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adesso SE, DE000A0Z23Q5

adesso SE, DE000A0Z23Q5

20.04.2021 - 15:08:25

adesso SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2021 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem?? ?121 AktG

adesso SE Dortmund ISIN DE000A0Z23Q5, WKN A0Z23Q Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktion?rinnen und Aktion?re unserer Gesellschaft zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung ein.

Termin:Donnerstag, 27. Mai 2021, 10:00 Uhr MESZ

Die ordentliche Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten statt. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Adessoplatz 1, 44269 Dortmund. F?r die Aktion?re und deren Bevollm?chtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine M?glichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. Die gesamte Versammlung wird f?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re oder deren Bevollm?chtigte im Internet unter der Internetadresse

https://www.adesso-group.de/hv/?

im passwortgesch?tzten Internetservice in Bild und Ton ?bertragen; diese ?bertragung erm?glicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Die Durchf?hrung als virtuelle Hauptversammlung f?hrt zu notwendigen Ver?nderungen in den Abl?ufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktion?re. Wir bitten unsere Aktion?re daher um besondere Beachtung der nach der Tagesordnung aufgef?hrten Informationen zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Teilnahmeberechtigung und den Rechten der Aktion?re.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der adesso SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts f?r die adesso SE und den Konzern (inkl. des erl?uternden Berichts zu den Angaben nach ?? 289a, 315a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem?? ? 172 Satz 1 AktG festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.

2.

Beschlussfassung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in H?he von EUR 49.305.324,31 wie folgt zu verwenden: Aussch?ttung einer Dividende von EUR 0,52 je St?ckaktie = EUR 3.216.378,36 und Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung = EUR 46.088.945,95. Gem?? ? 58 Abs. 4 AktG wird der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Gesch?ftstag f?llig, das ist der 1. Juni 2021.

3.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Vorstands f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung ?ber die Entlastung des Aufsichtsrats f?r das Gesch?ftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2020 zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlusspr?fers und Konzernabschlusspr?fers f?r das Gesch?ftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftspr?fungsgesellschaft, Dortmund, zum Abschlusspr?fer und Konzernabschlusspr?fer f?r das Gesch?ftsjahr 2021 zu w?hlen.

6.

Billigung des Systems zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder

? 120a Abs. 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung b?rsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, ?ber die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder beschlie?t. Die erstmalige Beschlussfassung sieht ? 120a Abs. 1 AktG f?r die ordentliche Hauptversammlung 2021 vor.

Der Aufsichtsrat schl?gt vor, das in der Anlage 1 zu dieser Tagesordnung beschriebene, vom Aufsichtsrat am 18. M?rz 2021 beschlossene Verg?tungssystem f?r die Vorstandsmitglieder zu billigen.

7.

Beschlussfassung ?ber die Best?tigung der Aufsichtsratsverg?tung und Beschlussfassung ?ber das Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder

Gem?? ? 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung einer b?rsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre ?ber die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die erstmalige Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. Ein die Verg?tung best?tigender Beschluss ist zul?ssig.

Die Verg?tung des Aufsichtsrats der adesso SE wird durch ? 12 der Satzung der adesso SE bestimmt. Dieser hat derzeit folgende Fassung:

'? 12 Verg?tung des Aufsichtsrats 1.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten je eine Verg?tung, die sich zusammensetzt aus einem fixen Bestandteil von ? 5.000,00 und einer variablen Verg?tung in H?he von 0,275 ? des Bilanzgewinns der Gesellschaft, dieser vermindert um einen Betrag von 4 % der auf das Grundkapital geleisteten Einlagen. Die Verg?tung betr?gt f?r den Vorsitzenden das Eineinhalbfache. Die Verg?tung ist zahlbar nach Feststellung des Jahresabschlusses. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht w?hrend eines vollen Gesch?ftsjahres angeh?rt haben, erhalten die Verg?tung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugeh?rigkeit.

2.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Verg?tung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.

3.

Die Gesellschaft schlie?t auf ihre Kosten f?r die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Verm?gensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) gegen zivil- und strafrechtliche Inanspruchnahme im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Mandate in angemessener H?he ab.'

Das Verg?tungssystem f?r die Aufsichtsratsmitglieder gem?? ?? 113 Abs. 3 Satz 3 AktG und 87a Abs. 1 Satz 2 AktG lautet wie folgt:

Das Verg?tungssystem tr?gt der Verantwortung und dem T?tigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende ?berwachung der Gesch?ftsf?hrung des Vorstands einen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine j?hrliche Verg?tung, die sich zusammensetzt aus einem fixen Bestandteil in H?he von ? 5.000,00 und einer variablen Verg?tung in H?he von 0,275 ? eines Bilanzgewinns der Gesellschaft, dieser vermindert um einen Betrag in H?he von 4 % der auf das Grundkapital geleisteten Einlagen.

Die Verg?tung betr?gt f?r den Vorsitzenden das Eineinhalbfache.

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht w?hrend eines vollen Gesch?ftsjahres angeh?rt haben, erhalten die Verg?tung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugeh?rigkeit.

