B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, AGM

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft,

28.12.2022 - 15:08:05

EQS-HV: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.02.2023 in M?nchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft M?nchen Eindeutige Kennung des Ereignisses:dacb95757f7ced11813d005056888925ISIN: DE0001262152 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Hiermit laden wir die Aktion?re unserer Gesellschaft zu der am 9. Februar 2023 um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr) imHaus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Stra?e 5, 80333 M?nchen stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2021/2022 und des Lageberichts der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 2021/2022 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022 sowie des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach ?? 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. ? 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen hat. Gem?? ?? 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats und ? bei b?rsennotierten Gesellschaften ? einen erl?uternden Bericht zu den Angaben nach ?? 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie bei einem Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats hier?ber zug?nglich zu machen.

2.

Vorlage des Verg?tungsberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022 zur Er?rterung

Nach dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) haben Vorstand und Aufsichtsrat gem?? ? 162 AktG j?hrlich einen Verg?tungsbericht zu erstellen und der Hauptversammlung gem?? ? 120a Abs. 4 AktG zur Billigung oder unter den Voraussetzungen des ? 120a Abs. 5 AktG zur Er?rterung vorzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben einen Verg?tungsbericht ?ber die im Gesch?ftsjahr 2021/2022 jedem Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gew?hrte und geschuldete Verg?tung erstellt. Der Verg?tungsbericht wurde gem?? ? 162 Abs. 3 AktG vom Abschlusspr?fer gepr?ft und mit einem Pr?fungsvermerk versehen. Da die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von ? 267 Abs. 1 HGB die Voraussetzungen des ? 120a Abs. 5 AktG erf?llt, wird der Verg?tungsbericht der Hauptversammlung nicht zur Beschlussfassung ?ber die Billigung, sondern unter eigenem Tagesordnungspunkt zur Er?rterung vorgelegt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 2 ist deshalb nicht erforderlich.

Der nach ? 162 AktG erstellte und gepr?fte Verg?tungsbericht f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022 und der Vermerk ?ber dessen Pr?fung durch den Abschlusspr?fer sind in dieser Einladung abgedruckt und von der Einberufung der Hauptversammlung an und w?hrend der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

zug?nglich.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022 einzeln Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung ?ber die Wahl des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2022/2023

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die KPMG AG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, M?nchen, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2022/2023 zu w?hlen.

6.

Beschlussfassung ?ber Neuwahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der f?r den 9. Februar 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung. Deshalb ist eine Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Zudem k?nnen gem?? ? 11 Abs. 3 der Satzung f?r die von ihr zu w?hlenden Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellt werden, die entsprechend einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder treten.

Der Aufsichtsrat setzt sich gem?? ?? 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern von Vertretern der Anteilseigner zusammen.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor,

(1)

Frau Mag. Hanna Spielb?chler, Rechtsanw?ltin und gesch?ftsf?hrende Gesellschafterin der Lirk Spielb?chler Hirtzberger Rechtsanw?lte OG, Salzburg/?sterreich,

(2)

Herrn Honorarprofessor Mag. Dr. Johann Bertl, ehemaliger selbstst?ndiger Steuerberater/Wirtschaftspr?fer, Seekirchen/?sterreich

(3)

Herrn Thomas Mayrhofer, Rechtsanwalt und Partner der Soziet?t Pinsent Masons Rechtsanw?lte Steuerberater Solicitors Partnerschaft, M?nchen

mit Wirkung ab Beendigung der f?r den 9. Februar 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung f?r die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die ?ber die Entlastung der Mitglieder f?r das vierte Gesch?ftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschlie?t, wobei das Gesch?ftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu w?hlen.

Frau Mag. Hanna Spielb?chler ist nicht Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremium und nicht Mitglied in einem vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremium.

Frau Mag. Hanna Spielb?chler hat keine pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft bzw. einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktion?r im Sinn von Ziffer C. 7 DCGK.

Herr Honorarprofessor Mag. Dr. Johann Bertl ist Mitglied in folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremium und in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien:

Bankhaus Sp?ngler AG, Salzburg

Herr Honorarprofessor Mag. Dr. Johann Bertl verf?gt ?ber Sachverstand auf dem Gebiet Abschlusspr?fung im Sinne des ? 100 Abs. 5 AktG.

