Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

AGROB Immobilien AG, AGM

AGROB Immobilien AG,

20.04.2021 - 15:08:14

AGROB Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.05.2021 in www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

AGROB Immobilien AG Ismaning ISIN DE0005019004 / WKN 501900ISIN DE0005019038 / WKN 501903 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021(virtuelle Hauptversammlung)

Sehr geehrte Damen und Herren Aktion?re, wir laden Sie hiermit ein zu unserer am

Montag, den 31. Mai 2021, 11.00 Uhr (MESZ),?

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten durchgef?hrt wird. Die Hauptversammlung wird f?r ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re der AGROB Immobilien AG f?r die gesamte Dauer der Veranstaltung in Bild und Ton live im Internet ?bertragen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re erfolgt ausschlie?lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Stra?e 5, 80333 M?nchen.

I.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts f?r das Gesch?ftsjahr 2020, des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem?? ? 289a HGB und des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 18. M?rz 2021 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entf?llt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht (einschlie?lich des erl?uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem?? ? 289a HGB) und der Bericht des Aufsichtsrats werden in der Hauptversammlung vom Vorstand bzw. im Fall des Berichts des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats n?her erl?utert werden. Sie und die Erkl?rung zur Unternehmensf?hrung gem?? ? 289f HGB sind dar?ber hinaus unter

www.agrob-ag.de

im Internet ver?ffentlicht.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2020 von EUR 1.965.658,03 wie folgt zu verwenden: * Zahlung des Gewinnanteiles von EUR 0,05 je Vorzugs-St?ckaktie f?r dasGesch?ftsjahr 2020 EUR 79.120,00 * Zahlung eines Gewinnanteiles von EUR 0,03 je St?ckaktie(Stamm-St?ckaktie und Vorzugs-St?ckaktie) f?r das Gesch?ftsjahr 2020 EUR 116.892,00 * Einstellung in andere Gewinnr?cklagen EUR 1.769.646,03

Der Anspruch auf die Dividende ist am 4. Juni 2021 zur Auszahlung f?llig.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands, das im Gesch?ftsjahr 2020 amtiert hat, f?r dieses Gesch?ftsjahr Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Gesch?ftsjahr 2020 amtiert haben, f?r dieses Gesch?ftsjahr Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung ?ber die Bestellung des Abschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021 sowie die gegebenenfalls beauftragte pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt - gest?tzt auf die Empfehlung des Pr?fungsausschusses - vor, die 'Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftspr?fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft', M?nchen, zum Abschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 und - sofern beauftragt - gegebenenfalls f?r die pr?ferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021 zu w?hlen.

Der Pr?fungsausschuss hat erkl?rt, dass seine Empfehlung frei von ungeb?hrlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlm?glichkeiten der Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl auf bestimmte Abschlusspr?fer beschr?nkt hat (Art. 16 Abs. 2 und 6 der EU-Abschlusspr?ferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014)).

6.

Beschlussfassung ?ber die Billigung des Systems zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) wurde ein neuer ? 120a AktG eingef?hrt. ? 120a Abs. 1 Satz 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung b?rsennotierter Aktiengesellschaften bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder beschlie?t.

Auf der Basis der Vorarbeiten des Personalausschusses hat der Aufsichtsrat am 6. April 2021 ein neues Verg?tungssystem beschlossen, welches das von der Hauptversammlung am 12. Juli 2017 gebilligte Verg?tungssystem ersetzt. Das neue Verg?tungssystem ist in den untenstehenden erg?nzenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 dargestellt und wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das am 6. April 2021 vom Aufsichtsrat beschlossene Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder zu billigen.

7.

Beschlussfassung ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder

Gem?? ? 113 Abs. 3 S?tze 1 und 2 AktG hat die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Verg?tung best?tigender Beschluss zul?ssig ist. Die aktuelle Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist durch ? 14 der Satzung geregelt. ? 14 der Satzung der Gesellschaft lautet wie folgt:

'? 14 1.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten j?hrlich eine Grundverg?tung von je EUR 7.500,00. Der Aufsichtsratsvorsitzende erh?lt das Doppelte, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache der Grundverg?tung.

2.

F?r die T?tigkeit in den Aussch?ssen des Aufsichtsrates erh?lt jeweils zus?tzlich

a)

der Vorsitzende des Pr?fungsausschusses EUR 6.000,00, jedes andere Mitglied des Pr?fungsausschusses EUR 4.000,00.

b)

der Vorsitzende des Personalausschusses EUR 3.000,00, jedes andere Mitglied des Personalausschusses EUR 2.000,00.

3.

Bei Ver?nderungen im Aufsichtsrat und/oder seinen Aussch?ssen erfolgt die Verg?tung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate.

4.

Die Verg?tung ist zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr entgegennimmt oder ?ber seine Billigung entscheidet.

5.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden in einer im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener H?he unterhaltene Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Pr?mien hierf?r entrichtet die Gesellschaft.

6.

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen sowie die etwa auf seine Bez?ge entfallende Umsatzsteuer.'

Das zugrundeliegende abstrakte Verg?tungssystem mit den Angaben gem?? ? 113 Abs. 3 Satz 2 AktG, ? 87a Abs. 1 Satz 2 AktG wird in den untenstehenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 dargestellt (im Folgenden 'Verg?tungssystem f?r Aufsichtsratsmitglieder').

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlie?en:

?

Die durch ? 14 der Satzung festgelegte Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder und das Verg?tungssystem f?r Aufsichtsratsmitglieder werden best?tigt.

II.

ERG?NZENDE ANGABEN ZU EINZELNEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

1. Angaben zu Tagesordnungspunkt 6: System zur Verg?tung der Mitglieder des Vorstands der AGROB Immobilien AG

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktion?rsrechterichtlinie (ARUG II) wurde ein neuer ? 120a AktG eingef?hrt. ? 120a Abs. 1 Satz 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung b?rsennotierter Aktiengesellschaften bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder beschlie?t.

Auf der Basis der Vorarbeiten des Personalausschusses hat der Aufsichtsrat am 6. April 2021 ein neues Verg?tungssystem beschlossen. Dieses neue Verg?tungssystem ist wie folgt ausgestaltet:

1.

Grundz?ge und Ziele des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder der AGROB Immobilien AG

Das System der Vorstandsverg?tung leistet einen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Gesch?ftsstrategie der AGROB Immobilien AG ist im Rahmen der Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien mit dem Fokus auf Medienunternehmen auf profitables Wachstum und Rendite ausgerichtet. Das Wachstum soll zugleich durch kontinuierliche Innovation und St?rkung des bisherigen Immobilienbestands als auch durch die Realisierung von Neubauprojekten erzielt werden.

Mit bedeutenden variablen Verg?tungsbestandteilen und ambitionierten Zielvorgaben tr?gt das Verg?tungssystem dazu bei, den Vorstand zur effektiven Umsetzung der Gesch?ftsstrategie der AGROB Immobilien AG zu motivieren. Das System der Vorstandsverg?tung erlaubt es dem Aufsichtsrat, in regelm??igen Abst?nden die Zielsetzungen der kurzfristigen und langfristigen variablen Verg?tungsbestandteile neu zu justieren und dadurch auf ver?nderte strategische Herausforderungen zu reagieren.

