Bertrandt Aktiengesellschaft, AGM

Bertrandt Aktiengesellschaft,

10.01.2022 - 15:08:09

Bertrandt Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.02.2022 in Ehningen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

Bertrandt Aktiengesellschaft Ehningen Wertpapierkennnummer 523 280 / ISIN DE0005232805 Einladung zur Hauptversammlung Sehr geehrte Aktion?rinnen und Aktion?re, wir laden Sie ein zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlungder Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, um 11:00 Uhr.

Die Hauptversammlung wird aufgrund einer Entscheidung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates gem?? ? 1 des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. M?rz 2020 (im Folgenden abgek?rzt 'COVID-19-Gesetz'), dessen Geltung durch Artikel 15 des am 15. September 2021 in Kraft getretenen 'Gesetzes zur Errichtung eines Sonderverm?gens "Aufbauhilfe 2021" und zur vor?bergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenf?llen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur ?nderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 - AufbhG 2021)' bis zum 31. August 2022 verl?ngert worden ist, als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?rinnen und Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Die virtuelle Hauptversammlung wird in voller L?nge f?r unsere angemeldeten Aktion?re aus den Gesch?ftsr?umen der Gesellschaft Birkensee 1, 71139 Ehningen - dies ist auch der Ort der Versammlung im Sinne des Aktiengesetzes -, ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung?

in Bild und Ton live im Internet ?bertragen.

Bitte beachten Sie, dass Aktion?rinnen und Aktion?re sowie ihre Bevollm?chtigten nicht vor Ort an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen k?nnen. Einzelheiten, insbesondere zu den Rechten der Aktion?rinnen und Aktion?re sowie ihrer Bevollm?chtigten, entnehmen Sie bitte den Informationen, die im Anschluss an die Tagesordnung nachstehend abgedruckt sind.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2021 und des Lageberichts der Bertrandt Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30. September 2021 und des Konzern-Lageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erl?uternden Berichts zu den Angaben nach ?? 289a bzw. 315a HGB unter Ber?cksichtigung von Art. 83 EG HGB, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts nach ?? 289b Abs. 3 und 315b Abs. 3 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats ?ber das Gesch?ftsjahr 2020/2021

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft f?r das Gesch?ftsjahr 2020/2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlie?en, den Bilanzgewinn des Gesch?ftsjahres 2020/2021 der Bertrandt Aktiengesellschaft in H?he von 35.877.381,34 Euro zur Aussch?ttung einer Dividende von 0,27 Euro je dividendenberechtigter St?ckaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag von 33.138.706,54 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Gem?? ? 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Gesch?ftstag f?llig, mithin am 28. Februar 2022.

Sofern die Bertrandt Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Anteile h?lt, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigte St?ckaktien entfallende Teilbetrag wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Gesch?ftsjahr 2020/2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Gesch?ftsjahr 2020/2021 f?r dieses Gesch?ftsjahr Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Gesch?ftsjahr 2020/2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Gesch?ftsjahr 2020/2021 f?r dieses Gesch?ftsjahr Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022

Der Aufsichtsrat schl?gt auf Vorschlag seines Pr?fungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Stuttgart, zum Abschlusspr?fer der Bertrandt Aktiengesellschaft und des Konzerns f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022 zu w?hlen.

Der Pr?fungsausschuss hat in seiner Empfehlung erkl?rt, dass diese frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlusspr?ferverordnung genannten Art auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ?ber spezifische Anforderungen an die Abschlusspr?fung bei Unternehmen von ?ffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission).

Hinweise zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 5:

Der Jahresabschluss der Bertrandt Aktiengesellschaft zum 30. September 2021 und der Lagebericht, der Konzern-Abschluss zum 30. September 2021 und der Konzern-Lagebericht, der vom Aufsichtsrat beschlossene und vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschriebene Bericht des Aufsichtsrats ?ber das Gesch?ftsjahr 2020/2021, der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat f?r die Verwendung des Bilanzgewinns, der zusammengefasste gesonderte nichtfinanzielle Bericht nach ?? 289b Abs. 3 und 315b Abs. 3 HGB f?r das Gesch?ftsjahr 2020/2021 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Gesch?ftsr?umen der Bertrandt Aktiengesellschaft aus. Auf Verlangen erh?lt jeder Aktion?r unverz?glich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Sie sind zudem gem?? ? 124a AktG ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich.