Herr Honorarprofessor Mag. Dr. Johann Bertl hat keine pers?nlichen oder gesch?ftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft bzw. einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktion?r im Sinn von Ziffer C.7 DCGK.

Herr Thomas Mayrhofer ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien und in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien

-

Primus Solutions AG, Holzkirchen (Aufsichtsratsvorsitzender)

-

Small & Mid Cap Investmentbank AG, M?nchen

-

Better Orange IR & HV AG, M?nchen

Herr Mayrhofer verf?gt ?ber Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung im Sinne des ? 100 Abs. 5 AktG.

Herr Mayrhofer hat gesch?ftliche Beziehungen zur Gesellschaft, da zwischen der Gesellschaft und der Soziet?t Pinsent Masons Rechtsanw?lte Steuerberater Solicitor Partnerschaft mbB, M?nchen, ein Rechtsberatungsvertrag besteht.

Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen k?nnen.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, im Fall der Wahl der vorgeschlagenen Personen Herrn Honorarprofessor Mag. Dr. Bertl wieder zu seinem Vorsitzenden zu w?hlen.

Der Aufsichtsrat schl?gt des Weiteren f?r den Fall der Wahl von Herrn Honorarprofessor Mag. Dr. Bertl gem?? vorstehendem Abschnitt vor,

4)

Herrn Wilhelm Berger, derzeit Vorstandsvorsitzender der B+S Banksystem AG, M?nchen, wohnhaft in Obertrum/?sterreich als Ersatzmitglied f?r Herrn Mag. Dr. Bertl f?r die Dauer seiner Amtszeit in den Aufsichtsrat zu w?hlen.

Der Vorschlag zur Wahl von Herrn Wilhelm Berger basiert auf einem Vorschlag des Aktion?rs Wilhelm Berger vom 14. Dezember 2022. Herr Wilhelm Berger hat hierbei auch nachgewiesen, dass er mehr als 25 % der Stimmrechte an der B+S Banksysteme AG h?lt. Die Voraussetzungen des ? 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 2. Halbsatz AktG sind damit erf?llt.

Herr Wilhelm Berger ist der gr??te Aktion?r der Gesellschaft. Er steht daher in einer gesch?ftlichen Beziehung, die nach Einsch?tzung des Aufsichtsrats gem?? Ziffer C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex offen zu legen ist.

Herr Wilhelm Berger verf?gt ?ber Sachverstand auf dem Gebiet Abschlusspr?fung im Sinne des ? 100 Abs. 5 AktG.

Die Lebensl?ufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten stehen ?ber die Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

zur Verf?gung.

Es ist beabsichtigt, gem?? der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex in Ziffer C.15 folgend, die Wahl der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelwahl durchzuf?hren.

7.

Beschlussfassung ?ber eine Satzungs?nderung zur k?nftigen Erm?glichung virtueller Hauptversammlungen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde mit ? 1 Absatz 2 des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. M?rz 2020 (BGBl. I S. 569, 570), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) ge?ndert worden ist (GesRuaCOVBek), eine Sonderregelung geschaffen, die Aktiengesellschaften und verwandte Rechtsformen in der Bundesrepublik Deutschland erstmals die M?glichkeit gegeben hat, ihre Hauptversammlungen als ausschlie?lich virtuelle Hauptversammlungen, das hei?t, ohne physische Pr?senz s?mtlicher Aktion?re abzuhalten. Eine spezielle Satzungsregelung war daf?r nicht erforderlich. Diese gesetzliche Ausnahmeregelung ist inzwischen ausgelaufen.

