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Aves One AG, AGM

Aves One AG,

06.07.2021 - 15:07:57

Aves One AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.08.2021 in www.avesone.com/hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

Aves One AG Hamburg - ISIN: DE000A168114 - WKN: A16811 - Einberufung der Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktion?rinnen und Aktion?re zu der am Freitag, den 13. August 2021, um 10:00 Uhr in Form einer virtuellen Hauptversammlung stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Eine Bild- und Ton?bertragung der gesamten Hauptversammlung wird live im Internet erfolgen.

Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re erfolgt ausschlie?lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur Hauptversammlung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Gro?e Elbstra?e 61, 22767 Hamburg.

I. Tagesordnung 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Aves One AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Bericht des Vorstands mit den erl?uternden Angaben gem?? ?? 289a, 315a HGB

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss gem?? ? 172 AktG bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung ?ber das abgelaufene Gesch?ftsjahr und die Lage der Gesellschaft sowie des Konzerns. S?mtliche vorstehende Unterlagen sind unter

https://www.avesone.com/de/finanzberichte

zug?nglich.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach Saldierung des im Gesch?ftsjahr 2020 erwirtschafteten Jahresfehlbetrags von EUR -1.678.452,87 mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres von EUR 3.217.395,97 verbleibenden Bilanzgewinn f?r das Gesch?ftsjahr 2020 von EUR 1.538.943,10 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn f?r das Gesch?ftsjahr 2020 in H?he von EUR 1.538.943,10 wird in voller H?he auf neue Rechnung vorgetragen.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers und des Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021 und f?r die pr?ferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die PriceWaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 und zum Abschlusspr?fer f?r eine etwaige pr?ferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten f?r das Gesch?ftsjahr 2021 sowie f?r eine etwaige pr?ferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten f?r das Gesch?ftsjahr 2022, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2022 erstellt werden, zu w?hlen.

6.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder

Nach ? 120a Abs. 1 AktG beschlie?t die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder, ebenso bei jeder wesentlichen ?nderung des Verg?tungssystems. Die Bestimmung wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie in das Aktiengesetz eingef?gt und ist gem?? ? 26j Abs.1 Satz 1 EGAktG sp?testens f?r die Durchf?hrung von ordentlichen Hauptversammlungen zu beachten, die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden. Damit ist in dieser ordentlichen Hauptversammlung der Aves One AG am 13. August 2021 erstmals eine Beschlussfassung ?ber das Verg?tungssystem vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 10. Mai 2021 das Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder unter Beachtung von ? 87a Abs. 1 AktG sowie der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) mit Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen. Das Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder ist nachstehend dargestellt und ?ber die Internetadresse

www.avesone.com/hauptversammlung

verf?gbar.

Der Aufsichtsrat schl?gt folgenden Beschluss vor:

Das nachfolgend dargestellte Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder, ?ber das der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 10. Mai 2021 beschlossen hat, wird gebilligt.

Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder

A.

Grundlagen und Zielsetzung

Das Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu verg?ten und die Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds sowie den Erfolg des Unternehmens unmittelbar zu ber?cksichtigen. Die Struktur des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder der Aves One AG zielt auf eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes und eine erfolgsorientierte Unternehmensf?hrung ab.

B.

Verfahren

Der Aufsichtsrat setzt das Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder in Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben in ?? 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG fest. Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat externe Berater hinzuziehen, die von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Bei deren Mandatierung wird auf ihre Unabh?ngigkeit geachtet. Die geltenden Regelungen des Aktiengesetzes und des DCGK zur Behandlung von Interessenkonflikten im Aufsichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems beachtet. Sollte ein Interessenkonflikt bei der Fest- und Umsetzung sowie der ?berpr?fung des Verg?tungssystems auftreten, wird der Aufsichtsrat diesen ebenso behandeln wie andere Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds, sodass das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beschlussfassung oder, im Falle eines schwereren Interessenkonflikts, auch an der Beratung nicht teilnehmen wird. Sollte es zu einem dauerhaften und unl?sbaren Interessenkonflikt kommen, wird das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen. Dabei wird durch eine fr?hzeitige Offenlegung etwaiger Interessenkonflikte sichergestellt, dass die Entscheidungen vom Aufsichtsrat nicht durch sachwidrige Erw?gungen beeinflusst werden.

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Verg?tungssystem wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte Verg?tungssystem nicht, wird nach ? 120a Abs. 3 AktG sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zum Beschluss vorgelegt.