Die Vorstandsverg?tung soll die nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft f?rdern. Entsprechend setzt das neue System Anreize f?r eine wertschaffende und langfristige Entwicklung des Unternehmens bei gleichzeitiger Vermeidung unverh?ltnism??iger Risiken. Bei der Entwicklung des Verg?tungssystems hat sich der Aufsichtsrat an folgenden Leitlinien orientiert:

*

F?rderung der Umsetzung der langfristigen Gesch?ftsstrategie und der nachhaltigen Entwicklung der AGROB Immobilien AG

*

Angemessene und markt?bliche Verg?tung unter Ber?cksichtigung von Gr??e, Komplexit?t und wirtschaftlicher Lage des Unternehmens

*

Verkn?pfung mit Aktion?rs- und Stakeholderinteressen

*

Starke Pay-for-Performance Ausrichtung

*

Ambitionierte Leistungskriterien

*

Intuitives und klar verst?ndliches Verg?tungssystem

*

Konformit?t mit den regulatorischen Anforderungen in Deutschland

*

Durchg?ngigkeit des Verg?tungssystems zwischen Vorstand und den obersten F?hrungskr?ften

Ziel des Aufsichtsrats ist es, dem aktuellen Vorstandsmitglied und k?nftigen Vorstandsmitgliedern innerhalb der vorgenannten Leitlinien und geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen ein markt?bliches und zugleich wettbewerbsf?higes Verg?tungspaket anzubieten, um das nachhaltige Wirtschaften des Vorstands zu f?rdern und f?r die AGROB Immobilien AG die besten verf?gbaren Kandidatinnen und Kandidaten f?r eine Vorstandsposition zu gewinnen und diese zu halten.

Das neue Verg?tungssystem ist einfach, klar und verst?ndlich gestaltet. Es entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes und mit wenigen Ausnahmen den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Das Verg?tungssystem bietet dem Aufsichtsrat die notwendige Flexibilit?t, auf organisatorische ?nderungen zu reagieren und Ver?nderungen im konjunkturellen Umfeld wie auch unterschiedliche Marktgegebenheiten bei der konkreten Ausgestaltung der Vorstandsverg?tung zu ber?cksichtigen.

2.

Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems

Das System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat festgelegt. Der Aufsichtsrat ber?t zu diesem Zweck eingehend, wie das System der Vorstandsverg?tung unter Ber?cksichtigung der unter Ziffer 1 dargestellten Leitlinien und der Empfehlungen des DCGK umgesetzt werden kann und beschlie?t ?ber ein solches System. S?mtliche Beschl?sse des Aufsichtsrats ?ber die Struktur des Verg?tungssystems werden vom Personalausschuss vorbereitet.

Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat externe Berater hinzuziehen. Bei der Mandatierung externer Verg?tungsexperten wird auf deren Unabh?ngigkeit geachtet, insbesondere wird eine Best?tigung ihrer Unabh?ngigkeit eingeholt. Im Falle einer Mandatierung eines externen Verg?tungsexperten wird dieser von Zeit zu Zeit gewechselt. Die f?r die Behandlung von Interessenskonflikten geltenden Regelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems beachtet.

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Verg?tungssystem wird der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Erfolgt eine Billigung des vorgelegten Verg?tungssystems durch die Hauptversammlung nicht, so wird sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes Verg?tungssystem zur Abstimmung gestellt.

Der Aufsichtsrat ?berpr?ft das Vorstandsverg?tungssystem regelm??ig und zieht bei Bedarf die Vornahme von ?nderungen in Betracht. Die Informationen, die zur ?berpr?fung des Vorstandsverg?tungssystems erforderlich sind, werden dem Aufsichtsrat vom Personalausschuss zur Verf?gung gestellt. Im Fall wesentlicher ?nderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das Verg?tungssystem erneut der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

Das vorliegende System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder hat der Aufsichtsrat auf Vorschlag des Personalausschusses des Aufsichtsrats beschlossen. Bei der Erarbeitung hat sich der Aufsichtsrat nicht umfassend von einem Verg?tungsexperten beraten, sondern nur punktuell sachlich und rechtlich unterst?tzen lassen.

3.

Geltung des neuen Verg?tungssystems

Das neue Verg?tungssystem wird vom Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 6. April 2021 umgesetzt. Es findet daher ab diesem Zeitpunkt auf den Abschluss aller neuen Vorstandsdienstvertr?ge und die Verl?ngerung bestehender Dienstvertr?ge Anwendung. Vorher abgeschlossene Vorstandsdienstvertr?ge bleiben unber?hrt.

4.

Bestimmung der Struktur und H?he der konkreten Ziel-Gesamtverg?tung

Der Aufsichtsrat legt, auf Vorschlag des Personalausschusses, jeweils f?r das bevorstehende Gesch?ftsjahr oder zu Beginn eines Gesch?ftsjahrs in ?bereinstimmung mit dem Verg?tungssystem die H?he der Ziel-Gesamtverg?tung f?r jedes Vorstandsmitglied fest. Die Ziel-Gesamtverg?tung ist f?r jedes Vorstandsmitglied die Summe aus fester und variabler Verg?tung bei einer hundertprozentigen Zielerreichung.

Hierbei achtet der Aufsichtsrat darauf, dass die Ziel-Gesamtverg?tung in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds steht. Au?erdem ber?cksichtigt er insbesondere auch die wirtschaftliche Lage, das Marktumfeld, den Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Der Aufsichtsrat legt ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Ziel-Gesamtverg?tung markt?blich ist. Zur Beurteilung der Markt?blichkeit zieht er sowohl einen Horizontal- als auch einen Vertikalvergleich heran.

4.1

Horizontal - Externer Vergleich:

Der Aufsichtsrat ?berpr?ft die Angemessenheit und ?blichkeit der Vorstandsverg?tung im Wege eines externen Vergleichs. Dazu wird das Verg?tungsniveau in anderen nationalen und b?rsennotierten Immobiliengesellschaften im weiteren Sinne beobachtet und unter Ber?cksichtigung der spezifischen Verh?ltnisse der AGROB Immobilien AG als Vergleichsma?stab herangezogen.

4.2

Vertikal - Interner Vergleich:

Dar?ber hinaus ber?cksichtigt der Aufsichtsrat die Entwicklung der Vorstandsverg?tung im Verh?ltnis zur Verg?tung der Belegschaft der gesamten AGROB Immobilien AG in einem internen (vertikalen) Vergleich. Bei diesem Vergleich wird die Vorstandsverg?tung sowohl zur Verg?tung des oberen F?hrungskreises als auch zur weiteren Belegschaft in Relation gesetzt und einem Marktvergleich unterzogen. Dieses Verh?ltnis wird auch in der zeitlichen Entwicklung ber?cksichtigt. Hierzu wird gem?? den vom Aufsichtsrat festgelegten Abgrenzungen des relevanten oberen F?hrungskreises und der relevanten Belegschaft insgesamt j?hrlich ein vertikaler Verg?tungsvergleich durchgef?hrt.

5.

Bestandteile des Vorstandsverg?tungssystems

Die Gesamtverg?tung der Vorstandsmitglieder der AGROB Immobilien AG setzt sich aus festen und variablen Verg?tungsbestandteilen zusammen. Dabei umfasst die feste, erfolgsunabh?ngige Verg?tung die Grundverg?tung sowie Nebenleistungen. Die erfolgsabh?ngige und somit variable Verg?tung umfasst die kurzfristige variable Verg?tung ('Bonus') sowie die langfristige variable Verg?tung.

Die m?gliche Gesamtverg?tung ist dabei f?r die jeweilige Vorstandsposition auf einen maximalen Betrag begrenzt (die Maximalverg?tung).

6.