Informationen zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung gem?? ??1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Dies bedeutet, dass die Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) mit der M?glichkeit zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Zuschaltung (Zuschaltung) durchgef?hrt wird; dabei kann die Stimmrechtsaus?bung ?ber Briefwahl (n?her nachstehend) und (mittelbare oder unmittelbare) Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Dies stellt keine Teilnahme im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG dar.

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen die gesamte Hauptversammlung am 23. Februar 2022 in voller L?nge live per Bild- und Ton?bertragung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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?ber das passwortgesch?tzte Online-Portal der Gesellschaft (Aktion?rsportal) verfolgen. Den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren wird anstelle der herk?mmlichen Eintrittskarte eine Zugangskarte zugeschickt. Die Zugangskarte enth?lt unter anderem die individuellen Zugangsdaten, mit denen die Aktion?re das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal nutzen und sich zur Verfolgung der Hauptversammlung zuschalten k?nnen.

Die Er?ffnung durch den Versammlungsleiter und die Rede des Vorstands k?nnen auch von sonstigen Interessierten ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter

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?ber das Internet verfolgt werden. Die Rede des Vorstands ist unter der vorgenannten Adresse mindestens 7 Tage vor Beginn der Hauptversammlung und bis zum Ende der Hauptversammlung durchg?ngig zug?nglich.

Passwortgesch?tztes Aktion?rsportal

Unter der Internetadresse

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hat die Gesellschaft ein passwortgesch?tztes Aktion?rsportal eingerichtet, das ab dem 2. Februar 2022 zug?nglich ist. ?ber dieses k?nnen die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re (und ggf. deren Bevollm?chtigte) unter anderem die Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder Bevollm?chtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch zu Protokoll erkl?ren. Um das Aktion?rsportal nutzen zu k?nnen, m?ssen Sie sich mit den individuellen Zugangsdaten, die Sie mit Ihrer Zugangskarte erhalten, einloggen.

Weitere Einzelheiten zum Aktion?rsportal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktion?re zusammen mit ihrer Zugangskarte bzw. im Internet unter

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Im Hinblick auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung bitten wir unsere Aktion?re in diesem Jahr auch um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Aus?bung des Stimmrechts und zu den weiteren Aktion?rsrechten.

Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Aus?bung von Aktion?rsrechten

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (wie vorstehend bereits erl?utert), zur Aus?bung des Stimmrechts und zur Stellung von Antr?gen sind gem?? ? 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis sp?testens 16. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), unter der nachstehenden Adresse zugehen:

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung, zur Aus?bung des Stimmrechts und zur Stellung von Antr?gen ist nach ? 15 Abs. 2 der Satzung nachzuweisen. Dazu reicht nach ? 15 Abs. 2 Satz 2 der Satzung ein Nachweis gem?? ? 67c Abs. 3 AktG aus. ? 67c Abs. 3 AktG lautet im vollen Wortlaut: 'Der Letztintermedi?r hat dem Aktion?r f?r die Aus?bung seiner Rechte in der Hauptversammlung auf Verlangen ?ber dessen Anteilsbesitz unverz?glich einen Nachweis in Textform gem?? den Anforderungen nach Artikel 5 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 auszustellen oder diesen nach Absatz 1 der Gesellschaft zu ?bermitteln.'

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 2. Februar 2022 (Nachweisstichtag) beziehen und der Gesellschaft bis sp?testens 16. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), unter der nachstehenden Adresse zugehen:

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bed?rfen jeweils der Textform (? 126b BGB) und m?ssen der Gesellschaft jeweils rechtzeitig zugehen. Geschieht dies nicht (zum Beispiel wird ein Nachweis ?bersandt, der nicht den Anforderungen von Gesetz und Satzung entspricht), wird die Gesellschaft den Aktion?r zur?ckweisen.

