Private Equity Holding AG, CH0006089921

11.05.2023 - 07:05:36

Private Equity Holding AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktion?re der Private Equity Holding AG

An die Aktion?rinnen und Aktion?re der Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 11. Mai 2023

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktion?re der Private Equity Holding AG

Traktanden und Antr?ge des Verwaltungsrates

Genehmigung des Gesch?ftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2022/2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisions?stelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesch?ftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung f?r das Gesch?ftsjahr 2022/2023, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Erl?uterungen

KPMG AG, Z?rich, als gesetzliche Revisionsstelle, empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrechnung nach IFRS und statutarische Jahresrechnung ohne Einschr?nkungen zu genehmigen.

2.???????? Entlastung der Organe

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen f?r die T?tigkeit im Gesch?fts- jahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

Erl?uterungen

Nachdem der Verwaltungsrat im Gesch?ftsbericht 2022/23 der Private Equity Holding AG ?ber das vergangene Gesch?ftsjahr Rechenschaft abgelegt hat, beantragt er nun die Entlastung f?r das Gesch?ftsjahr 2022/23. Mit der Entlastung erkl?ren die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktion?re, dass sie die verantwortlichen Personen f?r Ereignisse aus dem vergangenen Gesch?ftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden beziehungsweise bekannt waren, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

3.???????? Wahlen

?? Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis G?tz f?r eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu w?hlen:

??? Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als Verwaltungs- ratspr?sident

??? Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat

??? Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat

??? Wiederwahl von Fidelis G?tz in den Verwaltungsrat

Erl?uterungen

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und dessen Pr?sident werden einzeln f?r eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n?chsten ordentlichen Generalversammlung gew?hlt. Detaillierte Lebensl?ufe sind im Abschnitt ?Corporate Governance? des Gesch?ftsberichtes 2022/23 enthalten und im Internet unter peh.ch/de/portrait-de/verwaltungsrat/ abrufbar.

3.2.?? Verg?tungsausschuss

Antrag

Vorbehaltlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat, folgende Verwaltungsr?te f?r die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verg?tungsausschuss der Gesellschaft zu w?hlen:

??? Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verg?tungsausschuss

??? Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verg?tungsausschuss

??? Wiederwahl von Fidelis G?tz in den Verg?tungsausschuss

Erl?uterungen

Die Generalversammlung w?hlt jedes Mitglied des Verg?tungsausschusses einzeln f?r eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n?chsten ordentlichen Generalversammlung. ?

3.3.?? Unabh?ngiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, KBT Treuhand AG, Z?rich, f?r die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) als unabh?ngige Stimmrechtsvertreterin wiederzuw?hlen.

Erl?uterungen

Gem?ss Artikel 13a der Statuten w?hlt die Generalversammlung den unabh?ngigen Stimmrechtsvertreter. KBT Treuhand AG, Z?rich, hat zuhanden des Verwaltungsrates best?tigt, dass sie die f?r die Aus?bung des Mandats erforderliche Unabh?ngigkeit besitzt.

3.4.?? Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Z?rich, als Revisionsstelle f?r eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) wiederzuw?hlen.

Erl?uterungen

Gem?ss Artikel 27 der Statuten ist die Revisionsstelle j?hrlich von der Generalversammlung zu w?hlen. KPMG AG, Z?rich, wird vom Verwaltungsrat f?r eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vorgeschlagen. KPMG AG, Z?rich, hat zuhanden des Verwaltungsrates best?tigt, dass sie die f?r die Aus?bung des Mandats erforderliche Unabh?ngigkeit besitzt.

4.???????? Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenaussch?ttung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Aussch?ttung von CHF 1.00 je Namenaktie vorzunehmen, je h?lftig als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Aussch?ttung f?r die im Zeitpunkt der Aussch?ttung gehaltenen eigenen Aktien.

Bei Gutheissung dieses Antrages wird die Bruttodividende von CHF 1.00 je Namenaktie zu 50% als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven unter Abzug von 35% eidgen?ssischer Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die anderen 50% der Bruttodividende werden aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und sind f?r nat?rliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerprivilegiert.

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns. Die Revisionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrats ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns gepr?ft und Konformit?t mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten best?tigt.

CHF 1,000 ? Jahresgewinn -941 Freie Gewinnreserven 127,034 Bilanzgewinn 126,093 Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) in freie Gewinnreserven 1 1,253 Dividendenaussch?ttung 2 ? Davon 50% aus Kapitaleinlagereserven und 50% aus freien Gewinnreserven ?2,506 Vortrag auf neue Rechnung2 124,840

1???? Aus steuerlichen Gr?nden ist f?r die Aussch?ttung aus Kapitaleinlagereserven eine vorg?ngige Um-klassierung in freie Reserven notwendig.