Durch das Gesetz zur Einf?hrung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und ?nderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften (BGBl. I 2022, S. 1166) vom 20. Juli 2022 ist unter anderem ? 118a neu in das Aktiengesetz eingef?gt worden, der nun die Durchf?hrung einer Hauptversammlung in virtueller Form erm?glicht.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass diese Form einer Hauptversammlung auch in Zukunft m?glich sein soll. Hierf?r soll eine entsprechende Erm?chtigung in die Satzung der Gesellschaft aufgenommen werden. Wie auch bei einer physischen Hauptversammlung soll der Vorstand die Einzelheiten zur Einberufung und Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung bestimmen k?nnen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Absatz 1 von ? 16 der Satzung (?Die Hauptversammlung?) wie folgt neu zu fassen:

?(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen B?rsenplatz oder an einem anderen vom Vorstand zu bestimmenden Ort in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. Der Vorstand ist erm?chtigt, f?r bis zum Ablauf des 8. Februar 2028 stattfindende Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die hierf?r vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhalten. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist im Falle der virtuellen Hauptversammlung die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton?bertragung gestattet.?

8.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Verg?tungssystems f?r den Vorstand

Gem?? ? 120a Abs. 1 AktG beschlie?t die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen ?nderung des Verg?tungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Die Hauptversammlung vom 21. Januar 2021 hat unter TOP 8 ein Verg?tungssystem beschlossen. Dieses hat der Aufsichtsrat ge?ndert.

Das neue Verg?tungssystem f?r den Vorstand ist nachstehend dargestellt.

Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft:

Die Verg?tung des Vorstandes besteht ?berwiegend aus fixen Bestandteilen und in geringem Umfang aus einer erfolgsbezogenen Komponente. Die Maximalverg?tung f?r die T?tigkeit als Mitglied des Vorstands nebst einer etwaigen T?tigkeit in allen verbundenen Unternehmen betr?gt f?r jedes Mitglied des Vorstands bis zu EUR 450.000,00 brutto aufgeteilt in einen fixen Verg?tungsbestandteil in H?he von 80 % der Maximalverg?tung und in einen variablen Verg?tungsbestandteil in H?he von maximal 20 % der Maximalverg?tung. Zus?tzlich erhalten die Vorstandsmitglieder Nebenleistungen in Form von Sachbez?gen durch die private Dienstwagennutzung und Zusch?sse zur Sozialversicherung. Sofern ein Mitglied des Vorstands eine Verg?tung von einem verbundenen Unternehmen erh?lt, gilt in dieser H?he der Verg?tungsanspruch des jeweiligen Vorstands gegen?ber der Gesellschaft als abgegolten.

Fixe Verg?tungDie fixe Verg?tung betr?gt bis zu EUR 360.000,00 pro Gesch?ftsjahr und wird erfolgsunabh?ngig bezahlt.

Variable Verg?tungZiel der variablen Verg?tung soll die Entlohnung der nachhaltigen Leistung des Vorstands anhand der langfristigen Unternehmensentwicklung sein.

Die Anspr?che auf die variable Verg?tung sind begrenzt auf bis zu EUR 90.000,00 (bzw. 20 % des Zieljahreseinkommen) (CAP).

Grundlage f?r die Berechnung des variablen Verg?tungsbestandteils ist jeweils der vom Wirtschaftspr?fer aufgestellte Konzernabschluss nach IFRS. Die variable Verg?tung wird in dem Monat zur Zahlung f?llig, der dem Monat folgt, in dem der Konzernabschluss der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft festgestellt wird.

Abh?ngig vom Erreichen bestimmter Ziele des Konzerns (nach IFRS) wird eine variable Verg?tung entsprechend der nachfolgenden Tabelle bezahlt:

Ziel Zielgr??e Variable Verg?tung Rechenzentrumssicherheit und -verf?gbarkeit im jeweils abgelaufenen Gesch?ftsjahr > 99% bis zu 18.000 EUR Bestand wiederkehrender Eink?nfte aus Wartung und ASP im jeweils abgelaufenen Gesch?ftsjahr Gr??er oder gleich Vorjahreswert bis zu 27.000 EUR EBIT des Gesch?ftsjahres ? Jeweils bis zu ? negativ ? 500 TEUR 0,00 EUR ? 501 ? 1.000 TEUR 13.500,00 EUR ? 1.001 ? 1.500 TEUR 27.000,00 EUR ? ?ber 1.501 TEUR 45.000,00 EUR

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, eine Ermessenstantieme bis zu EUR 90.000,00 pro Jahr f?r den Vorstand zu gew?hren.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor zu beschlie?en:

Das Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft wird gebilligt.