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsverg?tung, die f?r die T?tigkeit des Aufsichtsrats gew?hrt wird, und die sich grundlegend von der T?tigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmerverg?tung nicht in Betracht.

Die Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder wird bei der adesso SE in der Satzung festgelegt.

Die Verg?tung sowie das Verg?tungssystem f?r den Aufsichtsrat werden von der Verwaltung regelm??ig ?berpr?ft. Ma?geblich sind dabei insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme der Aufsichtsratsmitglieder sowie die von anderen, vergleichbaren Gesellschaften gew?hrten Aufsichtsratsverg?tungen. Sofern Vorstand und Aufsichtsrat einen Anpassungsbedarf bei der Verg?tung bzw. dem Verg?tungssystem sehen, werden sie der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten. Sp?testens alle vier Jahre wird der Hauptversammlung ein Beschlussvorschlag ?ber die Verg?tung einschlie?lich des zugrundeliegenden Verg?tungssystems unterbreitet.

Der vorgeschlagene best?tigende Beschlussvorschlag wurde von Vorstand und Aufsichtsrat eingehend beraten. Die f?r die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten geltenden Regelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung des Verg?tungssystems beachtet.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschlie?en:

Die in ? 12 der Satzung der adesso SE festgelegte Verg?tung der Aufsichtsratsmitglieder einschlie?lich des vorstehend in dieser Tagesordnung dargestellten Verg?tungssystems f?r die Aufsichtsratsmitglieder wird best?tigt.

Anlage 1 zur Tagesordnung

Beschreibung des Verg?tungssystems f?r die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 6)

Verg?tungssystem f?r Vorstandsmitglieder A.

Grundz?ge des Verg?tungssystems

Das System zur Verg?tung der Vorstandsmitglieder der adesso SE ist auf eine nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Es leistet einen Beitrag zur F?rderung der Gesch?ftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Gesch?ftsstrategie der adesso SE orientiert sich an den Aktion?rsinteressen. Im Vordergrund steht das Ziel, zu einem der f?hrenden Beratungs- und Technologiekonzerne f?r branchenspezifische Gesch?ftsprozesse in Zentraleuropa aufzusteigen. Dabei verfolgt die adesso SE die Strategie, Wachstum, solide Finanzen und Ertragsst?rke in einem ausgewogenen Verh?ltnis weiterzuentwickeln.

Hierzu wird dem Vorstand eine markt?bliche, leistungsgerechte und wettbewerbsf?hige Verg?tung gew?hrt. Diese sieht neben einer festen Grundverg?tung, die dem Aufgaben- und Verantwortungsbereich entspricht, variable Verg?tungsbestandteile vor, deren H?he von dem Erreichen vordefinierter finanzieller und - in Bezug auf die kurzfristige variable Verg?tung - nicht-finanzieller Ziele abh?ngt, die der Umsetzung der Gesch?ftsstrategie und der Entwicklung des Unternehmenswerts dienen. Durch die Verkn?pfung der kurzfristigen variablen Verg?tung mit nicht-finanziellen Zielen und die Gew?hrung einer teilweise aktienbasierten langfristigen Verg?tung wird dem Gebot einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensentwicklung Rechnung getragen. Das im Rahmen der langfristigen Verg?tung aufgelegte Aktienoptionsprogramm stellt zudem einen Gleichlauf mit den Aktion?rsinteressen her. Wenngleich derzeit nur die Gew?hrung von kurzfristigen variablen Verg?tungsbestandteilen von nicht-finanziellen Zielparametern abh?ngt, ist sich der Aufsichtsrat der Corporate Social Responsibility der adesso SE bewusst und wird eine Aufnahme weiterer nicht-finanzieller Ziele in das Verg?tungssystem pr?fen.

Das Verg?tungssystem ist klar und verst?ndlich.

Es bestehen vor Auflage dieses Systems geschlossene Alt-Vertr?ge, die erst zeitversetzt, zum Beispiel im Rahmen einer Vertragsverl?ngerung, auf dieses System angepasst werden.

B.

Das Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur ?berpr?fung des Verg?tungssystems

Das Vorstandsverg?tungssystem wird durch den Aufsichtsrat festgelegt. Er entwickelt die Struktur und die einzelnen Komponenten f?r ein klares und verst?ndliches Vorstandsverg?tungssystem und fasst dar?ber nach eingehender Diskussion im Plenum Beschluss. Hierbei d?rfen externe Berater hinzugezogen werden, auf deren Unabh?ngigkeit dann geachtet wird. Zur Sicherstellung der Unabh?ngigkeit wird in diesem Fall jeweils eine Best?tigung ihrer Unabh?ngigkeit verlangt. Zudem erfolgt ein regelm??iger Wechsel der Berater.