Das Verg?tungssystem wird durch den Aufsichtsrat regelm??ig ?berpr?ft. Bei jeder wesentlichen ?nderung des Verg?tungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Verg?tungssystem nach ? 120a Abs. 1 Satz 1 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

Das vorliegende Verg?tungssystem gilt f?r die Verg?tung aller Vorstandsmitglieder der Aves One AG ab dem 1. Januar 2021.

C.

Erl?uterungen zur Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtverg?tung

Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Verg?tungssystem jeweils f?r das bevorstehende Gesch?ftsjahr die H?he der Ziel-Gesamtverg?tung f?r jedes Vorstandsmitglied fest. Richtschnur hierf?r ist, dass die jeweilige Verg?tung in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft steht, die ?bliche Verg?tung nicht ohne besondere Gr?nde ?bersteigt und auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Aves One AG ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck werden sowohl externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt.

Bei der Beurteilung wird sowohl die Verg?tungsstruktur als auch die H?he der Verg?tung der Vorstandsmitglieder insbesondere im Vergleich zum externen Markt (horizontale Angemessenheit) sowie zu den sonstigen Verg?tungen im Unternehmen (vertikale Angemessenheit) gew?rdigt. F?r den externen Vergleich werden Unternehmen aus einem vergleichbaren Gesch?ftsfeld und/oder (b?rsennotierte) Unternehmen in vergleichbarer Gr??e herangezogen.

Bei der vertikalen Angemessenheit wird unternehmensintern die Relation der Verg?tung der Vorstandsmitglieder zur durchschnittlichen Verg?tung der ersten Konzernebene sowie zur Verg?tung der Gesamtbelegschaft ermittelt und diese Relation mit der Verg?tung in den zuvor genannten Unternehmen vergleichbarer Gr??e verglichen und auf Marktangemessenheit gepr?ft, wobei auch die zeitliche Entwicklung der Verg?tung ber?cksichtigt wird. Der Aufsichtsrat legt fest, wie der obere F?hrungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind und wie die Verg?tung im Vergleich dazu beurteilt wird.

D.

Bestandteile des Verg?tungssystems

Das Verg?tungssystem der Vorstandsmitglieder setzt sich aus einer festen, monatlich zahlbaren Grundverg?tung, welche die Aufgaben und Leistungen der Vorstandsmitglieder ber?cksichtigt, einer von der Erreichung der j?hrlichen Performanceziele des Unternehmens abh?ngigen, kurzfristigen variablen Verg?tung in Form eines Bonus und einer Langfristverg?tung, die unmittelbar mit der Wertentwicklung des Unternehmens im Zusammenhang steht und somit einen Anreiz f?r nachhaltiges Engagement f?r das Unternehmen schaffen soll, zusammen.

Dar?ber hinaus werden die ?blichen Nebenleistungen gew?hrt. Insgesamt tr?gt die Verg?tung zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei.

Die Verg?tungsbestandteile teilen sich in feste erfolgsunabh?ngige Komponenten (Jahresfestgehalt, Sachbez?ge und Nebenleistungen) und in variable erfolgsabh?ngige Verg?tungsbestandteile (kurzfristige variable Verg?tung und langfristige variable Verg?tung), auf.

Bei der Festsetzung der variablen Verg?tung stellt der Aufsichtsrat sicher, dass der Anteil der langfristig variablen Zielverg?tung stets den der kurzfristig variablen Zielverg?tung ?bersteigt. Unter Beachtung dieses Prinzips hat der Aufsichtsrat die M?glichkeit, innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten einen h?heren langfristig variablen Anteil zu definieren, um die Verg?tung der Vorstandsmitglieder noch st?rker auf die langfristige Unternehmensentwicklung auszurichten.

Verg?tungsbestandteile der Vorstandsmitglieder Ziel-Gesamtverg?tung Langfristverg?tung Feste Verg?tung Kurzfristiger Bonus (bei 100% Zielerreichung) (Jahresfestgehalt, Sachbez?ge und Nebenleistungen) (bei 100 % Zielerreichung) ca. 13,13 % ca. 75,00 % ca. 11,88 % 1.

Erfolgsunabh?ngige Komponenten

1.1.

Jahresfestgehalt

Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Gesch?ftsjahr bezogene Barverg?tung, die sich insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert. Das individuell festgelegte Fixeinkommen wird in zw?lf gleichen Teilen ausgezahlt.