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Zuschaltung zur Hauptversammlung und die Aus?bung der Aktion?rsrechte, insbesondere des Stimmrechts, als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes rechtzeitig erbracht hat. Dies bedeutet, dass Aktion?re, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, sich weder zur Hauptversammlung zuschalten noch ihre Aktion?rsrechte, insbesondere das Stimmrecht, aus?ben k?nnen. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver?u?erbarkeit der Aktien. Aktion?re, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag ver?u?ern, sind deshalb - bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes - im Verh?ltnis zur Gesellschaft gleichwohl zur Zuschaltung zur Hauptversammlung und zur Aus?bung ihrer Aktion?rsrechte, insbesondere ihres Stimmrechts, berechtigt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Unterlagen f?r die Hauptversammlung (insbesondere der Zugangsdaten f?r das passwortgesch?tztes Aktion?rsportal) sicherzustellen, werden die Aktion?re gebeten, m?glichst fr?hzeitig f?r die ?bersendung der Anmeldung und des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Aus?bung des Stimmrechts durch Briefwahl

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen ihre Stimmen gem?? ? 14 Abs. 4 der Satzung i.V.m. ? 1 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 COVID-19-Gesetz schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl).

Im Vorfeld der Hauptversammlung steht ihnen daf?r zum einen das mit der Zugangskarte ?bersandte Briefwahlformular zur Verf?gung. Das entsprechende Formular kann postalisch unter der Adresse

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

angefordert werden und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zum Download bereit.

Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene schriftliche Stimmabgabe bereits im Vorfeld der Hauptversammlung muss aus organisatorischen Gr?nden der Gesellschaft bis zum 19. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), (Datum des Eingangs) zugehen. Die schriftliche Stimmabgabe mittels Briefwahlformular ist ausschlie?lich an folgende Adresse zu richten:

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 Ursensollen

Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgem??en Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden k?nnen, werden nicht ber?cksichtigt.

Vor und w?hrend der Hauptversammlung steht Ihnen f?r die Aus?bung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse

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erreichbare passwortgesch?tzte Aktion?rsportal der Gesellschaft zur Verf?gung. Die elektronische Briefwahl ?ber das Aktion?rsportal ist ab dem 2. Februar 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung m?glich. ?ber das Aktion?rsportal k?nnen Sie auch w?hrend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ?ndern oder widerrufen. Dies gilt auch f?r mittels des Briefwahlformulars vorgenommene schriftliche Stimmabgaben.

Erh?lt die Gesellschaft f?r ein und denselben Aktienbestand mehrere Stimmabgaben per Briefwahl oder erh?lt sie diese auf verschiedenen ?bermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formg?ltige Stimmabgabe per Briefwahl als verbindlich erachtet. Wenn auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Erkl?rungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge ber?cksichtigt:

1. per Aktion?rsportal, 2. schriftlich in Papierform.

Bei nicht formg?ltig erteilten Stimmabgaben per Briefwahl ist die Stimmabgabe per Briefwahl ung?ltig.

Weitere Hinweise zur Briefwahl erhalten die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte. Entsprechende Informationen und eine n?here Beschreibung der elektronischen Briefwahl ?ber das Aktion?rsportal sind auch im Internet unter

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einsehbar.

Aus?bung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktion?ren an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Aus?bung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung zu bevollm?chtigen. Auch in diesem Fall sind jeweils eine fristgem??e Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Aus?bung des Stimmrechts bevollm?chtigt werden, m?ssen diesen in jedem Fall Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgem?? abzustimmen. Ohne solche ausdr?cklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht aus?ben.

Die Erteilung der Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und deren ?nderung sowie der Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter sind in Textform (? 126b BGB) und elektronisch ?ber das Aktion?rsportal auf den nachfolgend beschriebenen Wegen m?glich:

Im Vorfeld der Hauptversammlung ist die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars m?glich, das die Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte zur Hauptversammlung erhalten. Das entsprechende Formular kann postalisch unter der Adresse

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

angefordert werden und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zum Download bereit.