Im Rahmen der Entwicklung des Vorstandsverg?tungssystems wird ein horizontaler und ein vertikaler Verg?tungsvergleich vorgenommen. Bei dem horizontalen Vergleich wird die H?he der Ziel- und der Maximalverg?tung mit den Verg?tungen ins Verh?ltnis gesetzt, die unter Ber?cksichtigung von Umsatz, Mitarbeiterzahl, Internationalit?t und Komplexit?t von vergleichbaren b?rsennotierten Gesellschaften gezahlt werden. In den vertikalen Vergleich flie?en die Verg?tungs- und Besch?ftigungsbedingungen der Arbeitnehmer des oberen F?hrungskreises der adesso SE sowie der Gesch?ftsf?hrer der Tochtergesellschaften im DACH-Raum (Deutschland (D), ?sterreich (A) Schweiz (CH)) und der Belegschaft insgesamt, auch in der zeitlichen Entwicklung, ein.

Das Verg?tungssystem wird alle zwei Jahre sowie bei jeder anstehenden ?nderung der Vorstandsverg?tung, Verl?ngerung des Dienstvertrags oder Neubestellung eines Vorstandsmitglieds durch den Aufsichtsrat ?berpr?ft, der bei Bedarf eine Anpassung des Verg?tungssystems vornimmt. Zudem wird es der Hauptversammlung bei jeder wesentlichen ?nderung, mindestens aber alle vier Jahre, zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das vorgelegte System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung sp?testens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein ?berpr?ftes und angepasstes Verg?tungssystem vor.

Der Aufsichtsrat und der Aufsichtsratsvorsitzende stellen durch geeignete Ma?nahmen sicher, dass m?gliche Interessenkonflikte der an den Beratungen und Entscheidungen ?ber das Verg?tungssystem beteiligten Aufsichtsratsmitglieder vermieden und gegebenenfalls aufgel?st werden. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist verpflichtet, m?gliche Interessenkonflikte gegen?ber dem Aufsichtsratsvorsitzenden anzuzeigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende legt m?gliche Interessenkonflikte, die ihn selbst betreffen, gegen?ber dem Gesamtaufsichtsrat offen. ?ber den Umgang mit einem bestehenden Interessenkonflikt entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall. Als Ma?nahme kommt insbesondere in Betracht, dass ein Aufsichtsratsmitglied, das von einem Interessenkonflikt betroffen ist, an einer Sitzung oder einzelnen Beratungen oder Entscheidungen des Aufsichtsrats oder des Pr?sidiums nicht teilnimmt. Sollte es zu einem dauerhaften und unl?sbaren Interessenkonflikt kommen, soll das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen.

Der Aufsichtsrat kann vor?bergehend von dem Verg?tungssystem und dessen einzelnen Bestandteilen sowie in Bezug auf einzelne Verg?tungsbestandteile des Verg?tungssystems abweichen oder neue Verg?tungsbestandteile einf?hren, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Der Aufsichtsrat beh?lt sich solche Abweichungen f?r au?ergew?hnliche Umst?nde, wie zum Beispiel eine Wirtschafts- und Unternehmenskrise, vor. Solche Abweichungen k?nnen vor?bergehend zu einer Abweichung von der Maximalverg?tung f?hren.

C.

Das Verg?tungssystem im Einzelnen

Mit der nachfolgend dargestellten Verg?tung sind alle T?tigkeiten f?r die Gesellschaft sowie f?r die mit der Gesellschaft nach ?? 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen abgegolten.

I.

?berblick ?ber die Verg?tungsbestandteile

Die Verg?tung der Vorstandsmitglieder der adesso SE setzt sich aus festen und variablen Verg?tungsbestandteilen zusammen. Die feste, erfolgsunabh?ngige Verg?tung besteht aus einer Grundverg?tung, Nebenleistungen und Versorgungszusagen. Als erfolgsabh?ngige Verg?tung, die von der Erreichung konkreter, messbarer Ziele abh?ngt und somit variabel ist, werden eine kurzfristige variable Verg?tung (STI) und eine langfristige variable Verg?tung (LTI) gew?hrt. Die LTI setzt sich aus einer Geldzahlung und einer Gew?hrung von Aktienoptionen zusammen.

Der relative Anteil der festen und variablen Verg?tungsbestandteile an der Gesamtverg?tung lautet in Abh?ngigkeit von der Zielerreichung bei den STI/LTI (bei Annahme eines Optionswertes je gew?hrter Aktienoption zum jeweiligen B?rsenkurs) wie folgt:

Feste Jahresgrundverg?tung 28,0 - 90,9 % Nebenleistungen 3,7 - 11,8 % STI 0 - 41,0 % LTI (Geldzahlung) 0 - 16,8 % LTI (Aktienoptionen) 0 - 10,5 %

Die Ziel-Gesamtverg?tung setzt sich aus der festen Jahresgrundverg?tung, den Nebenleistungen und Versorgungszusagen sowie den variablen Verg?tungsbestandteilen, die dem Vorstandsmitglied bei einer Zielerreichung von 100 % zustehen, zusammen. Der relative Anteil der Verg?tungsbestandteile an der Ziel-Gesamtverg?tung stellt sich (gerundet) (bei Annahme eines Optionswertes je gew?hrter Aktienoption zum jeweiligen B?rsenkurs) wie folgt dar:

Feste Jahresgrundverg?tung 28,0 - 49,6 % Nebenleistungen 3,7 - 5,0 % STI 27,3 - 41,0 % LTI (Geldzahlung) 11,2 - 16,8 % LTI (Aktienoptionen) 7,0 - 10,5 %

Der Wert einer Aktienoption wurde im April 2021 durch eine Bank bestimmt.