Teilnahmebedingungen

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nach ? 16 Abs. 4 und 5 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus?bung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Zum Nachweis reicht ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotf?hrende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut aus. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den Beginn des 19. Januar 2023, 00:00 Uhr, (?Nachweisstichtag?) zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes m?ssen der Gesellschaft bis zum Ablauf des 2. Februar 2023, 24:00 Uhr, bei folgender Anmeldestelle zugehen:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaftc/o Computershare Operations Center80249 M?nchenDeutschlandE-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschlie?lich nach dem Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre f?r die Ver?u?erbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollst?ndigen oder teilweisen Ver?u?erung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist f?r die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschlie?lich der Anteilsbesitz des Aktion?rs zum Nachweisstichtag ma?geblich. Ver?u?erungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt f?r Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktion?r ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, er hat sich vom Vorbesitzer, welcher die Aktien zum Nachweisstichtag noch gehalten hat, bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen lassen.

Verfahren f?r die Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten

Der Aktion?r kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl aus?ben lassen. Auch im Fall einer Bevollm?chtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollm?chtigt der Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform.

Die Aktion?re, die ein Kreditinstitut, eine Aktion?rsvereinigung oder eine der in ? 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsaus?bung bevollm?chtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen F?llen die zu bevollm?chtigende Institution oder Person m?glicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gem?? ? 135 AktG die Vollmacht nachpr?fbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktion?re, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollm?chtigenden ?ber die Form der Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular gem?? ? 48 Abs. 1 Nr. 5 des WpHG, das f?r die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der R?ckseite der Eintrittskarte, die den Aktion?ren nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

zum Download zur Verf?gung.

Der Nachweis einer erteilten Bevollm?chtigung kann auch dadurch gef?hrt werden, dass der Bevollm?chtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. F?r die Erkl?rung einer Vollmachtserteilung gegen?ber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die ?bermittlung des Nachweises ?ber die Bestellung eines Bevollm?chtigten stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere auch f?r die elektronische ?bermittlung, zur Verf?gung:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaftc/o Computershare Operations Center80249 M?nchenDeutschlandE-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Verfahren f?r die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktion?ren an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsaus?bung zu bevollm?chtigen. Die Aktion?re, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen m?chten, m?ssen sich anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes f?hren. Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten sie weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Dieses steht auch unter

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

zum Download zur Verf?gung. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollm?chtigt werden, m?ssen diesen in jedem Falle Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgem?? abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Aus?bung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse, zur Aus?bung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Antr?gen entgegen.

Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis gegen?ber der Gesellschaft sollten aus organisatorischen Gr?nden sp?testens bis zum 8. Februar 2023, 24:00 Uhr, bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der im Abschnitt ?Verfahren f?r die Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten? genannten Adresse, oder E-Mail-Adresse f?r die ?bermittlung der Vollmachtserteilung eingehen. Die pers?nliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt als Widerruf bereits erteilter Weisungen.

Dar?ber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktion?ren an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Aus?bung des Stimmrechts zu bevollm?chtigen.

Verfahren f?r die Stimmabgabe bei Briefwahl

Aktion?re, die nicht pers?nlich an der Hauptversammlung teilnehmen m?chten, k?nnen ihre Stimmen durch Briefwahl abgeben. Hierzu kann das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwendet werden. Das Briefwahlformular erhalten die Aktion?re zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

zum Download zur Verf?gung. Wir weisen darauf hin, dass auch zur Abgabe von Briefwahlstimmen eine ordnungsgem??e Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich sind.

Briefwahlstimmen k?nnen bis zum 8. Februar 2023, 24:00 Uhr, unter der vorgenannten, im Abschnitt ?Verfahren f?r die Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten? angegebenen Adresse erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden. Die pers?nliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt ebenfalls als Widerruf bereits abgegebener Briefwahlstimmen.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht mit Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn Briefwahlstimmen oder Vollmacht mit Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen eingehen, werden erteilte Briefwahlstimmen oder Vollmachten/Weisungen in folgender Reihenfolge ber?cksichtigt: 1. per E-Mail und 2. in Papierform eingehende Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten/Weisungen.

Weitere Einzelheiten k?nnen die Aktion?re den Hinweisen, auf dem mit der Eintrittskarte ?bersandten bzw. auf der Internetseite verf?gbaren Formular entnehmen.