Die mittels Vollmachts- und Weisungsformular vorgenommene Bevollm?chtigung der Stimmrechtsvertreter und Erteilung von Weisungen an sie bereits im Vorfeld der Hauptversammlung m?ssen aus organisatorischen Gr?nden der Gesellschaft bis 19. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), (Datum des Eingangs) zugehen. Die Bevollm?chtigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mittels Vollmachts- und Weisungsformular sind ausschlie?lich an folgende Adresse zu richten:

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter k?nnen auch elektronisch ?ber das Aktion?rsportal der Gesellschaft bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden. N?here Einzelheiten zum Aktion?rsportal der Gesellschaft erhalten die Aktion?re im Internet unter

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Erhalten die Stimmrechtsvertreter f?r ein und denselben Aktienbestand mehrere Vollmachten und Weisungen oder erhalten sie diese auf verschiedenen ?bermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formg?ltige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Wenn auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Erkl?rungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge ber?cksichtigt:

1. per Aktion?rsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Bei nicht formg?ltig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit neben Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter f?r ein und denselben Aktienbestand auch Briefwahlstimmen vorliegen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig angesehen; die Stimmrechtsvertreter werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten.

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter

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einsehbar.

Bevollm?chtigung Dritter zur Aus?bung des Stimmrechts und sonstiger Rechte

Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht und sonstige Rechte nach entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollm?chtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen bevollm?chtigten Dritten, aus?ben lassen. Auch in diesen F?llen sind jeweils eine fristgem??e Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. Bevollm?chtigte Dritte k?nnen das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl oder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben (siehe oben).

Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gem?? ? 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihre ?nderung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform (? 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach ? 135 AktG erteilt wird.

Bei der Bevollm?chtigung zur Stimmrechtsaus?bung nach ? 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermedi?re, Stimmrechtsberater, Aktion?rsvereinigungen, oder sonstige gesch?ftsm??ig Handelnde) sind in der Regel Besonderheiten zu beachten. Aktion?re, die eine Vollmacht zur Stimmrechtsaus?bung nach ? 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevollm?chtigenden zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen.

Die Erteilung der Vollmacht kann gegen?ber dem Bevollm?chtigten oder gegen?ber der Gesellschaft erfolgen. Wird die Vollmacht durch Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft erteilt, ist ein gesonderter Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erkl?rung gegen?ber dem Bevollm?chtigten erteilt, bedarf es des Nachweises der Bevollm?chtigung (z.B. die Vollmacht im Original oder in Kopie) gegen?ber der Gesellschaft, soweit sich nicht aus ? 135 AktG etwas anderes ergibt.

Die Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft oder der Nachweis einer erteilten Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft ist der Gesellschaft an die folgende Adresse zu ?bermitteln:

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Auch die ?nderung oder der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten ?bermittlungswegen unmittelbar der Gesellschaft gegen?ber erkl?rt werden.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht, deren ?nderung oder Widerruf durch eine Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft auf dem Postweg, per E-Mail oder per Fax, so muss diese aus organisatorischen Gr?nden der Gesellschaft bis zum 19. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), (Datum des Eingangs) zugehen.

Aktion?re, die einen Vertreter bevollm?chtigen wollen, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierf?r bereitstellt. Es wird den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren zusammen mit der Zugangskarte zugesandt und kann postalisch unter der Adresse

Bertrandt AGc/o C-HV AGGewerbepark 1092289 UrsensollenTelefax: +49 9628 92 99 871E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

angefordert werden. Dar?ber hinaus kann ein Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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heruntergeladen werden.

Neben den oben genannten ?bermittlungswegen k?nnen Vollmachten bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung auch elektronisch ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal der Gesellschaft erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden. N?here Einzelheiten zum Aktion?rsportal der Gesellschaft erhalten die Aktion?re im Internet unter

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Die Rechteaus?bung durch einen Bevollm?chtigten sowie die Zuschaltung ?ber das Aktion?rsportal setzen voraus, dass der Bevollm?chtigte vom Vollmachtgeber die Zugangskartennummer und einen neuen Zugangscode erh?lt. Dieser neue Zugangscode wird dem Aktion?r zur Weiterleitung an den Bevollm?chtigten entweder - bei Bevollm?chtigung ?ber das Aktion?rsportal - direkt ?ber das Aktion?rsportal zur Verf?gung gestellt, oder - bei Bevollm?chtigung in Textform - auf dem Postweg, per E-Mail oder per Fax zugesendet. Die Nutzung der Zugangsdaten durch den Bevollm?chtigten gilt zugleich als Nachweis der Bevollm?chtigung, ein dar?berhinausgehender Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft ist nicht erforderlich.

