Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG, DE0005199905

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG, DE0005199905

15.05.2018 - 17:56:41

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

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DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG /

Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur

ordentlichen Hauptversammlung 2018 Veranstaltungsort: Hotel Hilton München

Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

15.05.2018 / 17:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News

Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

München, 15. Mai 2018 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 15.

Mai 2018 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der

fast 500 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste erschienen waren. Vom

Grundkapital waren knapp 80% und damit 2,9 Millionen Stimmen vertreten. Alle

Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2017 zurück, in dem LUDWIG

BECK vor schwierige Herausforderungen gestellt war. Trotzdem gelang es der

Münchener Modegruppe das Geschäftsjahr 2017 mit einer deutlichen

Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr zu beenden und ihren Umsatz auf

einem weiterhin hohen Niveau zu halten.

So erwirtschaftete der Konzern einen Bruttoumsatz in Höhe von 173,2 Mio. EUR

(Vorjahr: 177,1 Mio. EUR). Davon entfielen auf das Segment LUDWIG BECK

inklusive des Online-Handels unter www.ludwigbeck.de 99,0 Mio. EUR (Vorjahr:

101,1 Mio. EUR) und auf das Segment WORMLAND 74,2 Mio. EUR (Vorjahr: 76,0

Mio. EUR). Der deutsche Modehandel insgesamt schloss das zurückliegende

Geschäftsjahr mit einem Minus von 2% (Quelle: TextilWirtschaft). Das

Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 5,6 Mio. EUR (Vorjahr: 5,2 Mio. EUR).

"Wir werden auch in 2018 den Widrigkeiten des Marktes unsere

unternehmenseigenen Stärken gegenüberstellen. Mit Produktqualität, Service

und einem gesteigerten Erlebniswert wollen wir weiterhin punkten. Die

Witterung in den ersten Monaten des Jahres hat unser Unterfangen dabei

nochmals erschwert", so Dieter Münch, Mitglied des Vorstands der LUDWIG BECK

AG.

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

Dividende:

Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und

Aufsichtsrat für die Verwendung des Bilanzgewinns der LUDWIG BECK AG in Höhe

von ca. 2,4 Mio. EUR zu. Demnach erhalten die Aktionäre auf jede Aktie eine

Dividende in Höhe von 0,65 EUR. Die Ausschüttung von rund 2,4 Mio. EUR bei

3.695.000 dividendenberechtigten Aktien wurde mit 100% angenommen.

Weitere Tagesordnungspunkte:

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und als Abschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2018 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.

Auch diese Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

Tagesordnungspunkt 2 "Verwendung des Bilanzgewinns":

Ja-Stimmen: 2.892.416, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 0. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 100,00%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 "Entlastung der Mitglieder des Vorstands":

Ja-Stimmen: 2.875.666, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 750. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 100,00%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats":

Ja-Stimmen: 124.662, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 750. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 100,00%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018":

Ja-Stimmen: 2.891.566, Nein-Stimmen: 101, Enthaltungen: 750. Damit wurde der

Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2018 zu wählen mit 100,00% angenommen.

Tagesordnungspunkt 6 "Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3":

Ja-Stimmen: 2.891.665, Nein-Stimmen: 551, Enthaltungen: 201. Damit wurde der

Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3 mit 99,98%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 7 "Wahlen zum Aufsichtsrat":

Tagesordnungspunkt 7a: Ja-Stimmen: 2.889.881, Nein-Stimmen: 1.786,

Enthaltungen: 750. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von

Herrn Dr. Steffen Stremme in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit 99,94%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 7b: Ja-Stimmen: 2.891.361, Nein-Stimmen: 306,

Enthaltungen: 750. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von

Frau Clarissa Käfer in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit 99,99%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 7c: Ja-Stimmen: 2.890.465, Nein-Stimmen: 1.202,

Enthaltungen: 750. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von

Frau Sandra Pabst in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit 99,96%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 7d: Ja-Stimmen: 2.890.235, Nein-Stimmen: 1.432,

Enthaltungen: 750. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von

Herrn Dr. Bruno Sälzer in den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit 99,95%

angenommen.

Tagesordnungspunkt 7e: Ja-Stimmen: 2.890.466, Nein-Stimmen: 1.201,

Enthaltungen: 750. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von Dr.

Moritz Freiherr von Hutten zum Stolzenberg als Ersatzmitglied in den

Aufsichtsrat der Gesellschaft mit 99,96% angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der

Internetseite der Gesellschaft unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de unter der

Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate

Events/Hauptversammlung entnommen werden.

Über LUDWIG BECK

LUDWIG BECK gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen

und erwirtschaftete im Jahr 2017 mit 451 Mitarbeitern auf insgesamt rund

12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 99,0 Mio.

EUR (Stand: 31. Dezember 2017).

LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben

Etagen bietet das Münchner Modeunternehmen internationale Mode, Lederwaren

und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas

größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern.

Über ludwigbeck.de

Seit Ende 2012 ist auch das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung

der Gesellschaft zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de erhältlich.

Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von

über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.

Über WORMLAND

Die THEO WORMLAND GmbH & Co. KG mit Sitz in Hannover erzielte 2017 mit 417

Mitarbeitern auf insgesamt rund 16.200 qm einen Umsatz in Höhe von 74,2 Mio.

EUR (Stand: 31. Dezember 2017). Die Unternehmensgruppe umfasst dabei zwei

unterschiedliche Storekonzepte: WORMLAND und THEO. Mit 15 Filialen gehört

die THEO WORMLAND GmbH & Co. KG heute zu den führenden deutschen

Herrenmodefilialisten.

Kontakt Investor Relations:

esVedra consulting GmbH

Metis Tarta

t: +49 89 206021 - 210

f: +49 89 206021 - 610

mt@esvedragroup.com

Kontakt Konzernrechnungswesen:

LUDWIG BECK AG

Jens Schott

t: +49 89 23691 - 798

f: +49 89 23691 - 600

jens.schott@ludwigbeck.de

15.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Marienplatz 11

80331 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0

Fax: +49 (0)89 2 36 91-600

E-Mail: info@ludwigbeck.de

Internet: www.ludwigbeck.de

ISIN: DE0005199905

WKN: 519990

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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686281 15.05.2018

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