige, von den gem?? ? 135 AktG zu Bevollm?chtigten zur Verf?gung gestellte Formulare genutzt werden.

Alternativ steht f?r die Vollmachtserteilung sowie gegebenenfalls f?r deren Widerruf und die ?bermittlung des Nachweises einer gegen?ber einem Bevollm?chtigten erkl?rten Vollmacht bzw. deren Widerruf der unter der Internetseite der Gesellschaft

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

erreichbare passwortgesch?tzte Aktion?rsportal zur Verf?gung.

Bevollm?chtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktion?re k?nnen sich bei der Aus?bung des Stimmrechts auch durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund einer Bevollm?chtigung durch die Aktion?re gem?? den Weisungen ab, die ihm der jeweilige Aktion?r zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Die Bevollm?chtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters setzt voraus, dass ihm neben der Vollmacht auch Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurden. Fehlen zu einzelnen oder allen Tagesordnungspunkten Weisungen, so ?bt der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter die Stimmrechte insoweit nicht aus und enth?lt sich insoweit der Stimme. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten unklare bzw. missverst?ndliche Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enth?lt dieser sich insoweit ebenfalls der Stimme.

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zum Download zur Verf?gung.

Die Bevollm?chtigung oder der Nachweis der Bevollm?chtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft nebst den Weisungen muss sp?testens am Dienstag, 9. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), bei folgender Adresse in Textform eingegangen sein.

CAMERIT AGc/o UBJ. GmbHHaus der WirtschaftKapstadtring 1022297 Hamburgoder per Telefax unter: +49 40 6378 5423oder per E-Mail unter: hv@ubj.de?

Auch im Falle einer Bevollm?chtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft sind eine fristgerechte Anmeldung und eine fristgerechte ?bermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes stets erforderlich.

Dar?ber hinaus besteht auch hier die M?glichkeit, die Vollmacht und die Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorab, aber auch noch w?hrend der Hauptversammlung am 10. November 2021 bis zum Ende der Fragenbeantwortung vor Beginn der Abstimmungen, elektronisch ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zug?nglich ist, zu erteilen. Eine ordnungsgem??e Anmeldung zur Hauptversammlung ist hierf?r unerl?sslich.

Nach Ablauf des 9. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), ist die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter daher nur noch, wie vorstehend beschrieben, ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zug?nglich ist, m?glich.

Angaben zu den Rechten der Aktion?re (nach ? 122 Abs. 2, ? 126 Abs. 1, ? 127, ? 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 COVID-19-Gesetz)

Erg?nzungsantr?ge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also sp?testens bis zum Sonntag, 10. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:

CAMERIT AGWendenstra?e 1 A20097 Hamburg?

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber das Verlangen halten; bei dieser Fristberechnung sind die Bestimmungen des ? 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Bei der Berechnung der Mindestbesitzdauer ist ? 70 AktG zu beachten. Die Bekanntmachung und Zuleitung von ordnungs- und fristgem??en Erg?nzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren (?? 126, 127 AktG)

Aktion?re k?nnen Gegenantr?ge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen. Sie k?nnen auch Vorschl?ge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlusspr?fern machen. Gegenantr?ge m?ssen mit einer Begr?ndung versehen sein. Gegenantr?ge mit Begr?ndung oder Wahlvorschl?ge sind ausschlie?lich an die nachstehend angegebene Adresse zu richten und m?ssen mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also sp?testens bis Dienstag, 26. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein:

CAMERIT AGWendenstra?e 1 A20097 Hamburgoder per Telefax unter: +49 40 339 62-481oder per E-Mail unter: info@camerit.de?

Unter dieser Adresse rechtzeitig eingegangene und zul?ssige Gegenantr?ge zu den Tagesordnungspunkten und/oder Wahlvorschl?ge werden einschlie?lich des Namens des Aktion?rs und der Begr?ndung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zug?nglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der genannten Internetseite der Gesellschaft zug?nglich gemacht. Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegangene Gegenantr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren m?ssen unber?cksichtigt bleiben.

Von einer Ver?ffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begr?ndung kann der Vorstand unter den in ? 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen.