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte erhalten die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte. Entsprechende Informationen und eine n?here Beschreibung der Vollmachtserteilung an Dritte ?ber das Aktion?rsportal sind auch im Internet unter

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einsehbar.

Sonstige Rechte von Aktion?ren

Antr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren nach ?? 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktion?re k?nnen Gegenantr?ge gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Aktion?re, die Antr?ge zur Hauptversammlung ank?ndigen wollen, haben diese ausschlie?lich an folgende Adresse zu richten:

Bertrandt AktiengesellschaftHerr Bj?rn VossBirkensee 171139 EhningenTelefax: +49 7034 656 4201E-Mail: bjoern.voss@bertrandt.com

Die Gesellschaft macht gem?? ? 126 Abs. 1 AktG Gegenantr?ge zu den Vorschl?gen der Verwaltung zu den Punkten der Tagesordnung einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, einer Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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zug?nglich, wenn der Gegenantrag mit Begr?ndung unter der vorstehend angegebenen Adresse bis sp?testens zum 08. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), zugegangen ist.

Die Gesellschaft ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht verpflichtet, einen Gegenantrag und dessen Begr?ndung zug?nglich zu machen. Dies ist der Fall,

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soweit sich der Vorstand durch das Zug?nglichmachen strafbar machen w?rde,

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wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung f?hren w?rde,

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wenn die Begr?ndung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irref?hrende Angaben oder Beleidigungen enth?lt,

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wenn ein auf denselben Sachverhalt gest?tzter Gegenantrag des Aktion?rs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach ? 125 AktG zug?nglich gemacht worden ist, wenn derselbe Gegenantrag des Aktion?rs mit wesentlich gleicher Begr?ndung in den letzten f?nf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach ? 125 AktG zug?nglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals f?r ihn gestimmt hat,

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wenn der Aktion?r zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und von seinem Stimmrecht keinen Gebrauch machen wird oder

-

wenn der Aktion?r in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Die Begr?ndung eines zul?ssigen Gegenantrags braucht nicht zug?nglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betr?gt. Der Vorstand der Gesellschaft beh?lt sich vor, Gegenantr?ge und ihre Begr?ndungen zusammenzufassen, wenn mehrere Aktion?re zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenantr?ge stellen.

F?r Vorschl?ge von Aktion?ren zur Wahl eines Abschlusspr?fers gelten die vorstehenden Abs?tze sinngem?? mit der Ma?gabe, dass ein Wahlvorschlag nicht begr?ndet werden muss (? 127 Satz 1 und 2 AktG). Die Gesellschaft ist ?ber die vorgenannten Gr?nde hinaus auch dann nicht verpflichtet, Wahlvorschl?ge zug?nglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach ? 124 Abs. 3 Satz 4 AktG enthalten.

In der virtuellen Hauptversammlung selbst k?nnen keine Antr?ge oder Wahlvorschl?ge gestellt oder unterbreitet werden. Jedoch gelten gem?? ? 1 Absatz 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz und ?? 126, 127 AktG zug?nglich gemachte Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt, wenn der antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist (siehe hierzu oben). Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst ?ber die Vorschl?ge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unber?hrt. Sollten die Vorschl?ge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit Gegenantr?ge oder (abweichende) Wahlvorschl?ge erledigt.

Antr?ge auf Tagesordnungserg?nzungen nach ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro des Grundkapitals erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis sp?testens 23. Januar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begr?ndung oder Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gem?? ? 122 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind (wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist) und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten. Auf die Fristberechnung ist ? 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Fragerecht der Aktion?re im Wege der elektronischen Kommunikation (? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz)

Nach ? 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktion?r in einer Pr?senzhauptversammlung vom Vorstand Auskunft verlangen ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie ?ber die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur sachgem??en Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.