1.2.

Sachbez?ge und sonstige Nebenleistungen

Sachbez?ge und sonstige Nebenleistungen enthalten insbesondere Sachleistungen wie Dienstwagen, die Zahlung von Beitr?gen f?r ?bliche Versicherungen etwa f?r den Todesfall oder Fortzahlung der Bez?ge bei Krankheit, Unfall und Tod. Ferner werden dem Vorstandsmitglied Reisekosten und sonstige Aufwendungen im Interesse der Gesellschaft in angemessenem Rahmen erstattet.

Mit Abschluss des Vorstandsdienstvertrags hat das Vorstandsmitglied f?r die Zeit seiner Bestellung als Vorstandsmitglied Anspruch auf eine D&O-Versicherung gegen Risiken seiner T?tigkeit als Organ der Gesellschaft in angemessenem Umfang auf Kosten der Gesellschaft. Der Versicherungsschutz soll auch nach Ausscheiden des Vorstandsmitglieds weitergelten, sofern T?tigkeiten und Handlungen w?hrend der Dauer dieses Vertrages betroffen sind. Die Versicherung muss einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur H?he des 1,5-fachen der festen j?hrlichen Verg?tung des Vorstandsmitglieds vorsehen.

Art und Inhalt der Nebenleistungen k?nnen sich auch ?ndern abh?ngig von den pers?nlichen Verh?ltnissen des einzelnen Vorstandsmitglieds.

1.3.

Versorgungszusagen/Versorgungsbez?ge

Versorgungszusagen gibt es nicht.

2.

Erfolgsabh?ngige Komponenten

Die Vorstandsmitglieder erhalten des Weiteren eine variable Erfolgsverg?tung ('Bonus'). Die H?he des jeweiligen Bonus wird nach Ma?gabe des wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens und der individuellen, von dem jeweiligen Vorstandsmitglied f?r die Gesellschaft erbrachten Leistungen bemessen. Einzelheiten ?ber die Ausgestaltung und die Gewichtung der Bemessungskriterien wurden von der Gesellschaft und den Vorstandsmitgliedern in einer gesonderten Vereinbarung niedergelegt, wobei hierin ber?cksichtigt wird, dass sich die Bewertungskriterien ?berwiegend an mehrj?hrigen Bemessungsgrundlagen orientieren oder eine l?ngerfristige Betrachtung Einfluss auf den Auszahlungsbetrag haben wird und somit die Bewertungskriterien eine nachhaltige Unternehmensentwicklung f?rdern.

2.1.

Kurzfristige variable Verg?tung

Die kurzfristige Verg?tungskomponente (Short-Term-Incentive (STI)) orientiert sich zum einen an der finanziellen Kenngr??e EBITDA des Konzerns vor Abzug der Boni und der Erreichung von mit dem jeweiligen Vorstandsmitglied individuell vereinbarten pers?nlichen Ziele. Dabei wird ein low case, ein base case und ein best case festgelegt, im Rahmen dessen dann einzelne Bestandteile der Erfolgsfaktoren erreicht werden m?ssen, um so anteilig zum Bonus beizutragen. Als individuelle Ziele kommen insbesondere in Betracht:

-

Investitionsvolumen p.a. liegt mehr als 10 % ?ber dem Wert in der Planungsrechnung

-

St?rkere Fokussierung auf Nachhaltigkeitsaspekte, bspw. durch Etablierung bzw. Ausbau eines Nachhaltigkeitsmanagements

-

Abschluss von wesentlichen Vertr?gen zur weiteren Gesch?ftsentwicklung (z.B. Asset Management Agreements)

Dabei werden im Rahmen dieses Bausteins die individuellen Ziele kurzfristig ausgerichtet. Der Aufsichtsrat legt f?r die Vorstandsmitglieder individuelle Zielbetr?ge bei Erreichung von 100% des Zielergebnisses sowie Maximalbetr?ge f?r das jeweilige Gesch?ftsjahr (Bonus-Cap) fest.

Die Ziele der Vorstandsmitglieder werden j?hrlich vom Aufsichtsrat zu Beginn des Gesch?ftsjahres festgelegt und der Grad der Zielerreichung wird nach Ablauf des Gesch?ftsjahres durch den Aufsichtsrat festgestellt.

2.2.

