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Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG, DE0005199905

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG, DE0005199905

30.07.2020 - 17:42:00

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

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DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG /

Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur

ordentlichen Hauptversammlung 2020

30.07.2020 / 17:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

München, 28. Juli 2020 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 28.

Juli 2020 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, aufgrund

der Corona-Pandemie in diesem Jahr allerdings zum ersten Mal in virtueller

Form. Aktionäre und Aktionärsvertreter hatten die Möglichkeit über ein

bereitgestelltes Onlineportal die Veranstaltung via Videostream

mitzuverfolgen. 2,8 Millionen Stimmen, mithin 75% des Grundkapitals waren

vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2019 zurück, in dem sich die

Umsatz- und Ergebnislage von LUDWIG BECK dem negativen Branchentrend nicht

entziehen konnten und insgesamt etwas hinter den Erwartungen zurückblieben.

So erwirtschaftete LUDWIG BECK auf Konzernebene einen Bruttoumsatz in Höhe

von 95,3 Mio. EUR (Vorjahr: 95,5 Mio. EUR). Das E-Commerce-Portal entwickelte

sich auch 2019 nach den Vorstellungen des Managements. Der deutsche

Modehandel insgesamt hatte das zurückliegende Geschäftsjahr abermals mit

einem Umsatzminus von 2% beendet (Quelle: TextilWirtschaft).

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

Dividende:

Da sich die Verkäuferzuzahlung im Zusammenhang mit der Veräußerung der

WORMLAND Anteile in Höhe von 11,5 Mio. EUR negativ auf das Finanzergebnis

auswirkte, belief sich der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2019 auf

-10,6 Mio. EUR. Dieser wurde in voller Höhe durch Entnahmen aus den

Gewinnrücklagen der LUDWIG BECK AG ausgeglichen. Ein Vorschlag über die

Verwendung eines Bilanzgewinns konnte der Hauptversammlung daher nicht

unterbreitet werden.

Weitere Tagesordnungspunkte:

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und als Abschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2020 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt. Auch diese

Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

Tagesordnungspunkt 2 "Entlastung der Mitglieder des Vorstands":

Ja-Stimmen: 2.778.248, Nein-Stimmen: 2.921, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,89% angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats":

Ja-Stimmen: 2.794.433, Nein-Stimmen: 3.171, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,89%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020":

Ja-Stimmen: 2.793.921, Nein-Stimmen: 3.540, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2020 zu wählen, mit 99,87% angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 "Wahl von Herrn Josef Schmid zum Mitglied des

Aufsichtsrats":

Ja-Stimmen: 2.793.548, Nein-Stimmen: 3.503, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von Herrn Josef Schmid in den Aufsichtsrat

mit 99,87% angenommen.

Tagesordnungspunkt 6 "Änderung der Satzung in §15 Abs. 1":

Ja-Stimmen: 2.795.071, Nein-Stimmen: 2.255, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 mit 99,92%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 7 "Änderung der Satzung in §15 um einen Abs. 4":

Ja-Stimmen: 2.793.669, Nein-Stimmen: 3.685, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 15 um einen Abs. 4

mit 99,87% angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der

Internetseite der Gesellschaft unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de unter der

Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate

Events/Hauptversammlung entnommen werden.

Wechsel Im Aufsichtsrat

Mit dem Ende der Hauptversammlung legte Herr Dr. Steffen Stremme sein Amt

als Aufsichtsratsvorsitzender der LUDWIG BECK AG nieder. An dieser Stelle

möchte sich die Gesellschaft nochmal recht herzlich für die gute

Zusammenarbeit und die Leitung des Gremiums bei Herrn Dr. Stremme bedanken.

In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Dr. Bruno Sälzer,

welcher bereits seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats ist, einstimmig zum

neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Für ihn rückte Herr Josef Schmid,

zuvor in der Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der

LUDWIG BECK AG gewählt, nach.

Weitere Informationen zu den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern können der

Internetseite der Gesellschaft unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de unter der

Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Der Konzern/Management

entnommen werden.

Über LUDWIG BECK

LUDWIG BECK gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen

und erwirtschaftete im Jahr 2019 mit 442 Mitarbeitern auf insgesamt rund

12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 95,3 Mio.

EUR (Stand: 31. Dezember 2019). Bereits seit acht Jahren ist das besondere

Markenportfolio der Beautyabteilung der Gesellschaft im Online-Shop zu

erwerben. Hier erwartet den Konsumenten eine einzigartige Auswahl von fast

10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.

Zusätzlich finden Kunden seit Mai 2020 nun eine modische Auswahl an textilen

Sortimenten sowie auch Trachten im Onlineshop des Münchner

Traditionsunternehmen.

Kontakt Investor Relations:

LUDWIG BECK AG

Andre Deubel

t: +49 89 23691 - 745

f: +49 89 23691 - 600

andre.deubel@ludwigbeck.de

30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Marienplatz 11

80331 München

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Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0

Fax: +49 (0)89 2 36 91-600

E-Mail: info@ludwigbeck.de

Internet: www.ludwigbeck.de

ISIN: DE0005199905

WKN: 519990

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

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