II.

Feste Verg?tungsbestandteile

Jedes Vorstandsmitglied erh?lt eine erfolgsunabh?ngige Jahresgrundverg?tung, die in zw?lf gleichen Teilen monatlich ausbezahlt wird.

Dar?ber hinaus werden den Vorstandsmitgliedern Sachbez?ge und sonstige Bez?ge durch die Zurverf?gungstellung eines auch privat nutzbaren Dienstwagens, die ?bernahme von Versicherungspr?mien f?r eine betriebliche Altersvorsorge in Form einer Direktversicherung oder Pensionskasse, eine pers?nliche Altersvorsorge sowie die H?lfte der nachweislich geleisteten Beitr?ge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung gew?hrt.

Jedes Vorstandsmitglied wird zudem in die D&O-Versicherung der adesso SE einbezogen.

III.

Variable Verg?tungsbestandteile

Die erfolgsbezogene variable Verg?tung besteht aus den STI und den LTI.

1.

Kurzfristige variable Verg?tung

Als kurzfristigen variablen Verg?tungsbestandteil sieht das Verg?tungssystem das einj?hrige STI vor, dessen H?he von dem Erreichen vorab definierter finanzieller und nicht-finanzieller Ziele abh?ngt. Es honoriert den Beitrag zur operativen Umsetzung der Gesch?ftsstrategie w?hrend eines Gesch?ftsjahrs und somit - mittelbar - auch den Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.

In den Vorstandsdienstvertr?gen werden die ma?geblichen finanziellen und nicht-finanziellen Ziele vereinbart.

Die f?r das betreffende Gesch?ftsjahr ma?geblichen finanziellen Ziele (oder nur Zielwerte) werden zu Beginn des Gesch?ftsjahres in einer separaten Zielvereinbarung festgelegt, die Bestandteil der jeweiligen Vorstandsdienstvertr?ge wird und damit f?r jedes Vorstandsmitglied einzeln gilt. Sie werden aus Vertraulichkeitsgesichtspunkten nicht in diesem Verg?tungssystem ver?ffentlicht. Als finanzielle Ziele sind insbesondere das Erreichen bestimmter Earnings per Share (EPS) und die Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) vorgesehen. Dar?ber hinaus richtet sich die Zuteilung der STI nach nicht-finanziellen Zielen, insbesondere dem Mitarbeiterwachstum. Die Erreichung der einzelnen Ziele wird jeweils f?r sich betrachtet und bewertet. Die ?ber-Erf?llung eines Ziels kann die Unter-Erf?llung eines anderen Ziels nicht ausgleichen. Die Verg?tung aus den finanziellen Zielen steigt bis zum Erreichen einer vorgegebenen Begrenzung (Cap) in bestimmter H?he je finanziellem Ziel linear an. Bei Erreichen des nicht-finanziellen Ziels erfolgt eine fixe Zahlung.

Eine nachtr?gliche ?nderung der Ziele ist ausgeschlossen. Die Zielerreichung wird nach Ablauf des jeweiligen Gesch?ftsjahrs festgestellt. Sie ergibt sich hinsichtlich der finanziellen Ziele aus dem Konzernabschluss, hinsichtlich der nicht-finanziellen Ziele aus einer Beurteilung durch den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat hat hinsichtlich des STI einen Ermessensspielraum (sogenannter 'Modifier'), der es ihm erm?glicht, bei au?ergew?hnlichen Entwicklungen die Werte, die sich aus der Zielerreichung ergeben, nach billigem Ermessen nach oben oder unten anzupassen. Die Spanne der Anpassung ist auf +/- 20 % begrenzt. Der Modifier kann nur f?r alle Vorstandsmitglieder einheitlich festgelegt werden.

2.

Langfristige variable Verg?tung

Als LTI werden Geldzahlungen und Aktienoptionen gew?hrt. Hierdurch sollen Anreize f?r die F?rderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung gesetzt werden. Durch das Aktienoptionsprogramm soll zudem die langfristige Bindung von Vorstandmitgliedern an das Unternehmen und dessen Ziele unterst?tzt und ein Interessengleichlauf mit den Aktion?ren hergestellt werden.

Der monet?re Bestandteil der LTI ergibt sich auf Grundlage des Durchschnitts der tats?chlichen Zielerreichung des STI f?r das Ziel 'EBITDA' der letzten drei Jahre inklusive des gerade abgeschlossen Gesch?ftsjahres. Zu Beginn des Zeitraumes der Geltung dieses Verg?tungssystems werden aufgrund des Fehlens von Daten aus der Vergangenheit und wegen der Neustrukturierung k?rzere Bemessungszeitr?ume und Kalkulationswerte herangezogen.

Bei einer Erreichung des j?hrlichen EBITDA-Ziels in H?he von mindestens 80 % erhalten die Vorstandsmitglieder zudem jeweils die M?glichkeit zum Erwerb von bis zu 2.000 St?ckaktien im Rahmen und mit Laufzeit des Aktienoptionsprogramms 2020.

Eine nachtr?gliche ?nderung der Ziele ist ausgeschlossen.