Langfristige variable Verg?tung

Den Mitgliedern des Vorstandes wird im Rahmen einer Long-Term-Incentive (LTI) eine langfristige variable Verg?tung gew?hrt. Bemessungsgrundlage f?r die Langfristverg?tung im Allgemeinen ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes.

Die Berechnung des j?hrlichen Auszahlungsbetrags ergibt sich aus der Erreichung des EBITDA gem?? einer Dreijahresplanung und dem Erreichungsgrad von mit den Vorstandsmitgliedern individuell vereinbarten pers?nlichen Zielen. Die individuellen Ziele k?nnen auch hier ?hnliche Themengebiete wie bei der kurzfristigen Verg?tung umfassen, sind aber jeweils langfristig auszugestalten. Wie im Rahmen der kurzfristigen variablen Verg?tung wird auch f?r die langfristige Verg?tung ein low case, ein base case und ein best case festgelegt, im Rahmen dessen dann einzelne Bestandteile der Erfolgsfaktoren erreicht werden m?ssen, um so anteilig zum Bonus beizutragen. Der Aufsichtsrat legt auch hier f?r die Vorstandsmitglieder individuelle Zielbetr?ge bei Erreichung von 100% des Zielergebnisses sowie Maximalbetr?ge f?r das jeweilige Gesch?ftsjahr (Bonus-Cap) fest.

Das Erreichen der Jahresziele wird in jedem Gesch?ftsjahr von dem Aufsichtsrat binnen 30 Kalendertagen nach Feststellung des Jahresabschlusses evaluiert und dem Vorstand mitgeteilt. Sofern die Voraussetzungen f?r eine Bonifizierung vorliegen, wird dem Vorstand in den ersten beiden Jahren der Laufzeit binnen 30 Tagen nach der Mitteilung der Zielerreichung ein Betrag in H?he von 50% des festgesetzten LTI ausgezahlt.

Die im Unternehmen verbleibenden restlichen 50% des LTI dem Vorstandsmitglied werden durch Zuteilung von sogenannten LTI Units gew?hrt. Die LTI Units gew?hren am Ende der Laufzeit des LTI einen Anspruch auf eine Leistung gem?? dem Wert der der Anzahl der Units entsprechenden Anzahl an Aktien der Gesellschaft ('LTI-Anspruch'). Die Anzahl der LTI Units errechnet sich, indem der Betrag von 50% des LTI durch den Referenzkurs am Tag der F?lligkeit des LTI geteilt und auf die n?chste ganze Zahl aufgerundet wird. Der Referenzkurs entspricht dem Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel in dem Kalenderjahr, das vor dem Jahr liegt, in das der Tag der F?lligkeit des LTI f?llt.

Die Gew?hrung von LTI Units tr?gt zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei und f?rdert die Gesch?ftsstrategie, indem die Vorst?nde ein mit den Aktion?ren parallel laufendes Interesse an einer langfristig ?ber mehrere Jahre laufenden positiven Entwicklung des Unternehmenswertes und der Gesch?ftsaussichten haben und somit eine F?rderung dieser langfristigen Perspektive positiv incentiviert wird.

E.

Festlegung der Maximalverg?tung

Die Maximalverg?tung betr?gt EUR 600.000,00 je Vorstandsmitglied und orientiert sich an den jeweils maximal m?glichen erfolgsunabh?ngigen und erfolgsabh?ngigen Verg?tungsbestandteilen.

Um dem Aufsichtsrat in besonderen F?llen wie wesentlichen M&A-Transaktionen die M?glichkeit zu geben, einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern eine besondere Anerkennung in Form weiterer variabler Verg?tungsbestandteile zu gew?hren, kann die vorgenannte j?hrliche Maximalverg?tung der einzelnen Vorstandsmitglieder aufgrund einer Sonderverg?tung in solchen F?llen um weitere bis zu EUR 600.000,00 je Vorstandsmitglied erh?ht werden.

F.

Laufzeit der Dienstvertr?ge und K?ndigungsfristen

Die jeweiligen Dienstvertr?ge sind befristet abgeschlossen und enden automatisch, wenn die Befristung abl?uft. Im ?brigen sind die Dienstvertr?ge an die organschaftliche Bestellung des Vorstandsmitglieds gekoppelt und enden, ohne dass es einer besonderen hierauf gerichteten Erkl?rung eines der Vertragspartner bedarf, wenn auch die organschaftliche Bestellung als Vorstandsmitglied endet. Im Falle der Wiederbestellung des Vorstandsmitglieds gilt der jeweilige Dienstvertrag f?r die Dauer der Verl?ngerung der Amtsperiode fort.