Das Verg?tungssystem im ?berblick

Die nachfolgende Grafik gibt einen ?berblick ?ber alle wesentlichen Bestandteile des Verg?tungssystems:

Verg?tungsbestandteile Ausgestaltung Erfolgsunabh?ngigeVerg?tungsbestandteile Festgehalt Festes Bruttogehalt, zahlbar in dreizehn Teilbetr?gen. Die Auszahlung erfolgt monatlich. Der dreizehnte Teilbetrag flie?t im November. Nebenleistungen Vertragliche Zusagen zur (teilweisen) ?bernahme von Aufwendungen, z. B. f?r die Bereitstellung eines Dienstwagens sowie Zusch?sse zu oder Abschluss von Versicherungen.Zusch?sse zu freiwilligen Beitr?gen zur gesetzlichen Angestelltenversicherung und/oder Beitr?gen zu einer privaten Lebensversicherung bis zur H?lfte der vom Vorstandsmitglied gezahlten Betr?ge und nur bis zur H?he der Arbeitgeberbeitr?ge zur gesetzlichen Angestelltenversicherung, die bei Versicherungspflicht des Vorstandsmitglieds zu leisten w?ren. Erfolgsabh?ngigeVerg?tungsbestandteile Kurzfristige variableVerg?tung (Bonus) JahresbonusCap: EUR 90.000,00Leistungskriterien:Ergebnisabh?ngiger Anteil, der in einem Prozentsatz der Bemessungsgrundlage aus modifiziertem Betriebsergebnis und cash flow besteht. Langfristig variableVerg?tung Cap: EUR 354.000,00 innerhalb von drei JahrenLeistungskriterien:Erh?hung des Net Asset Value der Gesellschaft im Zeitraum von drei Jahren um mehr als einen bestimmten Prozentsatz sowie Erreichung von Zielen im Hinblick auf das modifizierte Betriebsergebnis. Maximalverg?tung Die Maximalverg?tung ist pro Gesch?ftsjahr begrenzt auf:*

EUR 400.000,00

Malus/Clawback Teilweise oder vollst?ndige Reduzierung bzw. R?ckforderung der variablen Verg?tung m?glich. 7.

Struktur der Ziel-Gesamtverg?tung

Das Verh?ltnis der festen und variablen Verg?tungsbestandteile und ihr jeweiliger relativer Anteil an der Verg?tung soll nicht exakt festgeschrieben werden, sich aber in etwa in den nachfolgend beschriebenen Gr??enordnungen bewegen.

Das System sieht vor, dass eine funktionsspezifische Differenzierung im pflichtgem??en Ermessen des Aufsichtsrats anhand der Kriterien Marktgegebenheiten, Erfahrung, Funktion und Verantwortungsbereich des Vorstandsmitglieds erfolgen kann. So kann zum Beispiel bei erstmaliger Bestellung eines Vorstandsmitglieds eine insgesamt niedrigere Verg?tung oder eine Reduzierung von Verg?tungsbestandteilen f?r die erste Bestellperiode festgelegt werden. Zudem hat der Aufsichtsrat die M?glichkeit, im Rahmen der ?berpr?fung der Vorstandsverg?tung unter Ber?cksichtigung von Markt und Angemessenheit bei Bedarf nur einzelne anstatt alle Verg?tungsbestandteile anzupassen. Hierdurch kann zum Beispiel gezielt die kurzfristige oder die langfristige variable Verg?tung an eine ver?nderte Markt?blichkeit angepasst und so die Ziel-Gesamtverg?tung nach Markterfordernissen optimiert werden. Die beschriebenen Differenzierungsm?glichkeiten haben zur Folge, dass die Anteile der einzelnen Verg?tungsbestandteile an der Ziel-Gesamtverg?tung variieren k?nnen.

Gem?? den Anforderungen des Aktiengesetzes und den Empfehlungen des DCGK wird bei der Ausgestaltung der Zielverg?tung darauf geachtet, dass die variable Verg?tung, die sich aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen ?bersteigt.

Die relativen Anteile der jeweiligen Verg?tungsbestandteile an der Ziel-Gesamtverg?tung (in Prozent) betragen in etwa:

Verg?tungsstruktur der Ziel-Gesamtverg?tung

Verg?tung Verg?tungsbestandteil Anteil in Prozent Erfolgsunabh?ngige Verg?tung ? Fixe Verg?tung in Form eines Festgehalts 54% Nebenleistungen 7% Erfolgsabh?ngige Verg?tung ? Bonus einj?hrig 19% Langfristige variable Verg?tung 20%

Der Anteil der erfolgsunabh?ngigen Verg?tung (Festgehalt und regul?re Nebenleistungen) liegt derzeit bei rund 61% der Ziel-Gesamtverg?tung.

Der Anteil der kurzfristigen variablen Verg?tung (Bonus) an der Ziel-Gesamtverg?tung betr?gt (bei 100% Zielerreichung) rund 19% und der Anteil der langfristigen variablen Verg?tung derzeit (bei 100% Zielerreichung) bei rund 20%. Durch funktionale Differenzierungen oder im Rahmen der ?berpr?fung der Verg?tung und Anpassung an die Markt?blichkeit k?nnen diese Verh?ltnisse variieren. Der Aufsichtsrat achtet jedoch stets darauf, dass sich die variable Verg?tung, die sich aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen ?bersteigt.

8.

Zu den einzelnen Verg?tungsbestandteilen

8.1

Feste Verg?tungsbestandteile

Die feste Verg?tung sichert ein angemessenes Basiseinkommen und vermeidet damit das Eingehen von unangemessenen Risiken f?r das Unternehmen. Sie setzt sich zusammen aus dem Festgehalt sowie den Nebenleistungen.

a)

Festgehalt

Das Festgehalt orientiert sich an der Verantwortung und Erfahrung des Vorstandsmitglieds und wird in dreizehn Teilbetr?gen ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt monatlich. Der dreizehnte Teilbetrag wird im November ausbezahlt.

b)

Nebenleistungen

Weiter werden Nebenleistungen festgelegt. Die Nebenleistungen enthalten insbesondere die Kosten beziehungsweise den geldwerten Vorteil von firmenseitig gew?hrten Sachbez?gen und weitere Nebenleistungen, wie z. B. die Bereitstellung eines Dienstwagens, den Abschluss von oder Zusch?sse zu Versicherungen, sowie Erstattung von notwendigen Reisekosten und sonstigen notwendigen Aufwendungen, einschlie?lich der gegebenenfalls hierauf ?bernommenen Steuern.

Dar?ber hinaus werden monatliche Zusch?sse zur gesetzlichen Angestelltenversicherung und/oder Beitr?ge zu einer privaten Lebensversicherung gew?hrt, ggf. einschlie?lich einer Berufsunf?higkeitszusatzversicherung, und zwar bis zur H?lfte der vom Vorstandsmitglied gezahlten freiwilligen Aufwendungen und nur bis zur H?he der Arbeitgeberbeitr?ge zur gesetzlichen Angestelltenversicherung, die die Gesellschaft zu leisten h?tte, wenn das Vorstandsmitglied versicherungspflichtig w?re. Die Auszahlung dieser Zusch?sse erfolgt, soweit vorgeschrieben, nach Steuerabzug.

Sofern bei einem Vorarbeitgeber Verg?tungsleistungen aufgrund des Wechsels zur AGROB Immobilien AG verfallen (zum Beispiel Zusagen langfristiger variabler Verg?tung oder Versorgungszusagen), kann der Aufsichtsrat einen Ausgleich in Form von Barzahlungen zusagen.

8.2

Variable Verg?tungsbestandteile

Die variable Verg?tung soll die richtigen Anreize f?r den Vorstand setzen, im Sinne der Unternehmensstrategie, der Aktion?re, unserer Kunden und Mitarbeiter sowie der weiteren Stakeholder zu handeln und langfristige Ziele nachhaltig zu erreichen.

Um die Umsetzung der Unternehmensstrategie im Sinne der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen, m?ssen die notwendigen operativen Ma?nahmen definiert und gesteuert werden. Hierzu werden operative j?hrliche Ziele finanzieller Art abgeleitet, deren Entwicklung ?ber den Bonus incentiviert wird. Im Einklang mit der Gesch?ftsstrategie der AGROB Immobilien AG zielen diese darauf ab, durch kontinuierliche Innovationen, Ausbau des Kerngesch?fts und Nutzung weiterer Wachstumschancen die Ertragskraft der AGROB Immobilien AG zu st?rken sowie profitabel und effizient zu wirtschaften.