Angebote auf Erwerb der Optionsrechte werden den Vorstandsmitgliedern sp?testens drei Werktage vor Beendigung der jeweiligen Erwerbszeitr?ume erteilt. Erwerbszeitr?ume sind die Zeitr?ume vom 1. bis 15. Januar, vom 1. bis 15. April, vom 1. bis 15. Juli, vom 1. bis 15. Oktober sowie vom 1. bis 15. Dezember der Jahre 2020 ab Beschlussfassung ?ber das Aktienoptionsprogramm bis zum Jahr 2024. Die Aktienoptionen haben eine maximale Laufzeit von sieben Jahren ab dem jeweiligen Optionsausgabestichtag.

Aktienoptionen werden nach Ablauf von vier Jahren nach ihrem Optionsausgabestichtag f?llig. F?llige Aktienoptionen k?nnen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ausge?bt werden.

Jedes Vorstandsmitglied darf ?ber die aus der Aus?bung der Aktienoption gewonnene Aktie frei verf?gen.

3.

Malus- und Clawback- Regelungen f?r die variable Verg?tung

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen des Aktienoptionsprogramms die M?glichkeit, die aktienbasierte langfristige variable Verg?tung insbesondere dann ganz oder vor?bergehend einzubehalten bzw. zur?ckzufordern, wenn einer der folgenden Gr?nde vorliegt:

*

eine schwerwiegende Falschdarstellung der gepr?ften Finanzergebnisse der Gesellschaft oder eines wesentlichen Beteiligungsunternehmens der Gesellschaft;

*

ein schwerwiegendes Versagen des Risikomanagements in der Gesellschaft oder in einem wesentlichen Beteiligungsunternehmens der Gesellschaft;

*

eine schwerwiegende Nichteinhaltung von Vorschriften durch die Gesellschaft oder durch ein wesentliches Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft;

*

eine schwerwiegende Fehlberechnung oder Nichterreichung eines relevanten Leistungskriteriums oder ?berschreitung der Maximalverg?tung;

*

eine schwerwiegende Rufsch?digung der Gesellschaft oder eines wesentlichen Beteiligungsunternehmens der Gesellschaft; oder

*

eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Vorstandsmitglieds.

Die R?ckforderungsm?glichkeit besteht auch dann, wenn das Amt oder das Anstellungsverh?ltnis mit dem jeweiligen Vorstandsmitglied zum Zeitpunkt der R?ckforderung bereits beendet ist. Schadensersatzanspr?che gegen das Vorstandsmitglied bleiben hiervon unber?hrt.

IV.

Maximalverg?tung

Die Maximalverg?tung jedes einzelnen Vorstandsmitglieds entspricht dem Betrag, der sich rechnerisch aus der Summe aller Verg?tungsbestandteile f?r das betreffende Gesch?ftsjahr ergibt. Sie betr?gt aufgrund unterschiedlicher Fixverg?tungszusagen f?r die Vorstandsmitglieder j?hrlich zwischen EUR 536.000,00 und EUR 806.000,00.

V.

Anrechnung

Erh?lt ein Vorstandsmitglied eine Verg?tung f?r ein konzerninternes Aufsichtsratsmandat, dann wird diese Verg?tung auf die Vorstandsverg?tung angerechnet. Nimmt ein Vorstandsmitglied ein Aufsichtsratsmandat au?erhalb des Konzerns an und erh?lt daf?r eine Verg?tung, dann entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall, ob eine Anrechnung auf die Vorstandsverg?tung erfolgt.

D.

Verg?tungsbezogene Rechtsgesch?fte

Die Dienstvertr?ge der Vorstandsmitglieder haben eine feste Laufzeit von in der Regel drei Jahren nach Vertragsbeginn bis hin zu f?nf Jahren in begr?ndeten Ausnahmef?llen. Endet die Bestellung eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf der Vertragslaufzeit aus wichtigem Grund gem?? ? 84 Abs. 3 AktG, dann ist die Gesellschaft berechtigt, den Dienstvertrag bis zum Ablauf des n?chsten Kalendervierteljahres zu k?ndigen. Kann ein Vorstandsmitglied aufgrund von Krankheit oder anderen unverschuldeten Gr?nden seine Aufgaben l?nger als drei Monate nicht wahrnehmen, ist zur Frage der Wiederherstellung der Dienstf?higkeit ein ?rztliches Gutachten einzuholen. Ist in weiteren sechs Monaten nicht mit einer Wiederherstellung der Dienstf?higkeit zu rechnen, dann kann der Dienstvertrag zum Ende des Quartals gek?ndigt werden, in dem die dauernde Arbeitsunf?higkeit festgestellt worden ist.

Entlassungsentsch?digungen, die bei einer einvernehmlichen vorzeitigen Beendigung der Bestellung gezahlt werden d?rfen, setzen sich aus dem festen Jahresgehalt und dem STI f?r die Restlaufzeit der regul?ren Bestellung, l?ngstens jedoch f?r 24 Monate, zusammen. F?r den STI wird der im letzten abgelaufenen Gesch?ftsjahr vor Beendigung der Bestellung gezahlte STI herangezogen. Endet die Bestellung vor Ablauf des ersten Gesch?ftsjahrs, in dem ein STI gezahlt wird, ist Bemessungsgrundlage f?r den STI der Zielbetrag.