Die aktuellen Dienstvertr?ge sowie die Bestellung zum Vorstandsmitglied sind wie folgt festgelegt:

* Sven Mei?ner bis 31. Januar 2024 * Tobias Aulich bis 31. Januar 2025 G.

Abfindungs-Cap bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandst?tigkeit

Entsprechend dem Deutschen Corporate Governance Kodex sollen die Dienstvertr?ge aller Vorstandsmitglieder eine generelle Begrenzung einer etwaigen Abfindung (Abfindungs-Cap) vorsehen, nach der Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandst?tigkeit den Wert von zwei Jahresverg?tungen einschlie?lich variabler Verg?tungsbestandteile nicht ?berschreiten, keinesfalls aber mehr als die Restlaufzeit des Dienstvertrags verg?ten d?rfen. F?r den Fall einer Vertragsbeendigung aus einem von dem Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund sehen die Dienstvertr?ge keine Abfindung vor. Bei der Berechnung dieses Abfindungs-Caps ist auf die Gesamtverg?tung einschlie?lich Nebenleistungen des abgelaufenen Gesch?ftsjahres und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche Gesamtverg?tung f?r das laufende Gesch?ftsjahr abzustellen.

7.

Beschlussfassung ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder

Nach ? 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei b?rsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die Bestimmung ist durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) neu gefasst worden und gem?? ? 26j Abs.1 Satz 1 EGAktG sp?testens f?r die Durchf?hrung von ordentlichen Hauptversammlungen zu beachten, die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden

Der Aufsichtsrat hat entschieden, die Verg?tung des Aufsichtsrates gem?? den neuen Vorgaben zur Entscheidung der Hauptversammlung vorzulegen. Die gegenw?rtigen Regelungen zur Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder, wie sie in ? 11 der Satzung der Aves One AG (Stand: 23. Juli 2020) festgesetzt sind, wurden am 28. Juli 2016 von der Hauptversammlung beschlossen.

Die vorgeschlagenen Verg?tungsregelungen f?r die Aufsichtsratsmitglieder sind nachstehend dargestellt und ?ber die Internetadresse

www.avesone.com/hauptversammlung

verf?gbar.

Dies entspricht insbesondere auch der Anregung G.18 Satz 1 des neuen DCGK und sieht vor, dass die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder nur noch aus einer Festverg?tung besteht.

a)

Verg?tungssystem f?r den Aufsichtsrat gem?? ?? 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, das nachfolgend dargestellte Verg?tungssystem f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschlie?en:

Die Verg?tung des Aufsichtsrates wird in ? 11 der Satzung der Gesellschaft zusammen mit einem konkretisierenden Beschluss der Hauptversammlung geregelt.

Das Verg?tungssystem tr?gt der Verantwortung und dem T?tigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Leitung der Gesellschaft, Festlegung der Grunds?tze der Gesch?ftsf?hrung sowie ?berwachung der Vorstandsmitglieder einen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben der Erstattung ihrer baren Auslagen und der jeweils auf die Verg?tung und die Auslagen anfallenden Umsatzsteuer jeweils eine feste j?hrliche Verg?tung. Daneben tr?gt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats in einem angemessenen Umfang bis zu einem Betrag in H?he von EUR 6.000,00 pro Aufsichtsratsmitglied pro Jahr. Eine variable Verg?tungskomponente ist nicht vorhanden. Nach Auffassung der Aves One AG ist eine reine Festverg?tung besser geeignet, die Unabh?ngigkeit der Aufsichtsratsmitglieder zu st?rken und ihren Aufwand angemessen zu verg?ten.

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsverg?tung, die f?r die T?tigkeit gew?hrt wird, die sich grundlegend von der T?tigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmerverg?tung nicht in Betracht.

Entsprechend der Empfehlungen des DCGK soll der h?here Aufwand des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats durch entsprechende zus?tzliche Verg?tung angemessen ber?cksichtigt werden

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f?r das jeweilige Gesch?ftsjahr eine feste Verg?tung in H?he von EUR 25.000,00. Der Vorsitzende erh?lt die doppelte Grundverg?tung. Der stellvertretende Vorsitzende erh?lt die doppelte Grundverg?tung, sofern er Beauftragter des Aufsichtsrats f?r den Jahresabschluss und die Rechnungslegung ist.