2??? Berechnet f?r 2,550,000 Namenaktien abz?glich 44,394 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien per 31. M?rz 2023. Die Anzahl der aussch?ttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch Transaktionen in eigenen Aktien bis zum Datum der Dividendenaussch?ttung ver?ndern.

Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Aussch?ttung am 12. Juni 2023. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Aussch?ttung berechtigt, ist der 9. Juni 2023. Ab dem 8. Juni 2023 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

Erl?uterungen

Die Aussch?ttung sowohl aus Kapitaleinlagereserve als auch aus Gewinnreserve bed?rfen eines Beschlusses der Generalversammlung. Die beantragte Aussch?ttung erfolgt in Fortsetzung der bisherigen Aussch?ttungspolitik (allerdings in reduziertem Masse, um der gestiegenen Unsicherheit Rechnung zu tragen und die Liquidit?t zu st?rken) im Rahmen der Drei-S?ulen-Strategie der Gesellschaft, bestehend aus einer fortw?hrenden Investitionst?tigkeit, der Verdichtung des Buchwertes pro Aktie durch Aktienr?ckk?ufe im Rahmen des Market Making und j?hrlichen Aussch?ttungen, - alles auf der Basis einer gesunden Bilanz und Liquidit?tsposition.

5.???????? Verg?tung des Verwaltungsrates

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 (Vorjahr CHF 200,000) als Verg?tung f?r die Mitglieder des Verwaltungsrates f?r die Amtsdauer bis zur n?chsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den Verwaltungsrat auf eine Verg?tung f?r die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsr?tin.

Erl?uterungen

Gem?ss Artikel 26 der Statuten genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der Verg?tung des Verwaltungsrates f?r die Dauer bis zur n?chsten ordentlichen Generalversammlung.

6.???????? Verg?tung des Delegierten des Verwaltungsrates

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zus?tzliche Verg?tung f?r den f?r die Gesch?ftsleitung verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates f?r die Amtsdauer bis zur n?chsten ordentlichen Generalversammlung.

Erl?uterungen

Gem?ss Artikel 26 der Statuten genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der Verg?tung des Delegierten des Verwaltungsrates f?r die Dauer bis zur n?chsten ordentlichen Generalversammlung.

Unterlagen

Der Gesch?ftsbericht 2022/2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statu- tarischer Jahresrechnung, Verg?tungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verf?gbar. Auf Wunsch wird eine Kopie zugestellt. Der Gesch?ftsbericht (inkl. erw?hnter Beilagen) liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2023, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.

Stimmberechtigung

Aktion?re, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Stimmrechtsabgabe betreffend die ordentliche Generalversammlung gem?ss der in dieser Einladung festgehaltenen Modalit?ten eingeladen. Nach Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entf?llt eine Stimme. Aktion?re, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung ver?ussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zul?ssig.

Antwortschein

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktion?re erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktion?re werden gebeten, den ausgef?llten und unterzeichneten Antwortschein bis sp?testens Mittwoch, 31. Mai 2023, 12.00 Uhr eintreffend an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.

Vollmachtserteilung

Es freut uns, wenn Sie pers?nlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung zu regeln. Dabei gilt folgendes

a) Aktion?re, die nicht pers?nlich an der Generalversammlung teilnehmen, k?nnen durch einen anderen Aktion?r oder durch eine Drittpartei vertreten werden. Ausserdem k?nnen sich die Aktion?re durch die mandatierte unabh?ngige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Z?rich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuh?nder mit eidg. Fachausweis, gem?ss Art. 689c OR, vertreten lassen. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabh?ngige Stimmrechts?vertreter den Antr?gen des Verwaltungsrates folgen.

b) Die Vollmachten m?ssen entsprechend ausgef?llt, unterzeichnet und, wenn sie der unabh?ngigen Stimmrechtsvertreterin erteilt werden, bis zum 31. Mai 2023, 12:00 Uhr eintreffend, zur?ckgesandt werden. Die Aktion?re sind dabei gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden.

c) Alternativ haben Aktion?re die M?glichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (SisVote) einzuloggen, um dem unabh?ngigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsaus?bung bis zum Weisungsschluss am 31. Mai 2023, 12:00 Uhr, zu erteilen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen f?r den Support auf der Startseite der Plattform.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Pr?sident des Verwaltungsrates

Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: PEH GV Einladung

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Private Equity Holding AG Gotthardstr. 28 6302 Zug

Schweiz ISIN: CH0006089921 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1629543 ? Ende der Mitteilung EQS News-Service

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