Die als LTI gew?hrten Aktienoptionen haben eine Laufzeit von jeweils sieben Jahren, beginnend mit dem jeweiligen Optionsausgabestichtag. Endet das Dienstverh?ltnis dadurch, dass im Anschluss an seine Beendigung kein neues Dienstverh?ltnis begr?ndet wird, dann k?nnen die am Tag der Beendigung f?lligen und noch nicht f?lligen Aktienoptionen auch nach der Beendigung des Dienstverh?ltnisses bei F?lligkeit ausge?bt werden, wenn das Vorstandsmitglied mindestens drei Jahre ununterbrochen im Vorstand der Gesellschaft t?tig war und w?hrend der Wartezeit kein besonderer Umstand eingetreten ist, der auch den Widerruf oder den Einbehalt von Aktienoptionen rechtfertigen w?rde. Dies gilt nicht, wenn der Berechtigte nach Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverh?ltnisses Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens wird. In einem solchen Fall k?nnen die am Tage der Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverh?ltnisses f?lligen Aktienoptionen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Bestellung zum Aufsichtsrat der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens ausge?bt werden. Endet das Dienstverh?ltnis aufgrund ordentlicher K?ndigung durch die Gesellschaft, so k?nnen die am Tag der Beendigung f?lligen Aktienoptionen letztmalig in dem ersten der Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverh?ltnis folgenden Aus?bungszeitraum ausge?bt werden. Wenn das Dienstverh?ltnis aufgrund dauerhafter Krankheit, die eine personenbedingte K?ndigung erlauben w?rde, oder aufgrund voller Erwerbsminderung (? 43 SGB VI), die durch eine entsprechende Bescheinigung nachgewiesen wird, beendet wird, so k?nnen die am Tage der Beendigung des Dienstverh?ltnisses f?lligen Aktienoptionen w?hrend ihrer Laufzeit auch nach der Beendigung des Dienstverh?ltnisses ausge?bt werden. In allen anderen F?llen verlieren noch nicht f?llige Aktienoptionen und f?llige Aktienoptionen grunds?tzlich ihre Aus?bbarkeit, sobald sich ein Vorstandsmitglied in keinem ungek?ndigten Dienstverh?ltnis mit der Gesellschaft mehr befindet.

Bei Beendigung eines Vorstandsvertrags erfolgt die Auszahlung noch offener variabler Verg?tungsbestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbeendigung entfallen, nach den urspr?nglich vereinbarten Zielen und nach den vertraglich festgelegten F?lligkeitszeitpunkten.

Zusagen f?r den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandst?tigkeit aufgrund eines Kontrollwechsels (Change-of-Control) bestehen nicht.

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung hat die Gesellschaft 6.185.343 St?ckaktien ausgegeben, die jeweils eine Stimme gew?hren. Die Gesellschaft h?lt keine eigenen Aktien.

Informationen zur Durchf?hrung der virtuellen Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2021 wird durch Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie nach Ma?gabe des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz) - zuletzt ge?ndert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verk?rzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Patentrecht vom 22. Dezember 2020 und verl?ngert durch die Verordnung zur Verl?ngerung von Ma?nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bek?mpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 - als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Pr?senz der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Die gesamte Hauptversammlung wird f?r die ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?re oder deren Bevollm?chtigte nach Ma?gabe der nachfolgenden Bestimmungen am 27. Mai 2021 ab 10:00 Uhr MESZ im Internet unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

im passwortgesch?tzten Internetservice in Bild und Ton ?bertragen.

Den ordnungsgem?? angemeldeten Aktion?ren werden individuelle Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice der Gesellschaft ?bersandt.

Eine physische Teilnahme der Aktion?re und ihrer Bevollm?chtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsaus?bung der Aktion?re oder ihrer Bevollm?chtigten erfolgen ausschlie?lich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht m?glich.

?ber den passwortgesch?tzten Internetservice zur Hauptversammlung k?nnen die Aktion?re (und ggf. deren Bevollm?chtigte) ihr Stimmrecht per elektronischer Briefwahl aus?ben, Vollmachten an Dritte sowie Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erkl?ren. F?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten im nachfolgenden Abschnitt 'Teilnahmeberechtigung".

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktion?re berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 20. Mai 2021 bei der Gesellschaft anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Hierf?r ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermedi?r gem?? ? 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Die Anmeldung und der Nachweis haben in Textform unter der nachstehenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:

adesso SEc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchenTelefax: +49 89 8896906-33E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das ist der 6. Mai 2021, 0:00 Uhr MESZ, beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung sowie des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktion?ren die Zugangsdaten f?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice ?bersandt ('HV-Ticket'). Wir bitten die Aktion?re, fr?hzeitig f?r die Anmeldung und ?bersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum f?r den Umfang und die Aus?bung des Teilnahme- und Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung. Im Verh?ltnis zur Gesellschaft gilt f?r die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Aus?bung des Stimmrechts als Aktion?r nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Ver?nderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierf?r keine Bedeutung. Aktion?re, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, k?nnen somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, sie lassen sich bevollm?chtigen oder zur Rechtsaus?bung erm?chtigen. Aktion?re, die sich ordnungsgem?? angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus?bung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date ver?u?ern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Ver?u?erbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum f?r die Dividendenberechtigung.