Dar?ber hinaus werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats Auslagen, die mit der Aufsichtsratst?tigkeit zusammenh?ngen, sowie die auf die einzelne Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder etwaig entfallende Umsatzsteuer erstattet.

F?r Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur w?hrend eines Teils des jeweiligen Gesch?ftsjahres angeh?ren, wird die Verg?tung zeitanteilig gew?hrt.

Die Verg?tung wird nach Ablauf der Hauptversammlung f?llig, die den Jahresabschluss f?r das jeweilige Gesch?ftsjahr entgegennimmt oder ?ber seine Billigung entscheidet.

Zuk?nftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine best?tigende Beschlussfassung zul?ssig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die Hauptversammlung wird das Verg?tungssystem rechtzeitig einer ?berpr?fung unterzogen.

b)

Beschlussfassung ?ber die konkrete Verg?tung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, in Konkretisierung des vorstehenden Verg?tungssystems folgenden Beschluss zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr 2020 und ab dem Gesch?ftsjahr 2021 eine feste Grundverg?tung in H?he von EUR 25.000,00. Der Vorsitzende erh?lt die doppelte Grundverg?tung. Der stellvertretende Vorsitzende erh?lt die doppelte Grundverg?tung, sofern er Beauftragter des Aufsichtsrats f?r den Jahresabschluss und die Rechnungslegung ist. Daneben tr?gt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats in einem angemessenen Umfang bis zu einem Betrag von EUR 6.000,00 pro Aufsichtsratsmitglied pro Jahr. Im ?brigen gelten die Regelungen in ? 11 der Satzung.

II. Teilnahmevoraussetzungen und weitere Informationen Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft betr?gt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 13.015.053,00 und ist eingeteilt in 13.015.053 auf den Inhaber lautende St?ckaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je St?ckaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger betr?gt dementsprechend 13.015.053. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien k?nnen keine Stimmrechte ausge?bt werden. Derzeit h?lt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

Voraussetzungen f?r die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Aus?bung des Stimmrechts

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten, ? 1 Abs. 2 des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ('COVID-19-Gesetz').

F?r die Aktion?re erfolgt eine Bild- und Ton?bertragung der gesamten Hauptversammlung im Internet unter

www.avesone.com/hauptversammlung?

Es k?nnen nur diejenigen Aktion?re die gesamte Hauptversammlung im Internet verfolgen, die sich in Textform (? 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben. Dies gilt entsprechend f?r die Aus?bung des Stimmrechts. Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten die Aktion?re nach ihrer Anmeldung.

Die Aktion?re haben dar?ber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung im Internet und zur Aus?bung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierf?r ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (? 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erforderlich. Ein Nachweis gem?? ? 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermedi?r (d.h. das Institut, das f?r den Aktion?r die Depotkonten f?hrt) ist ausreichend.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), d.h. auf den 23. Juli 2021 (0:00 Uhr), zu beziehen. Ma?geblich f?r die Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Versammlung im Internet und zur Aus?bung des Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag.

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes m?ssen der Gesellschaft sp?testens am 6. August 2021 (24:00 Uhr) unter folgender Adresse zugehen:

Aves One AGc/o Bankhaus Gebr. Martin AGSchlossplatz 773033 G?ppingenTelefax: +49 (7161) 969317E-Mail: bgross@martinbank.de?

Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Aus?bung von Aktion?rsrechten, insbesondere des Stimmrechts, als Aktion?r nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Ver?u?erungen oder sonstige ?bertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verh?ltnis zur Gesellschaft keine Bedeutung f?r den Umfang und die Aus?bung der gesetzlichen Aktion?rsrechte, insbesondere des Stimmrechts, des bisherigen Aktion?rs. Entsprechendes gilt f?r den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, sind nicht stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung f?r die Dividendenberechtigung. Die Anmeldung zur Hauptversammlung hindert die Aktion?re im ?brigen nicht an der freien Verf?gung ?ber ihre Aktien.

Vollmachten; Verfahren f?r die Aus?bung des Stimmrechts durch Bevollm?chtigte

Aktion?re, die die Hauptversammlung nicht pers?nlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht pers?nlich aus?ben m?chten, k?nnen sich bei der Aus?bung ihrer Rechte auch durch Bevollm?chtigte, z.B. einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung f?r die Aus?bung des Stimmrechts durch Bevollm?chtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform.