Das Auskunftsrecht nach ? 131 AktG besteht in der am 23. Februar 2022 stattfindenden virtuellen Hauptversammlung nach Ma?gabe des ? 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz nicht. Auf Grundlage von ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz ist den Aktion?ren kein Auskunftsrecht, sondern lediglich ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einzur?umen. Der Vorstand kann nach ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz auch vorgeben, dass Fragen bis sp?testens einen Tag vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Von dieser M?glichkeit hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht.

Zur Hauptversammlung ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re oder deren Bevollm?chtigte k?nnen ihre Fragen der Gesellschaft bis zum 21. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang), ?ber das Aktion?rsportal unter

www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung?

?bermitteln. Auf anderem Wege eingereichte Fragen bleiben unber?cksichtigt. Nach dem oben genannten Zeitpunkt und insbesondere w?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Fragen, auch keine Nachfragen, gestellt werden.

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgem??em, freien Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grunds?tzlich namentlich zu nennen.

M?glichkeit des Widerspruchs gegen Beschl?sse der Hauptversammlung (? 245 Nr. 1 AktG, ??1 Abs. 2 Satz?1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz)

Aktion?re, die ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollm?chtigte ausge?bt haben, k?nnen in Abweichung von ? 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung ?ber das Aktion?rsportal unter

www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung?

Widerspruch gegen Beschl?sse der Hauptversammlung zur Niederschrift erkl?ren. Die Erkl?rung ist ab Er?ffnung der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schlie?ung durch den Versammlungsleiter m?glich.

Eine anderweitige Form der ?bermittlung von Widerspr?chen ist ausgeschlossen.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Zahlreiche Informationen zur Hauptversammlung (u.a. die in ? 124a AktG genannten Informationen) und weitergehende Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re nach ?? 126 Abs. 1, 127, 122 Abs. 2 und zum Fragerecht gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz nach Ma?gabe der Beschl?sse von Vorstand und Aufsichtsrat zu dessen Inanspruchnahme finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft

www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung?

Angaben zum Gesellschaftskapital

Das Grundkapital der Gesellschaft von 10.143.240 Euro ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 10.143.240 St?ckaktien. Jede St?ckaktie gew?hrt eine Stimme, sodass im Zeitpunkt der Einberufung auf Grundlage der Satzung 10.143.240 Stimmrechte bestehen. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft nach ? 71b AktG keine Rechte zu, insbesondere kein Stimmrecht; sie h?lt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 48.027 eigene St?ckaktien.

Informationen zum Datenschutz

Die Bertrandt Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten: Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls den Namen des vom jeweiligen Aktion?r bevollm?chtigten Aktion?rsvertreters), pers?nliche Daten (z.B. Name, Geburtsdatum), Informationen ?ber die Aktien (z.B. Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um Aktion?ren die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft zu erm?glichen. Im Zusammenhang mit der Durchf?hrung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung k?nnen au?erdem personenbezogenen Daten im folgenden Umfang verarbeitet werden:

Angaben zum Benutzer (Bestandsdaten und Kontaktdaten): Name, Vorname, E-Mail-AdresseMeeting-Metadaten: Thema, Beschreibung, Teilnehmer-IP-Adressen, L?ndername, Start- und Endzeit; Ger?te-/Hardware-InformationenInhaltsdaten: Texteingaben, Fotografien, Videos, Ton- und Bildaufnahmen.

Sie haben ggf. die M?glichkeit, im Aktion?rsportal die Fragen-, Abstimm- oder Widerspruchsfunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese im Aktion?rsportal anzuzeigen und ggf. aufzuzeichnen.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft zwingend erforderlich. Personenbezogene Daten der Aktion?re werden zum Zwecke der Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses und der Stimmrechtsb?gen, zur Erstellung der Niederschrift ?ber den Verlauf der Hauptversammlung sowie der Erf?llung aktiengesetzlicher Pflichten der Gesellschaft nach Durchf?hrung der Hauptversammlung verarbeitet. Ferner werden die personenbezogenen Daten zu statistischen Zwecken, z.B. zur Darstellung der Entwicklung der Aktion?rsstruktur oder der Handelsvolumina, verarbeitet. Au?erdem erfolgt eine ?bermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktion?rsverlangen auf Erg?nzung der Tagesordnung sowie von Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen. F?r die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist die Bertrandt Aktiengesellschaft die verantwortliche Stelle; Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Dienstleister der Bertrandt Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt wurden, erhalten von der Bertrandt Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistungen erforderlich sind und verarbeitet die Daten ausschlie?lich nach Weisung der Bertrandt Aktiengesellschaft. Die Verarbeitung der Daten im Auftrag von Bertrandt findet ausschlie?lich auf dem Gebiet der Europ?ischen Union statt.