Daneben tritt die langfristig orientierte Verg?tung, die den langfristigen Unternehmenserfolg der AGROB Immobilien AG honoriert.

Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass die Zielsetzung anspruchsvoll und ambitioniert ist. Die variable Verg?tung ist durch Maximalbetr?ge begrenzt.

a)

Kurzfristige variable Verg?tung (Bonus)

Der Bonus honoriert den im Gesch?ftsjahr geleisteten Beitrag zur operativen Umsetzung der Gesch?ftsstrategie und somit zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens. Hierbei ber?cksichtigt er den Unternehmenserfolg im abgelaufenen Gesch?ftsjahr.

(i)

Leistungskriterien

Der Jahresbonus besteht in einem ergebnisabh?ngigen Anteil der sich durch Multiplikation eines Prozentsatzes mit der Bemessungsgrundlage des Gesch?ftsjahres berechnet.

Bemessungsgrundlage f?r den ergebnisabh?ngigen Anteil der Gesellschaft ist die Summe aus Betriebsergebnis und cash flow der Gesellschaft im Gesch?ftsjahr. Als Betriebsergebnis gilt das Periodenergebnis nach Zinsen ohne au?erordentliche Komponenten vor Ertragssteuern und vor DSCB-Nettoaufwand. Die Addition des Betriebsergebnisses und der Abschreibung auf Sachanlagen gem?? Handelsbilanz ergibt den cash flow.

Die H?chstgrenze f?r den ergebnisabh?ngigen Anteil betr?gt EUR 90.000,00 j?hrlich.

(ii)

Zeitlicher Ablauf

Der Aufsichtsrat legt j?hrlich auf Vorschlag des Personalausschusses den relevanten Prozentsatz fest.

Nach Ablauf des Gesch?ftsjahrs wird der zu zahlende Bonus anhand der erreichten Zahlen vom Aufsichtsrat ermittelt.

Die Zahlung wird mit der Gehaltszahlung f?llig, die auf die ordentliche Hauptversammlung folgt, der der Jahresabschluss f?r das jeweils vorangegangene Gesch?ftsjahr vorgelegt wird.

?ber den erzielten Bonus wird im Verg?tungsbericht transparent informiert. Hierbei wird auch dargestellt, wie der Bonus mittels der ausgew?hlten Kennzahlen die langfristige Entwicklung des Unternehmens f?rdert und wie der Bonusbetrag errechnet wird.

S?mtliche Leistungskriterien ?ndern sich w?hrend eines Gesch?ftsjahrs nicht. Au?ergew?hnliche Entwicklungen kann der Aufsichtsrat entsprechend der Empfehlung des DCGK im Rahmen der Zielfeststellung in begr?ndeten seltenen Sonderf?llen angemessen ber?cksichtigen. Dies kann zu einer Erh?hung wie auch zu einer Verminderung des Bonus-Auszahlungsbetrags f?hren. Als au?ergew?hnliche, unterj?hrige Entwicklungen kommen zum Beispiel au?ergew?hnliche, weitreichende ?nderungen der Wirtschaftssituation (wie Pandemien oder schwere Wirtschaftskrisen) in Betracht, die die urspr?nglichen Unternehmensziele hinf?llig werden lassen, sofern diese nicht vorhersehbar waren.

Allgemein ung?nstige Marktentwicklungen gelten ausdr?cklich nicht als au?ergew?hnliche unterj?hrige Entwicklungen. Sofern es zu au?ergew?hnlichen Entwicklungen kommt, die eine Anpassung erforderlich machen, wird dar?ber im j?hrlichen Verg?tungsbericht ausf?hrlich und transparent berichtet.

b)

Langfristige variable Verg?tung

Der Vorstand ist dazu angehalten, sich langfristig f?r das Unternehmen zu engagieren, nachhaltiges Wachstum zu f?rdern und eine dauerhafte Wertschaffung zu erzielen. Vor diesem Hintergrund ist ein wesentlicher Teil der Gesamtverg?tung an die langfristige Entwicklung der AGROB Immobilien AG gebunden.

Die langfristige variable Verg?tung erfolgt auf Grundlage eines dreij?hrigen Bemessungszeitraums. Sie honoriert den w?hrend des dreij?hrigen Zeitraums geleisteten Beitrag zur operativen Umsetzung der Gesch?ftsstrategie und damit zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens.

(i)

Leistungskriterien

Die langfristig variable Verg?tung wird jeweils zur H?lfte von den Leistungskriterien des Net Asset Value und des modifizierten Betriebsergebnisses bestimmt. Abh?ngig von der Erreichung der vorab f?r diese Leistungskriterien festgelegten Zielvorgaben erh?lt das Vorstandsmitglied nach Ablauf des Bemessungszeitraums eine einmalige Zahlung.

(ii)

Zeitlicher Ablauf

Der Aufsichtsrat legt auf Vorschlag des Personalausschusses jeweils zu Beginn eines dreij?hrigen Bemessungszeitraums f?r die beiden Leistungskriterien jeweils ein Minimal-, ein Plan- und ein Maximalziel fest. F?r das Leistungskriterium Net Asset Value ist dies ein Prozentsatz, um den dieser innerhalb des Dreijahreszeitraums steigen soll; f?r das Leistungskriterium modifiziertes Betriebsergebnis wird ein Dreijahresdurchschnittswert und die exakte Definition des modifizierten Betriebsergebnisses festgelegt.

Nach Ablauf des dreij?hrigen Bemessungszeitraums wird die Zielerreichung f?r beide Leistungskriterien ermittelt. Die Ermittlung erfolgt f?r jedes der beiden Leistungskriterien separat.

Entspricht die Steigerung des Net Asset Value dem Planziel, erfolgt die Zahlung des auf diese Komponente entfallenden Zielbetrags. Wird das Maximalziel erreicht, erfolgt die Auszahlung des auf diese Komponente entfallenden Maximalbetrags. Soweit das Minimalziel erreicht wird, erfolgt die Auszahlung des auf diese Komponente entfallenden Minimalbetrags. Soweit die Zielerreichung zwischen diesen Gr??en liegt, wird der Auszahlungsbetrag linear berechnet. Soweit das Minimalziel nicht erreicht wird, erfolgt f?r dieses Leistungskriterium ?berhaupt keine Auszahlung. Entsprechendes gilt f?r das Leistungskriterium modifiziertes Betriebsergebnis.

Die f?r die beiden Leistungskriterien ausgelobten Minimal-, Ziel- und Maximalbetr?ge entsprechen jeweils 50% der f?r die gesamte langfristige variable Verg?tung vorgesehenen Minimal-, Ziel- und Maximalverg?tung. Wird das Minimalziel f?r ein Leistungskriterium verfehlt, kann maximal ein Betrag von 50% des auf die langfristige variable Verg?tung entfallenden H?chstbetrags erreicht werden.

Die Zahlung wird f?llig nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, der der Jahresabschluss der Gesellschaft zum Ende des dritten Gesch?ftsjahres des Bemessungszeitraums vorgelegt wird.

Endet das Dienstverh?ltnis vor Abschluss des Bemessungszeitraums hat das Vorstandsmitglied zum F?lligkeitszeitpunkt Anspruch auf anteilige Auszahlung, soweit nicht die Gesellschaft zur Zur?ckbehaltung oder R?ckforderung von variablen Verg?tungsbestandteilen berechtigt ist.

?ber die Zielerreichung wird im Verg?tungsbericht transparent informiert. Hierbei wird auch dargestellt, wie die langfristige variable Verg?tung die langfristige Entwicklung des Unternehmens f?rdert und wie der Betrag dieser variablen Verg?tung errechnet wird.