Angabe der Rechte der Aktion?re nach ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

Erg?nzungsverlangen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht zurzeit 310.497 Aktien) oder einen anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht zurzeit 500.000 Aktien), k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Erg?nzungsverlangen m?ssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztm?glicher Zugangstermin ist also 9. Januar 2023, 24:00 Uhr. Sp?ter zugegangene Erg?nzungsverlangen werden nicht ber?cksichtigt. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft zu richten. Wir bitten, folgende Adresse zu verwenden:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft- Vorstand -Elsenheimerstra?e 5780687 M?nchenDeutschland

Die betreffenden Aktion?re haben gem?? ? 122 Abs. 2, Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber den Antrag halten werden.

Bekannt zu machende Erg?nzungen der Tagesordnung werden unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem unter der Internetadresse

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge gem?? ? 126 Abs. 1, ? 127 AktG

Jeder Aktion?r ist gem?? ? 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenantr?ge zu den Beschlussvorschl?gen zu den Punkten der Tagesordnung zu ?bersenden. Sollen die Gegenantr?ge von der Gesellschaft zug?nglich gemacht werden, sind sie sp?testens 14 Tage vor der Versammlung, d.h. sp?testens bis zum 25. Januar 2023, 24:00 Uhr, an folgende Adresse zu richten:

B+S Banksysteme AktiengesellschaftHauptversammlungElsenheimerstra?e 5780687 M?nchenDeutschlandFax: +49 (0)89 741 19 - 599E-Mail: ir@bs-ag.com

Anderweitig adressierte Gegenantr?ge werden nicht zug?nglich gemacht.

Vorbehaltlich ? 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zug?nglich zu machende Gegenantr?ge von Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs und der Begr?ndung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

ver?ffentlichen.

Diese Regelungen gelten gem?? ? 127 AktG f?r den Vorschlag eines Aktion?rs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlusspr?fern sinngem??. Solche Vorschl?ge m?ssen jedoch nicht begr?ndet werden. Zus?tzlich zu den in ? 126 Abs. 2 AktG genannten Gr?nden braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zug?nglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausge?bten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder oder Abschlusspr?fer enth?lt und bei vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten beigef?gt sind. Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausl?ndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigef?gt werden.

Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge werden nur dann ber?cksichtigt, wenn sie w?hrend der Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktion?rs, w?hrend der Hauptversammlung Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte ?bermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unber?hrt.

Auskunftsrecht gem?? ? 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktion?r ist gem?? ? 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft ?ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgem??en Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und gesch?ftlichen Beziehungen der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des B+S Banksysteme-Konzerns und der in den B+S Banksysteme-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Nach ? 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der Versammlung erm?chtigt, das Frage- und Rederecht der Aktion?re zeitlich angemessen zu beschr?nken. Er ist insbesondere erm?chtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder w?hrend ihres Verlaufs einen zeitlichen Rahmen f?r den ganzen Hauptversammlungsverlauf, f?r einen einzelnen Tagesordnungspunkt oder f?r einen Redner zu setzen. Die zeitlichen Beschr?nkungen m?ssen angemessen sein.

Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re nach ?? 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich auch unter der Internetadresse

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zug?nglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung ?ber die Internetseite

www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

abrufbar.

Verg?tungsbericht

Dieser Verg?tungsbericht fasst die Grunds?tze und Grundz?ge der Verg?tungssysteme f?r den Vorstand und f?r den Aufsichtsrat der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft zusammen, wie sie von der Hauptversammlung am 21. Januar 2021 gebilligt wurden. Das auf der Hauptversammlung vorgestellte Verg?tungssystem basiert auf den zu derzeit bereits bestehenden Vertr?gen mit den Vorst?nden und wurde erstmals durch die Hauptversammlung beschlossen. Der Bericht ber?cksichtigt die Anforderungen des neuen ? 162 AktG und gibt Auskunft ?ber die im Gesch?ftsjahr 2021/2022 gew?hrte und geschuldete Verg?tung f?r die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates.