Verfahren f?r die Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten

Der Aktion?r kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der virtuellen Hauptversammlung auch durch einen Bevollm?chtigten z.B. durch einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, aus?ben lassen. Bevollm?chtigt ein Aktion?r mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zur?ckweisen.

Auch in diesen F?llen m?ssen sich die Aktion?re unter Vorlage des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig nach den vorstehenden Bestimmungen anmelden.

Auch Bevollm?chtigte k?nnen nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie k?nnen das Stimmrecht f?r die von ihnen vertretenen Aktion?re lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollm?chtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus?ben.

Die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservices durch den Bevollm?chtigten setzt voraus, dass der Bevollm?chtigte die entsprechenden Zugangsdaten erh?lt.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollm?chtigung gegen?ber der Gesellschaft bed?rfen der Textform. Ausnahmen vom Textformerfordernis k?nnen f?r von Intermedi?ren, Aktion?rsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder diesen nach ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen. Wir bitten daher unsere Aktion?re, die einen Intermedi?r, eine Aktion?rsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution mit der Stimmrechtsaus?bung bevollm?chtigen wollen, sich mit dem zu Bevollm?chtigenden ?ber die Form der Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis der Bevollm?chtigung kann an die Gesellschaft sp?testens bis zum 26. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ, unter der folgenden Postanschrift oder E-Mail-Adresse

adesso SEc/o Better Orange IR & HV AGHaidelweg 4881241 M?nchenE-Mail: adesso@better-orange.deoder unter Nutzung passwortgesch?tzten Internetservice unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

?bermittelt, ge?ndert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung k?nnen Vollmachten ausschlie?lich unter Nutzung des unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice bis zum Beginn der Abstimmungen abgegeben, ge?ndert oder widerrufen werden.

Vorstehende ?bermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur Verf?gung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erkl?rung gegen?ber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis ?ber die Erteilung der Bevollm?chtigung er?brigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die ?nderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten ?bermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegen?ber der Gesellschaft erkl?rt werden.

Aktion?re, die eine andere Person bevollm?chtigen m?chten, k?nnen f?r die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgem??er Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zum Download zur Verf?gung.

Verfahren f?r die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktion?ren an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollm?chtigen. Aktion?re, die von dieser M?glichkeit Gebrauch machen wollen, m?ssen sich gem?? den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur virtuellen Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes f?hren.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft k?nnen per Post oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt 'Verfahren f?r die Stimmabgabe durch einen Bevollm?chtigten' genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse bis sp?testens 26. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ, oder unter Nutzung des unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden.

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgem??er Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zum Download zur Verf?gung.

Bei einer Bevollm?chtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter m?ssen diesen in jedem Falle Weisungen f?r die Aus?bung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsaus?bung befugt, soweit eine ausdr?ckliche Weisung zu den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschl?gen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu - mit einer etwaigen Erg?nzung der Tagesordnung gem?? ? 122 Abs. 2 AktG - bekannt gemachten Beschlussvorschl?gen von Aktion?ren oder zu vor der Hauptversammlung gem?? ?? 126, 127 AktG zug?nglich gemachten Gegenantr?gen und Wahlvorschl?gen von Aktion?ren vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widerspr?chen gegen Hauptversammlungsbeschl?sse, zur Aus?bung des Fragerechts oder zur Stellung von Antr?gen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Verfahren f?r die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Ordnungsgem?? angemeldete Aktion?re k?nnen ihr Stimmrecht, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abgeben. Die Aktion?re, die ihre Stimmen im Wege der elektronischen Briefwahl abgeben m?chten, m?ssen sich ebenfalls unter Vorlage des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.

Elektronische Briefwahlstimmen k?nnen ab dem 6. Mai 2021, 0:00 Uhr MESZ, unter Nutzung des unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice gem?? den daf?r vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 erteilt, ge?ndert oder widerrufen werden.

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung ?ber die in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschl?ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, ?ber - mit einer etwaigen Erg?nzung der Tagesordnung gem?? ? 122 Abs. 2 AktG - bekannt gemachte Beschlussvorschl?ge von Aktion?ren und ?ber vor der Hauptversammlung gem?? ?? 126, 127 AktG zug?nglich gemachte Gegenantr?ge und Wahlvorschl?ge von Aktion?ren beschr?nkt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgef?hrt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe f?r jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch bevollm?chtigte Intermedi?re, Aktion?rsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder sonstige gem?? ? 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen k?nnen sich der elektronischen Briefwahl bedienen.

