MyHammer Holding AG, AGM

MyHammer Holding AG,

11.04.2017 - 15:03:30

MyHammer Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.05.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

MyHammer Holding AG Berlin WKN: A11QWW ISIN: DE000A11QWW6 Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2017

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 03. April 2017 wurde die ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG für Mittwoch, den 10. Mai 2017, um 11:00 Uhr (Einlass: ab 10:30 Uhr), in das Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstr. 48, 10243 Berlin, einberufen. Auf Verlangen der HomeAdvisor GmbH, Ismaning, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der Hauptversammlung unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 6 um folgende Gegenstände zur Beschlussfassung als neue Tagesordnungspunkte 7 und 8 ergänzt:

Tagesordnungspunkt 7 Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung Die HomeAdvisor GmbH schlägt vor, § 9 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu fassen:

'(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.'

Tagesordnungspunkt 8 Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG zusammen und besteht nach § 9 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern.

Die HomeAdvisor GmbH schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

a.) Frau Anabela Fernandes Perozek, Managing Partner der Sproutward, LLC., Wellesley, Massachusetts, USA, wohnhaft in Wellesley, Massachusetts, USA, und

b.) Herrn David Sullivan, Chief Financial Officer of HomeAdvisor International LLC, Wilmington, Delaware USA; Geschäftsführer der ServiceMagic GmbH, Potsdam; Manager A (gérant) der ServiceMagic Europe S.à r.l., Munsbach, Luxemburg; Manager A (gérant) der ServiceMagic International S.à.r.l., Munsbach, Luxemburg; Director der HomeAdvisor B.V., Amsterdam, Niederlande; Director der Werkspot BV, Amsterdam, Niederlande; Sole Director der ServiceMagic IP Ireland Limited, Dublin, Irland; Sole Director der Home Advisor Limited, London, Großbritannien; Manager (gérant) der Travaux.com S.à.r.l., Aix-en-Provence, Frankreich, wohnhaft in Dover, Massachusetts, USA,

und zwar mit Wirkung ab der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister der Gesellschaft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.

Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG: Frau Perozek ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

-

MyHammer AG, Berlin

Im Übrigen gehört sie keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an.

Herr Sullivan gehört keinem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen an.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens Von den insgesamt ausgegebenen 7.117.391 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens 7.117.391 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt, jede Aktie gewährt jeweils eine Stimme.

 

Berlin, im April 2017

MyHammer Holding AG

Der Vorstand

11.04.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MyHammer Holding AG Mauerstr. 79 10117 Berlin

Deutschland E-Mail: Niebuhr@myhammer.de Internet: http://www.myhammer-holding.de   Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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