Die Aktion?re erhalten nach der Anmeldung zusammen mit den Zugangsdaten ein Formular zur Vollmachterteilung an einen Bevollm?chtigten. Das Formular zur Vollmachtserteilung an einen Bevollm?chtigten steht auch im Internet unter

www.avesone.com/hauptversammlung?

zum Download zur Verf?gung. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung mittels der zur Verf?gung gestellten Formulare sind aus organisatorischen Gr?nden sp?testens bis zum 12. August 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

Aves One AGGro?e Elbstra?e 6122767 HamburgTelefax: +49 (40) 238304699E-Mail: hv@avesone.com?

Ab dem 23. Juli 2021 kann die Erteilung von Vollmachten sowie ihr Widerruf elektronisch erfolgen und ?bermittelt werden, indem der unter

www.avesone.com/hauptversammlung?

bereitgestellte Online-Service der Gesellschaft genutzt wird.

Intermedi?re, Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen k?nnen im Rahmen der f?r sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (? 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen k?nnen bei dem jeweils zu Bevollm?chtigenden erfragt werden.

Dar?ber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktion?ren an, sich bei der Aus?bung des Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit Aktion?re die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollm?chtigen, m?ssen sie diesen in jedem Fall Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ung?ltig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgem?? abzustimmen.

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter k?nnen elektronisch ?ber den Online-Service der Gesellschaft, der ab dem 23. Juli 2021 zur Verf?gung steht, unter

www.avesone.com/hauptversammlung?

erteilt werden. Diese M?glichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung.

Alternativ k?nnen Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - auch vor dem 23. Juli 2021 - bis zum 12. August 2021 unter Verwendung der von der Gesellschaft daf?r vorgesehenen Vollmachtsformulare erteilt werden. Die Aktion?re erhalten diese Vollmachtsformulare nach erfolgter Anmeldung zusammen mit der Zugangskarte. Die Vollmacht und die Weisungen f?r die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind aus organisatorischen Gr?nden sp?testens bis zum 12. August 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

Aves One AGGro?e Elbstra?e 6122767 HamburgTelefax: +49 (40) 238304699E-Mail: hv@avesone.com?

Bevollm?chtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) k?nnen nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r die von ihnen vertretenen Aktion?re lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben.

Verfahren f?r die Aus?bung des Stimmrechts durch Briefwahl

Aktion?re k?nnen ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation oder schriftlich abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung f?r die Aus?bung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.

F?r die elektronische Briefwahl steht der Online-Service der Gesellschaft unter

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ab dem 23. Juli 2021 bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verf?gung. Zugangsdaten erhalten die Aktion?re nach ihrer Anmeldung.

Alternativ k?nnen die Aktion?re f?r die Briefwahl nach erfolgter Anmeldung auch das zusammen mit der Zugangskarte zugesandte Formular benutzen. Die schriftlichen Stimmabgaben m?ssen sp?testens bis 12. August 2021 (Tag des Eingangs) bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse eingegangen sein:

Aves One AGGro?e Elbstra?e 6122767 HamburgTelefax: +49 (40) 238304699E-Mail: hv@avesone.com? Erg?nzungsverlangen

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (das entspricht 500.000 St?ckaktien) erreichen, k?nnen gem?? ? 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich oder in elektronischer Form gem?? ? 126a BGB mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis sp?testens zum Ablauf des 13. Juli 2021 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

Aves One AG-Vorstand-Gro?e Elbstra?e 6122767 HamburgE-Mail: hv@avesone.com? Zug?nglichmachen von Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen

Gegenantr?ge von Aktion?ren zu den Beschlussvorschl?gen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschl?ge zur Wahl des Abschlusspr?fers werden - soweit sie den anderen Aktion?ren zug?nglich zu machen sind - bei Nachweis der Aktion?rseigenschaft unverz?glich im Internet unter

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ver?ffentlicht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis sp?testens zum Ablauf des 29. Juli 2021 (24:00 Uhr) an die folgende Adresse ?bersandt wurden:

Aves One AGGro?e Elbstra?e 6122767 HamburgTelefax: +49 (40) 238304699E-Mail: hv@avesone.com?