Der Verg?tungsbericht wurde von Aufsichtsrat und Vorstand erstellt. Der Bericht und der gesonderte Vermerk nach ? 162 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft ver?ffentlicht.

Grundz?ge des Verg?tungssystems f?r die Mitglieder des Vorstands der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Die Gesamtverg?tung der Vorstandsmitglieder besteht aus mehreren Verg?tungsbestandteilen: dem Grundgehalt, der variablen Verg?tung sowie aus Nebenleistungen. Das Grundgehalt betr?gt f?r jedes Vorstandsmitglied T? 300 brutto und wird als erfolgsunabh?ngige Grundverg?tung in monatlichen Betr?gen ausgezahlt. Zus?tzlich erhalten die Vorstandsmitglieder Nebenleistungen in Form von Sachbez?gen durch die private Dienstwagennutzung und Zusch?sse zur Sozialversicherung. Sie stehen allen Vorstandsmitgliedern in gleicher Weise zu. Grundlage f?r die Berechnung des variablen Verg?tungsbestandteils ist jeweils der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss nach IFRS. Durch die variable Verg?tung soll der Vorstand an der positiven Entwicklung des Unternehmens partizipieren. Durch die Berechnung auf Basis durchschnittlicher performance Kennzahlen mehrerer Gesch?ftsjahre besteht eine Anreizwirkung, nachhaltige Profitabilit?t zu bef?rdern bzw. sicherzustellen.

Abh?ngig vom durchschnittlichen Konzern-EBT des abgeschlossenen Gesch?ftsjahres und der beiden davorliegenden Gesch?ftsjahre wird eine variable Verg?tung entsprechend der nachfolgenden Tabelle ermittelt:

Durchschnittliches EBT von drei Gesch?ftsjahren Variable Verg?tungPeter Bauchin TEUR Variable Verg?tungWilhelm Berger in TEUR negativ ? 500 TEUR 0 0 501 ? 1.000 TEUR 50 50 1.001 ? 1.500 TEUR 75 75 ?ber 1.501 TEUR 100 100

Die variable Verg?tung ist f?r jedes Vorstandsmitglied mit TEUR 100 (25 % der Maximalverg?tung) brutto begrenzt. Daraus folgt eine Maximalverg?tung von TEUR 400 brutto (Zieljahreseinkommen) zuz?glich Nebenleistungen f?r jedes Vorstandsmitglied, welche wie in der ?bersicht ersichtlich nicht ?berschritten wurde. Die variable Verg?tung kann nach Billigung des Konzernabschlusses ausbezahlt werden. In der Regel erfolgt diese jedoch erst nach Abschluss der Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat ?berpr?ft in regelm??igen Abst?nden die Zusammensetzung der Verg?tung des Vorstands in Hinblick auf die pers?nliche Leistung, die wirtschaftliche Lage, den Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens, sowie die ?blichkeit der Verg?tung unter Ber?cksichtigung seines Vergleichsumfelds und der Verg?tungsstruktur, die ansonsten in der Gesellschaft gilt.

Die Verg?tung f?r den Vorstand Peter Bauch wird zum Teil von der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, M?nchen, und zum Teil von der B+S Banksysteme Salzburg GmbH, ?sterreich, gew?hrt und geschuldet. Die Verg?tung des Vorstands Wilhelm Berger wird zur G?nze von der B+S Banksysteme Salzburg GmbH, ?sterreich, gew?hrt und geschuldet und der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, M?nchen, anteilig mit 20% weiter belastet.

Im Falle der Beendigung eines Vorstandsvertrages infolge eines Kontrollwechsels gew?hrt die Gesellschaft jedem Vorstandsmitglied das Zieljahreseinkommen bis zum Ende der urspr?nglich vereinbarten Laufzeit des Vorstandsvertrages, maximal jedoch f?r 36 Monate.

Abweichend von dem auf der Hauptversammlung am 21. Januar 2021 gebilligten Verg?tungssystem wurde dem Vorstand ab dem 01. Juli 2021 ein Festgehalt von T? 360 ausbezahlt. Dies erfolgte vertragskonform auf Basis der neuen Vorstandsvertr?ge, bei denen bereits das neue, geplante Verg?tungssystem zur Anwendung kam.