Die Leistungskriterien ?ndern sich w?hrend des dreij?hrigen Bemessungszeitraums nicht. Eine nachtr?gliche ?nderung der Zielvorgaben findet nicht statt. Au?ergew?hnliche Entwicklungen kann der Aufsichtsrat entsprechend der Empfehlung des DCGK im Rahmen der Zielfeststellung in begr?ndeten seltenen Sonderf?llen angemessen ber?cksichtigen. Dies kann zu einer Erh?hung wie auch zu einer Verminderung des Auszahlungsbetrags der langfristigen variablen Verg?tung f?hren. Als au?ergew?hnliche, unterj?hrige Entwicklungen kommen zum Beispiel au?ergew?hnliche, weitreichende ?nderungen der Wirtschaftssituation (wie z. B. schwere Wirtschaftskrisen) in Betracht, die die urspr?nglichen Unternehmensziele hinf?llig werden lassen, sofern diese nicht vorhersehbar waren.

Allgemein ung?nstige Marktentwicklungen gelten ausdr?cklich nicht als au?ergew?hnliche unterj?hrige Entwicklungen. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft nach der Festsetzung der Verg?tung hat der Aufsichtsrat das Recht, die langfristige variable Verg?tung auf eine angemessene H?he herabzusetzen, soweit die Verg?tung ansonsten unbillig erscheint. Sofern es zu au?ergew?hnlichen Entwicklungen kommt, die eine Anpassung erforderlich machen, wird dar?ber im j?hrlichen Verg?tungsbericht ausf?hrlich und transparent berichtet.

9.

H?chstgrenzen der Verg?tung (Begrenzung der variablen Verg?tung und Maximalverg?tung)

F?r alle variablen Verg?tungselemente sind Erfolgsorientierung und Nachhaltigkeit die Grundgedanken bei der Erfolgsmessung. Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass die Zielsetzung f?r die variable Verg?tung anspruchsvoll ist, gleichzeitig soll ein ausgeglichenes Chancen-Risiko-Profil gew?hrleistet werden. Sowohl die kurzfristige wie auch die langfristige variable Verg?tung werden jeweils durch Festlegung eines H?chstbetrags begrenzt.

Dar?ber hinaus hat der Aufsichtsrat gem?? ? 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maximalverg?tung festgelegt, welche s?mtliche festen und variablen Verg?tungsbestandteile umfasst. Die Maximalverg?tung ist die betragsm??ige H?chstgrenze und somit der tats?chliche maximale Zufluss f?r das betreffende Gesch?ftsjahr unter Ber?cksichtigung der festen Verg?tung (einschlie?lich Grundverg?tung, Nebenleistungen und Versorgungszusagen), kurzfristiger variabler Verg?tung (Bonus) und des auf das jeweilige Gesch?ftsjahr entfallenden Anteils der langfristigen variablen Verg?tung. Dar?ber hinaus umfasst die Maximalverg?tung unter anderem m?gliche zus?tzliche individualvertraglich zugesagte Leistungen. Die Maximalverg?tung erfasst damit den maximalen Aufwand der AGROB Immobilien AG. Die j?hrliche Maximalverg?tung betr?gt ab dem Gesch?ftsjahr 2021 EUR 400.000,00.

Der Aufsichtsrat weist darauf hin, dass es sich bei diesen Betr?gen nicht um die vom Aufsichtsrat f?r angemessen gehaltene Ziel-Gesamtverg?tung handelt, sondern lediglich um eine absolute Obergrenze, die vom Vorstandsmitglied allenfalls bei optimaler Zielerreichung und au?ergew?hnlichen Unternehmenskennzahlen erreicht werden k?nnte.

Sollte die Hauptversammlung eine Absenkung der im vorliegenden Verg?tungssystem festgelegten Maximalverg?tung beschlie?en, wird der Aufsichtsrat dieses Votum beim Abschluss oder der Verl?ngerung von Vorstands-Dienstvertr?gen ber?cksichtigen.

10.

M?glichkeiten der Gesellschaft, variable Verg?tungsbestandteile zur?ckzufordern

Falls das Vorstandsmitglied in seiner Funktion als Mitglied des Vorstands vors?tzlich oder fahrl?ssig einen schwerwiegenden Pflichtversto? begeht, kann der Aufsichtsrat nach seinem pflichtgem??em Ermessen die langfristige und kurzfristige variable Verg?tung f?r den jeweiligen Bemessungszeitraum, in dem die Pflichtverletzung stattgefunden hat, teilweise oder vollst?ndig auf null reduzieren ("Malus-Regelung").

Wurde die variable Verg?tung bereits ausbezahlt, hat das Vorstandsmitglied die gem?? der Reduzierungsentscheidung zu viel erhaltenen Zahlungen zur?ckzuzahlen ("Clawback-Regelung"). Au?erdem ist die Gesellschaft in diesem Fall berechtigt, gegen sonstige Verg?tungsanspr?che des Vorstandsmitglieds aufzurechnen.

Etwaige Schadensersatzanspr?che der AGROB Immobilien AG gegen das Vorstandsmitglied bleiben von der Vereinbarung einer Malus- oder Clawback-Regelung unber?hrt.

11.

Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

Die Verg?tung des Vorstandsmitglieds wird durch dessen Vorstands-Dienstvertrag bestimmt, wobei die variablen Verg?tungsbestandteile auf der Basis dieses Verg?tungssystems vom Aufsichtsrat bestimmt werden. Die Laufzeit des Vorstands-Dienstvertrags ist an die Dauer der Bestellung gekoppelt. Der Vorstands-Dienstvertrag wird f?r die Dauer der Bestellung abgeschlossen und verl?ngert sich jeweils f?r die Dauer der Wiederbestellung. Bei der Dauer der Bestellung und Wiederbestellung beachtet der Aufsichtsrat die Vorgaben des ? 84 AktG. Die Bestell- bzw. Vertragsdauer bei Erstbestellung eines Vorstandsmitglieds betr?gt in der Regel drei Jahre.

Die Vorstands-Dienstvertr?ge sehen keine ordentliche K?ndigungsm?glichkeit vor; das beiderseitige Recht zur fristlosen K?ndigung des Vorstands-Dienstvertrags aus wichtigem Grund bleibt unber?hrt. Bei unterj?hrigem Eintritt in beziehungsweise Ausscheiden aus dem Vorstand wird die Verg?tung pro rata temporis berechnet.

Noch offene variable Verg?tungsbestandteile werden im Fall der regul?ren Beendigung des Vorstands-Dienstvertrags entsprechend der Empfehlung des DCGK nach den urspr?nglich vereinbarten Zielen und nach den im Vorstands-Dienstvertrag festgelegten F?lligkeitszeitpunkten und Haltedauern abgerechnet.

12.

Zusagen im Zusammenhang mit der Beendigung der Vorstandst?tigkeit

Das System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder regelt auch, wie hoch die Verg?tung f?r ein Vorstandsmitglied ausf?llt, wenn die Vorstandst?tigkeit vorzeitig beendet wird. Je nach Grund f?r die Beendigung gelten nachfolgende Bestimmungen f?r die zugesagte Verg?tung beim Ausscheiden aus dem Amt:

12.1

Einvernehmliche Beendigung

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vorstandsmandats aufgrund einer einvernehmlichen Aufhebung des Anstellungsvertrags soll der Gesamtwert der von der Gesellschaft im Rahmen einer solchen Vereinbarung gegen?ber dem Vorstandsmitglied zugesagten Leistungen die H?he der f?r die urspr?ngliche Restlaufzeit des Anstellungsvertrags von der Gesellschaft voraussichtlich geschuldeten Verg?tung, maximal jedoch den Wert von zwei Jahresverg?tungen nicht ?berschreiten.

12.2

Wichtiger Grund f?r eine K?ndigung durch die AGROB Immobilien AG oder Ausscheiden auf Wunsch eines Vorstandsmitglieds

Es werden keine Abfindungszahlungen geleistet.