Die Bertrandt Aktiengesellschaft speichert, vorbehaltlich nach der Hauptversammlung in Kraft tretender gesetzlicher Vorschriften, die personenbezogenen Daten aufgrund gegenw?rtiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten f?r einen Zeitraum von zehn Jahren, beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem die Hauptversammlung stattfand. Im Einzelfall kann es zu einer l?ngeren Speicherung der personenbezogenen Daten kommen, wenn die weitere Verarbeitung der Daten noch zur Bearbeitung von Antr?gen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung notwendig ist.

Es besteht ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, Widerspruchs- und L?schungsrecht bez?glich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten?bertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte k?nnen gegen?ber der Bertrandt Aktiengesellschaft unentgeltlich ?ber die E-Mail-Adresse

datenschutz@bertrandt.com?

oder ?ber die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:

Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenTelefon: +49 7034 656 0Telefax: +49 7034 656 4151

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, namentlich Herrn Hans-Gerd Claus, Herrn Michael L?cke, Herrn Markus Ruf.

Zudem besteht ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbeh?rden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist wie folgt zu erreichen:

Bertrandt AGDatenschutzbeauftragterBirkensee 171139 EhningenE-Mail: datenschutz@bertrandt.com

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Bertrandt Aktiengesellschaft unter

www.bertrandt.com/datenschutzhinweis?

zu finden.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

F?r die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal sowie zur sonstigen Nutzung des passwortgesch?tzten Aktion?rsportals und ggfs. zur Aus?bung von Aktion?rsrechten ben?tigen Sie eine Internetverbindung sowie ein internetf?higes und zur Bild- und Ton?bertragung geeignetes Endger?t mit einer aktuellen Browser-Version. Um die Bild- und Ton?bertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu k?nnen, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden ?bertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

F?r den Zugang zum passwortgesch?tzten Aktion?rsportal der Gesellschaft ben?tigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Zugangskarte erhalten.

Um das Risiko von Einschr?nkungen bei der Aus?bung von Aktion?rsrechten durch technische Probleme w?hrend der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit m?glich - die Aktion?rsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszu?ben.

Weitere Einzelheiten zum Aktion?rsportal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktion?re zusammen mit der Zugangskarte bzw. im Internet unter

www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung?

Hinweis zur Verf?gbarkeit der Bild- und Ton?bertragung

Die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re k?nnen ?ber das passwortgesch?tzte Aktion?rsportal die Hauptversammlung in voller L?nge live in Bild und Ton verfolgen. Die Bild- und Ton?bertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verf?gbarkeit des Aktion?rsportals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschr?nkungen der Verf?gbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschr?nkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gew?hrleistungen und Haftung f?r die Funktionsf?higkeit und st?ndige Verf?gbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Ton?bertragung sowie den Zugang zum Aktion?rsportal und dessen generelle Verf?gbarkeit ?bernehmen. Die Gesellschaft ?bernimmt auch keine Verantwortung f?r Fehler und M?ngel der f?r den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschlie?lich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, fr?hzeitig von den oben genannten M?glichkeiten zur Rechteaus?bung, insbesondere zur Aus?bung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen.

Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserw?gungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbehalten, die virtuelle Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen.

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Ehningen, im Dezember 2021

Bertrandt Aktiengesellschaft

Der Vorstand

10.01.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bertrandt Aktiengesellschaft Birkensee 1 71139 Ehningen

Deutschland E-Mail: goetz.gussmann@bertrandt.com Internet: https://bertrandt.com ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1266867??10.01.2022?

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