Verg?tung des Aufsichtsrats der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt und wurde in der Hauptversammlung am 21. Januar 2021 gebilligt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste j?hrliche Verg?tung von EUR 10.000,00 und keine erfolgsorientierte Komponente. Der Vorsitzende erh?lt das Doppelte dieses Betrages. Einem w?hrend eines Gesch?ftsjahres ausscheidenden Aufsichtsratsmitglied wird die Verg?tung zeitanteilig gew?hrt.

Verg?tungsbestandteile ?bersicht

Gegenwertige Vorstandsmitglieder: Feste Bestandteile Variable Bestandteile Gesamt-verg?tung In TEUR Festgehalt Neben-leistungen Summe Summe Peter Bauch 360 25 385 0 385 in % 94 % 6 % 100 % 0 % 100 % Wilhelm Berger 360 35 395 0 395 in % 91 % 9 % 100 % 0 % 100 % Summe Vorstand 720 60 780 0 780 in % 92 % 8 % 100 % 0 % 100 %

Gegenwertige Aufsichtsratsmitglieder: Feste Bestandteile Variable Bestandteile Gesamt-verg?tung In TEUR Festgehalt Neben-leistungen Summe Summe Dr. Johann Bertl 20 0 20 0 20 in % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % Mag. Hanna Spielb?chler 10 0 10 0 10 in % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 %

Gegenwertige Aufsichtsratsmitglieder: Feste Bestandteile Variable Bestandteile Gesamt-verg?tung In TEUR Festgehalt Neben-leistungen Summe Summe Dr. Werner Steinwender 10 0 10 0 10 in % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % Summe Aufsichtsrat 40 0 40 0 40 in % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % Summe gegenw?rtige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 760 60 820 0 820

Sachverhalte, die eine R?ckforderung von Verg?tungsbestandteilen erm?glichen oder erfordern, ergeben sich aus der Abweichung vom abgestimmten Verg?tungssystem (siehe oben). Aus diesem Grund wurden die Vorstandsvertr?ge r?ckwirkend per 01. Juli 2021 an das bestehende Verg?tungssystem angepasst. Die sich daraus ergebende ?berbezahlung wird zur?ckbezahlt bzw. mit zuk?nftigen Verg?tungen verrechnet.

Ehemalige Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats erhalten keine Verg?tung.

Vergleichende Darstellung der Verg?tungs- und Ertragsentwicklung

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Vorstandsverg?tung in TEUR ? ? ? ? ? Wilhelm Berger 406 431 333 333 395 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 6 % -23 % 0 % 19 % Peter Bauch 396 421 328 325 385 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 6 % -22 % -1 % 18 % Aufsichtsratsverg?tung in TEUR ? ? ? ? ? Dr. Johann Bertl 10 10 15 20 20 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 0 % 50 % 33 % 0 % Mag. Hanna Spielb?chler (ab 4.2019) 0 0 5 10 10 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? ? ? 100 % 0 % Dr. Werner Steinwender 10 10 10 10 10 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 0 % 0 % 0 % 0 % Dr. Herbert Kofler (bis 3.2019) 20 20 10 - - Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 0 % -50 % ? ? Ertragsentwicklung der Gesellschaft ? ? ? ? ? Bilanzverlust in TEUR -1.496 -1.439 -1.639 -1.359 -1.464 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 4 % -14 % 17 % -8 % Jahres?berschuss in TEUR 100 56 -201 281 -105 Ver?nderung zum Vorjahr in % ? -44 % -459 % 240 % -137 % Durchschnittliche Mitarbeiterverg?tung je FTE (AG) 1 ? ? ? ? ? Ver?nderung zum Vorjahr in % ? 3,4 % 1,1 % 4,4 % 0,5 %

1 Die Darstellung der durchschnittlichen Verg?tung von Arbeitnehmern auf Vollzeit?quivalentbasis bezieht alle Arbeitnehmer der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, die w?hrend des gesamten Berichtszeitraumes von 2017 bis 2022 durchgehend besch?ftigt waren, ein.