F?r Vorschl?ge von Aktion?ren zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlusspr?fern gelten die vorstehenden S?tze gem?? ? 127 AktG sinngem??. Wahlvorschl?ge von Aktion?ren brauchen jedoch nicht begr?ndet zu werden. Der Vorstand braucht Wahlvorschl?ge au?er in den F?llen des ? 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zug?nglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach ? 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und ? 125 Absatz 1 Satz 5 AktG enthalten.

Ordnungsgem??e Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die bis Dienstag, 26. Oktober 2021, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen, werden in der Hauptversammlung so behandelt als seien sie in der Hauptversammlung gestellt worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Fragen ausschlie?lich auf dem unten im Abschnitt 'Fragerecht der Aktion?re' beschriebenen Weg einzureichen sind.

Fragerecht der Aktion?re

Auf der Grundlage von ? 1 Abs. 2 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass Aktion?re ihre Fragen bis sp?testens einen Tag vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation bei der Gesellschaft einreichen m?ssen. Der Vorstand wird nach pflichtgem??em, freiem Ermessen entscheiden, wie er Fragen beantwortet. Es besteht w?hrend der Hauptversammlung keine M?glichkeit, zus?tzliche oder erg?nzende Fragen zu stellen.

Nur ordnungsgem?? zur Hauptversammlung angemeldete Aktion?re k?nnen ihre Fragen einreichen. Fragen m?ssen bis sp?testens Montag, 8. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich ist, eingereicht werden. Im Rahmen der Beantwortung der Fragen w?hrend der Hauptversammlung wird der Name des Fragestellers grunds?tzlich offengelegt (soweit Fragen individuell beantwortet werden). Falls ein Aktion?r dies nicht w?nscht, muss ein entsprechender Hinweis zusammen mit der Frage ?bermittelt werden.

Einlegung von Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung

Aktion?re, die ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder ?ber die Erteilung von Vollmachten ausge?bt haben, haben die M?glichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen die Beschl?sse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten Notar zu erkl?ren. Entsprechende Erkl?rungen sind dem Notar ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich ist, zu ?bermitteln und sind ab der Er?ffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schlie?ung durch den Versammlungsleiter m?glich.

Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re

N?here Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re gem?? ? 122 Abs. 2, ? 126 Abs. 1, ? 127, ? 131 Abs. 1 des Aktiengesetzes und ? 1 des COVID-19-Gesetzes finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der CAMERIT AG ist eingeteilt in 100.000 St?ckaktien, die auf den Inhaber lauten. Jede St?ckaktie gew?hrt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger betr?gt 100.000. Die Gesellschaft h?lt keine eigenen Aktien.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, ?ber die die Informationen nach ? 124a AktG zug?nglich sind

Die Einberufung der Hauptversammlung, die zug?nglich zu machenden Unterlagen und etwaige Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.camerit.de/investor-relations/hauptversammlungen?

zur Verf?gung.

Abstimmungsergebnisse

Die vom Versammlungsleiter festgestellten Abstimmungsergebnisse werden innerhalb der gesetzlichen Frist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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ver?ffentlicht.

Hamburg, im September 2021

CAMERIT AG Der Vorstand

Informationen zum Datenschutz

Die CAMERIT AG verarbeitet im Rahmen der Durchf?hrung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen ?ber Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien), Verwaltungsdaten (z.B. das Teilnehmerverzeichnis), Daten ?ber ggf. erteilte Vollmachten, Weisungen und das Abstimmverhalten. Je nach Einzelfall verarbeiten wir auch weitere personenbezogene Daten, wie beispielsweise Informationen zu Antr?gen, Wahlvorschl?gen und Fragen von Aktion?ren, wobei der Fragesteller genannt wird, sofern nicht explizit das Gegenteil gew?nscht ist. Im Falle von zug?nglich zu machenden Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen werden diese einschlie?lich des Namens des Aktion?rs zudem ?ber Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich gemacht. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtm??ig, wenn die Verarbeitung zur Erf?llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die CAMERIT AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktion?re durchzuf?hren. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerl?sslich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten k?nnen Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. Dar?ber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten auch zur Wahrung berechtigter Interessen, etwa zur Erstellung von Statistiken oder zur Gew?hrleistung der IT-Sicherheit. Die Verarbeitung erfolgt dabei auf Grundlage einer Interessenabw?gung, die immer auch Ihre Interessen ber?cksichtigt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