Rechte der Aktion?re: Erg?nzung der Tagesordnung

Aktion?re, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, k?nnen verlangen, dass Gegenst?nde auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begr?ndung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Tagesordnungserg?nzungsverlangen m?ssen schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 26. April 2021, zugehen. Wir bitten, solche Verlangen an folgende Adresse zu senden:

adesso SEVorstandHerrn J?rg SchroederAdessoplatz 144269 Dortmund

Bekannt zu machende Erg?nzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht - unverz?glich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver?ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europ?ischen Union verbreiten. Sie werden au?erdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

bekannt gemacht und den Aktion?ren mitgeteilt.

Rechte der Aktion?re: Gegenantr?ge bzw. Wahlvorschl?ge

Jeder Aktion?r ist berechtigt, Gegenantr?ge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschl?ge zu ?bersenden.

Die Gesellschaft wird Antr?ge von Aktion?ren einschlie?lich des Namens des Aktion?rs, einer etwaigen Begr?ndung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zug?nglich machen, wenn der Aktion?r mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 12. Mai 2021, der Gesellschaft einen zul?ssigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit einer etwaigen Begr?ndung an nachfolgend genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse ?bersandt hat.

adesso SEVorstandHerrn J?rg SchroederAdessoplatz 144269 DortmundE-Mail: ir@adesso.de

Diese Regelungen gelten f?r den Vorschlag eines Aktion?rs zur Wahl von Aufsichtsr?ten oder Abschluss- bzw. Konzernabschlusspr?fern sinngem??.

Enth?lt ein Vorschlag nicht Namen, ausge?bten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person, braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag nicht zug?nglich zu machen. Vorschl?ge zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats m?ssen auch dann nicht zug?nglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Person in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsr?ten beigef?gt sind. Ferner braucht der Vorstand Gegenantr?ge und dessen Begr?ndung in den F?llen des ? 126 Abs. 2 AktG nicht zug?nglich zu machen.

Aktion?re werden gebeten, ihre Aktion?rseigenschaft im Zeitpunkt der ?bersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.

Antr?ge oder Wahlvorschl?ge von Aktion?ren, die nach ?? 126, 127 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz zug?nglich zu machen sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktion?r ordnungsgem?? legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Fragerecht der Aktion?re gem?? ? 131 Abs. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz

Abweichend von ? 131 AktG haben angemeldete Aktion?re in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 kein Auskunftsrecht. Stattdessen haben Sie das Recht, im Vorfeld der Hauptversammlung Fragen einzureichen.

Fragen der Aktion?re sind bis sp?testens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis sp?testens 25. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ, ?ber den auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice einzureichen.

W?hrend der virtuellen Hauptversammlung k?nnen keine Fragen gestellt werden.

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgem??em, freiem Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. Der Vorstand kann dabei Antworten zusammenfassen.

Bild- und Ton-?bertragung der Hauptversammlung im Internet

Angemeldete Aktion?re sowie ihre Bevollm?chtigten k?nnen die gesamte Versammlung am 27. Mai 2021, ab 10:00 Uhr MESZ, live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

im passwortgesch?tzten Internetservice in Bild und Ton verfolgen.

Nach Zugang der ordnungsgem??en Anmeldung und eines ordnungsgem??en Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktion?ren die Zugangsdaten f?r die Nutzung des passwortgesch?tzten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

?bersandt ('HV-Ticket').

Die ?bertragung der Hauptversammlung erm?glicht keine Teilnahme im Sinne des ? 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme).

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung

Angemeldete Aktion?re sowie ihre Bevollm?chtigten, die das Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausge?bt haben, haben die M?glichkeit, ?ber den auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.adesso-group.de/hv/?

zug?nglichen passwortgesch?tzten Internetservice von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 an bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung gem?? ? 245 Nr. 1 AktG i.V.m. ? 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erkl?ren.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zug?nglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sowie weitere Erl?uterungen zu den Rechten der Aktion?re sind alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https:// www.adesso-group.de/hv/?

abrufbar.

Informationen zum Datenschutz f?r Aktion?re

Die adesso SE verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer des HV-Tickets, Zugangsdaten, gegebenenfalls auch Name, Anschrift und E-Mail-Adresse sowie Nummer des HV-Tickets, Zugangsdaten des jeweils bevollm?chtigten Vertreters) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktion?ren die Aus?bung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu erm?glichen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist f?r Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. F?r die Verarbeitung ist die adesso SE die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage f?r die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der adesso SE, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der adesso SE nur solche personenbezogenen Daten, welche f?r die Ausf?hrung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschlie?lich nach Weisung der adesso SE.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschr?nkungs-, Widerspruchs- und L?schungsrecht bez?glich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten?bertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte k?nnen Sie gegen?ber der adesso SE unentgeltlich ?ber die E-Mail-Adresse

datenschutz@adesso.de?

oder ?ber die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

adesso SEAdessoplatz 144269 DortmundTelefax: +49 231 7000-1506

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbeh?rden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

adesso SEDatenschutzbeauftragterAdessoplatz 144269 DortmundE-Mail: datenschutz@adesso.de

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.adesso-group.de?

zu finden.

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Dortmund, im April 2021

adesso SE

Der Vorstand

20.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund

Deutschland E-Mail: info@adesso.de Internet: https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/fakten-zur-adesso-group/ir-praesentation/index.jsp ISIN: DE000A0Z23Q5 B?rsen: B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange, London ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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