13.

Anrechnung der Verg?tung f?r Nebent?tigkeiten von Vorstandsmitgliedern

Vorstandsmitglieder d?rfen Nebent?tigkeiten (z. B. ?ffentliche ?mter, Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats-, Beirats- und vergleichbare Mandate sowie Berufungen in Wissenschaftsgremien) nur in sehr begrenztem Umfang ?bernehmen. Sie ben?tigen die vorherige schriftliche Zustimmung des Aufsichtsrats. Eine Zustimmung zur Neu?bernahme von mehr als zwei Aufsichtsratsmandaten in externen b?rsennotierten Unternehmen oder von vergleichbaren Funktionen wird grunds?tzlich nicht erteilt. Hierdurch wird sichergestellt, dass weder der zeitliche Aufwand noch die daf?r gew?hrte Verg?tung zu einem Konflikt mit den Aufgaben f?r die AGROB Immobilien AG f?hren.

Soweit die AGROB Immobilien AG ?ber Tochtergesellschaften verf?gt, ist die ?bernahme einer Position bei einer solchen mit der Verg?tung gem?? der Vorstands-Dienstvertr?ge abgegolten.

Bei der ?bernahme externer Aufsichtsratsmandate entscheidet der Aufsichtsrat in jedem Einzelfall nach pflichtgem??em Ermessen, ob und inwieweit die Verg?tung anzurechnen ist. Hierbei wird insbesondere ber?cksichtigt, inwieweit die ?bernahme des Amts im Interesse des Unternehmens oder des Vorstandsmitglieds liegt.

14.

Vor?bergehende Abweichung vom Verg?tungssystem

In Ausnahmef?llen kann der Aufsichtsrat vor?bergehend von einzelnen Bestandteilen des beschriebenen Verg?tungssystems abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens des Unternehmens notwendig ist. Hierzu geh?rt beispielsweise die Angleichung des Verg?tungssystems bei einer signifikant ver?nderten Unternehmensstrategie zur Gew?hrung der ad?quaten Anreizsetzung oder im Falle weitreichender ?nderungen der Wirtschaftssituation (z. B. durch Pandemien oder schwere Wirtschaftskrisen), die die urspr?nglichen Leistungskriterien und/oder Kennzahlen des Verg?tungssystems hinf?llig werden l?sst, sofern die konkreten Auswirkungen nicht vorhersehbar waren. Allgemein ung?nstige Marktentwicklungen gelten ausdr?cklich nicht als au?ergew?hnliche Entwicklung.

Verfahrensm??ig setzt ein solches Abweichen einen ausdr?cklichen Beschluss des Aufsichtsrats voraus, in dem konkret die Dauer der Abweichung sowie die Abweichung als solche, aber auch der Grund hierf?r (also warum das langfristige Wohlergehen der Gesellschaft die Abweichung erfordert) in angemessener Form beschrieben sind. Die Bestandteile des Verg?tungssystems, von denen in Ausnahmef?llen abgewichen werden kann, sind das Verfahren, die Regelungen zur Verg?tungsstruktur und -h?he sowie die einzelnen Verg?tungsbestandteile und insbesondere die Leistungskriterien. Sachlich kann der Aufsichtsrat sowohl von dem jeweiligen relativen Anteil der einzelnen Verg?tungsbestandteile sowie ihren jeweiligen Voraussetzungen abweichen. Auch die Grundverg?tung kann er unter Ber?cksichtigung anwendbaren Rechts im Einzelfall vor?bergehend anders festsetzen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft liegt. Die von der Hauptversammlung festgelegte Maximalverg?tung darf dabei jedoch nicht ?berschritten werden. Entscheidungen ?ber eine vor?bergehende Abweichung vom Verg?tungssystem werden vom Personalausschuss vorbereitet.

15.

Transparenz und Dokumentation

Unverz?glich nach einem Beschluss der Hauptversammlung zur Billigung des Verg?tungssystems werden der Beschluss und das Verg?tungssystem nach ? 120a Abs. 2 AktG f?r die Dauer der G?ltigkeit des Verg?tungssystems, mindestens jedoch f?r zehn Jahre, auf der Website der AGROB Immobilien AG kostenfrei ?ffentlich zug?nglich gehalten.

Zus?tzlich erstellen Vorstand und Aufsichtsrat gem?? ? 162 AktG j?hrlich einen klaren und verst?ndlichen Bericht ('Verg?tungsbericht') ?ber die im letzten Gesch?ftsjahr jedem einzelnen gegenw?rtigen und fr?heren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats von der Gesellschaft und (soweit relevant) von Unternehmen desselben Konzerns gew?hrte und geschuldete Verg?tung. Der Verg?tungsbericht ist durch den Abschlusspr?fer zu pr?fen. Die Hauptversammlung beschlie?t ?ber die Billigung des nach ? 162 AktG erstellten und gepr?ften Verg?tungsberichts f?r das vorangegangene Gesch?ftsjahr. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, gerechnet ab dem Beginn des zweiten Gesch?ftsjahres, das auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen, also bei der AGROB Immobilien AG bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Gesch?ftsjahr 2022. Der Verg?tungsbericht und der Vermerk des Abschlusspr?fers werden von der Gesellschaft f?r zehn Jahre ab dem Hauptversammlungsbeschluss ?ber die Billigung auf der Website des AGROB Immobilien AG kostenfrei ?ffentlich zug?nglich gemacht.

2. Angaben zu Tagesordnungspunkt 7: System zur Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrats der der AGROB Immobilien AG

Die Verg?tung der Mitglieder des Aufsichtsrates ist in ? 14 der Satzung der AGROB Immobilien AG geregelt. Nach dieser zur Best?tigung durch die Hauptversammlung vorgeschlagenen Verg?tungsregelung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder f?r ihre T?tigkeit eine fixe Verg?tung, deren H?he im Einzelnen von den ?bernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. in dessen Aussch?ssen abh?ngt. Eine variable Verg?tung ist nicht vorgesehen.

Das dem Beschlussvorschlag zugrundeliegende Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder stellt sich im Einzelnen wie folgt dar (Angaben nach ? 113 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. ? 87a Abs. 1 Satz 2 AktG):

a)

Das System zur Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder sieht eine reine Fixverg?tung ohne variable Bestandteile und aktienbasierte Verg?tung vor. Die Gew?hrung einer reinen Festverg?tung entspricht der g?ngigen ?berwiegenden Praxis anderer b?rsennotierter Gesellschaften und hat sich bew?hrt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine reine Festverg?tung der Aufsichtsratsmitglieder am besten geeignet ist, die Unabh?ngigkeit des Aufsichtsrats zu st?rken und der unabh?ngig vom Unternehmenserfolg zu erf?llenden Beratungs- und ?berwachungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. Eine reine Festverg?tung ist auch in der Anregung von G. 18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) vorgesehen.

b)

Die Aufsichtsratsverg?tung besteht aus den folgenden Bestandteilen:

Die j?hrliche Grundverg?tung betr?gt je Aufsichtsratsmitglied EUR 7.500,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erh?lt das Doppelte (EUR 15.000,00), sein Stellvertreter das Eineinhalbfache (EUR 11.250,00) der Grundverg?tung. Die T?tigkeit im Pr?fungsausschuss wird f?r dessen Vorsitzenden mit zus?tzlich EUR 6.000,00, f?r die ?brigen Ausschussmitglieder mit zus?tzlich EUR 4.000,00 honoriert. Im Personalausschuss erh?lt der Vorsitzende zus?tzlich EUR 3.000,00 und die ?brigen Mitglieder erhalten zus?tzlich EUR 2.000,00. Damit wird - der Empfehlung G. 17 des DCGK entsprechend - der h?here zeitliche Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder von Aussch?ssen angemessen ber?cksichtigt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine von der Gesellschaft unterhaltene Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung f?r Organmitglieder einbezogen, deren Pr?mien die Gesellschaft bezahlt, soweit die Gesellschaft eine solche Versicherung zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder abgeschlossen hat. Zu dem Ersatz der den Aufsichtsratsmitgliedern durch die Aus?bung des Amts entstehenden Auslagen und den Verg?tungen werden darauf entfallende Umsatzsteuern erstattet.

