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Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2016

vor 2 Minuten veröffentlicht

GNW-News: Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2016.

Valartis Group AG /. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.Source: GlobenewswireAn der 28. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 28. Juni2016, SIX Swiss Exchange, Con­vention Point Zürich, stimmten die 22 anwesendensowie die durch den unab­hängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnenund Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Gustav Stenbolt wurde alsPräsident des Ver­waltungsrates und Christoph N. Meister als Mitglied desVerwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Neu wurde PhilippLeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Von den insgesamt5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigenGeneralver­sammlung 2'796'407 oder 55.93 Pro­zent des Kapitals und der Stimmenvertreten.Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2015Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und dieJahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2015 von derGeneralversammlung mit grossem Mehr genehmigt.Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der GruppenleitungVerwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AGDie Aktionärinnen und Aktionäre erteilten einzeln allen Mitgliedern desVer­waltungsrates - mit Ausnahme von Urs Maurer-Lambrou - und der gesamtenGruppenleitung mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2015.Des Weiteren folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr dem Antrag desVer­wal­tungs­­rates auf Verwen­dung des Bilanzgewinns und entschied, auf dieAusschüttung einer Dividende zu ver­zichten und stattdessen den Bilanzgewinn vonCHF 48.7 Mio. auf die neue Rechnung vor­zutragen.Annahme VergütungsberichtIn einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2015 mit grossem Mehran­ge­­nommen.Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und derGruppen­leitungDie Generalversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung desVerwaltungsrates für die Zeitspanne von der General­versammlung 2016 bis zurGeneralversammlung 2017 sowie der Gesamtvergütung der Gruppenleitung(ausgenommen an die Mitglieder der Grup­pen­leitung auszubezahlende Boni) fürdas Geschäftsjahr 2016 (fixe Vergütung) mit grossem Mehr und dem Antrag, derGruppenleitung keinen Bonus für das Geschäftsjahr 2015 auszuzahlen (keinevariable Vergütung), einstimmig zu.Wiederwahlen und NeuwahlDie Aktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt mit grossem Mehr alsPräsident des Verwaltungsrates und Christoph N. Meister je für eine Amtsdauerbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General­versammlung jeweils einzelnwiedergewählt. Neu wurde Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsratesmit grossem Mehr gewählt.Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nichtmehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seineBereitschaft, kurzfristig die Doppelfunktion als Group CEO und alsVerwaltungsrat in der Krise der Gesellschaft wahrzu­nehmen.Philipp LeibundGut, geb. 1973, Absolvent der Fachhochschule beider Basel (FHBB).Von 2011 bis 2015 war Philipp LeibundGut zuständig für das Segment InstitutionalClients der Valartis Group und Mitglied der Ge­schäfts­­leitung der ValartisBank AG, Schweiz, bis zu deren Verkauf im Jahr 2014, wo er für die AktivitätenCorporate Finance, Structured Finance und das Portfolio/Fund Management der Bankverantwortlich zeichnete. Von 2002 bis 2006 war er Mitglied der Geschäftsleitungder Valartis Asset Management SA sowie von 2005 bis 2011 Mitglied desVerwaltungsrates der Valartis Group, der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, derValartis Bonus Card AG und der Eastern Property Holdings Ltd., Tortola (BVI),sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Davor warPhilipp LeibundGut von 1998 bis 2001 als Anlageberater bei der Hansa AG, Baar,Kanton Zug, Schweiz, tätig, wo er für den Aufbau eines Beteiligungs-Port­foliosin Russland verantwortlich war.Wahlen in den VergütungsausschussDie Generalversammlung hat die Herren Christoph N. Meister, Gustav Stenbolt undPhilipp LeibundGut als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsratesje für eine Amts­­dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichenGeneralversammlung mit grossem Mehr gewählt.Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen StimmrechtsvertretersDie Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten mit grossem Mehr die Wahl derRevisionsstelle (Ernst & Young AG, Zürich) für ein Jahr und bestätigteneinstimmig die Wahl des unab­hängi­gen Stimm­rechtsvertreters (MartinRechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winter­thur) bis zum Abschluss dernächsten ordentlichen Generalversammlung.AgendaHalbjahresbericht 2016   30. August 2016Generalversammlung 2017   16. Mai 2017Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & MarketingTel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.chValartis GroupDie Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten inder Schweiz, in Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und St. Petersburg.Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchangekotiert. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Corporate Finance, Private Equityund Immobilien-Management sowie Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor.www.valartisgroup.chMedienmitteilung (PDF):http://hugin.info/143135/R/2023742/751965.pdfThis announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf ofGlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:(i) the releases contained herein are protected by copyright andother applicable laws; and(ii) they are solely responsible for the content, accuracy andoriginality of the information contained therein.Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire[HUG#2023742]http://www.valartisgroup.ch/