F?r die Datenverarbeitung ist die CAMERIT AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

CAMERIT AGVorstand Stefan TrumppWendenstra?e 1 A20097 HamburgTel.: +49 40 339 62-435Fax: +49 40 339 62-481E-Mail: s.trumpp@camerit.de?

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grunds?tzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der CAMERIT AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchf?hrung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanw?lte oder Wirtschaftspr?fer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der f?r die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. F?r die Durchf?hrung der Hauptversammlung hat die CAMERIT AG die UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, mit der Bereitstellung eines passwortgesch?tzten Aktion?rsportals beauftragt. Dabei werden auch personenbezogene Daten von Aktion?ren oder deren Bevollm?chtigte verarbeitet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in den Nutzungshinweisen sowie den Datenschutzhinweisen zum passwortgesch?tzten Aktion?rsportal, das ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich ist.

Selbstverst?ndlich geben wir personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, wenn die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben (etwa im Rahmen einer Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO). Dar?ber hinaus werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Aktion?ren, Aktion?rsvertretern und sonstigen Dritten zur Verf?gung gestellt. Insbesondere werden Aktion?re und Aktion?rsvertreter, die an der Hauptversammlung im Sinne von ? 129 Abs. 1 AktG teilnehmen, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl und der Besitzart in das gem?? ? 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung eingetragen. Diese Daten k?nnen von anderen Aktion?ren, Aktion?rsvertretern und sonstigen Hauptversammlungsteilnehmern w?hrend der Hauptversammlung und von Aktion?ren bis zu zwei Jahre danach eingesehen werden (? 129 Abs. 4 AktG).

Eine Daten?bermittlung in Drittstaaten (Staaten au?erhalb des Europ?ischen Wirtschaftsraums - EWR) findet nur statt, soweit eine rechtliche Verpflichtung besteht. Die Verpflichtung kann sich daraus ergeben, Zugang zu oder Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnisses zu gew?hren. Dies kann auch die ?berlassung einer Abschrift oder eines Ausdrucks des Teilnehmerverzeichnisses beinhalten. Die darin enthaltenen Angaben sind gegebenenfalls auch in einen Drittstaat zu ?bersenden, soweit zugangs- oder einsichtnahmeberechtigte Personen in einem Drittstaat ans?ssig sind. Dabei k?nnen auch Drittstaaten betroffen sein, f?r die kein Angemessenheitsbeschluss der Kommission im Sinne von Art. 45 Abs. 1 DSGVO vorliegt. Im ?brigen findet keine ?bermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten statt.

Die oben genannten Daten werden sp?testens 3 Jahre nach Beendigung der Hauptversammlung gel?scht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zu anderen Zwecken - etwa zur Bearbeitung von Antr?gen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung - erforderlich.

Sie haben das Recht auf Auskunft ?ber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO). Zus?tzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), das Recht auf Einschr?nkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und das Recht auf L?schung nach Art. 17 DSGVO. Dar?ber hinaus haben Sie das Recht auf Daten?bertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Zur Aus?bung Ihrer Rechte gen?gt eine entsprechende E-Mail an

info@camerit.de?

Dar?ber hinaus haben Sie auch das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbeh?rde zu beschweren (Art. 77 DSGVO i.V.m. ? 19 BDSG).

Information ?ber Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gr?nden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im ?ffentlichen Interesse) und Artikel Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabw?gung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir k?nnen zwingende schutzw?rdige Gr?nde f?r die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten ?berwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus?bung oder Verteidigung von Rechtsanspr?chen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte m?glichst gerichtet werden an:

CAMERIT AGWendenstra?e 1 A20097 HamburgFax: +49 40 339 62-435E-Mail: info@camerit.de

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30.09.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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