Die Obergrenze f?r die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder ergibt sich aus der Summe der Fixverg?tung, deren H?he im Einzelnen von den ?bernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. in dessen Aussch?ssen abh?ngt.

c)

Die H?he und Ausgestaltung der Aufsichtsratsverg?tung ist marktgerecht und erm?glicht, dass die Gesellschaft auch in der Zukunft in der Lage sein wird, hervorragend qualifizierte Kandidaten f?r den Aufsichtsrat zu gewinnen und zu halten. Dies ist Voraussetzung f?r eine bestm?gliche Aus?bung der Beratungs- und ?berwachungst?tigkeit durch den Aufsichtsrat, die wiederum einen wesentlichen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft leistet.

d)

Die j?hrliche Verg?tung ist zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr entgegennimmt oder ?ber seine Billigung entscheidet. Bei Ver?nderungen im Aufsichtsrat und/oder seinen Aussch?ssen erfolgt die Verg?tung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate.

e)

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder wird abschlie?end durch ? 14 der Satzung festgesetzt. Neben- oder Zusatzvereinbarungen bestehen nicht. Die Verg?tung ist an die Dauer der Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied gekoppelt. Zusagen von Entlassungsentsch?digungen, Ruhegehalts- und Vorruhegehaltsregelungen bestehen nicht.

f)

Da sich die Beratungs- und ?berwachungst?tigkeit der Aufsichtsratsmitglieder grunds?tzlich von der T?tigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft unterscheidet, ist ein vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmerverg?tung kein geeignetes Kriterium zur Bestimmung der Angemessenheit der Aufsichtsratsverg?tung.

g)

?ber die Verg?tung des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Vorstands- und des Aufsichtsrats beschlossen. In regelm??igen Abst?nden, sp?testens alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat eine ?berpr?fung vor, ob H?he und Ausgestaltung der Verg?tung noch marktgerecht sind und in einem angemessenen Verh?ltnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der Lage der Gesellschaft stehen. Dabei kann eine Beratung durch einen externen Verg?tungsexperten erfolgen. Sofern Anlass besteht, die Verg?tung f?r den Aufsichtsrat zu ?ndern, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen. Etwaigen Interessenkonflikten bei der Pr?fung des Verg?tungssystems wirkt die gesetzliche Kompetenzregelung entgegen, da die finale Entscheidungsbefugnis ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser ein Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat unterbreitet wird, mithin bereits in den gesetzlichen Regelungen ein System gegenseitiger Kontrolle vorgesehen ist.

III.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in H?he von EUR 11.689.200,00 eingeteilt in 2.314.000 auf den Inhaber lautende Stamm-St?ckaktien ohne Nennwert mit ebenso vielen Stimmrechten sowie in 1.582.400 auf den Inhaber lautende Vorzugs-St?ckaktien ohne Nennwert und ohne Stimmrechte. Die Gesellschaft h?lt zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

IV.

WEITERE ANGABEN ZUM ABLAUF DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG UND ZUR AUS?BUNG DES STIMMRECHTS

1.

Durchf?hrung als virtuelle Hauptversammlung mit Bild- und Ton?bertragung

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Hauptversammlung nach Ma?gabe des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569 ff.), das durch das Gesetz zur ?nderung des Gesetzes ?ber Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie (Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 3328 ff.) ge?ndert worden ist, ('Covid-19-Gesetz') als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Eine physische Teilnahme der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten ist ausgeschlossen.

Die Hauptversammlung wird am 31. Mai 2021, ab 11.00 Uhr, f?r ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re live in Bild und Ton im Internet ?bertragen. Hierf?r steht unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

ein zugangsgesch?tztes elektronisches System ('HV-Portal') zur Verf?gung. Aktion?re, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen, m?ssen sich zur Hauptversammlung anmelden. Die f?r den Online-Zugang erforderlichen Zugangsdaten erhalten sie mit ihrer Stimmrechtskarte. Um eine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG handelt es sich nicht.

Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re erfolgt ausschlie?lich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Fragen der Aktion?re sind bis sp?testens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis sp?testens zum 29. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), im Wege elektronischer Kommunikation ?ber das unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

erreichbare HV-Portal in deutscher Sprache einzureichen. Eine anderweitige Form der ?bermittlung ist ausgeschlossen. W?hrend der Hauptversammlung k?nnen keine Fragen gestellt werden. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.

2.

Voraussetzungen f?r die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus?bung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Fall von Stamm-St?ckaktien - zur Aus?bung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Fall von Stamm-St?ckaktien - zur Aus?bung des Stimmrechts nachweisen.

Hierf?r reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermedi?r gem?? ? 67c Abs. 3 AktG aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. den 10. Mai 2021, 0.00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) zu beziehen hat.

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum f?r den Umfang und die Aus?bung des Teilnahmerechts und - im Fall von Stamm-St?ckaktien - des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Fall von Stamm-St?ckaktien - die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Ver?nderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben f?r den Umfang und die Aus?bung des gesetzlichen Teilnahmerechts und - im Fall von Stamm-St?ckaktien - des Stimmrechts keine Bedeutung. Aktion?re, die erst nach dem Record Date Aktien an der Gesellschaft erworben haben, k?nnen aus diesen Aktien weder das Teilnahmerecht noch andere Rechte in der Hauptversammlung aus?ben. Aktion?re, die sich ordnungsgem?? angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind im Verh?ltnis zur Gesellschaft auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Fall von Stamm-St?ckaktien - zur Aus?bung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date ver?u?ern. Teilweise Ver?u?erungen und Hinzuerwerbe von Stamm-St?ckaktien nach dem Nachweisstichtag haben keinen Einfluss auf den Umfang des Stimmrechts. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver?u?erbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum f?r eine eventuelle Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung und der Nachweis m?ssen der Gesellschaft nach ? 16 Abs. 3 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft bis zum 24. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), in Textform unter der folgenden Adresse zugehen, wobei eine ?bersendung per E-Mail gen?gt:

AGROB Immobilien AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 M?nchen E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Den teilnahmeberechtigten Aktion?ren werden nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Stimmrechtskarten und Zugangsdaten f?r das Aktion?rsportal f?r die virtuelle Hauptversammlung (HV-Portal) ?bersandt. Wir bitten die Aktion?re, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht aus?ben wollen, die erforderliche Anmeldung sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes m?glichst fr?hzeitig bei ihrem depotf?hrenden Institut zu veranlassen.

3.

Verfahren der Stimmabgabe

a)

Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktion?re und Aktion?rsvertreter k?nnen ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben, wenn die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgem?? wie in Abschnitt IV. 2. beschrieben erfolgt sind. Die Gesellschaft bietet f?r die Stimmabgabe per Briefwahl unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

ein zugangsgesch?tztes elektronisches HV-Portal an. Die erforderlichen Zugangsdaten sowie weitere Informationen zur Nutzung des HV-Portals erhalten die Aktion?re mit ihrer Stimmrechtskarte zugeschickt. Die Briefwahl per Internet sowie deren Widerruf beziehungsweise deren ?nderungen k?nnen vor und auch noch w?hrend der Hauptversammlung im Internet vorgenommen werden, m?ssen jedoch sp?testens bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung vorliegen. Dieser wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Die Aus?bung des Stimmrechts mittels Briefwahl ist auch durch Bevollm?chtigte, einschlie?lich Intermedi?re sowie sonstige nach ? 135 AktG Gleichgestellte, m?glich. Die weiteren Einzelheiten k?nnen die Aktion?re den Erl?uterungen entnehmen, die unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

bereitgestellt werden.