Vermerk des unabh?ngigen Wirtschaftspr?fers ?ber die Pr?fung des Verg?tungsberichts nach ? 162 Abs. 3 AktG

An die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, M?nchen

Pr?fungsurteil

Wir haben den Verg?tungsbericht der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, M?nchen, f?r das Gesch?ftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 daraufhin formell gepr?ft, ob die Angaben nach ? 162 Abs. 1 und 2 AktG im Verg?tungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit ? 162 Abs. 3 AktG haben wir den Verg?tungsbericht nicht inhaltlich gepr?ft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigef?gten Verg?tungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach ? 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Pr?fungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Verg?tungsberichts.

Grundlage f?r das Pr?fungsurteil

Wir haben unsere Pr?fung des Verg?tungsberichts in ?bereinstimmung mit ? 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Pr?fungsstandards: Die Pr?fung des Verg?tungsberichts nach ? 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgef?hrt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt ?Verantwortung des Wirtschaftspr?fers? unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftspr?ferpraxis die Anforderungen des IDW Qualit?tssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualit?tssicherung in der Wirtschaftspr?ferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gem?? der Wirtschaftspr?ferordnung und der Berufssatzung f?r Wirtschaftspr?fer/vereidigte Buchpr?fer einschlie?lich der Anforderungen an die Unabh?ngigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich f?r die Aufstellung des Verg?tungsberichts, einschlie?lich der dazugeh?rigen Angaben, der den Anforderungen des ? 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich f?r die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Verg?tungsberichts, einschlie?lich der dazugeh?rigen Angaben, zu erm?glichen, der frei von wesentlichen ? beabsichtigten oder unbeabsichtigten ? falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftspr?fers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar?ber zu erlangen, ob im Verg?tungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach ? 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hier?ber ein Pr?fungsurteil in einem Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Pr?fung so geplant und durchgef?hrt, dass wir durch einen Vergleich der im Verg?tungsbericht gemachten Angaben mit den in ? 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollst?ndigkeit des Verg?tungsberichts feststellen k?nnen. In Einklang mit ? 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollst?ndigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Verg?tungsberichts nicht gepr?ft.

Umgang mit etwaigen irref?hrenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Pr?fung haben wir die Verantwortung, den Verg?tungsbericht unter Ber?cksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlusspr?fung zu lesen und dabei f?r Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Verg?tungsbericht irref?hrende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollst?ndigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Verg?tungsberichts enth?lt.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgef?hrten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche irref?hrende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, ?ber diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

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M?nchen, den 21. Dezember 2022

KPMG AG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft

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Daniel Ziegler Wirtschaftspr?fer Oliver Ruoff Wirtschaftspr?fer

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Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchf?hrung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen ?ber Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtm??ig, wenn die Verarbeitung zur Erf?llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktion?re durchzuf?hren. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerl?sslich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten k?nnen Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.

F?r die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

B+S Banksysteme AGElsenheimerstra?e 5780687 M?nchenDeutschlandFax: +49 (0)89 741 19 - 599E-Mail: datenschutz@bs-ag.com

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grunds?tzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchf?hrung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanw?lte oder Wirtschaftspr?fer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der f?r die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gel?scht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Antr?gen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.

Sie haben das Recht, ?ber die personenbezogenen Daten, die ?ber Sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zus?tzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschr?nkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf L?schung von unrechtm??ig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gr?nde nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Dar?ber hinaus haben Sie das Recht auf ?bertragung s?mtlicher von Ihnen an uns ?bergebene Daten in einem g?ngigen Dateiformat (Recht auf ?Datenportabilit?t?).

Zur Aus?bung Ihrer Rechte gen?gt eine entsprechende E-Mail an:

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Dar?ber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbeh?rde.

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:

B+S Banksysteme AGElsenheimerstra?e 5780687 M?nchenDeutschlandTel.: +49 (0)89 741 19 - 0E-Mail: datenschutz@bs-ag.com

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betr?gt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 6.209.933,00 und ist eingeteilt in 6.209.933 auf den Inhaber lautende St?ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je St?ckaktie. Jede Aktie gew?hrt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien betr?gt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 6.209.933. Die Gesellschaft h?lt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

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M?nchen, im Dezember 2022

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Der Vorstand

28.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Deutschland E-Mail: ir@bs-ag.com Internet: https://bs-ag.com/ ? Ende der Mitteilung EQS News-Service

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