Nach ?? 126, 127 AktG zug?nglich zu machende Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge werden in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt behandelt, wenn der antragstellende Aktion?r ordnungsgem?? zur Hauptversammlung angemeldet ist. Das Recht des Versammlungsleiters, zuerst ?ber die Vorschl?ge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt davon unber?hrt.

Fragerecht

Gem?? ? 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktion?ren ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einger?umt. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass Fragen sp?testens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind, um einen reibungslosen Ablauf der Hauptversammlung zu erm?glichen.

Dementsprechend werden nur solche Fragen ber?cksichtigt, die bis sp?testens zum 12. August 2021 (24:00 Uhr) ?ber den Online-Service der Gesellschaft unter

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eingereicht werden. Der Online-Service der Gesellschaft einschlie?lich der M?glichkeit zur ?bermittlung von Fragen steht den Aktion?ren ab dem 23. Juli 2021 zur Verf?gung.

Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung. Dabei entscheidet der Vorstand gem?? ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.

Erkl?rung Widerspruch

Aktion?re, die ihr Stimmrecht wie oben erl?utert ausge?bt haben, haben abweichend von ? 245 Nr. 1 AktG die M?glichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen oder mehrere Beschl?sse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation bei dem beurkundenden Notar zu erkl?ren. Eine g?ltige Erkl?rung des Widerspruchs setzt voraus, dass der Aktion?r oder der Bevollm?chtigte den Widerspruch unter Angabe des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der Hauptversammlung ?ber den Online-Service der Gesellschaft unter

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einreicht.

Weitergehende Erl?uterungen/Ver?ffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung, weitere Informationen und weitergehende Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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abrufbar.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse bekannt gegeben.

Informationen zum Datenschutz

Die Aves One AG verarbeitet im Rahmen der Durchf?hrung der Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten von Aktion?ren, Aktion?rsvertretern und G?sten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen ?ber die von jedem einzelnen Aktion?r gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Zugangskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtm??ig, wenn die Verarbeitung zur Erf?llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Aves One AG ist rechtlich verpflichtet, eine Hauptversammlung durchzuf?hren. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerl?sslich. Ohne Angabe von personenbezogenen Daten k?nnen Aktion?re sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.

F?r die Datenverarbeitung ist die Aves One AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Aves One AG-Vorstand-Gro?e Elbstra?e 6122767 HamburgTelefax: +49 (40) 238304699E-Mail: hv@avesone.com?

Personenbezogene Daten, die Aktion?re der Gesellschaft betreffen, werden grunds?tzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Aves One AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchf?hrung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanw?lte oder Wirtschaftspr?fer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der f?r die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Die Gesellschaft ist zudem unter bestimmten Umst?nden gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten weiteren Empf?ngern, z.B. Beh?rden oder Gerichten zu ?bermitteln.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung k?nnen andere Teilnehmer und Aktion?re Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis ?ber sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungserg?nzungsverlangen, Gegenantr?gen bzw. -wahlvorschl?gen werden, wenn diese Antr?ge von ihnen gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten ver?ffentlicht.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gel?scht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Antr?gen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.

F?r die virtuelle Hauptversammlung werden zus?tzliche personenbezogene Daten in sogenannten 'Logfiles' verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu erm?glichen und deren Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durchf?hrung der Hauptversammlung gel?scht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken als hier angegeben.

Aktion?re und Aktion?rsvertreter haben das Recht, ?ber die personenbezogenen Daten, die ?ber sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zus?tzlich haben sie das Recht, die Berichtigung sie selbst betreffender unrichtiger Daten und die Einschr?nkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen sowie ein Recht auf L?schung von unrechtm??ig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gr?nde nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Dar?ber hinaus haben Aktion?re und Aktion?rsvertreter das Recht auf ?bertragung s?mtlicher von ihnen an uns ?bergebene Daten in einem g?ngigen Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilit?t'). Zur Aus?bung Ihrer Rechte gen?gt eine entsprechende E-Mail an

hv@avesone.com?

Dar?ber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbeh?rde.

Den Datenschutzbeauftragten der Aves One AG erreichen Sie unter folgender Adresse:

OSYSON GmbHMax-Planck-Stra?e 7-927721 RitterhudeE-Mail: datenschutz@avesone.com

?

Hamburg, im Juli 2021

Aves One AG

Der Vorstand

06.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Gro?e Elbstra?e 61 22767 Hamburg

Deutschland E-Mail: hv@avesone.com Internet: https://www.avesone.com/hauptversammlung ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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