Ferner k?nnen Briefwahlstimmen der Gesellschaft bis 30. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), schriftlich oder in Textform unter der folgenden Anschrift ?bermittelt werden:

AGROB Immobilien AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 M?nchen E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Aktion?re und Aktion?rsvertreter k?nnen f?r die Stimmabgabe per Briefwahl das Formular verwenden, welches den angemeldeten Aktion?ren mit der Stimmrechtskarte ?bersandt wird. Dieses Formular steht ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

zur Verf?gung.

Falls zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt wird, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung. Erfolgt keine ausdr?ckliche oder eindeutige Stimmabgabe, so wird sie f?r diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet.

b)

Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktion?re haben die M?glichkeit, ihr Stimmrecht durch von der AGROB Immobilien AG benannte Stimmrechtsvertreter aus?ben zu lassen. Die erforderlichen Vollmachten und Weisungen k?nnen Aktion?re in Textform (? 126b BGB) erteilen. Wenn Aktion?re von dieser M?glichkeit Gebrauch machen wollen, m?ssen sie sich hierzu wie oben in Abschnitt IV. 2. ausgef?hrt zur Hauptversammlung anmelden. Sie erhalten dann Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung beziehungsweise die zur Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet notwendigen Informationen.

Per Post oder E-Mail erteilte Vollmachten und Weisungen m?ssen bis 30. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), bei der AGROB Immobilien AG unter der in den Unterlagen genannten Adresse beziehungsweise E-Mail-Adresse eingegangen sein. Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ?ber das zugangsgesch?tzte HV-Portal im Internet unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

ist vor und auch noch w?hrend der virtuellen Hauptversammlung m?glich, muss jedoch sp?testens bis zu dem vom Versammlungsleiter bestimmten Beginn der Abstimmung vorliegen. Die erforderlichen Zugangsdaten sowie weitere Informationen zur Nutzung des HV-Portals erhalten die Aktion?re mit ihrer Stimmrechtskarte zugeschickt.

Zu jedem Tagesordnungspunkt muss eine ausdr?ckliche und eindeutige Weisung vorliegen. Ohne solche Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten k?nnen die Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Wird zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erkl?ren keine Widerspr?che gegen Beschl?sse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars.

c)

Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten

Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht durch andere Bevollm?chtigte als die Stimmrechtvertreter der Gesellschaft aus?ben lassen, etwa durch eine Aktion?rsvereinigung, ein Kreditinstitut, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl. Auch in diesen F?llen sind ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes und eine fristgerechte Anmeldung durch den Aktion?r oder den Bevollm?chtigten nach Ma?gabe der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen, wie oben in Abschnitt IV. 2. ausgef?hrt, erforderlich.

Bevollm?chtigte k?nnen nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r von ihnen vertretene Aktion?re lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben.

Vollmachten k?nnen durch Erkl?rung gegen?ber dem Bevollm?chtigten oder gegen?ber der Gesellschaft erteilt werden und bed?rfen, sofern keine Vollmacht nach ? 135 AktG erteilt wird, der Textform (? 126b BGB). Gleiches gilt f?r den Widerruf der Vollmacht und den Nachweis einer gegen?ber einem Bevollm?chtigten erkl?rten Vollmacht gegen?ber der Gesellschaft.

Bei der Bevollm?chtigung eines Intermedi?rs, einer Aktion?rsvereinigung oder einer anderen mit diesen gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institution oder Person gelten die speziellen Regelungen des ? 135 AktG, die unter anderem verlangen, dass die Vollmacht nachpr?fbar festzuhalten ist (? 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). Wir bitten daher die Aktion?re, die einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung oder eine andere mit diesen gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollm?chtigten wollen, die insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem jeweils zu Bevollm?chtigenden zu erfragen.

Mit der Stimmrechtskarte erhalten die Aktion?re ein Vollmachtsformular, das die Aktion?re verwenden k?nnen, aber nicht m?ssen, und weitere Informationen zur Bevollm?chtigung.

Die Gesellschaft bietet f?r die ?bermittlung des Nachweises der Vollmacht beziehungsweise des Widerrufs unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

ein elektronisches HV-Portal an. Die ?bermittlung des Nachweises der Vollmacht beziehungsweise des Widerrufs per Internet sowie ?nderungen k?nnen noch bis Sonntag, den 30. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), im Internet vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten sind in den Erl?uterungen dargestellt, die unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

bereitgestellt werden.

Der Nachweis kann bis zu dem genannten Zeitpunkt auch an folgende E-Mail-Adresse ?bermittelt werden:

inhaberaktien@linkmarketservices.de

Bevollm?chtigt ein Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

d)

Reihenfolge der Behandlung von Briefwahlstimmen, Vollmachten und Weisungen

Erfolgen Stimmabgaben bzw. Vollmachts- und Weisungserteilungen auf mehreren ?bermittlungswegen, wird die zuletzt eingegangene formg?ltige Stimmabgabe per Briefwahl bzw. die zuletzt eingegangene formg?ltige Vollmacht und Weisung als verbindlich erachtet. Gehen dar?ber hinaus auf unterschiedlichen ?bermittlungswegen voneinander abweichende Erkl?rungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge ber?cksichtigt: 1. per Internet (HV-Portal), 2. per E-Mail und 3. in Papierform.

e)

Weitere Informationen zur Abstimmung

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 sowie 7 haben verbindlichen, die vorgesehene Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6 hat empfehlenden Charakter im Sinne der Tabelle 3 des Anhangs der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212. Es besteht jeweils die M?glichkeit, mit Ja (Bef?rwortung), Nein (Ablehnung) oder Enthaltung zu stimmen.

Bei Aus?bung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl wird dem Abgebenden der Zugang der elektronisch abgegebenen Stimme gem?? ? 118 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 3 bis 5 AktG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 1 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 von der Gesellschaft elektronisch best?tigt.

Die Abstimmenden k?nnen von der Gesellschaft nach ? 129 Abs. 5 AktG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 2 der Durchf?hrungsverordnung (EU) 2018/1212 innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Best?tigung dar?ber verlangen, ob und wie ihre Stimme gez?hlt wurde. Diese Best?tigung kann nach der Hauptversammlung ?ber das HV-Portal unter Nutzung der auf Ihrer Stimmrechtskarte abgedruckten pers?nlichen Zugangsdaten angefordert werden.

4.

Rechte der Aktion?re

a)

Erg?nzung der Tagesordnung nach ? 122 Abs. 2 AktG

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Tagesordnungserg?nzungsverlangen m?ssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 30. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der AGROB Immobilien AG zu richten. Das Verlangen kann an die folgende Adresse gerichtet werden:

AGROB Immobilien AG Vorstandssekretariat M?nchener Stra?e 101 85737 Ismaning

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands ?ber das Verlangen halten. Die Berechnung der Frist erfolgt in entsprechender Anwendung von ? 121 Abs. 7 AktG. F?r den Nachweis gen?gt eine Best?tigung des depotf?hrenden Instituts.

Bekannt zu machende Erg?nzungen der Tagesordnung werden unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem auf den Internetseiten der AGROB Immobilien AG unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

zug?nglich gemacht.

b)

Gegenantr?ge/Wahlvorschl?ge nach ? 126 Abs. 1, ? 127 AktG i. V. m. ? 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz

Dar?ber hinaus ist jeder Aktion?r berechtigt, zu den Punkten der Tagesordnung Gegenantr?ge zu stellen bzw. Wahlvorschl?ge zu machen.

Die Gesellschaft wird Antr?ge von Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, der Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter

www.agrob-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

zug?nglich machen, wen

@ dgap.de